中船股份2011年股东大会会议资料600072_20120505
600072中船股份2012年度股东大会决议公告
股票简称：中船股份证券代码：600072 编号：临2013-014中船江南重工股份有限公司2012年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次会议没有否决提案的情况；●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况中船江南重工股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年6月14日上午在鲁班路600号江南造船大厦召开。
本次股东大会的表决方式采用现场投票方式，股权登记日为2013年6月5日。
出席本次会议的股东和代理人共54人，所持股份为193,512,071股，占公司总股本478,429,586股的40.4473%。
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
会议由公司董事会召集，周辉董事长主持。
公司在任董事7人，出席6人，董事曾祥新先生因公未能出席会议。
公司在任监事5人，出席3人，监事万育红女士和王军先生因公未能出席会议。
董事会秘书出席了会议。
公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况上述提案审议表中：第7、8项为关联交易议案，关联股东中船船舶工业集团公司及其一致行动人江南造船（集团）有限责任公司合计持有本公司191,393,580的股份（截至股权登记日），两方已按照法律规定回避表决，该两项提案已经出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
对第9项提案表决时，采用了累积投票制，该项提案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
第10项提案需以特别决议通过，该项提案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况上述表决已经上海市上正律师事务所李备战、卢有莉律师见证并出具法律意见书，上海市上正律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
中国船舶财务分析
偿债能力分析—长期偿债能力
年 份 09年 科目
10年
09-10 指标变 动差额
11年
10-11指 标变动差
额
资产负债 率
64.37% 66.03% 1.66 60.83%
-5.2
产权比率 169.98% 194.35% 24.37 180.65% -13.7
1.23 0.30
0.06
0.12 0.13
1.71
1.52 -0.12
0.4
0.29 -0.42
相关科目的环比数据：
年份
科目
09年/08年
流动资产
86.08%
流动负债
79.28%
年经营现金净流量 136.84%
10年/09年 127.67% 121.63% 218.12%
11年/10年 95.78% 73.72% -31.04%
年份 科目
存货
09年/08年 59.59%
10年/09年 67.10%
11年/10年 174.02%
应收账款 65.34%
125.68%
190.65%
销售收入 91.26%
118.30%
96.13%
存货周转率同行业比较：
年份 公司
中国船舶
2009 5.2
2010 9.25
中国重工
2.65
2.98
应收账款周转率同行业比较：
产权比率：由于中国船舶于08年开始就不再实
施资本公积转增股本，使股东权益在稳步上升， 所有者权益持续增加，产权比率在10-11年比率 下降。
由此可知，中国船舶的长期负债能力一般。
600675 _ 中华企业2012年度股东大会年会会议资料
2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。
中船江南重工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告
股票简称：中船股份证券代码：600072 编号：临2012-006中船江南重工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船江南重工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年5月11日在江南造船大厦28楼公司会议室举行，公司8名董事及董事会秘书出席了会议，公司董事曾祥新先生因工作原因，委托刘建人董事出席会议并行使表决权，公司监事、总会计师和副总经理列席会议。
会议由孙伟先生主持，会议审议并一致通过如下决议：1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；同意9票，反对0票，弃权0票。
会议选举孙伟为公司第六届董事会董事长。
2、关于聘任公司总经理的议案；同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司董事长的提名，聘任刘建人为公司总经理。
3、关于聘任公司总会计师和副总经理的议案；同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司总经理的提名，聘任曹坚为公司总会计师，聘任李国元、任开江、郑金清为公司副总经理。
4、关于聘任公司董事会秘书的议案；同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司董事长的提名，聘任陈慧为公司第六届董事会之董事会秘书。
独立董事练文和、李俊平、莫峻对议案2、3、4发表了一致同意的独立意见。
董事会对第五届董事会成员陈继祥、苏洪雯多年来为公司发展所作出的贡献表示感谢！5、关于聘任公司证券事务代表的议案；同意9票，反对0票，弃权0票。
结合公司的实际工作需要，聘任黄来和为公司第六届董事会证券事务代表。
6、关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案；同意9票，反对0票，弃权0票。
相应委员会人员组成如下：战略委员会：孙伟（主任委员）刘建人莫峻审计委员会：练文和（主任委员）莫峻曾祥新提名委员会：莫峻（主任委员）李俊平黄成穗薪酬与考核委员会：李俊平（主任委员）练文和周辉以上人员的任期至第六届董事会届满，简历附后。
601919_st远洋2012年年度股东大会决议公告
占公司有表决权股份总数的比例如下表所示：
出席会议的股东和代理人人数：
77
其中： 内资股股东人数：
17
外资股股东人数：
60
所持有表决权的股份总数(股)1： 其中： 内资股股东持有股份总数：
外资股股东持有股份总数：
6,141,523,587 5,865,393,059
276,130,528
占公司有表决权股份总数的比例(%)： 其中： 内资股股东持股占股份总数的比例：
外资股股东持股占股份总数的比例：
