内审首次会议记录

企业内审专题会议记录

企业内审专题会议记录摘要：一、会议背景与目的二、会议议程与参会人员三、内审工作进展情况汇报四、内审过程中发现的问题及整改措施五、内审工作计划与分工六、领导讲话与总结正文：【会议背景与目的】为了进一步加强企业内部审计工作，提高审计质量和效果，及时发现和纠正潜在的风险问题，我企业召开了内审专题会议。

会议旨在总结前期内审工作的经验教训，明确下一步工作重点和方向，确保企业健康稳定发展。

【会议议程与参会人员】本次内审专题会议于[[今天日期]] 召开，由企业总经理主持，财务部、审计部、人力资源部等相关部门负责人及内审工作人员参加了会议。

会议议程包括：内审工作进展情况汇报、内审过程中发现的问题及整改措施、内审工作计划与分工等。

【内审工作进展情况汇报】审计部负责人对前期内审工作进行了详细汇报，内容包括审计项目开展情况、审计方法、审计发现的问题及整改情况等。

汇报显示，截至目前，已完成对财务部、人力资源部、采购部等部门的审计工作，累计发现各类问题30 余项，已整改20 余项，其余问题正在积极整改中。

【内审过程中发现的问题及整改措施】审计部负责人列举了内审过程中发现的主要问题，包括财务报销不规范、员工招聘流程不完善、采购流程存在漏洞等。

针对这些问题，审计部提出了具体的整改措施和建议，要求相关部门加强制度建设、完善流程、强化内部管理，确保问题得到有效解决。

【内审工作计划与分工】根据企业内审工作的总体安排，下一步将重点对市场营销部、生产部等部门进行审计。

为确保审计工作的顺利进行，会议对内审工作人员进行了分工，明确了责任人和完成时间。

同时，要求各部门积极配合内审工作，确保审计数据真实、准确、完整。

【领导讲话与总结】企业总经理在讲话中对内审工作取得的成绩给予了充分肯定，同时强调，内审工作是企业风险防控的重要手段，全体员工要高度重视，切实加强内部管理，提高风险防范意识。

针对内审发现的问题，总经理要求相关部门严肃对待，举一反三，深入剖析问题根源，制定切实可行的整改措施，确保问题得到根本解决。

内部审核首次会议记录

内部审核首次会议记录时间：2024年10月10日
地点：北京国家会议中心
参会人员：
董事会：
陈先生（董事长）
王女士（董事）
周先生（董事）
内部审核委员会：
刘先生（主席）
张先生（副主席）
赵先生（委员）
李女士（委员）
会议主持：
刘先生
会议记录员：
赵先生
会议议程：
1.开幕致辞
刘先生主席发表开幕致辞，并概述了本次会议的宗旨和目的，并介绍了会议的议程和参会嘉宾。

2.内部审核委员会人员简介
刘先生主席简要介绍了内部审核委员会的成员情况，包括自己、张先生、赵先生、李女士，他们担任的职务和负责的职责，以及与审计、内控等内容的专业背景；
3.内部审核工作概述
刘先生主席就内部审核工作总体情况做了概述，指出内部审核主要是为管理层提供实时的决策信息，以及对企业内部控制系统的审查，确保企业有效地运营，并从风险管理的角度提供审计人员、内部审计员及其他管理层的建议。

4.内部审核工作方案
刘先生主席就内部审核工作方案情况介绍：本次内部审核计划将涵盖内控、资产监管、财务报告、投融资管理、人力资源管理等项目，并采用综合评估的方式进行审查。

5.会议讨论
会议现场进行讨论。

企业内审专题会议记录

企业内审专题会议记录摘要：一、会议背景二、会议目的三、会议议程四、与会人员五、会议内容六、会议成果七、会议总结正文：【会议背景】为了进一步提高企业内部审计工作的质量和效率，加强各部门之间的沟通与协作，我们组织了一次企业内审专题会议。

