同仁堂八届十一次监事会决议公告
601212白银有色集团股份有限公司关于为拉萨海鼎缘物资有限公司提供担2021-02-10
证券代码：601212 证券简称：白银有色公告编号：2021-临012号白银有色集团股份有限公司关于为拉萨海鼎缘物资有限公司提供担保的公告重要内容提示:●被担保人名称：拉萨海鼎缘物资有限公司（以下简称“海鼎缘公司”）●本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟为海鼎缘公司向中国建设银行股份有限公司拉萨分行申请的50,000万元人民币贷款按出资比例提供最高额保证担保。
截至本公告日，除本次拟担保事项外，公司没有为其提供任何担保。
●本次担保是否有反担保：是●对外担保逾期的累计数量：无一、担保情况概述（一）本次担保基本情况为保障冶炼生产原料需求，公司拟为甘肃省新业资产经营有限责任公司（以下简称“新业公司”）下属全资公司海鼎缘公司向中国建设银行股份有限公司拉萨分行申请的50,000万元人民币贷款提供最高额保证担保。
海鼎缘公司位于西藏自治区拉萨市，主要经销锌精矿、铅锑精矿、铜精矿等有色金属精矿产品。
2021年海鼎缘公司计划向当地矿山企业采购原料并供应给公司。
为此，海鼎缘公司拟向中国建设银行股份有限公司拉萨分行申请人民币50,000万元贷款。
根据西藏地区金融机构相关要求，海鼎缘公司的贷款需由下游冶炼企业提供相应的担保，为此需要公司提供相关担保。
为保障公司利益，新业公司同意提供反担保。
目前公司与海鼎缘公司及新业公司尚未就担保事宜签署相关协议。
（二）本次担保事项履行的决策程序2021年2月9日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于为拉萨海鼎缘物资有限公司提供担保的提案》，同意公司为海鼎缘公司向中国建设银行股份有限公司拉萨分行申请的50,000万元人民币贷款提供最高额保证担保。
公司关联董事王普公、王樯忠回避表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.c ）披露的《白银有色集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-临008号）和《白银有色集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-临009号）。
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5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................11 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................11 5.12 清算信息..................................................................................................................................................11 5.13 公示催告..................................................................................................................................................11 六、知识产权 .......................................................................................................................................................11 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................11 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................11 6.3 软件著作权................................................................................................................................................12 6.4 作品著作权................................................................................................................................................12 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................12 七、企业发展 .......................................................................................................................................................12 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................12 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................12 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................12 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................13 八、经营状况 .......................................................................................................................................................13 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................13 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................13 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................13 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................13 8.5 进出口信用................................................................................................................................................13 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................13
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目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ......................................................................................................................................................8 1.5 联系方式 ...............................................................................................................................8