60.12% 57.42% 2.70%
1注 就预案 6 而言，出席会议有表决权的股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)为 828,440,743。
2
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。
公司在任董事 12 人，出席 12 人；公司在任监事 6 人，出席 6 人。 公司部分高管出席了本次会议。
1. 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规 定。
2. 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
3. 会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、 上网公告附件
北京市通商律师事务所关于中国远洋控股股份有限公司 2012 年 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司 二零一三年六月十五日
2. 审议《中国远洋 2012 6,109,089,457
884,800
31,549,330
年度监事会报告》之预 99.4719%
0.0144%
0.5137%
案
赞成票数超过二分之一，此项预案获得正式通过。
3. 审议以中国会计准则 及香港会计准则分别
中国船舶财务分析
5.公司2008年度利润分配方案为:每10股派10.00元(含税)。股权登记日:2009年6月17日;除息 日:2009年6月18日;现金红利发放日:2009年6月24日。
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总资产增长率（年末总资产/年初总资产-1）
折线图可以看出， 中国船舶的增长速 度在百分之四十以 上，高于中国重工。 可以看出 中国船 舶在规模扩张
2012
2013
2014
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指标均处于良好
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单行击业此对处比编辑母版标题样式
从图中可以看出，中国船 舶的主营业务收入，在同 行业的前列，排名第二。 实力相当雄厚
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在同行业的价格和振幅方面，中国船舶 的价格远高于其他企业，有着十分明显 的价格优势，振幅偏高。
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单财击务此分处析编辑母版标题样式
国际航运市场的持续低迷，对修船企业也形成直接冲击。2013年，船舶行业重点监测修 船企业完成船舶修理3608艘，同比增长2.9%，但船舶修理产值仅有129亿元，同比下降 1.7%。主要是附加值较高的尾轴、舵系、机械工程等修理项目明显减少，大部分为换板、 打砂、特涂等附加值不高的工程，单船修理工程量大幅降低。与此同时，由于我国修船行 业缺乏自律，竞争激烈，修船价格报价明显低于世界平均水平，加之人工成本不断上涨， 企业的利润空间受到严重挤压。 （六）配套难，产品升级换代迫在眉睫
大连港2011年股东大会会议资料601880_20120511_2
大连港股份有限公司2011年度股东大会会议资料二零一二年五月2011年度董事会报告根据上海证券交易所《股票上市规则》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》、本《公司章程》以及其它法律法规及监管规则的有关规定，公司董事会编制完成了2011年度董事会报告。
该报告是根据公司实际运营情况和经营业绩编制完成，对本公司2011年度的业绩进行了全面回顾和讨论分析，并对2012年度的市场情况和公司重点工作计划进行了阐述和分析。
本公司2011年度董事会报告全文已包含在2011年年度报告中，并已在上海证券交易所及公司网站刊登。
现提请股东大会审议。
2011年年度报告根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》、本公司章程、以及上海证券交易所、香港联合交易所《上市规则》的有关规定要求，本公司已编制完成了2011年年度报告。
本公司2011年年度报告全文已在上海证券交易所、香港联合交易所、本公司网站刊登，年报摘要已在境内法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登。
现提请股东大会审议。
2011年度监事会报告根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》、本公司章程、以及上海证券交易所、香港联合交易所《上市规则》的有关规定要求，本公司已编制完成了2011年年度报告。
本公司2011年年度报告全文已在上海证券交易所、香港联合交易所、本公司网站刊登，年报摘要已在境内法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登。
现提请股东大会审议。
2011年度经审核合并财务报告根据上海及香港两地上市规则的要求，公司按照其会计准则编制完成了大连港股份有限公司2011年度合并财务报告，并聘请安永华明会计师事务所对上述报告进行了审计，审计师对本公司2011年度财务报告均出具了无保留意见的审计报告。
海峡股份：关于召开2011年第一次临时股东大会的公告 2011-04-09
股票简称：海峡股份股票代码：002320 公告编号：2011-09 海南海峡航运股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于2011年4月25日召开2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：一、召开会议基本情况(一)召集人：公司董事会(二)会议时间：2011年4月25日下午3点(三)股权登记日：2011年4月20日(四)会议地点：海南省海口市西海岸新国宾馆国宾一厅(五)会议表决方式：现场投票方式(六)出席对象：1、截止 2011年4月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请出席会议的嘉宾。
二、会议审议事项1、《关于变更改造“椰城二”轮募投项目的议案》2、《关于提名李国荣先生为公司监事的议案》3、《关于提名林海先生为公司监事的议案》以上议案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，详见刊登于2011年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关公告。
其中议案2与议案3采取累积投票表决方式进行表决。
李国荣、林海先生简历附后。