【会议目的】本次内审专题会议旨在分析目前企业内部审计工作的现状，总结经验教训，明确下一步工作方向，提高审计工作对企业发展的贡献度。

【会议议程】1.各部门对内部审计工作的意见和建议2.审计工作中遇到的问题及解决办法3.内部审计工作与企业发展需求的对接4.制定内部审计工作改进措施【与会人员】会议由企业内部审计部门、财务部门、人力资源部门、各业务部门等相关部门负责人参加。

【会议内容】1.各部门负责人对内部审计工作提出了具体的意见和建议，包括审计工作的独立性、专业性、严谨性等方面。

2.针对审计工作中遇到的问题，与会人员进行了深入讨论，提出了相应的解决办法，如加强审计人员的培训、优化审计流程等。

3.与会人员认为，内部审计工作应与企业的发展需求紧密结合，以更好地为企业发展服务。

4.会议最后，根据与会人员提出的意见和建议，制定了内部审计工作改进措施。

【会议成果】1.明确了内部审计工作的发展方向，提高了审计工作对企业发展的贡献度。

2.提出了改进内部审计工作的具体措施，有助于提高审计工作的质量和效率。

3.加强了各部门之间的沟通与协作，为内部审计工作的顺利开展创造了有利条件。

【会议总结】本次内审专题会议取得了圆满成功，达到了预期目的。

通过会议的召开，我们进一步明确了内部审计工作的发展方向，为今后内部审计工作的顺利开展奠定了基础。

3内审首末次会议记录

3内审首末次会议记录会议时间:日期：与会人员:主持人:1.0会议目的：本次会议旨在回顾和总结我们团队最近一段时间的内审工作，并为下一阶段的内审工作做出计划和安排。

2.0会议议程：2.1回顾上一阶段的内审工作-对上一阶段的内审工作进行梳理和总结-确定已完成的审计任务和取得的成果-分享团队成员在审计过程中的发现和经验2.2确定下一阶段的审计重点-根据上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-评估风险和重要性，以确定审计资源的分配2.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难-分析问题的原因，并讨论找到解决方案的方法2.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定审计的时间表和工作分配3.0会议详细内容：3.1回顾上一阶段的内审工作-回顾上一阶段的审计任务和工作计划，确保工作按时完成-分享团队成员在审计过程中的发现和经验，以促进团队学习和提高3.2确定下一阶段的审计重点-分析上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-确定审计的范围和深度，以及需要进行审计的业务流程和部门3.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难，并寻找解决方案-分析问题的原因3.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定每个审计任务的时间和负责人，并分配工作任务4.0下一步行动计划：-将会议纪要分发给与会人员，以确保大家对会议内容达成共识-开展下一阶段的审计工作，按照会议纪要中确定的时间和计划进行5.0会议总结与结论：本次会议对上一阶段的内审工作进行了回顾和总结，为下一阶段的内审工作制定了计划和安排。

与会人员共同商讨并解决了在审计中遇到的问题和挑战。

大家对下一阶段的审计工作充满信心，并对团队成员在审计工作中的表现表示赞赏。

会议记录人:。

内审和管理评审的会议纪要

内审和管理评审的会议纪要
1. 会议基本信息，包括会议名称、时间、地点、主持人、出席人员名单等基本信息。

2. 会议议程，列出会议讨论的主要议题和安排的时间，确保会议按部就班进行。

3. 内审报告，记录内审人员对组织运作的评估结果，包括发现的问题、建议的改进措施等。

4. 管理评审报告，记录管理评审的结果，包括管理体系的有效性、符合性和持续改进的情况。

5. 讨论和决定，记录会议期间针对内审和管理评审所做的讨论和决定，包括针对发现的问题和改进措施的讨论，以及针对管理体系的调整和改进的决定。

6. 行动计划，记录针对内审和管理评审所确定的行动计划，包括责任人、完成期限等具体细节。

7. 会议总结，对会议进行总结，包括对讨论结果的概括、对未
来工作的展望等。

内审和管理评审会议纪要的撰写应当客观、准确、清晰，以便
后续查阅和执行。

同时，会议纪要应当得到相关人员的确认和签字，以确保其真实性和有效性。

会议纪要的保存和管理也是非常重要的，应当建立完善的档案管理制度，确保会议纪要的安全和便于查阅。

工程方案内审会议纪要

工程方案内审会议纪要会议时间：2022年3月10日会议地点：公司会议室主持人：XXX记录人：XXX会议内容：1. 会议开始主持人XXX在会议室内宣布会议开始，询问与会人员是否就今天的议程有什么意见或建议，并征求大家的意见。

