国创高新：第三届监事会第七次会议决议公告 2010-09-30

证券代码：002377 证券简称：国创高新公告编号：2010-032
湖北国创高新材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第七次会议的会议通知于2010年9月21日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2010年9月29日以通讯的方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过审议，作出如下决议：
1、审议通过《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》；
监事会及全体监事认真审核了《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》，认为： 本次募集资金变更，是公司开拓西部市场的良好机遇，符合公司发展战略，有利于增强公司持续盈利能力。

本次募集资金变更符合公司股东利益，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票
该议案须经过公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
同意公司向国创高科实业集团有限公司借款1000万元人民币，借款期限一年，资金使用费用按同期银行贷款下浮10%计算，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票
该议案须经过公司股东大会审议批准。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会 二○一○年九月二十九。