三、会议登记方法（一）登记时间： 2011年4月21日和4月22日上午9：00-11：00；下午15：00-17：00。
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道东方洋大厦7楼公司证券部（三）登记方法：1、法人股东登记。
法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
年度股东大会资料全
华新水泥：2011年年度股东大会会议资料华股财经2012年04月14日字号：T|T华新水泥股份6008012011 年年度股东大会资料目录1、议程安排2、公司2011 年年度董事会报告3、2011 年年度监事会报告4、公司2011 年年度财务决算及2012 年年度财务预算报告（详情请见公司年报第8 章与11 章）5、公司2011 年年度利润分配方案6、关于续聘会计师事务所的议案7、公司独立董事卢迈先生2011 年年度工作报告8、公司独立董事徐永模先生2011 年年度工作报告9、公司独立董事黄锦辉先生2011 年年度工作报告10、关于选举叶青先生为公司第七届董事会董事的议案11、关于选举凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案12、关于选举Ian Thackwray 先生为公司第七届董事会董事的议案13、关于选举Roland Kohler 先生为公司第七届董事会董事的议案14、关于选举Paul Thaler 先生为公司第七届董事会董事的议案15、关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案16、关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案17、关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案18、关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案19、关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案20、关于选举云霞女士为公司第七届监事会监事的议案21、关于选举付先生为公司第七届监事会监事的议案22、关于修改《公司章程》部分条款的议案23、华新水泥股份股东大会累积投票制实施细则24、关于为子公司授信业务提供担保的议案25、关于调整公司董事监事报酬的议案26、关于收购宜都方德和亿瑞达持有的公司和阳新公司股权重大关联交易的议案华新水泥股份2011 年年度股东大会议程安排会议主席：木森先生2012 年 4 月20 日时间议程报告人9:00 1. 审议公司2011 年年度董事会报告叶青先生2. 审议公司2011 年年度监事会报告周家明先生3. 审议公司2011 年年度财务决算及2012 年年度财务预算报告（详情请见公司2011 年度报第8 章与第11 章）孔玲玲女士4. 审议公司2011 年年度利润分配方案5. 审议关于续聘会计师事务所的议案黄锦辉先生6. 审议公司独立董事卢迈先生2011 年年度工作报告卢迈先生7. 审议公司独立董事徐永模先生2011 年年度工作报告徐永模先生8. 审议公司独立董事黄锦辉先生2011 年年度工作报告黄锦辉先生9. 审议关于选举叶青先生为公司第七届董事会董事的议案10. 审议关于选举凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案11. 审议关于选举Ian Thackwray 先生为公司第七届董事会董事的议案12. 审议关于选举Roland Kohler 先生为公司第七届董事会董事的议案13. 审议关于选举Paul Thaler 先生为公司第七届董事会董事的议案14. 审议关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案15. 审议关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案卢迈先生16. 审议关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案17. 审议关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案18. 审议关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案周家明先生19. 审议关于选举云霞女士为公司第七届监事会监事的议案20. 审议关于选举付先生为公司第七届监事会监事的议案21. 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案王锡明先生22. 审议华新水泥股份股东大会累积投票制实施细则23. 审议关于为子公司授信业务提供担保的议案孔玲玲女士24. 审议关于调整公司董事监事报酬的议案徐永模先生25. 审议关于收购宜都方德和亿瑞达持有的公司和阳新公司股权重大王锡明先生关联交易的议案9:40 26. 股东发言9:50 27. 通过总监票人、监票人木森先生10:00 28. 宣布大会表决结果木森先生29. 律师发表见证意见松之盛律师10:10事务所10:30 30. 宣布大会结束木森先生2011 年年度董事会报告各位股东、股东代表：我受董事会的委托，向大会作2011 年年度董事会报告。
新华保险2011年度股东大会会议材料601336_20120507
新华人寿保险股份有限公司2011年年度股东大会会议材料二〇一二年六月二十日深圳2011年年度股东大会议程会议时间：2012年6月20日（周三）上午10时正会议地点：深圳市盐田区大梅沙盐葵路（大梅沙段）9号，深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店会议主持人：康典董事长议程内容一、宣布会议开始及会议议程二、审议议案及听取报告（一）普通决议事项1、审议《关于〈2011年度董事会报告〉的议案》2、审议《关于〈2011年度监事会报告〉的议案》3、审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》4、审议《关于2011年财务决算的议案》5、审议《关于2011年利润分配方案的议案》6、审议《关于聘请2012年会计师事务所的议案》7、审议《关于〈2011年度董事尽职报告〉的议案》8、审议《关于〈2011年度独立董事尽职报告〉的议案》9、审议《关于选举赵令欢先生为第四届董事会非执行董事的议案》10、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》（二）特别决议事项11、审议《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》（三）听取事项12、听取《关于2011年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