监事会议决议公告范文简短 变更监事的监事会决议(优秀4篇)
监事会议决议公告范文简短变更监事的监事会决议（优秀4篇）推荐监事会议决议公告范文简短篇一本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20某某年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：(一)、会议时间：20某某年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)(三)、会议议题：1、审议《公司20某某年度报告全文及摘要》;2、审议《公司董事会20某某年度工作报告》;3、审议《公司监事会20某某年度工作报告》;4、审议《公司20某某年度财务决算报告和20某某年财务预算报告》;5、审议《公司20某某年度利润分配预案》;经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20某某年度实现净利润2,某某9,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2,942.19元；加年初未分配利润199,185,某某8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。
经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。
6、审议公司独立董事述职报告；7、审议《关于公司独立董事的议案》;刘爱莲女士自20某某年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。
8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》; 公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20某某年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。
股东会通知书（精选11篇）
股东会通知书（精选11篇）股东会通知书（精选11篇）在日常生活和工作中，我们都跟通知有着直接或间接的联系，通知是上级机关向下级机关传达指示、批转下级机关的公文、转发上级机关和不相隶属机关的公文，布置工作与周知事项时所用的一种下行公文。
你知道通知怎样才能写的好吗？以下是小编精心整理的股东会通知书，仅供参考，大家一起来看看吧。
股东会通知书篇1鉴于将依法整体变更为，兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一会议基本情况1、会议召集人：公司执行董事;2、会议召开时间：20xx年12月10日上午9：00;3、会议召开地点：4、会议召开方式：现场会议;5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决;二、会议审议事项1、审议《关于筹建工作的报告》;2、审议《关于设立费用的报告》;3、审议《章程》;4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》;5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》;6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》;7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》;8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》;10、审议11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》;12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》;13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》;14、需要审议的其他事项。
三、出席会议的对象1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东;2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事四、参加会议登记办法1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。
兴业矿业：第六届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业公告编号：2013－23内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2013年6月5日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2013年6月7日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议表决方式召开。
会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议表决通过了如下议案：一、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，公司董事会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价。
通过自查和论证，公司董事会认为，公司作为依法设立且有效存续的上市股份有限公司，符合我国有关法律、法规和规范性文件规定的非公开发行股票的条件，具备申请向特定对象非公开发行股票的资格。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式和发行时间：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准发行之日起六个月内完成向特定对象发行A股股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、发行价格及定价原则：本次发行以非公开发行股票的董事会决议公告日为定价基准日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，经确定为9.58元/股。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
公司监事会工作报告怎么写
公司监事会工作报告怎么写公司监事会工作报告怎么写篇1尊敬的各位领导，各位会员：南宁北海商会第一届监事会是在x月x日第一届一次会员(代表)大会上选举产生的。
监事会在理事会和各级领导的支持和配合下，履行章程赋予的职能，认真监督商会的运行。
现受本会第一届监事会的委托，我向全体会员作南宁北海商会度监事会工作报告，请予审议。
近一年来，监事会的工作主要是通过参加商会一届一次、二次理事会议，参与讨论《南宁北海商会活动计划》、《南宁北海商会秘书处组织机构设置及其职能分工》以及《南宁北海商会岗位责任》和议事、会员管理等六个管理文件，参与讨论工作总结和审议财务执行情况，同时，就商会工作向会员征询意见及建议。
我们认为，商会的工作，是按章办事，依规运作，工作稳步推进。
1、本会坚持在商会《章程》规定的业务范围开展活动，在民主讨论、集体决策的原则下，议事、决策、执行程序明确，领导责任清楚，没有违反《章程》规定，尚未发现商会各位理事、秘书长在执行商会职责时有违反纪律、规章或损害商会利益的行为。
2、商会在财务管理上是实行会长负总责，审批一支笔，是规范、有序、公开、透明的。
商会在会费的使用、活动的开支等方面厉行节约，精打细算，没有违反财务规定现象。
3、本会开通《南宁北海商会网站》、创刊《新北商》、建设《南宁北海商会法律援助中心》、组织《南宁北海商会爱乡情》活动、组织《南宁北海商会足球队》参加“桂超杯”比赛、举行《南宁北海商会发展座谈会暨中秋茶叙会》、鼓励会员单位组织的各具特色的联谊活动等，符合商会实际，加强了商会成员的交流互动，增强了商会的活力，有利于商会的发展，也得到广大乡友和社会人士的认同与支持。
4、商会在发展会员上是认真执行《南宁北海商会会员管理规定》，本着认真、慎重的精神，审核入会人员是否符合入会条件。
商会的建设与发展关乎全体会员的利益，我们热切希望商会发展日益壮大，我们要进一步加强监事会工作，保证商会的良性、健康发展。
2018-081 股权激励预留股份的若干问题
