森源股份：2019年第一次职工代表大会决议公告

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青松股份：2019年度股东大会决议公告

证券代码：300132 证券简称：青松股份公告编号:2020-043福建青松股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：·本次股东大会无否决或修改议案的情况；·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况1、会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午15:30（1）现场会议召开时间为：2020年5月20日（星期三）下午15:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日9∶15至2020年5月20日15∶00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长李勇先生6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代理人12人，代表股份141,682,538股，占上市公司总股份的27.4270％。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份100,839,938股，占上市公司总股份的19.5206％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计7人，代表股份40,842,600股，占上市公司总股份的7.9063％。

其中，通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份94,290,493股，占上市公司总股份的18.2528％。

公司在任董事9人，9人出席会议，公司在任监事3人均出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师张东晓、王婷列席了本次股东大会。

三、议案的审议和表决情况本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：1、审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；（1）表决情况：同意141,682,538股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

森源电气：2010年度股东大会的法律意见书 2011-05-19

北京市君致律师事务所关于河南森源电气股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：河南森源电气股份有限公司北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于2011年5月18日召开的2010年度股东大会（以下简称本次股东大会）。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、本次股东大会是根据公司2011年4月26日召开的公司第四届董事会第二次会议决议，由公司第四届董事会召集召开的。

2、公司董事会已于2011年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森源电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象以及出席会议的登记办法等内容。

公司董事会会议纪要(8篇)

公司董事会会议纪要（8篇）公司董事会会议纪要（精选8篇）公司董事会会议纪要篇1时间：_______________地点：_______________记录：_______________出席本次董事会会议的.有董事长______________，董事______________，董事______________，董事______________（委托出席），监事______________，及总经理______________列席会议。

会议由董事长主持。

一、会议主要议题：1、讨论变更公司经营范围：2、讨论延长公司出资期限：3、讨论增加公司投资总额和注册资本：4、讨论变更注册地址；5、讨论增加2名董事。

二、董事长就"__项目"变更经营范围和追加投资的说明三、总经理就"__项目"的可行性报告作出说明四、会议议题讨论发言：________________________________________。

五、会议议题表决表决结果：_____________________________________________。

公司董事会会议纪要篇2时间：地点：记录：出席本次董事会会议的有董事长，董事，董事，董事 (委托出席)，监事，及总经理列席会议。

会议由董事长主持。

一、会议主要议题：1、讨论变更公司经营范围：2、讨论延长公司出资期限：3、讨论增加公司投资总额和注册资本：4、讨论变更注册地址;5、讨论增加2名董事。

二、董事长就“__项目”变更经营范围和追加投资的说明三、总经理就“__项目”的可行性报告作出说明四、会议议题讨论发言：……五、会议议题表决公司董事会会议纪要篇3时间：20__年7月20日至21日地点：__酒店商务中心会议室出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生列席：总经理李先生、蔡先生缺席：无主持人：董事长蔡先生记录人：现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。

巨化股份：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600160 证券简称：巨化股份公告编号：临2020-24浙江巨化股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月13日(二)股东大会召开的地点：公司办公楼一楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。

现场会议由公司董事长胡仲明先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人，出席6人，董事韩金铭、赵海军，独立董事周国良、胡俞越、刘力、张子学因另有公务未能出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书刘云华出席会议；部份高管列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司董事会2019年度工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司监事会2019年度工作报告审议结果：通过3、议案名称：公司2019年度财务决算报告审议结果：通过4、议案名称：公司2020年度财务预算报告审议结果：通过5、议案名称：公司2019年年度报告及摘要审议结果：通过6、议案名称：公司2019年度利润分配方案审议结果：通过7、议案名称：关于聘请2020年度财务和内部控制审计机构以及支付2019年度审计机构报酬的议案审议结果：通过8、议案名称：公司日常关联交易2019年度计划执行情况与2020年度计划的议案审议结果：通过9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明议案9为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

江苏康缘药业股份有限公司

证券代码：600557 证券简称：康缘药业公告编号：2019-031 江苏康缘药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年12月27日(二)股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，第六届董事会副董事长凌娅女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司第六届董事会在任董事7人，出席4人，其中董事长肖伟先生、董事程凡先生、独立董事仲伯华先生因工作原因未出席本次会议；公司第七届董事候选人除董事候选人肖伟先生、独立董事候选人陈凯先先生因工作原因未出席外，其他董事候选人全部出席了本次会议。

2、公司第六届监事会在任监事3人，出席1人，其中韩英明先生和滕苏扬先生因工作原因未出席本次会议；公司第七届监事会2名非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工监事全部出席了本次会议。