告》三、回答股东提问四、宣布出席会议股东及股东授权代表人数、代表股份数五、投票表决六、休会、统计表决结果七、宣布表决结果八、宣布会议结束2011年年度股东大会文件目录1、关于《2011年度董事会报告》的议案2、关于《2011年度监事会报告》的议案3、关于2011年年度报告及摘要的议案4、关于2011年财务决算的议案5、关于2011年利润分配方案的议案6、关于聘请2012年会计师事务所的议案7、关于《2011年度董事尽职报告》的议案8、关于《2011年度独立董事尽职报告》的议案9、关于选举赵令欢先生为第四届董事会非执行董事的议案10、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案11、关于授予董事会一般性授权发行新股的议案12、关于2011年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告关于《2011年度董事会报告》的议案各位股东：根据《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现将公司《2011年度董事会报告》提请股东大会审议。
600027 _ 华电国际2012年度股东大会会议材料(1)
华电国际电力股份有限公司2012年度股东大会会议材料二〇一三年六月华电国际电力股份有限公司2012年度股东大会会议议程现场会议时间：2013年6月25日（星期二）上午9：30，预计会期半天会议地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店主持人：董事长云公民先生（会议主席）见证律师：北京海问律师事务所会议安排：会议主席宣布本公司2012年度股东大会开始。
第一项，与会股东及代表听取并审议各项议案。
特别决议案一、审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》二、审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》三、审议及批准《修订〈公司章程〉的议案》普通决议案四、审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》五、审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》六、审议及批准《关于本公司2012年度财务报告的议案》七、审议及批准《关于本公司2012年度利润分配预案的议案》八、审议及批准《关于聘用本公司2013年度境内外会计师及内控审计师的议案》九、审议及批准《关于独立董事2012年度述职报告的议案》十、审议及批准《委任耿元柱先生为本公司第六届董事会董事的议案》第二项，与会股东及代表讨论发言。
第三项，与会股东及代表投票表决。
1、计票人统计现场投票结果，由职工监事宣布股东大会投票结果2、董事会秘书宣读《公司股东大会决议》3、与会董事签署会议文件会议主席宣布本公司2012年度股东大会结束。
股东大会议案一：华电国际电力股份有限公司2012年度股东大会关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案根据《到境外上市公司章程必备条款》第85条和本公司《公司章程》98条规定，经股东大会特别决议批准，公司可以每间隔12个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的20%，如满足上述条件，则不需要召开类别股东大会进行表决。
中船江南重工股份有限公司 董事会四届二十次会议决议 暨召开2008
股票简称：中船股份证券代码：600072 编号：临2009-002中船江南重工股份有限公司董事会四届二十次会议决议暨召开2008年年度股东大会公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船江南重工股份有限公司四届二十次董事会会议于2009年4月9日下午在江南造船大厦28楼董事会会议室召开，全部9名董事及董事会秘书出席了会议，公司监事、副总经理及总会计师列席会议，会议由公司董事长谭作钧主持。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：1、2008年度董事会工作报告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、2008年度财务决算方案（预案）同意9票，反对0票，弃权0票。
3、2008年度利润分配预案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司2008度共实现净利润92,154,063.67元，加年初未分配利润202,085,371.86元，按2007年年度股东大会决议，减本年度已分配利润8,698,719.75元，本年度实际可供分配利润为285,540,716.66元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积计13,662,157.64元，上述盈余公积提取后,公司本年度实际未分配利润为271,878,559.02元,累计资本公积金为516,778,602.59元，本年度拟进行现金利润分红，以2008年年度公司总股本362446656股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），派发现金总额为12,685,632.96元，待本次分红实施后，公司未分配利润余额为259,192,926.06元。
不实施资本公积转增股本。
4、公司2008年年度报告及摘要。
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于改聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司2009年财务审计机构的预案；同意9票，反对0票，弃权0票。
人民网2012年年度股东大会会议资料
2012年年度股东大会会议资料人民网股份有限公司二○一三年六月会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，本公司根据中国证券监督管理委员会〔2006〕21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照法律、法规、有关规定和《人民网股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2013年6月21日下午5:00之前办理会议登记；在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、本次大会会议议案均为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
六、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师监票。
