丽珠集团：2009年度第二次临时股东大会决议公告 2010-01-04
中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)
中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。
其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。
从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。
在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。
其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。
ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。
此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。
ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。
ST 四 环：2009年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-01-20
北京市天银律师事务所关于四环药业股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书致：四环药业股份有限公司北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受四环药业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师朱振武、廖海华出席公司2009年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）2009年12月9日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于决定2009 年第二次临时股东大会召开时间及会议议题的议案》，同意于2010 年1月19日召开本次股东大会。
（二）2009年12月10日，公司董事会在巨潮资讯网站公告并在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《四环药业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》。
该通知载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议议题、会议登记方法及其他等事项。
（三）本次股东大会于2010年1月19日在北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层如期召开，会议由公司副董事长朱文芳女士主持。
丽珠集团：第六届董事会第二十九次会议决议公告 2011-06-14
证券代码：000513、200513 证券简称：丽珠集团、丽珠B 公告编号：2011-18丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2011年6月13日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2011年6月7日以电子邮件形式发出，应参会董事9人，实际参会董事9人。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，作出如下决议：一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》经公司第六届董事会第二十九次会议参会董事认真审议，一致同意：提名朱保国先生、刘广霞女士、安宁先生、邱庆丰先生、钟山先生、陶德胜先生为公司第七届董事会董事候选人，提名王俊彦先生、杨斌先生、罗晓松先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司2011年第一次临时股东大会选举。
上述候选人个人简历及基本情况介绍请见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》公司董事会定于2011年6月30日上午9：30在珠海市拱北桂花北路132号公司二楼会议室召开公司2011年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2011年6月14日附：董事候选人个人简历及基本情况介绍。
丽珠医药集团股份有限公司第七届董事会董事候选人个人简历及基本情况介绍（按姓氏笔画排名）一、非独立董事候选人：朱保国先生，49岁，本科学历，1985年毕业于河南师范大学，1985年至1990年任河南新乡水性树脂研究所所长，1990年至1992年任河南飞龙精细化学制品有限公司总经理，为健康元药业集团股份有限公司创始人，现任该公司董事长。
此外还担任深圳市总商会第四届理事会副会长及深圳市第三届政协委员。
2003年荣获“2002年度十大民营企业家”称号，2004年被深圳光彩事业会授予光彩事业贡献金奖，2004被深圳市民营经济工作委员会授予“积极支持党建工作企业家”称号。
反收购：毒丸计划、白衣骑士
反收购：毒丸计划、⽩⾐骑⼠
讲了横向并购、混合并购、借壳上市、管理层收购和敌意收购，再介绍反收购。
毒丸计划的效果主要体现在：对恶意收购⽅产⽣威慑作⽤，有兴趣的收购⽅会减少。
下⾯⽤案例来分析反收购：毒丸计划、⽩⾐骑⼠运⽤。
案例：盛⼤收购新浪案（毒丸计划）
2005年2⽉，盛⼤与新浪的收购案中就采⽤了“毒丸计划”。
在收购⽅盛⼤买⼊新浪19.5%的股权之后，被收购⽅新浪就宣布实施“毒丸计划”：即如果盛⼤再继续收购新浪0.5%的股权，新浪现在的股东将有权以市价的⼀半买进新浪股份。
2.反收购——⽩⾐骑⼠
借⼒⽩⾐骑⼠
案例：丽珠集团借⼒⽩⾐骑⼠
案例：丽珠集团
（1）起因
2002年，丽珠集团管理层与第⼀⼤股东光⼤集团不合，光⼤集团有意将全部股权转让给合作伙伴东盛科技。
（2）过程
为了避免公司控制权落⼊东盛科技之⼿，公司管理层主动与太太药业配合，将公司第⼆⼤股东丽⼠投资所持有的丽珠集团的股份以较优惠的价格全部转让给太太药业，⽽丽⼠投资有丽珠集团员⼯持股会持股90%。
