风控流程图
风控流程图
风控部流程一、审查资料风控在收到资料后会对其资料的完整性，真实性，以及合理性进行审核：1.提供的资料是否齐全，是否符合产品的要求?2.客户及担保人的件是否真实、有效;3.担保人是否资质足够，是否伪造。
所有资料需要复印，备份。
对于资料提供的不是很完整的，需要补充完整，才能进行下一流程。
经初审符合要求后，风控人员应将借款申请书、申请材料、清单等准备进行贷前调查。
二、贷前调查除了车辆质押，一般大于一定金额都会进行贷前调查，贷前调查是对客户的信用情况，负债情况、风险状况等进行综合和全面的考量，最后才会出一定的额度。
贷前调查的主要手段包括借款人面谈、访谈(亲戚，朋友，公司一一核实，还有网络手段)、实地考察、网络查询等贷前调查应主要包括以下容：1. 个人基本情况调查(1)验证借款人、担保人提交的件及其他有效证件是否真实有效，是否与本人一致，是伪造还是真实的，是否在有限期限?(2)调查确定借款人提供的居住情况、婚姻状况、家庭情况、联系等是否真实。
(通过网络，审查。
以及面谈。
交叉审核，综合分析和考虑)(3)调查确定借款人提供的职业情况、所在单位的任职情况等是否真实。
(从多方面考量，包括面审其的描述，包括做尽职调查时候的验证，包括他朋友和同事)2.借款人资信情况调查(1)通过银行提供的征信信息(2)重点考虑他的第一还款来源。
第一还款来源调查的容主要包括：对于主要收入来源为工资收入的，应结合借款人所从事的行业、所任职务等信息对其收入水平及证明材料的真实性作出判断;对于企业考虑他们的应收账款，现金流，结款周期，库存等考量，主要收入来源为其他合法收入的，如利息和租金收入等，应检查其提供的财产情况，证明文件包括租金收入证明、房产证、银行存单、有现金价值的保单等。
2. 借款人的资产与负债情况调查(1)调查确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况，确定企业的月，季度和年营业额，确定行业的毛利润，净利润，确定企业的租金，人工成本，确定企业的库存，以及流通价值，确定企业的借款周期，应收账款。
风控部工作流程
风控流程图一、总图客户申请借款二、资料初审所需资料如下：1、身份证2、户口簿3、结婚证（结婚证、单身公证、离婚证、离婚协议）4、房贷：（房产证、国土证、按揭房需提供按揭合同一套、房屋信息摘要）5、车贷：（车辆登记证、保险、行驶证、钥匙、购车发票等原件）6、收入证明：工作证、资质证、（企业需提供全套企业手续）7、居住证明（物业费票据或水电气票等）8、担保人全套资料以及担保物资料。
9、征信报告、银行流水（按揭还款流水）、电话清单等10、其它增加资信的材料。
三、实地调查进入下一程序四、风控报告风控人员须知：1、风控报告必须结合资料与实地考察情况。
2、真实反应调查了解到的情况。
3、找出风险点、提出风险意见。
4、不可脱离法律法规。
5、竟可能深层次了解客户情况。
6、风控人员严格禁止收受客户或业务员贿赂。
7、以公司资金安全为首要任务，严格把控风险。
8、风控报告出具后必须向审贷会提出风控意见，不可自作决定。
五、审贷会决议注：审贷会各方需提出各自意见，结合实际情况做出讨论，做出决策。
如果贷款通过，则进入下一个程序，如果未通过，到此终止。
审贷会决议业务部 总经办 风控部客户来源、基本情况、收费情况、利率比例等情况 听取各部门汇报情况提交风控报告，提出风险意见，真实反应调查情况各方讨论后做出决策六、审批通过后程序七、贷后管理八、逾期催收程序九、银行或其他渠道借款的档案管理流程注：1、居间服务合同、客户相关资料、统一由风控部代为管理封存。
2、风控专员做好电子文档保存、台帐记录、账目核查工作。
所需配合部门：1、贷款部 2、财务部 3、总经办资料移交备案档案封存归档核查工作档案管理贷款部移交风控部资料原件牌照留底，复印件收取留底，费用清单移交留底。
注：贷款部无论走什么渠道，接单后需提交资料到风控部留底存档居间服务受理后，贷款部需提交居间服务协议原件和复印件留底，并说明费用明细以及渠道单位名称。