会议议程一、现场会议时间：2013年6月26日（星期三）下午 14:00网络投票时间：2013年6月25日（星期二）下午15：00至2013年6月26日（星期三）下午 15：00二、现场会议地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社9号楼2层第二会议室。
三、出席对象(一)本公司的董事、监事及高级管理人员；(二)截止2013年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或法定代表人；(三)公司聘请的律师；(四)公司董事会邀请的其他人员。
四、会议议程：(一)审议议案1、关于《人民网股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的议案；2、关于《人民网股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案；3、关于《人民网股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案；4、关于《人民网股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案；5、关于《人民网股份有限公司2012年度利润分配方案》的议案；6、关于《人民网股份有限公司董事2012年度薪酬及2013年度薪酬方案》的议案；7、关于续聘人民网股份有限公司2013年度审计机构和聘请内部控制审计机构的议案；8、关于修改《人民网股份有限公司募集资金管理制度》的议案；9、关于《人民网股份有限公司2012年度独立董事述职报告》的议案。
600072中船股份2012年年度股东大会的法律意见书
上海市上正律师事务所关于中船江南重工股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书二○一三年六月十四日上海市上正律师事务所关于中船江南重工股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书致：中船江南重工股份有限公司上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受中船江南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中船股份”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2012年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中船江南重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：一．本次股东大会的召集、召开程序1．公司于2013年5月22日召开了六届七次董事会会议，决定于2013年6月14日召开公司2012年年度股东大会。
公司董事会已于2013年5月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会于2013年6月14日上午8:30时在上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室举行，会议由公司董事长周辉先生主持。
会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格1．经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计54名，代表公司股份193,512,071股，占公司总股本的40.4473 %。
参会股东均为股权登记日2013年6月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2．出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
中国船舶重工股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告
证券代码：601989 证券简称：中国重工公告编号：临2012-016中国船舶重工股份有限公司2011年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次会议无新增、修改或否决提案的情况。
中国船舶重工股份有限公司（“公司”）于2012年5月2日以现场记名投票的方式，召开了公司2011年年度股东大会。
有关本次会议决议及表决情况如下：一、会议召开和出席情况1、会议召集人：本公司董事会2、表决方式：现场记名投票的方式3、会议召开时间和地点：会议于2012 年5月2日（周三）下午14：00在北京世纪金源大饭店二楼国际会议厅召开4、主持人：李长印董事长为本次股东大会主持人5、股东出席情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共8名，合计持有公司股份数为10,666,964,393股，占有表决权股份总数的72.72%。
6、其他人员出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会议，公司首次公开发行保荐机构代表和公司聘请的见证律师也出席了本次股东会议。
股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、会议议案审议和表决情况本次股东大会对提交股东大会的13项议案进行了逐项审议，通过以下议案：四、律师见证意见本次股东大会经北京市嘉源律师事务所孙涛律师、刘花汐律师现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会合法、有效。
五、备查文件1、公司2011年年度股东大会记录和决议。
2、北京市嘉源律师事务所《关于中国船舶重工股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。
600072中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的进展公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技编号：临2021-036中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述2021年5月31日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于下调公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司100%股权价格暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层结合国资审批结果及市场调研情况，下调江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）100%股权公开挂牌转让价格并实施具体公开挂牌事宜，待征集到意向受让方并明确受让价格后，公司再履行董事会、股东大会审批程序（详见公司于2021年6月1日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的相关公告，公告编号：临2021-022）。