2. 工程方案内审报告XXX向与会人员详细介绍了工程方案内审的情况，涵盖了工程方案的背景、目标、范围、进度等内容。

与会人员对报告的内容进行了讨论，并提出了一些改进建议。

3. 工程方案的目标和范围与会人员对工程方案的目标和范围进行了详细讨论，大家对目标和范围提出了一些修订和完善的建议，并就如何更好地实现工程目标、确定范围等问题进行了深入的探讨。

4. 工程方案的可行性和效益分析在会议中，与会人员对工程方案的可行性和效益进行了充分的讨论，对工程方案可能存在的问题和风险进行了深入分析，并提出了一些解决方案和改进措施。

5. 工程方案的实施计划和进度安排与会人员对工程方案的实施计划和进度安排进行了积极的探讨，提出了一些具体的改进措施，以确保工程方案的顺利实施和进度的有效控制。

6. 工程方案的风险管理和质量控制与会人员对工程方案的风险管理和质量控制进行了激烈的讨论，提出了一些具体的措施，以确保工程方案的可行性和实施效果，并对可能出现的风险进行了详细分析和探讨。

7. 会议总结主持人XXX对会议进行了总结，对与会人员提出的建议和意见进行了汇总，表示非常感谢与会人员的积极参与，并对下一步工作进行了具体的安排。

会议记录：XXX以上内容为本次工程方案内审会议的纪要。

希望大家共同努力，全力以赴，确保工程方案内审工作的顺利完成和顺利实施。

连锁公司关于内审的会议记录范文

连锁公司关于内审的会议记录范文会议时间：[具体日期和时间]会议地点：[会议室地点]参会人员：1. [参会人员1姓名及职位]2. [参会人员2姓名及职位]3. [参会人员3姓名及职位]...一、会议开场。