风控专员做好记录工作（时间、借款金额、居间费用、放款机构、资料明细）风控专员跟踪贷款部做单是否成功，以及居间服务费是否收取，是否将费用缴纳到财务部。
风控流程图
项目初审评审会
初步调查与项目方初步接触，指定一名风控经理和项目经理，进行初步的调查，根据调查结果评审会决议通过立项。
根据项目部提供的基础材料查询工商登记信息，通过网络、杂志等媒体查阅相关信息，了解验证行业、企业情况竞争对手情况等，指定一名风控经理和项目经理，进行初步的现场调查：对企业相关的场地进行现场调查，包括但不现有厂房、设备、土
地、产品、库存。
项目方提供基础材料提交融资申请表
正式调查评审会，根据初步调查情况列出详细
的调查点，通知企业补充材料，对企业进行详细的人事、财务、法律调查，与企业的实际控制人、企业高层、中层、基层人员面谈，了解验证相关的业务，财务及法律问题，调查实际控制人政府关系，当地影响力。
调查企业客户、供应商、竞争对手等，出具调查分析报告。
对项目的尽职调查结论
风控委员进行评审会议，
通过讨论投票100%通过
决议；对项目进行投资。
持续监控项目
时把控项目风
处理项目问题
布管理报告。
安全退出。
控项目进程，随项目风险，及时目问题，定期发报告。
项目投资出。
企业合规性风险控制流程图
企业合规性风险控制流程图引言在当今快速发展的商业环境中，企业的合规性风险控制显得尤为重要。
一方面，合规性是企业合法运营的基础；另一方面，合规性风险的控制可以有效防范各类法律、财务及声誉风险。
本文将探讨企业合规性风险控制的流程，并通过流程图来进一步阐明每一个环节。
合规性风险的概念合规性风险是指企业在运营过程中由于不遵守法律法规、行业标准或内部政策而可能产生的风险。
这些风险不仅会影响企业的财务状况，还可能威胁到企业的声誉和市场地位。
风险控制的重要性企业如果忽视合规性风险，可能面临以下几种后果：•法律责任：违反法律法规可能导致罚款、诉讼等法律责任。
•财务损失：合规性问题可能导致业务停滞，影响企业的盈利能力。
•声誉损害：不良的合规记录会损害客户和合作伙伴的信任，影响企业的整体声誉。
因此，建立有效的合规性风险控制流程至关重要。
合规性风险控制流程以下是企业合规性风险控制的一般流程，涵盖识别、评估、监控及改进四个主要环节：1.风险识别：o识别企业面临的各种合规性风险，包括法律法规变更、内部流程不完善等。
o运用_(此处可填入相关工具，如风险评估矩阵、SWOT分析等)_进行识别。
2.风险评估：o对识别出来的风险进行评估，分析其可能性和影响程度。
o采用_(此处可填入评估方法，如定性分析、定量分析等)_来量化风险。
3.风险响应：o针对评估后的风险制定相应的控制措施。
o控制措施可包括：加强培训、完善内部政策等。
4.风险监控：o定期监控合规性风险的变化，并根据行业动态和业务变化调整控制措施。
o应建立_(此处可填入监控系统或工具，如KPI、定期审计等)_以便及时反馈。
5.风险报告：o定期向管理层及相关利益方报告合规性风险的状态，确保信息透明。
o可制定_(此处可填入报告模板或频率，如月度、季度报告)_。
6.持续改进：o根据风险监控和报告中获得的信息，不断完善合规管理体系。
o定期召开_(此处可填入改进会议的频率，如年度、半年度)_以审视合规性策略。
1.1、供应商管理控制流程与风险控制流程图
供应商管理控制流程与风险控制流程图 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 采购总监 采购部经理 采购部 开始 1 收集供应商信息 2 现场实质性考察 3 进行比质与比价 4 提出候选名单 供 应 商 5 如果分类不规范， 年度审计不合理， 会导致选择了不 合格的供应商 审批 审核 D3 执行批准 7 年度审计 合格 采购执行 不合格 参与 供应商分类 6 确定供应商名单 选 择 D2 配合 参与 D1 相关部门 供应商 段 阶如果现场考察不标 准、不合理，可能 会导致漏选一些优 秀的供应商如果比质、 比价采 购制度不完善， 会 造成候选供应商 不符合企业要求 审核质量审计编制：审核：批准：供应商管理控制流程说明 控制事项 详细描述及说明 1．