股权激励预留股份的若干问题股权激励，是企业为了激励和留住一些核心人才采用的一种激励方法，可以说是一种长期的激励方式。
而预留股份在股权激励中占有比较重要的地位。
股份预留，具体来说就是企业预留出一部分股份，以备将来企业新进高级管理人才和高级技术人才，作为激励他们的一种方式。
2016年，《上市公司股权激励管理办法》由中国证券监督管理委员会2016年第6次主席办公会议审议通过，自2016年8月13日起施行。
本号之前整理过《白话解读新修订的《上市公司股权激励管理办法》》（点击蓝字见原文）。
新办法将预留权益比例由10%提高至20%，但有12个月的限制。
为啥要设置预留股份？主要有以下意义：1、可以起到延期激励的作用。
股份预留主要是对企业的高科技技术人员以及业绩突出者等的一种长期激励方式。
因为在企业当中，无论是在经营管理决策执行方面还是思想技术等创新方面，这些人都起到了模范带头的作用，他们可以说是企业不可多得的人才。
为了企业长久持续健康的发展，完善激励体制十分重要，合理的激励方式可以提高员工工作的积极性和创造性，从而为企业保存住强大的人力资源优势。
2、可以吸引更多的人才。
缺乏优秀人才将是企业提高业绩、发展进步的巨大的绊脚石，所以越来越多的企业通过股份预留的方式吸引更多的优秀人才，使企业能够在当代以人力资本结构为主的市场竞争态势中站稳脚跟。
3、可以完善企业激励机制。
预留股份的奖励体系将对于完善企业的激励机制起到重要的作用，一般来说企业的激励机制应该是动态的，这也就意味着企业的激励机制应该做到不仅要能对原来已有的激励对象作出合理的激励，而且还能对未来引进的新人才预定激励约束方案，以应对人才的不断流动和更新。
所以一般情况下上市公司做股权激励的时候，都会留一部分给后来人……有留的少的：也有顶格留的（也就是预留20%），《新华都:2018年限制性股票激励计划》：所以留多少是公司自主决定的事，但是只要有预留，就需要按照规定在12个月之内把预留的股份踹出去，否则就失效了数量定了，时间卡住了，剩下的工作其实就是在合适的时间寻找合适的人啦预留股份的授予过程和非预留股份的授予过程一样，也就是说之前怎么干的，这回还怎么干。
山东巨力股份有限公司第四届董事会第十一次(临时)会议决议公告
证券代码：000880 证券简称:*ST巨力 公告编号：临2006－59山东巨力股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东巨力股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2006年12月12日在公司第一会议室现场召开，本次会议由公司董事长武伟先生主持，本次会议应参会董事九名，参会董事九名，李志刚董事请假并委托谭曙江董事代为行使表决权，陈学俭董事请假并委托韩俊生独立董事代为行使表决权，独立董事李其请假并委托独立董事王卫国代为行使表决权。
应列席监事三人，实际列席监事三人,总经理、财务负责人也列席了会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
参会董事对会议议案进行了认真的审议。
经参会董事表决，通过了如下决议：一、《关于修改公司章程的议案》；1、 修改公司章程第十三条。
根据公司经营发展需要，公司经营范围拟由“农用三轮运输车及配件、农用四轮运输车及配件、汽车配件、碳化硅微粉、摩托车、钢管、塑钢管、墨水、拖拉机、柴油发电机及水泵机组、塑管的生产、销售；柴油机、文化用品的销售；资格证书范围内的进出口业务；塑料管件、塑料阀门、油漆（有效期至2009年8月22日）、工程机械的生产、销售（国家有规定的，须凭许可证经营）。
”变更为：“生产、销售柴油机、柴油发电机组及配套产品、零配件；工程机械制造、销售：销售机械加工、铸造类原辅材料，经营规定的进出口业务；柴油机维修，废旧物资处理”。
2、 修改公司章程第一百零八条根据公司经营发展需要，第一百零八条由“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
”修改为：“董事会由10名董事组成，设董事长1人。
”该议案的表决结果为：同意九票；反对零票；弃权零票。
二、《关于修改董事会议事规则第十九条的议案》为经营需要，公司拟将《董事会议事规则》第十九条由“股东大会是公司的最高权力机构，董事会对股东大会负责。
监事会工作计划
监事会工作计划监事会工作计划「篇一」一、总体工作思路：1、以落实“加强和改进黔西县思源实验学校监事会工作的若干意见为依托，紧紧围绕学校20xx年的教学管理目标，创新监事会工作方式；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性；加强对学校重大采购活动和关键管理环节的监督检查，探索建立监事会对学校廉政文化和预警机制；切实履行好法律和学校赋予的监督职责二、主要措施：（一）依法完善监督职能，增强监监督工作有效性。
1、结合国家政策、形势和有关文件精神，使监督工作建立在“全面监督、重点突出，合法有效、监督有力”的基础之上。
2、完善监督职能。
紧紧把握学校环境和学校发展战略，探索建立监事会工作新机制。
树立“日常监督与集中检查并重”、“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路。
建立监事会内部主体责任清晰、工作协作配合的工作机制。
3、建立与学校领导班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围绕学校工作，构建“监督+服务”的工作模式，积极主动、严细监督，提高监督效率。
（二）以维护学校整体发展为出发点，增强主动服务意识。
1、针对职能部门工作中出现的问题，要组织专门力量，客观公正调查分析，查清原因、落实责任。
2、发挥监事和工作人员主动性，广泛调研集思广益，对监督中发现的`问题，有针对性地提出合理化建议。
3、根据经济业务性质，对招投标与合同实施有计划地抽查检查，开展事前监督。
5、发挥职能作用，紧密配合学校工会，总务工作，督促学校相关决议落实，监督相关决策顺利执行。
（三）、强化对重要部门和重大经济业务的监督力度。
1、加强对财务、设备等职能部门的工作监督，针对部门工作对学校整体运营带来的影响，开展专题调查。
2、创造条件开展对部门的管理审计，对领导班子工作进行评价3、收集广大教师的意见或建议，及时向领导反馈。
监事会工作计划「篇二」一、监事会工作情况报告期内，本公司监事会共举行了四次会议：第七届监事会第十一次会议~第七届监事会第十四次会议。
股票简称宝商集团
强力简介
强力，男，1961 年 10 月 27 日出生，汉族，陕西彬县人。1983 年毕业 于西北政学院经济学专业。现为西北政学院教授、法学二系（经济法系）副 主任，经济法学硕士研究生导师、金融法研究中心主任。
强力同志 1983 年留校任教，长期从事经济法学的教学、科研及实务工 作，主攻金融法学（包括银行法、货币法、证券法、信托法、保险法、票据 法等）。先后主讲经 济法、商法、金融法、审计法、宏观调控法等课程，授 课对象有专科、本科、研究生及成人教育四个层次。教学态度端正，风格自
㈣会议出席对象 1、截止 2002 年 4 月 3 日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司 全体股东或其授权代表； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。 ㈤会议登记事项 1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证；委托代 理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人身份证。法人股股东持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。个 人股东可用通讯方式预约登记。 2、登记及联系地址： 宝鸡国贸大酒店 2213 室公司证券部 3、登记时间：2002 年 4 月 4 日－8 日
宋宝林，男，49 岁，中共党员，高中文化，经济师。曾任宝鸡商场经 营部经理、业务科副科长。现任本公司副总经理、副董事长。
董启怀，男，57 岁，中共党员，大专文化，政工师。曾任千阳广播电 视局编辑部主任。现任本公司总经理办公室主任、董事会秘书。
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600498烽火通信科技股份有限公司第七届监事会第十一次临时会议决议公2020-12-05