主持人（[主持人姓名及职位]）：“各位小伙伴们！今天咱们聚在一起开这个内审会议呢，就像是给咱公司这个大机器做个全面体检，看看哪里有小毛病，哪里运转得特别棒。

大家都知道，内审嘛，就是咱们自己给自己挑刺儿，为的是让咱公司能跑得更稳更快。

那咱们就开始吧！”二、上一次内审工作回顾。

内审负责人（[负责人姓名]）：“咱先说说上次内审的情况哈。

上次那内审啊，就像是在一个大杂货铺里找东西，各种翻箱倒柜的。

总体来说呢，有好有坏。

好的地方是，咱们大部分门店的财务账目那是清清楚楚，就像小葱拌豆腐一样。

但是呢，也有些问题。

比如说，有几家门店的库存管理有点乱，就像小朋友玩过的玩具扔得到处都是，账上的数量和实际库存对不上号。

”[参会人员1]：“对对对，我记得当时去查的时候，那库存乱得我都头疼。

有些货物在角落里都落灰了，账上却还显示有不少呢。

”内审负责人：“没错，还有就是员工的考勤记录，有个别门店存在代打卡的嫌疑。

这就好比是考试作弊一样，是绝对不允许的。

”三、本次内审重点和计划。

内审负责人：“那这次内审呢，我们得更细致一点。

重点还是放在财务、库存和人员管理这几块。

财务方面，要查每一笔收支的明细，就像侦探查案一样，不放过任何一个小线索。

库存呢，我们要采用新的盘点方法，确保账实相符。

至于人员管理，要重点查员工的培训记录和绩效评估。

”主持人：“听起来就很严格呢。

那咱们怎么个查法？有具体的计划吗？”内审负责人：“计划是这样的。

我们分成几个小组，每个小组负责几个门店。

先提前通知门店做好准备，然后像一阵旋风一样杀过去。

第一阶段是资料审查，看看各种文件、记录齐不齐全。

第二阶段就是实地检查，到仓库里去数货物，到办公室去查员工档案。

最后呢，把所有的情况汇总起来，出一份详细的内审报告。

内部审核首末次会议记录

内部审核首末次会议记录会议记录会议日期：XXXX年XX月XX日会议地点：公司会议室出席人员：1.XXX（主持人）2.XXX（参会人员1）3.XXX（参会人员2）4.XXX（参会人员3）5.XXX（参会人员4）会议议程：1.会议开场（主持人）-主持人对会议目的进行简要介绍。

-引入内部审核的背景和重要性。

2.审核目的和范围的讨论（参会人员1）-参会人员1介绍内部审核的目的和范围。

-参会人员们提出问题和疑虑，与参会人员1进行讨论。

3.内部审核程序（参会人员2）-参会人员2介绍内部审核的具体程序。

-强调每个环节的重要性和操作要点。

4.内部审核实施计划（参会人员3）-参会人员3提出内部审核的实施计划和时间表。

-参会人员们共同商讨并确定最终计划。

5.相关参考资料（参会人员4）-参会人员4介绍一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规、行业标准等。

-参会人员们感兴趣的话题进行进一步讨论。

6.会议总结与下一步工作（主持人）-主持人对会议内容进行总结，并回顾了各项决策。

-强调下一步工作的重要性和责任分配。

会议记录摘要：会议开场：-主持人首先致开场词，指出会议的目的和重要性。

审核目的和范围的讨论：-参会人员1介绍内部审核的目的和范围，并解答参会人员的问题和疑虑。

-参会人员们对内部审核的重要性和实施方法进行了深入讨论。

内部审核程序：-参会人员2详细介绍了内部审核的具体程序，包括准备工作、执行方法和审核报告的编制等。

-参会人员们提出了一些改进意见和建议，参会人员2认真记录了他们的意见。

内部审核实施计划：-参会人员3提出了内部审核的实施计划和时间表，并根据参会人员们的意见进行了调整。

-参会人员们对实施计划进行了讨论和确认，达成了一致意见。

相关参考资料：-参会人员4分享了一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规和行业标准等。

-参会人员们就参考资料中提到的关键问题进行了探讨和交流，形成了一些新的观点和认识。

会议总结与下一步工作：-主持人对会议内容进行了总结，并回顾了各项决策。

内审首次会议纪要

内审首次会议纪要篇一：内审首次会议记录内审首次会议记录会议时间：20XX-10-13上午9：00主持人：张丽蓉与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员会议内容记要：1.与会者签到2.会议由审核组长主持，宣布会议开始3.组长明确审核的目的4.组长明确审核的范围5.组长明确审核的依据6.组长介绍审核人员的分工7.组长请大家确认审核的日程安排8.组长强调审核人员客观、公正的原则9.组长介绍审核的方法和程序审核的基本原则是抽样审核方法：提问、观察、记录、确认不合格项的记录和确认方法如何正确对待不合格项10.澄清各部门的疑问1/2内审首次会议的发言稿各位好！20XX年的第一次内审会议现在开始。

首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合，使得内审活动按计划如期开展。

审核组的成员：第一组：罗锡仲、卓工、况飞娥第二组：张丽蓉、刘连平、梁其文审核目的：评价质量体系符合审核准则的程度和有效性，确保质量体系的有效运行审核范围：与质量活动有关的各部门及场所审核准则：1、iSo9001:20XX标准2、质量体系文件3、适用的法律法规4\顾客投诉5、有关合同审核日期：20XX年10月14日审核的方式：审核采用的是抽样方式，通过到现场去查、看、问。

查的是查文件、查记录，看是看现场，问即与相关负责人交谈；大家都知道抽样即存在一定的风险，所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责；希望大家理解，希望抱着“有则改之，无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果。