采购部通过不同途径，如面谈、网上搜索等收集供应商信息初选，主要包括供应商信 誉、资质等方面的信息 D1 2．采购部、质量部、研发中心及生产中心去供应商处现场实质性考察，主要包括供应实 力（资金、设施、设备及人员）及质量保证（用料、技术及管理） ；QC 现场取样带回检验 阶 段 控 制 D2 4．采购部根据比质与比价结果，参照供应商选定标准，提出候选供应商名单，报采购部 经理审核 5．采购部对供应商进行分类：A 作为供应商、B 经整改和帮助可以成为供应商、C 淘汰 6．采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报采购部经理审核、采购总监 审批 7．采购部和质量部对供应商进行年度特殊审计，对连续三批质量不合格的撤销供应资格 3．采购部、质量部、研发中心及生产中心等部门依据收集到的供应商信息，参照企业比 质、比价采购制度等相关文件，对供应商的质量审计并进行比质与比价D3 供应商资料表文件资料 AQL 质检标准责任部门 及责任人 采购部、研发中心、生产中心、质检部 总经理、采购总监、采购部经理、采购专员编制：审核：批准：。
财务管理风险防控工作流程图
汇缴财政 财政拨款
防范：1、严格执行财务管理制度。 2、完善程序和责任牵制办法。
支 出 管 理 ★ ★ 财 务 管 理 风 险 点 防 范
经手人签字
会计审核
领导签字
风险点：1、擅自扩大开支，提高 开支标准 2、坐支、乱支，虚报发 票，3、会议差旅和公车使用费挤 占项目支出，4、弄虚作假，违章 购买，5、公款旅游 6、重大开支不 集体研究。
出纳报账 会计计账 防范措施：1、制定财务公开制度 2、 完善校务公开 3、严格执行财务预算
资 金 管 理 ★ ★
登记固定资产 Leabharlann 期清查盘点现金管理清理 个人和单位往 来 清理个人和单位往来 应收预付款管理
防范措施：1、落实采购制度 2、 严格执行现金预借，发票报销以 及结算等制度 3、定期清查资产 4、落实车辆相关费用公开制度。
票 据 管 理 ★
颁发票据
风险点 1、违反规定印制票据 2、伪 造买卖，丢失票据 3、转借，代开串 用标据 4、转移收入。
使用票据
防范措施：1、落实《票据管理办法》 2、落实年、季、月票据内部审核监 督制度。
核销票据 风险点： 应纳入资产管理未纳入 2、 现金管理不符合规定借支挪用 3、 应收款和预付款长期结算不清 4、 车辆维修少支多报。
风控系统业务流程图
风控模型
风控经理审批 （风控部门）
风控主管审批 （风控部门）
法律 合规部 人员审 批
（法律合规部门）
产品风险和金额是否 大于界定值
是
否
风控总经理审批 （风控部门）
产品是否立项
是
律所、会所审核意见录入
（风控部门代录）
中心总经理审批 （总经理办公室）
结合发行商和发行项 目进行风险评定，给 予产品发行建议金额 和风险等级
产品历史兑付行为检查 （风控部门）
会员 法律合规部门
会员部 登记清算部 风控部门 交易运营部 总经理办公室
风控经理审核 （风控部门）
风控主管审核 （风控部门）
风控总经理审核 （风控部门）
1.企业征信获取 2.社会黑名单等获取 3.客户关系获取 4.财务信息、账户行 为、企业经营、实力 和资信等等 5.在中心内部的资信 情况（事后监督）
1.发行商入驻 硬政策和高低 分筛选 2.其他政策规 则
正常分段
风控经理审核 （风控部门）
产品结项跟踪 发行商事后监督
产品生成中
产品发行风险审查
发行方注册阶段
核心系统
会员注册 （会员）
风险测评 （会员）
是
已测评
是
风控系统
1.个人/企业征信获取 2.社会黑名单等获取 3.风险测评问卷 4.客户关系等等
风控模型
个人
机构
是否白名单
风控经理 （风控部门）
否
风控经理 （风控部门）
产品风险审查会
录入产品风险评审 会评审结果 （风控部门）
产品兑付 （登记清算部门）