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管出席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案审议结果：通过2、议案名称：关于重新拟定《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过3、议案名称：关于重新拟定《董事会议事规则》的议案审议结果：通过4、议案名称：关于重新拟定《监事会议事规则》的议案审议结果：通过(二)累积投票议案表决情况5、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案6、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案7、关于换届选举第七届监事会监事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

森源电气：2019年年度业绩快报

证券代码：002358 证券简称：森源电气公告编号： 2020-010河南森源电气股份有限公司2019年年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本公告所载2019年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2019年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年年度主要财务数据和指标单位：元注1：上述数据以公司合并报表数据填列。

注2：2019年10月 8日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司收购了控股股东河南集团有限公司和关联方河南森源重工有限公司控制的河南森源城市环境科技服务有限公司，根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体在以前期间一直存在，故公司对期初数进行了调整。

二、经营业绩和财务状况的简要说明1、经营业绩说明2019年，实现营业收入162,803.01万元，比上年同期减少43.35%，公司实现营业利润-3,999.67万元，较上年同期下降111.18%，利润总额2,161.16万元，较上年同期下降94%，归属于上市公司股东的净利润999.69万元，较上年同期下降96.79%。

公司利润下降的主要原因是：（1）报告期内，受环保等政策因素影响，公司部分工程项目施工进度减缓，公司淮安、禹州等风电 EPC 工程项目建设进度低于预期，导致公司新能源业务收入大幅减少。

（2）报告期内，社会资金流动性普遍紧张，部分企业客户融资难度增加，导致公司光伏 EPC 项目回款未达预期。

根据《企业会计准则》、《新金融工具准则》及公司会计政策相关规定，公司基于谨慎性原则，对应收账款客户进行了审慎分析，充分计提了坏账准备，导致本报告期公司归属于上市公司股东的净利润减少。

海清源：2019年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：833018证券简称：海清源主办券商：中银证券
唐山海清源科技股份有限公司
2019年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况：
唐山海清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年10月21日上午在公司会议室召开，本次会议召开6日前以书面方式通知全体职工代表，本次会议由王少山先生主持，应到职工代表20人，实际到会职工代表20人。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况：
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：
鉴于公司监事会原职工代表监事徐会远因个人原因辞去职工代表监事职务，公司监事会人数不足法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，现选举张宗杨先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自2019年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日止。

张宗杨先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不能担任职工代表监事的情形。

2、表决结果：同意20票，反对0票，弃权0票。

3．回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况。

4．提交股东大会表决情况：
该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件
《唐山海清源科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
唐山海清源科技股份有限公司
董事会
2019年10月22日。

宏发股份：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600885 证券简称：宏发股份公告编号：2020-035宏发科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月28日(二)股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路564号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定大会由郭满金董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，翟国富董事、陈龙董事、都红雯董事因其他公务未出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年财务决算报告和2020年度财务预算报告审议结果：通过4、议案名称：《2019年年度报告》及其摘要审议结果：通过5、议案名称：2019年度独立董事述职报告审议结果：通过6、议案名称：2019年度利润分配预案审议结果：通过7、议案名称：关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案审议结果：通过8、议案名称：预计2020年度日常关联交易总额的议案审议结果：通过9、议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：10、议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案审议结果：通过11、议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为全资及控股子公司、部分供应商提供贷款的议案审议结果：通过12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明1、议案六对中小投资者的表决单独计票。

中财信：2019年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：871380 证券简称：中财信主办券商：西部证券潍坊中财信信息科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2019年10月24日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年10月10日以书面方式发出。

5.会议主持人：王晓东6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

二、会议表决情况1.本次职工代表大会以投票表决的方式审议通过以下议案：审议通过《关于选举宿延磊先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

经资格审查，职工代表大会选举宿延磊继续担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司2019年第二次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司的第二届监事会，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票0票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录《潍坊中财信信息科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》潍坊中财信信息科技股份有限公司董事会2019年10月24日。

华电能源：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股公告编号：2020-025华电能源股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

会议由公司董事长董凤亮主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，李长旭、郭欣、孙健因公未出席会议；2、公司在任监事3人，出席2人，张艳梅因公未出席会议；3、董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过5、议案名称：公司2019年度财务决算和2020年度财务预算安排报告审议结果：通过6、议案名称：公司2019年度利润分配方案审议结果：通过7、议案名称：公司2019年年度报告正文及摘要审议结果：通过8、议案名称：关于公司日常关联交易的议案审议结果：通过9、议案名称：关于公司所属电厂2020年重大技术改造工程的议案审议结果：通过10、议案名称：公司2020年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案审议结果：通过11、议案名称：关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司会计估计变更及计提资产减值准备的议案审议结果：通过12、议案名称：关于公司会计政策变更的议案审议结果：通过13、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过会议还听取了独立董事2019年度述职报告。