太太药业同时通过⼆级市场收购流通A股和B股，以及协议收购法⼈股等⽅式最终成为丽珠集团的实际控制⼈。
（3）结果
通过引进“⽩⾐骑⼠”，丽珠集团既避免了被⾮友好⽅所控制。
长安汽车：2009年度分红派息实施公告 2010-06-04
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2010—30重庆长安汽车股份有限公司2009年度分红派息实施公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2009年度利润分配方案已获2010年4月26日召开的2009年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：一、利润分配方案本公司2009年度利润分配方案为：以公司现有总股本2,325,657,615股为基数,向全体股东按每10股派发现金股息人民币0.65元（含税)。
1、扣税后,A股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派现金人民币0.585元。
对于其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
2、扣税后,B股股东中属于非居民企业的，实际每10股派现金折合人民币0.585元；B股股东中不属于非居民企业的，不代扣代缴所得税。
注：上述非居民企业是指“依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。
”根据《公司章程》的规定，向境内上市外资股（B股）股东派发的现金股息，按照2009年度股东大会决议日后第一个工作日（即2010年4月27日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（1港元＝0.8792元人民币）折合港币兑付。
二、股权登记日1、本次利润分配A股股权登记日为：2010年6月9日，除息日为：2010年6月10日。
2、本次利润分配B股最后交易日为：2010年6月9日，除息日为：2010年6月10日，股权登记日为：2010年6月17日。
三、利润分配对象本次分配对象为：1、截止2010年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A 股股东。
第二批已退履约保证金企业名单
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
退款日期
1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日 1月28日
2月6日 安徽新陇海药业有限公司 2月6日 沈阳药大雷允上药业有限责任公司 2月6日 沈阳三生制药有限责任公司 2月6日 石药集团欧意药业有限公司 2月6日 广州莱泰制药有限公司 2月6日 山西仟源制药股份有限公司 2月6日 江西九华药业有限公司 2月6日 杭州易舒特药业有限公司 2月6日 杨惠昭（广东健丰医药有限公司） 2月6日 洛阳天生药业有限责任公司 2月6日 上海勃林格翰药业有限公司 2月6日 南京瑞尔医药有限公司 2月6日 浙江康乐药业股份有限公司 2月6日 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 2月6日 北京万生药业有限责任公司 2月6日 江苏黄河药业股份有限公司 2月6日 刘德友（上海凯茂生物医药有限公司） 2月6日 刘德友（江苏万邦生化医药股份有限公司） 2月6日 四川科瑞德制药有限公司 2月6日 江西桔王药业有限公司 2月6日 江西银涛药业有限公司 2月6日 蚌埠丰原涂山制药有限公司 2月6日 海南卫康制药（潜山）有限公司 2月6日 佳程药业（贵州）有限责任公司 2月6日 哈药集团制药总厂 2月6日 西安必康制药集团有限公司 2月6日 翔宇药业股份有限公司 2月6日 黄鹤（鞍山制药有限公司600元+1800元） 2月6日 湖南迪诺制药有限公司 2月6日 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 2月6日 湖南一格制药有限公司 2月6日 新疆维阿堂制药有限公司 2月6日 卫材（中国）药业有限公司上海分公司 3月11日 高岚（山西云鹏12000元成都锦华6000元） 3月11日 高岚（安徽云鹏600元安阳九洲7800元） 3月11日 郑修意（北京康辰药业600元黑龙江全鸡药业600元） 3月11日 郑修意（天津药业集团新郑股份21600元吉林一晟达药业2400元） 3月11日 司奇（北京同仁堂天然药物（唐山）有限公司） 3月11日 王智刚（成都恩威1800元、四川恩威1200元） 3月11日 刘佳佳（新乡市常乐制药15600元北京益民2400元） 3月11日 刘佳佳（深圳华药南方1200元北京阳光药业2400元山西特生物6000元） 3月11日 黄煜舒（黑龙江省济仁药业4200元深圳市中联600元山西威奇达6600元） 3月11日 卢才松（通化利民药业1200元湖北金地药业600元江西青峰5400元江西山香1800元） 3月11日 海南灵康制药有限公司 3月11日 海南中新医药保健品有限公司（浙江施比灵药业有限公司） 3月11日 海南赛立克药业有限公司 3月11日 丁月祥（深圳市新光联合制药有限公司） 3月11日 杨先华（贵州百灵企业集团天台山药业有限公司） 3月11日 何祝锋（甘肃岷海制药有限公司） 3月11日 高岚（安徽联谊药业股份有限公司） 3月11日 高岚（上海现代哈森（商丘）24600元、吉林省大峻3000元）
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
丽珠集团：关于召开2019年度股东大会、2020年第二次A股类别股东会的通知(更新后)
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药公告编号：2020-037丽珠医药集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会、2020年第二次A股类别股东会的通知（更新后）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会、2020年第二次A股类别股东会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司已于2020年4月8日召开了第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会、2020年第二次A股类别股东会及2020年第二次H股类别股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开日期、时间：①2019年度股东大会召开时间为2020年5月25日（星期一）下午2:00；②2020年第二次A股类别股东会召开时间为2020年5月25日（星期一）下午3:00（或紧随公司2019年度股东大会结束后）。