兑付审核 （登记清算部门）
产品结项 （登记清算部门）
廉政风险风控措施及流程图
闫屯中学廉政风险防控举措为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制腐败风险，特制定举措如下：一、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校力运行公开1、闫屯中学重大事项决策权运行流程图2、闫屯中学大额资金监管权运行流程图3、闫屯中学奖惩工作流程图4、闫屯中学物资采购流程图5、闫屯中学日常经费支付流程图6、闫屯中学公务接待流程图学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进风险意识的增强。
二、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。
要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育。
反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。
2、加强教职员工的廉洁从教教育。
要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教。
大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。
树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。
加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。
三、建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为1、完善科学决策机制。
遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，进一步健全决策程序，强化决策责任。
重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。
实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。
坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。
对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。
风险控制监理工作流程框图
风险控制监理工作流程框图下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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风控部工作流程
风控流程图一、总图客户申请借款二、资料初审所需资料如下：1、身份证2、户口簿3、结婚证（结婚证、单身公证、离婚证、离婚协议）4、房贷：（房产证、国土证、按揭房需提供按揭合同一套、房屋信息摘要）5、车贷：（车辆登记证、保险、行驶证、钥匙、购车发票等原件）6、收入证明：工作证、资质证、（企业需提供全套企业手续）7、居住证明（物业费票据或水电气票等）8、担保人全套资料以及担保物资料。
9、征信报告、银行流水（按揭还款流水）、电话清单等10、其它增加资信的材料。
三、实地调查进入下一程序四、风控报告风控人员须知：1、风控报告必须结合资料与实地考察情况。
2、真实反应调查了解到的情况。
3、找出风险点、提出风险意见。
4、不可脱离法律法规。
5、竟可能深层次了解客户情况。
6、风控人员严格禁止收受客户或业务员贿赂。
7、以公司资金安全为首要任务，严格把控风险。
8、风控报告出具后必须向审贷会提出风控意见，不可自作决定。
五、审贷会决议注：审贷会各方需提出各自意见，结合实际情况做出讨论，做出决策。
如果贷款通过，则进入下一个程序，如果未通过，到此终止。