长源电力：2019年度股东大会决议公告

证券代码：000966 证券简称：长源电力公告编号：2020-069国电长源电力股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况1.公司2019年度股东大会现场会议于2020年5月29日下午2：50在湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长杨勤主持。

会议同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票，于2020年5月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2020年5月29日上午9：15～下午3：00期间接受网络投票。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共5人（其中2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份562,735,922股，占公司有表决权股份总数的50.7754%。

其中，参加现场投票的股东及股东代理人共3人（其中2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份562,705,722股，占公司有表决权股份总数的50.7727%；参加网络投票的股东人数2人，代表股份30,200股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。

3.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：1.审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》总表决情况：同意562,705,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947％；反对30,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意16,524,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.8188％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

迪森股份：2019年度股东大会决议公告

证券代码：300335 证券简称：迪森股份公告编号：2020-038 广州迪森热能技术股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况1、现场会议召开时间：2020年5月13日（星期三）15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月13日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份二楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长李祖芹先生。

6、出席本次会议的股东或股东代理人共19名，共代表股东20名，代表股份121,462,719股，占公司有表决权股份总数的33.4680%。

其中：出席现场会议的股东或股东代理人共6名，共代表7名股东，代表股份120,698,419股，占公司有表决权股份总数的33.2574%；参加网络投票的股东共13名，代表股份764,300股，占公司有表决权股份总数的0.2106%。

其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份765,400股，占上市公司总股份的0.2109%。

出席现场会议的中小股东共2名，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0003%；参加网络投票的中小股东共13名，代表股份764,300股，占公司有表决权股份总数的0.2106%。

7、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：1、《董事会2019年度工作报告》表决结果：同意121,166,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.7558%；反对230,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1897%；弃权66,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0545%。

湖北能源：2019年度股东大会决议公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源公告编号：2020-027湖北能源集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1.本次会议无否决或修改提案的情况；2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议基本情况（一）会议召开情况1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式2.会议召开的时间：（1）现场会议召开时间：2020年5月28日下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的时间为2020年5月28日9:15至15:00。

3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：公司董事长田泽新先生本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况1.出席会议的总体情况出席会议的股东及股东授权委托代表人数共28人，代表股份数4,843,747,276股，占公司有表决权股份总数的74.4339%。

其中中小投资者共24人，代表股份143,740,098股，占公司有表决权股份总数的2.2089%。

2.现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共5人，代表股份2,952,774,624股，占公司有表决权股份总数的45.3753%。

其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数3人，代表股份114,924,079股，占公司股份总数的1.7660%。

3.网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共23人，代表股份1,890,972,652股，占公司有表决权股份总数的29.0586%。

其中，通过网络投票的中小投资者股东21人，代表股份28,816,019股，占公司股份总数的0.4428％。

三特索道：2019年度股东大会决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道公告编号：2020-39 武汉三特索道集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况1、会议召开时间：现场会议召开时间为2020年5月21日（星期四）下午15:00；网络投票时间为2020年5月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年5月21日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15——15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、股权登记日：2020年5月15日（星期五）。

6、主持人：公司董事长卢胜先生。

7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况1．股东出席的总体情况出席会议的股东和股东授权委托代表共计9人，代表公司有表决权的股份数为45,862,600股，占公司有表决权股份总数的33.0740%。

其中：出席现场会议的股东或股东授权委托代表3人，代表公司有表决权的股份数为45,524,600股，占公司有表决权股份总数32.8302%。

通过网络参与投票的股东6名，代表公司有表决权的股份数为338,000股，占公司有表决权股份总数的0.2437%。

2．中小股东出席情况出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计7人，代表公司有表决权的股份数为7,238,000股，占公司有表决权股份总数的5.2197%。

其中：出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表1人，代表公司有表决权的股份数为6,900,000股，占公司有表决权股份总数的4.9760%。