（2）网络投票时间：①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2020年5月25日上午9:15至2020年5月25日下午3:00；②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2020年5月25日交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：（1）A股股东股权登记日：2020年5月18日（星期一）；（2）H股股东股权登记日：2020年5月18日（星期一）。
7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；①2019年度股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司H股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
嘉应制药：2009年年度股东大会决议公告 2010-05-22
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号2010—013广东嘉应制药股份有限公司2009年年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况公司2009年年度股东大会于2010年5月21日9:30在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，董事长陈泳洪先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数61,500,000股，占公司有表决权股份总数75%，出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请律师，会议的召开和出席情况符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；表决结果：61,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。
赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；表决结果：61,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。
赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；表决结果：61,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。
赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
4、审议通过了《公司2009年年度报告》及《公司2009年年度报告摘要》；表决结果：61,500,000 股赞成，0股反对，0 股弃权。
赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
5、审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》；表决结果：61,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。
丽珠集团：2009年度第二次临时股东大会的法律意见书 2010-01-04
广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2009年度第二次临时股东大会的法 律 意 见 书致：丽珠医药集团股份有限公司受丽珠医药集团股份有限公司(下称“公司”)之委托，广东德赛律师事务所(下称“本所”)指派王先东律师(下称“本律师”)，就公司2009年度第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《规则》)及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、条例、规则的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)相关条例、规则的要求和规定，对公司提供的与上述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。
同时，本律师还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要的讨论。
在前述验证、讨论过程中，本律师得到公司如下承诺及保证：其已经提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本律师依赖公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
本律师仅就公司2009年度第二次临时股东大会所涉相关问题发表法律意见。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜出具法律意见书如下：一、关于本次股东大会的召集和召开程序公司关于召开本次股东大会的通知已于2009年12月16日在公司指定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网网站披露《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会通知》（公告编号：2009－53），通告的刊登日期距本次临时股东大会的召开日期业已超过15日，符合有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的有关规定。