不符合项的分级：根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类：严重不符合、一般不符合、观察项严重不符合：系统性或区域性失效一般不符合：偶然、孤立的片面的观察项：缺乏足够的证据，有发展成不符合项的趋势末次会议时间预计于：20XX-10-14下午17：30召开请总经理讲话宣布审核工作正式开始2/2篇二：20XX年内部审核首次会议记录20XX年内部审核首次会议记录记录人：XXX时间：20XX.11.12.地点：环保大厦三楼会议室主持人：XXX参加人：XXX、XXX，技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容：1、会议由审核组组长XXX主持2、人员到齐后，审核组组长宣布会议开始。

3内审首末次会议记录(需签名)

5、提出审核要求，强调公正性、客观性。
6、说明审核方法及程序。
7、内审组长宣布现场审核开始。
记录人：
内审末次会议记录
序号：02
会议名称
2021年1年2月4日
主持人
会议地点
会议室
参加会议人员
会议内容
1、由管理者代表主持质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核末次会议。
7、内审组长宣布末次会议结束。
记录人：
内审首次会议记录
序号：01
会议名称
2021年度内部审核首次会议
会议时间
2021年2月3日
主持人
会议地点
会议室
参加会议人员
会议内容
1、由管理者代表主持质量、环境、职业健康安全管理体系内审首次会议。
2、内审组长向各部门人员介绍审核组成员和职责分工。
3、宣布审核实施计划。
4、提出审核注意事项和审核原则。
2、内审组织向各部门人员介绍两天来公司内部审核情况。
3、宣布审核所开出的不符合项，提出纠正措施和整改时限要求。
4、分析了内审过程中存在的不足，并对各部门工作给予充分肯定。
5、宣布审核结论：通过管理体系在公司内部运行，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是符合标准要求的运行是有效的。
6、重申审核抽样的客观性。

第某年内部审核首次会议记录

第某年内部审核首次会议记录第某年内部审核首次会议记录前言为了按照公司制定的内部审核计划，保障公司内部管理工作的有效性和合规性，某公司于某年某月某日召开了内部审核首次会议。

会议主要内容是对公司部门和业务流程进行全面审查和评估，提出改进措施，并在接下来的时间内实施执行。

一、内部审核背景1. 审核目的为了保障公司质量控制监管体系的有效性和合规性，审查并评估公司内部管理工作的现状，提出改进建议，并制定下一步的执行计划。

2. 审核标准本次内部审核依据ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018 等相关标准执行。

3. 审核范围本次内部审核范围包括公司全部部门和业务流程。

二、内部审核计划1. 审核执行者本次内部审核由公司内部审核小组负责执行，该小组由公司高层管理人员、质量管理部门、环保部门、安全管理部门等部门负责人共同组成。

2. 审核时间本次内部审核的时间为某年某月某日至某年某月某日。

3. 审核程序（1）审核前准备工作初步确定审核范围、目标和标准，并分配审核人员，编制审核计划。

审核人员进行培训和准备材料，包括审核手册、审核指南、审核时间表、公司文件等。

（2）现场审核现场审核包括首次会议和现场审核两个阶段。

首次会议主要是召开会议，对审核的流程和方法进行介绍，并分配任务；现场审核则是对审核对象展开实地检查。

（3）审核报告编制审核报告，概述检查过程和规范，并列出检查结果、问题和改进建议。

（4）改进措施以内部审核报告为依据，制定改进计划，并实施改进措施。

三、会议内容1. 审核计划及安排审核小组组长阐述了本次审核的目的、意义、计划和安排，并邀请参加本次审核的各部门和人员共同讨论相关事宜，制定细化的执行方案和执行计划。