2021年6月2日，根据股东大会授权，公司以不低于经上海东洲资产评估有限公司评估的江南德瑞斯100%股权的整体权益价值的80%（即：人民币24,367.00万元，人民币贰亿肆仟叁佰陆拾柒万元）在上海产权联合交易所进行第三次挂牌（详见公司于2021年6月4日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的相关公告，公告编号：临2021-023）。
2021年7月2日，结合上述股权在上海产权联合交易所第三次挂牌结果，根据股东大会授权，公司以不低于经上海东洲资产评估有限公司评估的江南德瑞斯100%股权的整体权益价值的70%（即：人民币21,321.00万元，人民币贰亿一仟叁佰贰拾壹万元）在上海产权联合交易所进行第四次挂牌（详见公司于2021年7月6日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 发布的相关公告，公告编号：临2021-032）。
二、进展情况截至2021年7月29日，上述股权在上海产权联合交易所进行第四次挂牌期限已满，仍未征集到意向受让方。
中国银行业监督管理委员会关于中船重工财务有限责任公司股东变更的批复
中国银行业监督管理委员会关于中船重工财务有限责
任公司股东变更的批复
文章属性
•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)
•【公布日期】2005.09.01
•【文号】银监复[2005]234号
•【施行日期】2005.09.01
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】其他金融机构监管,财务制度
正文
中国银行业监督管理委员会关于中船重工财务有限责任公司
股东变更的批复
（银监复[2005]234号）
中船重工财务有限责任公司：
你公司《关于中船重工财务有限责任公司股东变更的请示》（船重财司〔2005〕6号）收悉。
现批复如下：
批准你公司原股东国营武汉船用机械厂变更为武汉船用机械有限责任公司，持有你公司500万元股份，占总股本的0.963%。
请你公司按本批复修改公司章程中的有关内容，到工商管理部门办理相关手续，并将修改后的章程报我会批准。
二○○五年九月一日。
600072中船科技独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独2020-12-15
中船科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《中船科技股份有限公司章程》等有关规定，我作为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对2020年12月14日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于会计估计变更的议案》《关于计提合同资产减值准备的议案》及相关材料进行了审议，现发表如下独立意见：
1、经审核《关于会计估计变更的议案》及相关材料，我们认为：本次会计估计符合《企业会计准则》相关规定，能够进一步完善公司应收款项的风险管控措施，客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况和中小股东的利益。
本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
2、经审核《关于计提合同资产减值准备的议案》及相关材料，根据中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》（（2020）最高法终349号）判决结果和公司实际情况，我们认为：本次计提合同资产减值准备，符合会计谨慎性原则，公允地反映了公司财务情况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次计提合同资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。
我同意公司第八届董事会第二十五次会议审议的上述议案。
独立董事：徐健、杜惟毅、巢序
2020 年12月14日。
600072中船科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技公告编号：临2021-028中船科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2021年6月28日在上海江南造船大厦4楼会议室以现场会议形式召开。
公司9名董事及董事会秘书亲自出席了会议。
会议由公司董事长周辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议案：一、审议通过《关于选举中船科技股份有限公司董事长的议案》；同意9 票，反对0 票，弃权0 票会议选举周辉先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满。
二、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》；同意9 票，反对0 票，弃权0 票会议同意聘任周辉先生为公司总经理，任期至公司第九届董事会届满。
三、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司总会计师和副总经理的议案》；同意9 票，反对0 票，弃权0 票根据公司总经理提名，聘任任开江先生为公司副总经理，聘任王锐女士为公司总会计师，任期至公司第九届董事会届满。
四、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》；同意9 票，反对0 票，弃权0 票根据公司董事长提名，聘任黄来和先生为公司第九届董事会之董事会秘书，任期至公司第九届董事会届满。
五、审议通过《关于调整中船科技股份有限公司董事会专门委员会成员的议案》；同意9 票，反对0 票，弃权0 票专业委员会人员组成如下：战略委员会：周辉（主任委员）、孙伟军、施东辉审计委员会：严臻（主任委员）、施东辉、任芳德提名委员会：施东辉（主任委员）、刘响东、周忠薪酬与考核委员会：刘响东（主任委员）、严臻、顾远六、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司证券事务代表的议案》。
审计署审计结果公告2011年第21号－－中国船舶重工集团公司2009年度财务收支审计结果