丽珠医药集团股份有限公司关于为控股子公司提供融资担保的
证券代码：000513、200513 证券简称：丽珠集团、丽珠B 公告编号：2009-09丽珠医药集团股份有限公司关于为控股子公司提供融资担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：z本次担保的被担保人名称及担保金额：1、丽珠集团丽珠制药厂，最高担保金额不超过13,000万元；2、珠海保税区丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过3,500万元(续借)；3、珠海丽珠试剂股份有限公司,最高担保金额不超过1,500万元（续借）；4、珠海保税区丽达药业有限公司, 最高担保金额不超过600万元（续借）；5、珠海市丽珠医药贸易有限公司, 最高担保金额不超过400万元（续借）。
z 本次担保发生后，公司累计对外担保情况：1、公司未有除对控股子公司以外的对外担保；2、公司对控股子公司累计担保总额为33,006万元，占公司2008年年末总资产的11.29%、净资产的17.99%。
3、公司未有逾期担保情况发生。
一、担保情况概述2009年2月27日，丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”或“丽珠集团”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司授信融资暨为控股子公司提供融资担保的议案》（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权），同意公司为下列控股子公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请的授信融资提供担保:序号 被担保人 银行名称最高担保金额(万元)担保期限（年）担保类型1 丽珠集团丽珠制药厂 13,0002 连带责任保证2 珠海保税区丽珠合成制药有限公司3,500 2 连带责任保证3 珠海丽珠试剂股份有限公司 1,500 2 连带责任保证4 珠海保税区丽达药业有限公司600 2 连带责任保证5 珠海市丽珠医药贸易有限公司中国银行股份有限公司珠海分行400 2 连带责任保证合计 19,000连带责任保证 本次担保未有为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产10%（1.8亿元），因此，本次担保不需提交公司股东大会审议，公司董事会审议通过即可。
情节篇“太太”抢亲记—剖析太太药业收购丽珠集团事件
演 变 成 “ 太 ” 东 盛之 间 的 较量 。 太 与
股 权 托 管 东 盛 迎 击 太 太
东 盛 则 对 丽 珠 觊 觎 已 久 ，但
【 仞分析】 案
太 太 药 业 举 牌 丽珠
” 了 个 大 早 ，赶 了 个 晚 集 ” 起 ，好
有 丽 珠 集 团 ７５ 的 股 份 ，突 然 之 珠 集 团 在 药 业 尤 其 是 处 方 药 的 制 素 方 面 有 一 定 的 市 场 影 响 力 ，这 ．％
间 一 跃 成 为 丽 珠 集 团 的 第 二 大 股 造 、销 售 渠 道 方 面 ，都 具 有 相 当 种 发 展 规 模 难 以 支 撑 太 太 大 药 业
团股 份 约 ２ ３ 万 股 。加 上 其 子 公 用 电 子 设 备 等 领 域 。据 专 业 机 构 个 口服 液 产 品 ， 海 滨 制 药 被 太 太 ２８
司 海 滨 制 药 在 二 级 市 场 上 购 买 的 评 估 ，丽 珠 的 品 牌 价 值 高 达 ３亿 收 购 并 注 入 资 金 后 ， 虽 有 一 定 的 ６ ３０ ８ ７ ０股 ，太 太 药 业 已 经 合 计 持 元 。 其 是 经 过 １ 多 年 的 发 展 ， 尤 ０ 丽 发 展 ，但 它 目前 仅 在 针 剂 类 抗 生
供 稿 ／林松 立 吴 改 写 ／王 腾 琼 程 方雷
２０ ０ ２年 ３月 ２ ９日，深 圳 太 太 年 ， 我 国 第 ＿ 家 在 Ａ、Ｂ股 市 场 公 司 收 购 海 滨 制 药 以 及 将 太 太 定 是
药 业 突 然 同 珠 海 市 丽 士 投 资 公 司 同 时 上 市 的 医 药 企 业 ， 它 生 产 的 位 为 药 业 股 份 便 可 看 出 。但 不 容 签定 收购协 议 ， 以每 股 ４ １ 的 价 百 余 个 品 种 涉 及 化 学 药 、生 物 工 忽 视 的 是 ， 到 目前 为 止 ， 太 太 药 ．元 格 ，受 让 珠 海 丽 士 持 有 的 丽 珠 集 程 、抗 生 素 、中成 药 、 健 品 及 医 业 的 主 营 收 入 仍 为 太 太 与 静 心 两 保
一种艾普拉唑化学结构的药物及其用途[发明专利]
![一种艾普拉唑化学结构的药物及其用途[发明专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/2e4f6e918e9951e79a892726.png)
专利名称：一种艾普拉唑化学结构的药物及其用途专利类型：发明专利
发明人：周淦,张伟,周宏灏,侯雪梅,谭竞,解荷芝
申请号：CN201010001215.7
申请日：20100108
公开号：CN102120030A
公开日：
20110713
专利内容由知识产权出版社提供
摘要：本发明提供一种艾普拉唑化学结构的药物及其用途，其中按重量份数计算，该药物包含：200份艾普拉唑或其药学上可接受的盐、水合物；0.5～2份硝基咪唑类抗生素；和1～5份喹诺酮类抗生素。
该药物组合物的抑制活性至少要比奥美拉唑与这些抗生素药物，或者艾普拉唑、阿莫西林和克拉霉素联用的活性高3-4倍，能够更有效地抑制或杀灭幽门螺杆菌，可用于治疗十二指肠溃疡、胃溃疡和/或慢性胃炎。
申请人：丽珠医药集团股份有限公司
地址：519020 广东省珠海经济特区拱北桂花北路132号
国籍：CN
代理机构：北京泛华伟业知识产权代理有限公司
代理人：郭广迅
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丽珠集团财务报告
丽珠医药集团股份有限公司2005年年度报告二00六年二月目 录第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第六节 公司治理结构 13 第七节 股东大会情况简介 15 第八节 董事会报告 15 第九节 监事会报告 27 第十节 重要事项 28 第十一节 财务报告 35 第十二节 备查文件目录 89第一节 重要提示重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事安成信因出席其它会议，未能出席本次董事会，委托独立董事华以正代为出席并表决。