审贷会决议业务部 总经办 风控部客户来源、基本情况、收费情况、利率比例等情况 听取各部门汇报情况提交风控报告，提出风险意见，真实反应调查情况各方讨论后做出决策六、审批通过后程序七、贷后管理八、逾期催收程序九、银行或其他渠道借款的档案管理流程注：1、居间服务合同、客户相关资料、统一由风控部代为管理封存。
2、风控专员做好电子文档保存、台帐记录、账目核查工作。
所需配合部门：1、贷款部2、财务部3、总经办。
财务部风险防控流程图
7．加强思想道德和廉洁教育，增强责任意识，严格落实失职责任追究制度。
8．加强财务审计检查监督，及时发现和查处违规行为。
9.各级领导和部门人员应重视筹资和对外担保工作，规相关业务运作，严格执行部审批流程。
筹资人员
办理对外担保人员
1.可能出现未履行对外担保决策程序的情况；
2.可能存在手续不完整或相关责任人责职不明；
3.可能存在不认真审核，超标准、超围和超预算情况；
4.可能存在票据和收入管理不到位、不规及收入流失的情况。
中
会计
科室负责人
1.可能存在监管不到位情况；
2.可能存在印章管理不到位情况。
中
科室负责人
（二）筹资和担保
Hale Waihona Puke 科室流程所处环节所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
8．加强思想道德和廉洁教育，增强责任意识，严格落实失职责任追究制度。
9．严格执行国家法规和财经纪律及部财务会计制度,并适时修订完善。
10．加强财务审计检查监督，及时发现和查处违规行为。
11.各级领导和部门人员重视财务工作，规企业财务管理运作，严格执行部审批流程。
出纳
会计
1.可能存在原始凭证不合法或虚假票据；
4、指定专人定期核对银行账户，编制银行存款余额调节表，对调节不符应查明原因并及时处理。
5、定期和不定期地进行现金盘点和资产盘点，确保账实相符。
6、完善资产处置（包括调拨、转让、报损、报废等）流程，资产处置应按有关规定向上级部门报告，并履行审批手续。转让及变价收入及时足额收取。
7.票据的领购、保管、发放、开具、结报、销毁必须符合制度规定，票据、票据准购证和票证核销有专人管理。开票金额与收款金额核对一致。
主要工作风险防控管理流程图表(消费者权益科)
二、主要工作风险防控管理流程图表（一）审批公文风险防控管理流程防控管理流程图公文审批风险①★部门阅文承办公文办结归档情况反馈上级交办来文自动化OA工作人员呈送- 5 -防控管理流程表风险类型风险编号风险描述风险等级防控措施责任人监督人廉政风险★因人情或收受好处，泄密造成不良后果。
高1、逐级落实岗位职责，严格实行分级管理、分级负责制度，进一步推行和落实政务公开制度，自觉接受民众和社会监督；2、自觉遵守廉洁自律各项规定，认真开展党纪政纪法纪教育，加强政治学习，提高思想觉悟，牢固树立公仆意识，增强拒腐防变能力。
主任分管局领导监管风险①公文审批不及时、延误。
低增强工作责任意识，认真实行绩效考核制度，坚持开展领导干部述职述廉及民主评议工作，严格落实责任追究制度。
主任分管局领导- 6 -（二）审批事项风险防控管理流程防控管理流程图审批事项业务审批公文投诉案件受理人员初审呈报风险①★初审会领导核审- 7 -防控管理流程表风险类型风险编号风险描述风险等级防控措施责任人监督人廉政风险★因人情或收受好处出现不实不公。
高1、逐级落实岗位职责，严格实行分级管理、分级负责制度，进一步推行和落实政务公开制度，自觉接受民众和社会监督；2、自觉遵守廉洁自律各项规定，认真开展党纪政纪法纪教育，加强政治学习，提高思想觉悟，牢固树立公仆意识，增强拒腐防变能力。
主任分管局领导监管风险①对初审材料把关不严不及时审批。
低增强工作责任意识，认真实行绩效考核制度，坚持开展领导干部述职述廉及民主评议工作，严格落实责任追究制度。