同时，介绍了审核方法、标准、报告形式及审核人员要求。

大家针对审核计划及安排进行了探讨，并根据各自的工作特性发表了意见。

2. 审核结果和问题分析审核小组汇报了公司各部门及流程的审核结果，并提出了具体问题和改进意见。

内审会议记录_2

4.计量检测体系内审结论所涉及整改的责任部门负责制定纠正措施。
5.内审组按纠正措施完成的时间进行验证，并在不符合项报告中填写验证结论。
6.宣布本次内部审核圆满完成，末次会议结束。
会议记录人：
2.宣布这次内审审核计划和日程安排，希望大家能严格按照审核的要求进行审核，强调审核员应具备的素质，希望本次审核能顺利进行。
3.要求各部门积极配合本次内审，使其圆满完成。
4.正式宣布首次会议结束，内部审核正式开始！
会议记录人：
内部审核会议记录
编号：CD/JLQR-034 NO：02
会议时间：2010年7月4日
内部审核会议记录
编号：CD/JLQR-034 NO：01
会议时间：2010年7月3日
会议地点：会议室
会议主持人：
参加会议人员签名：
会议内容记录：
公司2010年度计量检测体系内部审核首次会议在审核组组长的主持下召开。
1.审核组长首先强调内审目的，为了验证公司建立和运行的计量检测体系的是否符合JJF1112-2003《计量检测体系规范》的要求；是否满足顾客、公司和相关法律法规的要求；同时提出公司计量检测体系的今后改进建议，确保计量检测体系有效运行和持续进行，并为迎接外部审核做好准备。
会议地点：会议室
会议主持人：
参加会议人员签名：
会议内容记录：
公司2010年度计量检测体系内部审核末次会议在审核组组长的主持下召开。
1.首先感谢各部门对本次审核的支持与积极配合。
2.各部门交流本次内审情况。
3.对后续工作的安排，计量检测体系内审报告送领导决策层、物流部、销售部、行政部、生产部、品质部、技术部、财务部等计量检测体系所涉及到所有部门。

内部质量评审会议记录

d)外部审核改善状况;
e)对重大事项的改善措施;
2)内审时间及计划安排：
见《内部审核日程安排计划》
3)内审时对审核员的要求：
在审核过程中本着公平、公正的对每一个被审核的职能部门，并且需在《内部质量审核检查表》中详细记录。
4)审核时严格按照ISO9001标准条文及公司内部的质量手册、程序文件为依据；
5)在审核过程中要求相关职能部门陪审人员做好本部门的配合工作，本审核部门需做好自己部门的问题点，内审结束时需进行审核问题点总结会议；
内部质量审核首次会议记录
时间：2007.1录人：胡涛
参加会议人员及职务：各部门负责人,详细参照附件签到表.
会议记录：
主持人发言:
1)本次内部质量审核召开的目的如下
a)针对ISO 9000整个运作过程所成在的问题点;
b)品质目标之达成状况;
c)客户投诉状况之改善;
6)末次会议在2007.12.16.15：30~17：30召开，请质量审核员及相关部门主管及时参加

内部审核首次会议记录

。1
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内部审核首次会议记录续前页
编号：
六、主持人介绍内部评审末次会议召开的时间为2016年10月9日下午17:00-17:30，地点为第三会议室，
出席人员为实验室全员，宣布会议结束。
记录人：
。2
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主持人
内部审核首次会议记录Βιβλιοθήκη 编号：时间地点
参会人员：
会议内容记要：一、实验室主任主持会议，与会人员签到。应到12人，实到12人，无缺席。二、内部审核事项 1、主持人宣布会议开始，简单介绍一下内审成员。强调本次会议为内部审核的首次会议，审核性质为内审。 2、介绍本次内审的目的：查明本实验室质量活动是否按质量体系各要素的要求运作，确保本实验室质量活动与管理体系和CNAS/CL01:2006《检测和校准实验室认可准则》（等同ISO/IEC17025：2005）的符合性、有效性和达标性。 3、主持人介绍本次内审的范围：评审准则要求覆盖的所有要素、所有检测项目及检验场所、所有人员。 4、主持人介绍审核准则，主要包括：CNAS/CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、质量手册、有关的程序文件。 5、主持人介绍审核方式：审核采用的是抽样方式，通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录，看是看现场，问即与相关负责人交谈。 6、主持人介绍对审核中发现问题的体现形式：开出不符合项/观察项报告，并对不符合项做整改验证。三、质量负责人要求各部门、各相关人员要认真、积极配合，审核组要严肃、严格、认真，不要怕发现问题，不要怕多发现问题，要积极跟踪验证纠正措施的实施情况，要以改进本实验室质量管理体系为目的，真正找出存在不足，以促进体系运行、改进。四、下一步安排 1、主持人宣布以为组长，为组员，组成评审小组，对实验室质量体系所涉及的各要素进行认真的现场审核，内审日程安排见内部审核实施计划。 2、内部审核计划（详见内部审核实施计划-审核日程安排）五、内审组长及组员承诺认真履行职责，对评审准则要求覆盖的所有要素、所有检测项目及检验场所、所有人员进行审核，找出存在的不足；相关部门及人员承诺积极配合内审小组的审核工作。