公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生、会计机构负责人司燕霞女士声明：保证此次年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介1、公司中文名称：丽珠医药集团股份有限公司公司英文名称：LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.中 文 缩 写 ：丽 珠 集 团英 文 缩 写 ：LIVZON GROUP2、法定代表人：朱保国总 裁：萧思阳3、董事会秘书：王武平证券事务代表：洪露电 话：（0756）8135888 传 真：（0756）8886002电子信箱：w angwuping@ h onglu@联系地址：珠海市拱北桂花北路丽珠大厦4、公司注册地址：广东省珠海市拱北桂花北路132号公司办公地址：广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦邮政编码：519020网站：h ttp://电子信箱：z hlivzon@5、选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、香港《The Standard》（英文） 本年度报告披露于中国证监会指定网站：h ttp://年度报告备置地点：丽珠集团董事会秘书处6、股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称及代码：丽珠集团（000513） 丽珠B（200513）7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1985年1月26日公司变更注册登记日期：2002年9月13日公司注册登记地点：珠海市工商行政管理局公司法人营业执照注册号：企股粤珠总字第001111号税务登记号码：4404016174883098、聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司办公地址： 珠海市兴业路215号聘请的境外会计师事务所名称：德豪国际会计师事务所办公地址： 北京朝阳区八里庄住邦2000大厦2008室第三节 会计数据和业务数据摘要一、本报告期主要会计数据 （单位：人民币元）（本公司年报中除去另有说明外涉及所有金额均以“人民币”为计量单位）主营业务利润 715,796,820.58其他业务利润 2,760,300.06营业利润 120,608,197.43投资收益 11,127,585.24补贴收入 1,389,784.00营业外收支净额 -1,038,427.29利润总额 132,087,139.38净利润 107,891,938.59扣除非经常性损益后的净利润 86,539,902.73经营活动产生的现金流量净额 161,070,286.90现金及现金等价物净增加额 -173,975,970.14注：扣除的非经常性损益涉及项目：1.营业外收支净额（扣除计提的减值准备）-930,922.192.补贴收入 1,389,784.003.资产处置收益 3,341,456.704.对非金融企业收取的资金占用费 ---5.短期投资收益 21,319,723.68合 计 25,120,042.19扣除所得税影响后金额 21,352,035.86二、净利润审计差异经利安达信隆会计师事务所有限责任公司按照中国会计准则审核，2005年公司实现净利润107,892千元；经德豪国际会计师事务所按照国际会计准则审核,公司实现净利润 108,568千元，两项之差额676千元，主要原因是：按照国际会计准则对物业、厂房及设备折旧调减535千元，负商誉摊销调减39千元，预提费用调减8,599千元；商誉摊销调增8,874千元，应占联营企业业绩调增508千元，待摊费用调增467千元所致。
浩宁达：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-08-03
股票代码：002356 股票简称：浩宁达 公告编号：2010-032深圳浩宁达仪表股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示1、深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月13日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》；2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；3、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开和出席情况公司2010年第二次临时股东大会于2010 年7月31日在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。
会议由公司董事会召集，公司董事长柯良节先生主持，参加本次股东大会的股东及股东代理人2 名，代表有表决权的股份数为60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的75 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：1、以累积投票方式，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
本次股东大会选举柯良节先生、王荣安先生、邓焘先生、黄耀明先生、胡明智先生、赵元贵先生、王艳梅女士、朱义坤先生和苏武俊先生等9人为公司第二届董事会董事，其中王艳梅女士、朱义坤先生和苏武俊先生为独立董事。
以上9 人共同组成公司第二届董事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
具体表决情况如下:1.1 选举柯良节先生为公司第二届董事会董事表决结果：赞成票 60,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
1.2 选举王荣安先生为公司第二届董事会董事表决结果：赞成票60,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