2019年职代会大会决议

2019年职代会大会决议篇一会议时间: 20xx年6月30日会议内容：(一) 表决通过公司《考勤管理制度》(众字【20xx】 25 号(二) 表决通过公司《众意化工员工手册》(三) 表决通过《公司行政管理制度汇编》表决情况：进行讨论和民-主表决，共人出席本次职工大会(或职工代表大会) 票同意，票反对，票弃权表决结果：同意本次议题不同意本次议题职工签名:法人代表签名：单位公章：日期：20xx年职代会大会决议范文篇二召开时间：召开地点：主持人：【集体资产经营中心】职工代表大会议题已经提前日以电话方式通知了全体代表。

本次会议应到职工代表××人，实到××人，人数和表决比例符合有关规定。

经过全体职工代表的认真讨论，会议审议并通过了以下事项：1.同意【集体资产经营中心】与衢州光明电力投资集团公司合并，合并完成后，【集体资产经营中心】办理工商注销手续。

2.同意【集体资产经营中心】职工安置方案。

3.同意【集体资产经营中心】与衢州光明电力投资集团公司签订合并协议。

4.确认【集体资产经营中心】经审计后的资产总额为万元，负债为万元，净资产为万元。

职工代表签字：年月日20xx年职代会大会决议范文篇三会议时间：××年×月×日会议地点：在××会议室召开主持人：王××会议通知时间及方式：××年×月×日以××方式通知到会职工代表：钱××、王××、叶××、杨××、翁××、吴××，占全体职工代表××%以上。

会议内容：经到会职工代表协商，一致同意选举钱××为公司董事会成员，王××为公司监事会成员，任期三年，届满连选可以连任。

尊优股份：2019第一次职工代表大会会议决议公告

证券代码：839447 证券简称：尊优股份主办券商：东北证券
上海尊优自动化设备股份有限公司
2019第一次职工代表大会会议决议公告
一、会议召开基本情况
上海尊优自动化设备股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议于2019年10月22日上午11:30点在公司会议室召开，本次会议通知已于2019年10月15日以电话方式向各位职工代表发出。

本次职工代表大会应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。

会议由职工代表杨欢欢主持。

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议事项
经与会职工审议，以举手方式表决，一致通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举杨欢欢女士为公司第二届监事会职工监事的议案》议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，选举杨欢欢女士为公司第二届职工监事，与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

经核查，杨欢欢女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：15 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件
（一）《上海尊优自动化设备股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》
上海尊优自动化设备股份有限公司
董事会
2019年10月22日。

特变电工：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600089 证券简称：特变电工公告编号：2020-032特变电工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月7日(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司董事长张新先生主持本次会议，会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《特变电工股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席5人，董事胡述军、胡南、徐瑛、董景辰、杨百寅、陈盈如因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席4人，监事宋磊因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书焦海华女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：特变电工股份有限公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：2、议案名称：特变电工股份有限公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：3、议案名称：特变电工股份有限公司2019年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：4、议案名称：特变电工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案审议结果：通过表决情况：5、议案名称：特变电工股份有限公司独立董事2019年度述职报告审议结果：通过表决情况：6、议案名称：特变电工股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要审议结果：通过表决情况：7、议案名称：特变电工股份有限公司2020年度续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：8、议案名称：特变电工股份有限公司2020年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案审议结果：通过表决情况：9、议案名称：特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2020年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明1、特别决议议案：无2、对中小投资者单独计票的议案：全部3、涉及关联股东回避表决的议案：9应回避表决的关联股东名称：新疆特变电工集团有限公司关联股东新疆特变电工集团有限公司持有公司股份446,982,637股，已对议案9回避表决。

2020-04-28 上海能源 2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600508 证券简称：上海能源公告编号：临2020-015 上海大屯能源股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年4月27日(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，公司董事长包正明先生主持，本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席4人，董事杨世权先生因工作原因未出席，独立董事魏臻先生以视频方式出席；2、公司在任监事5人，出席5人，均以视频方式出席；3、董事会秘书段建军先生出席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司2019年度董事会报告的议案审议结果：通过2、议案名称：关于公司2019年度监事会报告的议案审议结果：通过3、议案名称：关于公司2019年年度报告的议案审议结果：通过4、议案名称：关于2019年度公司独立董事报告的议案审议结果：通过5、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：6、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案审议结果：通过7、议案名称：关于公司2020年度财务预算报告的议案审议结果：通过8、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易安排的议案审议结果：通过9、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构及审计费用的议案审议结果：通过10、议案名称：关于修订公司章程的议案审议结果：通过(二)累积投票议案表决情况1、关于增补董事的议案(三)现金分红分段表决情况(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(五)关于议案表决的有关情况说明议案8《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易安排的议案》涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为451,191,333股，已回避表决该议案。