审计署审计结果公告2011年第21号－－中国船舶重工集团公司2009年度财务收支审计结果文章属性•【制定机关】审计署•【公布日期】2011.05.20•【文号】审计署审计结果公告2011年第21号•【施行日期】2011.05.20•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文审计署审计结果公告（2011年第21号）中国船舶重工集团公司2009年度财务收支审计结果（二○一一年五月二十日公告）根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计署于2010年对中国船舶重工集团公司（以下简称中船重工）2009年度财务收支进行了审计，并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。
一、基本情况中船重工成立于1999年7月，注册资本121.3亿元，拥有造船、配套、科研等79家二级单位，主要从事船舶及配套设备的设计、生产和修理等业务。
据中船重工的合并会计报表反映，截至2009年底，中船重工资产总额2646.12亿元，负债总额1985.30亿元，所有者权益总额660.82亿元，当年营业收入1210.94亿元，利润总额74.78亿元。
二、审计评价意见本次重点审计了中船重工本部及所属11家单位，涉及资产额1786.88亿元，占中船重工资产总额的67.53%。
审计结果表明，中船重工主要经济指标持续稳定增长，较好地贯彻了国家宏观经济政策，主业实现较快发展，造船能力显著增强，船舶配套水平不断提高，发展后劲和抵御风险能力不断增强。
但在会计核算、建设项目管理和内部管理等方面仍存在不够规范和严格的问题。
这些问题对中船重工2009年度财务收支状况的影响主要是：少计资产3.71亿元，占资产总额的0.14%；少计负债1.80亿元，占负债总额的0.09%；少计利润6.55亿元，占利润总额的8.76%。
对审计发现的问题，审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书，要求中船重工予以整改。
此外，本次审计发现并向有关部门移送重大违法违规案件线索6起，有关部门正在依法查处。
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2011年年度股东大会会议资料 2012年5月11日中船江南重工股份有限公司2011年年度股东大会会议议程时间：2012年5月11日上午8：30地点：鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；二、宣布本次股东大会表决办法；三、会议审议的议案：1）审议2011年度董事会工作报告；2）审议2011年度监事会工作报告；3）审议2011年年度报告及摘要；4）审议2011年度财务决算方案（预案）；5）审议2011年度利润分配预案；6）审议关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2012年财务审计机构的预案；7）审议关于公司日常关联交易的预案；8）审议关于公司董事会换届选举的预案；9）审议关于公司监事会换届选举的预案；10）审议关于独立董事年度津贴标准的预案；11）审议关于调整外部董、监事年度津贴标准的预案。
四、公司董秘主持投票表决；五、与股东交流；六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；七、大会结束。
中船江南重工股份有限公司董事会2012年5月11日中船江南重工20120111年年度年年度董事会董事会董事会工作工作工作报告报告报告各位股东：2011年度公司董事会根据《公司法》等法律、法规的规定和《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等规定,忠实、勤勉履行职责, 认真执行股东大会决议，全年共召开八次董事会会议，对公司生产经营、内部管理等各项工作作出了一系列的决策，使公司内部运作有序而规范。
现将董事会2011年主要工作概括如下：一、公司报告期内总体经营和业务利润情况1、报告期内，公司紧紧围绕"抢订单、强管理、控风险、谋发展"这一工作主线，团结一心，努力拼搏，各项工作稳步推进，继续保持了公司的平稳有序发展。
全年共承接项目226项，合同金额16.08亿元人民币。
订单包括上海中心大厦、上海江宁路桥改建工程、新疆乌鲁木齐文体中心、黄埔造船900吨龙门吊、长兴三条线船配产品和高新产品等，尤其是海南文昌发射场非标大门项目的承接，标志着公司在航天领域取得了突破。
2011年完成投钢量11.7万吨，实现营业收入15.03亿元，较上年同期增长9.31%，扣除非经常性收益后的净利润3590万元，较上年同期下降6.07%。
由于在国家和上海市重点工程建设中的优异表现，公司连续六年获"上海市重点工程实事立功竞赛优秀公司"称号。
2、公司技术创新报告期内，公司组织了2011年度公司科技进步奖的申报和年度优秀论文的征集工作，组织了公司４项科研项目的实施和项目结题，对24个项目进行了科研立项，申请了1项发明专利和3项实用新型专利，编写了７份企业标准和通用工艺。
公司与上海钢结构协会合作的公司论文专辑已成功发行。
公司荣获上海市高新技术企业称号，为公司后续发展打下了基础。
为了加强节能减排工作，公司成立了领导小组和工作小组，并下发了相关制度，作为中船集团公司第一批清洁生产审核认证单位之一，公司目前已进入预审核阶段。
二、董事会日常工作情况2011年公司董事会召开会议八次，召集召开股东大会一次，除对公司日常生产经营进行分析决策之外，重点对以下工作作出决策：1、改聘了公司年度财务审计机构；2、修改了公司章程；3、调整了公司部分董事；4、执行股东大会决议，实施了公司2010年度利润分配；5、进一步梳理了公司内控制度，制定了公司董事会秘书工作制度和公司“三重一大”制度体系，完善了公司治理结构。
三、公司投资情况2011年公司投资总额为3900万元，相比2010年增长1070%，均为用公司自有资金对江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司增资2500万元，占比50%，对广州龙穴管业有限公司出资1400万元，根据公司五届三次董事会会议决议，公司已完成对该公司的投资，共2000万元。
四、新年度生产经营计划2012年公司营业收入计划达16亿元，成本和费用总额控制在15.5亿元左右。
为完成此计划指标，拟采取以下措施：1、全力调整业务结构，抓好“抢订单”工作继续坚持船与非船“两条腿走路”经营方针不动摇，全力调整优化业务结构，在继续做好船配业务经营工作的基础上，重点加强大型钢结构和成套设备项目的承接力度，实现船与非船协调发展。
2、优化生产组织、流程和资源配置，抓好生产工作优化生产组织和流程，提高生产效率，降低物耗和能耗。
做好生产经营综合计划和生产计划的编制工作。
进一步加强质量和安全生产工作，确保全年不发生重大质量和安全事故。