2009年度第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600216 股票简称：浙江医药编号：临2009—011浙江医药股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议未有否决或修改提案的情况；本次会议未有新提案提交表决。
浙江医药股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年6月29日上午9：00在杭州莫干山路511号梅苑宾馆三楼会议室召开。
出席会议的股东及股东代表5人，代表股份201,419,106股，占公司总股本的44.75%，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李春波先生主持，会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：一、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》；同意股份201,419,106股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
本次选举，公司按照章程规定采取累积投票制，通过选举，李春波先生、白明辉先生、蒋晓岳先生、张国钧先生、赵毅先生、李春风女士、吕春雷先生等七位非独立董事候选人和杨胜利先生、童本立先生、傅鼎生先生、席建忠先生等四位独立董事候选人共十一人当选为公司五届董事会成员（得票数分别为：201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、 201,419,106票、201,419,106票）。
(以上十一位董事相关简历见2009年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站)二、审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》；同意股份201,419,106股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
会议通知发出的时间和方式
公司第三届董事会第十七次会议于 ２０１０ 年 ９ 月 １７ 日上午 ９：３０ 在公司一楼会议室召开，本次会议 应到董事 ９ 人，实到董事 ９ 人，全体董事均亲自出席会议；符合《 中华人民共和国公司法》 的规定和《 广东 巨轮模具股份有限公司章程》 的要求。 会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先
”请各位董事讨论并审议。 广东巨轮模具股份有限公司 董事会 二 Ｏ 一 ０ 年九月十七日
股 东
重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2010 年 9 月 17 日下午 13：00 网络投票时间为：2010 年 9 月 16 日-2010 年 9 月 17 日，其中，通过 深圳 证券 交易 所 交易 系统 进 行 网络投票的具体时间为：2010 年 9 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2010 年 9 月 17 日下午 15:00 的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 3、股权登记日：2010 年 9 月 10 日 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议地点：公司三楼会议室 6、现场会议主持人：董事长李光太先生 公司法》 、《 上市公司股东大会规则》 、《 深圳证券交易所股票上 7、会议的召集、召开与表决程序符合《 市规则》 及《 公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有 24 人，代表公司股份 106, 444,555 股，占公司股份总数的 72.20%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 106,123,252 股，占公司总股本的 71.98%。 3、网络投票情况 通过网络投票系统参加表决的股东共计 18 人，代表股份 321,303 股，占公司总股本的 0.22%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。 三、提案审议情况 本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议： 关于公司符合申请公开增发 A 股股票条件的议案》 ； 1、《 表决结果：106,161,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.73% ；276,173 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；6,500 股弃权，弃权股份数占出席本次 会议有效表决权股份数的 0.01% 。 关于公司 2010 年度公开增发 A 股股票方案的议案》 ； 2、逐项审议通过了《 2.1 发行股票的种类和面值 本次增发的股票为境内上市人民币普通股（ ，每股面值人民币 1.00 元。 A 股） 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.2 发行数量及规模 本次增发股票的总数不超过 4,500 万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定 和具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.3 发行对象 在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规 规定的其他投资者（ 国家法律、法规、规章和政策禁止者除外） 。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.4 发行方式及向原股东配售的安排 本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体 发行方式由股东大会授权董事会确定。 本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的 公司全体 A 股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.5 发行价格和定价方式 本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日的 均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 同时，如果 未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，并由股 东大会授权公司董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。