3.1内审通知会议记录

会议纪要
会议名称
内审通知
袁长城
与会人员签到
卢国峰、袁长城、仲春雨、张洁、称永辉、王坚、陶九华、雍永军
会议纪要：
验证本公司过程的质量管理体系是否符合ISO9001：2015和本厂建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。故按照内部审核管理程序和年度内部审核计划表的要求，我已排好了本公司自ISO9001:2015管理体系实施以来的第一次内部审核计划。
本次内审准备定于2016年9月8日，审核依据和审核组人员及分组时间安排见“内部审核计划表”。
会议决议：
1.按“内部审核计划表”的安排进行内审，各部门做好内审前准备工作。
2.“内部审核计划表”分发各部门负责人。
记录人：仲春雨
表单编号:TF4-38

内审首末次会议记录

结论：
审核中收集的证据与发现，可以证明本公司建立实施的食品安全管理体系及体系文件具有对标准的符合性、适宜性、充分性和有效性。食品管理体系的自我完善机制初见见效；内审发现的所有不符合项在经过认真整改以后，可以接受认证机构的认证审核。
叶新要求：
内审发现的不符合项，应在2010年11月20日前完成纠正措施，并对纠正措施有效性作验证、封闭。在实施对不符合项的纠正措施过程中，要“举一反三”，主动寻找改进机会，为管理评审做准备。
记录人：刘军辉
注：本记录可用于管理评审会、内审首（末）次会议的记录，一页不够
用时，另附白纸。
主持人
刘绍军
职务
内审组长
参加会议人员：总经理、各部门负责人、内审员
会议内容记录：
内审组长：宣布内审首次会议开始，说明本次内部审核的目的、范围、准则，请各部门、人员确认审核时间安排，介绍内审员分工。
各部门、人员确认了审核时间的安排，不做调整。，
总经理叶新：要求大家正确对待本次内部审核，要支持、配合内审员工作。
记录人：刘军辉
注：本记录可用于管理评审会、内审首（末）次会议的记录，一页不够
用时，另附白纸。
会议记录
序号：编号：ZJC/R-XZ03
会议名称
内审末次会议
日期
2010/11/9
时间
17.30
主持人
刘绍军
职务
内审组长
参加会议人员：总经理、各部门负责人、内审员
会议内容记录：
刘绍军：宣布内审末次会议开始，综述本次内审的过程，宣布本次内审共确认不合格3项；其中严重的0项，一般的4项、观察项6项。不合格项的分布见《不合格项分布表》。
食品管理体系运行状评价：
食品安全管理体系已完成管理手册、程序文件、PRP、OPRP、HACCP计划等文件的建立、运行，文件发布前，公司完成学习GB/T22000-2006标准的，内审员培训，PRP、OPRP、HACCP计划等文件在实施前后分别完成对文件的确认、验证。文件运行后，按OPRP要求进行日常的清洁卫生检查，未发生因关键控制点失控和偏离OPRP要求而导致的食品安全事件。生产用水终产品型式检验已经抽样送检，食品安全卫生指标全部合格。食品安全管理体系的运行已见成效。