证券代码：600498 证券简称：烽火通信公告编号：2020-041转债代码：110062 转债简称：烽火转债转股代码：190062 转股简称：烽火转股烽火通信科技股份有限公司第七届监事会第十一次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临时会议，于2020年12月3日以传真方式召开。
本次会议的会议通知以书面方式发送至监事会全体监事。
会议应参加监事七人，实际参加监事七人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
通讯方式召开的会议不涉及主持人。
本次会议经审议通过了以下决议：以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》：同意提名余少华先生、丁峰先生、吴海波先生、张海燕女士（个人简历详见附件）为监事候选人，待公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的三位职工监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司监事会2020年12月5日附件：监事候选人个人简历余少华先生58岁，教授级高级工程师，博士。
现任中国信息通信科技集团有限公司党委常委、副总经理。
曾任武汉邮电科学研究院院长助理、院副总工程师；公司副总裁。
丁峰先生49岁，高级工程师，硕士。
现任中国信息通信科技集团有限公司总经理办公室主任。
曾任武汉虹信通信技术有限责任公司党总支副书记、副总裁。
吴海波先生46岁，高级会计师，硕士。
现任中国信息通信科技集团有限公司财务管理部主任。
曾任武汉光迅科技股份有限公司财务总监、证券事务代表。
张海燕女士，48岁，高级工程师，硕士。
现任中国信息通信科技集团有限公司外事办公室主任。
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目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (7)1.5 联系方式 (8)二、股东信息 (8)三、对外投资信息 (8)四、企业年报 (8)五、重点关注 (10)5.1 被执行人 (10)5.2 失信信息 (10)5.3 裁判文书 (10)5.4 法院公告 (10)5.5 行政处罚 (10)5.6 严重违法 (11)5.7 股权出质 (11)5.8 动产抵押 (11)5.9 开庭公告 (11)5.11 股权冻结 (11)5.12 清算信息 (11)5.13 公示催告 (11)六、知识产权 (12)6.1 商标信息 (12)6.2 专利信息 (12)6.3 软件著作权 (12)6.4 作品著作权 (13)6.5 网站备案 (13)七、企业发展 (13)7.1 融资信息 (13)7.2 核心成员 (13)7.3 竞品信息 (14)7.4 企业品牌项目 (15)八、经营状况 (16)8.1 招投标 (16)8.2 税务评级 (16)8.3 资质证书 (16)8.4 抽查检查 (16)8.5 进出口信用 (16)8.6 行政许可 (16)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：北京富嘉和聚科技有限公司工商注册号：110108*********统一信用代码：9111010567572885X5法定代表人：崔玉娜组织机构代码：67572885-X企业类型：有限责任公司(自然人独资)所属行业：科技推广和应用服务业经营状态：开业注册资本：100万(元)注册时间：2008-05-09注册地址：北京市朝阳区东三环中路39号院16号楼22层2606营业期限：2008-05-09 至 2028-05-08经营范围：从事互联网文化活动。
技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。
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5.1 被执行人 ....................................................................................................................................................10 5.2 失信信息 ....................................................................................................................................................10 5.3 裁判文书 ....................................................................................................................................................10 5.4 法院公告 ....................................................................................................................................................10 5.5 行政处罚 ....................................................................................................................................................11 5.6 严重违法 ....................................................................................................................................................11 5.7 股权出质 ....................................................................................................................................................11 5.8 动产抵押 ....................................................................................................................................................11 5.9 开庭公告 ....................................................................................................................................................11
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证券代码：600085 证券简称：同仁堂公告编号：临2020-025
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第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届监事会第十一次会议，于2020年8月27日在公司会议室召开。
会议应到监事5人，实到5人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
一、公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、公司2020年半年度报告及摘要
监事会认为：
1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。
2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2020年半年度的经营管理和财务状况。
3、未发现参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监事会
二零二零年八月二十九日
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