丽珠集团：2010年年度报告
丽珠医药集团股份有限公司2010年年度报告二○一一年二月重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生、会计机构负责人司燕霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录第一节 公司基本情况简介 (3)第二节 会计数据和业务数据摘要 (4)第三节 股本变动及股东情况 (6)第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (11)第五节 公司治理结构 (15)第六节 股东大会情况简介 (17)第七节 董事会报告 (18)第八节 监事会报告 (30)第九节 重要事项 (32)第十节 财务报告 (41)第十一节 备查文件目录 (120)第一节公司基本情况介绍一、公司基本信息公司法定中文名称 丽珠医药集团股份有限公司公司法定中文名称缩写 丽 珠 集 团公司法定英文名称 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.公司法定英文名称缩写 LIVZON GROUP公司法定代表人 朱保国二、联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表________________________________________________________________________________________ 姓名 李如才 王曙光联系地址 广东省珠海市拱北桂花北路132号 广东省珠海市拱北桂花北路132号 电话 （0756）8135888 （0756）8135888传真 （0756）8886002 （0756）8886002电子信箱 lirucai2008@ wangshuguang2008@ 三、公司注册及办公地址注册地址 广东省珠海市拱北桂花北路132号办公地址 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦办公地址邮政编码 519020国际互联网网址 电子信箱 zhlivzon@四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》（英文）登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 丽珠集团董事会秘书处办公室五、公司股票简况股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码____________________________________________________________________________ A股 深圳证券交易所 丽珠集团 000513B股 深圳证券交易所 丽珠 B 200513六、其他有关资料公司首次注册日期 1985年1月26日公司变更注册日期 2010年4月20日公司注册登记地点 珠海市工商行政管理局企业法人营业执照注册号 440400400032571税务登记号码 440401617488309组织机构代码 61748830－9公司聘请的境内会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址 广东省珠海市兴业路215号第二节会计数据和业务数据摘要（本报告中除特别说明外，涉及所有金额均以“人民币”为计量单位）一、本报告期主要会计数据（单位：人民币元）营业利润 516,414,880.02 利润总额 533,667,295.26 归属于上市公司股东的净利润 418,180,831.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 392,186,223.26经营活动产生的现金流量净额633,296,307.91扣除的非经常性损益涉及项目及金额：（单位：人民币元） 项 目 金 额 说明非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,743,384.61计入当期损益的政府补助 13,208,647.02公司收到的各项政府补助。
中国证监会关于珠海经济特区丽珠医药集团股份有限公司申请B股配股的批复
中国证监会关于珠海经济特区丽珠医药集团股份有限
公司申请B股配股的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】1997.06.23
•【文号】证监国字[1997]3号
•【施行日期】1997.06.23
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证监会关于珠海经济特区丽珠医药
集团股份有限公司申请B股配股的批复
（证监国字(1997)3号1997年6月23日）珠海经济特区丽珠医药集团股份有限公司：
你公司报来的配股申报材料收悉。
根据广东省证券监督管理委员会《关于上报珠海丽珠医药集团股份有限公司B股配股申报材料的函》(粤证监函[1997]104号)和《珠海经济特区丽珠医药集团股份有限公司一九九六年临时股东大会决议》(1996年9月6日通过)等文件，经审查，现批复如下：
一、你公司的申报材料符合《中华人民共和国公司法》、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》和中国证监会《关于1996年上市公司配股工作的通知》，同意你公司向B股股东配售19，199，400股普通股，全部为向社会公众股股东配售。