主任分管局领导- 8 -（三）受理消费投诉风险防控管理流程防控管理流程图消费者向市消委会办公室投诉初步核实，登记、受理风险①分管领导签批调查风险②★调解风险③调解成功，答复消费者或签定《消费争议调解协议》不成功，建议消费者申请仲裁或向法院提起诉讼转相关单位办理风险④★相关单位调查处理回复消委会办公室，答复消费者★结案装卷归档不受理，答复消费者- 9 -防控管理流程表风险类型风险编号风险描述风险等级防控措施责任人监督人廉政风险★在受理、调查、调解过程中，接受服务对象好处、徇私、泄密、滥用职权、故意刁难、推诿、不予以受理或拖延处理等，导致投诉人或被投诉人得到不公平对待。
主要工作风险防范管理流程图表(财务科)
二、主要工作风险防范管理流程图表(一)审批公文风险防控管理流程防控管理流程图公文审批风险①★科室阅文承办公文办结归档情况反馈上级交办来文自动化OA工作人员呈送3防控管理流程表风险类型风险编号风险描述风险等级防控措施责任人监督人廉政风险★因人情或收受好处，泄密造成不良后果。
违背政策规定编制部门预算和决算，在财务监督工作中违反有关规定，徇私谋利，收受被监督人和基层好处。
高1.加强学习严格按政策和制度办事；2.认真执行各项廉政规定，自觉接受组织和群众监督；3．严格财务管理制度，杜绝违纪现象发生。
科长分管局领导监管风险①公文审批不及时、延误。
监管不力，财务管理中出现违纪违法行为。
低增强工作责任意识，认真实行绩效考核制度，坚持开展领导干部述职述廉及民主评议工作，严格落实责任追究制度。
科长分管局领导4（二）审批事项风险防控管理流程防控管理流程图审批事项业务审批预算决算受理人员初审呈报预（决）算报告风险①★初审局领导核审5防控管理流程表风险类型风险编号风险描述风险等级防控措施责任人监督人廉政风险★违背政策规定编制部门预算和决算，在财务监督工作中违反有关规定，徇私谋利，收受被监督人和基层好处。
高1.加强学习严格按政策和制度办事；2.认真执行各项廉政规定，自觉接受组织和群众监督；3.严格财务管理制度，杜绝违纪现象发生。
科长分管局领导监管风险①监管不力，财务管理中出现违纪违法行为。
低增强工作责任意识，认真实行绩效考核制度，坚持开展领导干部述职述廉及民主评议工作，严格落实责任追究制度。
科长分管局领导67（三）费用报销风险防控管理流程防控管理流程图呈批风险④★收款人持经审批同意后的现金报销单及相关单据，到出纳处办理报销风险⑤★根据已报销单据，登记现金日记账进行账实核对，保证现金实有数与日记账相符检查当日现金余额，不得超过规定库存风险⑥★若发现账实不符，及时查找出错环节，予以更正★会计根据预算报告及单位财务制度，对各种费用开支进行审核。
风险防范管理工作流程图
严格核对住房、 补贴发放信息， 根据住房变动调
整报销额度
防范措施
层级监督与管控，报销现金与账目分开管理、及时与财 务核对报销明细
职工本人签字确认，如变化相关部门提供证明 按季度与财务处核对报销明细 流程结束
制度建设
<北航教职工物业费、供暖费报销管理办法》 《北航后勤处收取供暖费等费用的若干管理规定》
公开、公正、透明
完善内部工作流程， 发挥监理、审计的过 程管理作用，避免任 何个人确定事项发生。
结算实施两级审核
制度建设
《北航大中修与环境治理工程管理办法（试行）》 （北航后字[2003]5号） 《北京航空航天大学招投标管理办法》 （北航监字[2006]7号）
15
2021/6/16
16
2021/6/16
经费负责人审批
会计核算并复核票据的合理性并录 入记账凭证及生成收付凭证
责任单位：财务处
风险内容和表现形式
支出超过1万财务处副处长或会计科负责 人签字，超过100万由财务处处长签字等
审批制度
内控失效，违反财经纪律
防范措施
加强内控，严格执行程序
现金出纳根据收付凭 证支付现金
现金出纳每天现金盘点， 确保账实相符，财务负
北京航空航天大学廉政风险防范管理工作流程图
工作启动阶段 成立领导小组
制定工作方案 做好思想动员
查找评定阶段 明确工作流程 确定关键环节
评估整改阶段 推广先进经验
提出工作建议
追究工作责任
形成评估报告
评估工作成效
交换意见
形成初查报告
反馈意见
初定廉政风险
汇总廉政风险
检查制度漏洞
公布廉政风险
自己找 领导提 群众帮 集体定