内审首次会议记录会议时间：2010-10-13 上午9：00主持人：张丽蓉与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员会议内容记要：1. 与会者签到2. 会议由审核组长主持，宣布会议开始3. 组长明确审核的目的4. 组长明确审核的范围5. 组长明确审核的依据6. 组长介绍审核人员的分工7. 组长请大家确认审核的日程安排8. 组长强调审核人员客观、公正的原则9. 组长介绍审核的方法和程序审核的基本原则是抽样审核方法：提问、观察、记录、确认不合格项的记录和确认方法如何正确对待不合格项10. 澄清各部门的疑问内审首次会议的发言稿各位好！2010年的第一次内审会议现在开始。

首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合，使得内审活动按计划如期开展。

审核组的成员：第一组：罗锡仲、卓工、况飞娥第二组：张丽蓉、刘连平、梁其文审核目的：评价质量体系符合审核准则的程度和有效性，确保质量体系的有效运行审核范围：与质量活动有关的各部门及场所审核准则：1、ISO9001:2008标准 2、质量体系文件 3、适用的法律法规 4\顾客投诉 5、有关合同审核日期：2010年10月14日审核的方式：审核采用的是抽样方式，通过到现场去查、看、问。

查的是查文件、查记录，看是看现场，问即与相关负责人交谈；大家都知道抽样即存在一定的风险，所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责；希望大家理解，希望抱着“有则改之，无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果。

不符合项的分级：根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类：严重不符合、一般不符合、观察项严重不符合：系统性或区域性失效一般不符合：偶然、孤立的片面的观察项：缺乏足够的证据，有发展成不符合项的趋势末次会议时间预计于：2010-10-14 下午17：30召开请总经理讲话宣布审核工作正式开始。

某公司内审首次会议纪要

某公司内审首次会议纪要第一篇：某公司内审首次会议纪要2013年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核首次会议召开时间：2013-9-174月24日上午9:30公司在一楼会议室召开了2013年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核首次会议，标志着2013年内部审核工作正式启动。

公司副总裁沈钧、产品中心、行政中心、营销中心、销售、财务等部门总监及经理、内审员共29人参加了会议。

会上质量管理部总监陈少全首先就公司管理体系现状跟大家做了一个简要的通报。

第一，公司体系管理者代表变更，经公司批准由副总裁沈钧担任体系管理者代表，他指出由沈总担任管理者代表将有益于ISO体系在公司的贯彻落实，为ISO体系在各部门的推行落地提供强有力的支持。

第二，对于内审员活动的安排，陈总监指出由于近段时间公司生产任务较重，各部门业务量较多，待生产任务较为宽松的时候再安排公司内审员队伍开展活动。

同时陈总监亦对本次内审提了几点要求，第一点：公司每年都有一次外审，在外审之前公司会组织一次内审，确保外审能顺利通过，所以希望大家能重视内审活动。

各位内审员对自己审核的部门要了解透彻，质量管理部体系工程师将全程对审核提供协助。

同时解释说明了内审要开首末次会议，现在是开首次会议，末次会议将视审核结果再决定是否要开。

第二点：是否按文件规定去执行的重要证据就是记录，所以内审员在现场审核时要重点查看执行的记录。

第三点：内审员在现场审核时要重点确认各部门、各流程的接口是否顺畅。

紧接着质量管理部体系工程师农议谱把外审日期安排、本次内审的目的、依据、范围、审核组人员及审核的日程安排跟大家做了详细的介绍。

最后就各部门配合事项，他要求各部门下去后安排一名接口人全程陪同审核，陪同审核的目的是确保内审工作能在部门内顺利开展，同时在审核时能快速提供资料和见证审核发现。

最后公司副总裁沈钧做了总结性发言，沈总指出公司去年到今年组织架构调整得比较大，组织架构调整后公司管理运营是不是存在问题？这就需要在内审中去发现，找出管理漏洞，内审活动就显得尤为重要。