二、你公司应严格按照报送我会的《B股配股说明书》中的方案进行配股，并在1997年年底以前完成本次B股配股工作。
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证券代码：000513、200513 证券简称：丽珠集团、丽珠B 公告编号：2010-01
丽珠医药集团股份有限公司
2009年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为295,721,852股，按照相关规定，本次股东大会，具有表决权的股份总数为295,721,852股，其中A股股份数为183,728,498股，B股股份数为111,993,354股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议通知情况：公司于2009年12月16日在公司指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网网站披露《丽珠医药集团股份有限公司召开2009年度第二次临时股东大会通知》（公告编号：2009－53）
2.召开时间：2009年12月31日上午9:30
3.召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
4.召开方式：现场投票
5.召集人：丽珠医药集团股份有限公司董事会
6.主持人：董事安宁先生
7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）出席会议情况：
1.出席的总体情况：
股东及股东代理人13名、代表公司有表决权股份数128,968,242股，占公司有表决权股份总数的43.61%。
2. A股股东出席情况：
A股东及股东代理人4名代表公司有表决权A股股份数83,502,210股，占公司有表决权A股股份总数的45.45%。
3. B股股东出席情况：
B股股东及股东代理人9人，代表公司有表决权股份数45,466,032股，占公司流通B股股东表决权股份总数40.60%。
二、提案审议情况
会议采用现场记名投票表决的方式进行，作出如下决议：
1、审议通过《关于减少注册资本的议案》
2008年6月20日，公司召开2008年度第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）的议案》等相关议案：同意公司自回购报告书公告之日起12个月内，以不超过1.6亿港元的自有资金，最高回购价格不超过16港元/股（2009年6月30日，公司派发08年度红利，最高回购价格调整为15.89港元/股）回购部分境内上市外资股（B股），在回购实施完成后，将回购股份依法注销。
经国家相关政府部门批准后，公司于2008年12月2日，在指定信息披露媒体上披露了《丽珠医药集团股份有限公司回购部分境内上市外资股（B 股）股份报告书》， 2008年12月5日，公司正式实施回购部分境内上市外资股（B股）股份方案。
截至2009年12月2日（回购实施期限届满日），公司累计回购了10,313,630股B股。
2009年12月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份的注销事宜，公司总股本减少10,313,630股。
鉴于上述情况，同意公司向相关工商部门申请办理减资事宜，按照上述注销股份数，以每股面值人民币1元计算，将公司注册资本由人民币306,035,482元减少至295,721,852元。
① 总的表决情况：
同意128,968,242股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
② A股股东的表决情况：
同意83,502,210股，占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权100%；
反对0股；弃权0股。
③ B股股东的表决情况：
同意45,466,032股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
④表决结果：通过。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于2009年12月4日公司将回购的10,313,630股B股股份已注销，公司总股本由306,035,482股减至295,721,852股。
同意按照相关规定将公司章程做如下修改：
1、将原第六条“公司注册资本为：人民币306,035,482 元”，修改为“公司注册资本为：人民币295,721,852元”。
2、将原第十九条“公司的股本结构为：总股本为306,035,482 股，其中内资股183,728,498 股，外资股122,306,984 股。
”，修改为“公司的股本结构为：总股本为295,721,852 股，其中内资股183,728,498 股，外资股111,999,354 股”。
① 总的表决情况：
同意128,968,242股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
② A股股东的表决情况：
同意83,502,210股，占出席会议A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
③ B股股东的表决情况：
同意45,466,032股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
④表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东德赛律师事务所
2.律师姓名：王先东
3.结论性意见：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》
及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
《丽珠医药集团股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议》 《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2009年度第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司
2010年1月1日。