3、抓好科技研发工作，推进信息化建设加强基础技术研究和研发工作，为公司开拓经营市场和优化生产流程提供有力支持。
加强信息化建设，进一步降低成本和提高效率。
4、抓好能力建设和发展战略工作，推进科学发展今年是公司“十二五”发展至关重要的一年，公司将加快战略布局，加快生产中心培育和建设。
根据公司“十二五”规划目标，结合规划分步实施方案，落实每年的规划发展目标和措施。
在充分发挥已有设施效益，挖掘现有潜力的基础上，结合公司实际，要做好技术改造工作，平衡产出效益。
5、全力深化管理改革，切实提高管理水平推行覆盖公司各部门和全员的经济责任制考核，将公司全年的经济指标细化、分解、落实至各部门，并对各部门的执行情况进行严格监督和考核，从而充分调动各部门的工作积极性。
继续加强成本工程建设，加快建立成本倒逼机制，主动适应市场竞争。
重点加强材料管理和提高钢材利用率工作。
加强产品成本动态跟踪机制，确保目标成本指标的刚性落实；完善公司外协项目的审价平台机制，严格控制外协成本；推进“电子阳光采购”工作，缩短采购周期，降低采购成本。
加强节能减排工作，力争通过清洁生产审核，组织开展节能技术改造，使用新技术、新工艺，提倡科技节能，落实各项节能减排制度和考核工作，推进节能减排工作的制度化和规范化。
详细内容详见公司2011年度报告相关内容，请各位股东审议。
中船江南重工股份有限公司董事会 2012年5月11日年度监事会报告20111年度监事会报告中船江南重工股份有限公司201各位股东：根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规的要求，公司监事会在报告期内较好的履行了各项职责，对公司董事会、经理层实行了有效监督，现对相关情况汇报如下：（一）监事会的工作情况2011年公司监事会召开会议4次，会议审议通过了2010年监事会报告、2010年度报告及摘要、2011年第一季度报告、2011年半年度报告及摘要和2011年第三季度报告。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司监事出席了股东大会，列席了董事会会议，并认真审阅了会议议案，对股东大会、董事会会议召开程序、决策程序及公司高管人员执行公司职务的情况进行了监督，监事会认为：公司决策程序科学、合法，建立了较为完善的内控制度，公司董事、经理层在履行职责过程中，工作勤勉，尽职尽责，能以公司和全体股东利益为出发点，没有违反相关国家法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，监事会对公司财务结构和状况进行了认真地监督检查，认为公司财务制度健全，执行有效，财务结构合理，未发现有违反财务管理制度的行为，监事会认为：审计报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内公司无募集资金使用情况。
（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司无收购出售资产情况（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司关联交易完全按照与公司实际控制人——中国船舶工业集团公司签定的关联交易框架协议执行，并制定当年的日常关联交易预测，审议关联交易会议的程序合法合规，关联董事、关联股东均回避表决，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小非关联股东利益的情形。
请各位股东审议。
中船江南重工股份有限公司监事会2012年5月11日年年度报告及摘要的说明关于公司2011年年度报告及摘要的说明各位股东：根据中国证监会颁布的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号《年度报告的内容与格式》的精神及《关于做好上市公司2011年年度报告及相关工作的通知》等法规的规定，2011年度报告及摘要的编制要求与2010年度基本一致，年度报告全文中侧重对建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案的披露，要求披露与控股股东是否存在同业竞争和关联交易，若存在需要说明形成原因、解决措施等。
同时从今年年度报告开始，简化了摘要的披露内容。
以上内容，公司已在年度报告中进行了披露，请详见公司2011年年度报告及摘要。
请各位股东审议。
中船江南重工股份有限公司董事会2012年5月11日公司20120111年度财务决算年度财务决算方案方案方案（（预案预案））各位股东：现将中船江南重工股份有限公司2011年度财务决算方案（预案）作如下说明： 一、审计事务所对公司财务报告的审计事务所对公司财务报告的审计意见审计意见审计意见审计事务所认为，中船股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中船股份公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、2011年度主要经营业绩数据年度主要经营业绩数据：：1、营业总收入150312万元，比上年增加12836万元，增加9.34%；2、归属于上市公司股东的净利润3821万元，比上年减少606万元，下降13.70%；3、年末资产总额239395万元，比上年增加2057万元，增加0.87%；4、年末负债总额89419万元，比上年减少2606万元，下降2.83%；5、年末股东权益（不含少数股东权益）合计141744万元，比上年增加1975万元，增加1.41%；6、每股收益（全面摊薄）0.080元，比上年减少0.013元，下降13.98%；7、每股净资产2.963元，比上年减少0.543元，下降15.49%；8、净资产收益率2.714%，上年为3.208%，与上年相比下降了0.494个百分点； 9、股东权益（不含少数股东权益）比率59.21%，上年为58.89%，与上年相比增加了0.32个百分点。
三、利润分配利润分配2011年度净利润38,206,309.46元，按《公司法》规定及公司章程有关规定作如下分配： (元)年初未分配利润341,941,315.38 加：当年净利润38,206,309.46 减:提取公积金金额5,127,665.16其中:提取法定盈余公积金额 3,418,443.44提取任意盈余公积金额 1,709,221.72年末未分配利润 375,019,959.68 请各位股东审议。
中船江南重工股份有限公司董事会 2012年5月11日年度利润分配预案20111年度利润分配预案中船江南重工股份有限公司20各位股东：本公司2011年度共实现净利润38,206,309.46元，加年初未分配利润341,941,315.38元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金3,418,443.44元，任意盈余公积1,709,221.72元，上述盈余公积提取后,公司本年度实际未分配利润为375,019,959.68元,累计资本公积金为439,075,705.82元。