权责划分表

11.公司内人员工作的考核。
三 事务： 1.办公用品领用。
2.联络函的发出。
3.逾期档案的处理。 5.设备（包括服务设备与工具）请购的核准：
6.员工借支的核准：
董事长
总经理
副总
C
C
B
经理 C B B
主任
承办员
备注
C
B
A
C
B
A
C
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
应先会人事部签注 意见
A
C
C
B
C
A
A 参照借款和各项费用 开支标准及审批程序。
C
A
C
C
B
A
C
A
C
B
A
C
B
B
A
项次
事
项
（1）三天以内（含三天）者。 （2）超过三天未满七天者。 （3）超过七天以上者。
8.员工的奖惩与考绩 （1）经（副）理以上的人员。 （2）主任（含主任）以下主办员以上人员。 （3）办事员以下人员。 9.员工（包括试用）待遇的规定： （1）经（副）理以上的人员。 （2）主办员、主任、技师 （3）办事员以下（含办事员）的人员。 10.公司人员日常工作的督导与培训。
1.新近员工工作的安排。
2.员工动态资料的统计与分析。
3.员工各类证明文件的核发。
4.差旅费标准的制定与修订。 5.有关人事资料的提供。
三 教育与训练：
1.员工教育训练计划的制订与修订。
2.员工教育、训练计划的主办。
3.员工教育、训练教材的汇编及教师的延聘。
项次
Hale Waihona Puke Baidu事项
4.教室使用的安排。
5.员工教育训练书籍的采购与分配。
董事长
总经理
副总
经理
主任
承办员
C
B
B
A
C
B
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
B
A
C
A
B
A
C
A
C
B
A
C
A
C
B
董事长
总经理
副总
A B C 经理 C
A 主任
A 承办员
A
备注 备注
四 待遇与福利： 1.员工待遇标准的制订与修订。 2.薪资表的编制及其统计分析。 3.员工福利、金退休金的筹措。 4.员工福利保险、退休、抚恤办法的制定与修订。 5.员工一般福利事项申请给付的审核。 6.员工保险案件的核办。 7.员工退休、抚恤案件的核办。 8.年终奖金的核发。
11.票据承兑与贴现的办理。
项次
事项
董事长
总经理
副总
经理
主任
承办员
C
B
B
A
C
B
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
B
C
C
B
B
C
C
C
C
C
董事长
总经理
副总
A A C A B B B B B C C 经理
A
主任
A A A A A A A 承办员
备注 备注
12.有价证券与契据的称转。 13.员工储蓄存款事项的核办。 14.结算与决算报表的编送。 三 账项处理及审核： 1.薪资的核实。 2.各项税款的报缴。 3.账目的结算与申报。 4.各单位原始凭证的审核。 5.总公司往来账项的校核。 6.各单位现金、票据、银行存款及存货的稽核。 7.存货定期盘点的执行。 8.暂收、暂付、预收、预付、员工借支及 逾期账款等悬记账项的处理。 四 其他： 1.每三个月向政府有关部门申报存货明细表 2.税捐处及税务局税卡的办理。 3.发票的购买与申报。 4.有关政府部门调查表的填报。 5.向政府有关部门申报电子计算机进销数量 6.银行征信调查表的填报。
C
B
B
A
C
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
B
A
B
A
C
B
B
A
C
B
A
董事长
总经理
副总
经理
主任
承办员
C
B
A
备注
2.慈善基金筹措及其管理办法。 3.慈善基金的动用。 4员工建议制度的制定与修订。
C
B
A
C
A
C
B
A
项次
事项
行政总务管理
董事长
总经理
副总
经理
主任
承办员
备注
一 事务管理：
1.文书、行政管理办法及其作业程序的制定与修订
3.办事员以下人员的任免与迁调。 4.公司内人员工作的分配。
5.单位编制员工额的增减。
6.经（副）理的请假与出差
（1）三天以内（含三天）者。
（2）超过三天未满七天者。 （3）超过七天以上者。
7.主任以下人员的请假与出差
董事长
总经理
副总
经理
主任
承办员
备注
C
B
A
B
A
B
B
A
A
财务部汇编后呈核。
C
B
A
C
B
A
同上
项次
事项
一 计划与制度
1.年度课题研究计划的制定与修订。
2.研究作业程序及制度的制定与修订。
二 市场研究与发展
1.市场调查与研究计划的制定与修订
2.市场调查与研究的执行。
3.市场的预测
4.市场情报的搜集、整理与提供。
5.市场宣传筹划。
三 市场销售管理
1.市场销售路径的选定。
2.促进活动的设计。
职权责任划分表
A：经办、主办或提出 B：复核或核转 C：核准
项次 一 目标及预算：
事项
1.公司年度工作目标的制定与修订。
2.公司年度工作目标的追踪与控制。
3.公司年度预算的初篇。
4.公司年度预算的执行与控制。
二 人事：
1.经（副）理以上人员的任免与迁调。 2.主任（含主任）以下、主办员以上 人员的任免与迁调 。
备注
（3）超过五万元者 四 资料管理
1.业务报导、经营成果资料情报的整理及提供。 2.公司各类执照，证件及合同书等的保管与提供。 3.各项书刊及有关情报资料的搜集与管理。
C
B
B
A
C
A
C
A
C
A
财务管理
项次
事项
一 计划与制度：
1.财务管理制度的规定与修订。
2.财务计划的制定与修订。
3.预算制度的制定与修订。
二 国内采购：
1.国内采购事项的询价、比价及议价。
(1)单价在三百元以下者。
(2)单价超过三百元未满一千元者。
(3)单价在一千元以上者。
项次
事项
(4)单价在一万元以上者。
2.国内采购的验收
C
B
A
C
A
C
A
C
A
C
B
A
C
B
B
A
A
C
B
B
A
C
A
C
B
A
C
B
B
B
A
董事长 C
C 总经理
B
C B 副总 B
C B B 经理 A
4.会计制度及其作业处理程序的制定与修订
二 财务管理：
1.资金的筹措与运用。
2.公司资金的调度。
3.年度预算工作的筹划与预算的汇编。
4.年度预算的审定。
5.年度总预算的控制。
6.各单位手存现金或零用金限额的核定。
7.各单位使用经费的核拨。
8.应付账款的支付。
9.银行开户与信用额度合同的签订。
10.银行信用额度的运用。
主任
A A A 承办员
备注
3.修缮与装潢事项的处理。 (1)总价在二千元以下者。 (2)总价超过二千元，未满五千元者。 (3)总价在五千元以上者。 三 资产管理： 1.办公用品的维护、保管及控制。 2.办公用品的分配与调拨。 3.土地、房屋及设备的租赁转移及出售。 4.资产的保管。 5.办公场所的安全与卫生措施。
2.业务会议工作会报及教育训练等场所的设置。
3.总务费用的分析、统计与控制。
4.接待、会议及上科用等总务费用的支用。
(1)一千元以下者。
(2)超过一千元，未满三千元者。
(3)超过三千元，未满五千元者。
(4)五千元以上。
5.行政部零用金的报支。
6.办公场所的分配。
7.办公室设备、运输工具等固定资产的报废
3.促进活动的执行。
4.广告计划的制定与修订
5.计划内广告的执行： （1）二万元以下
（2）超过二万元未满五万元者。
项次
事项
公司业务经营
董事长
总经理
副总
经理
主任
承办员
备注
C
B
B
A
C
B
A
C
B
A
C
A
C
B
B
A
C
A
C
A
C
B
A
C
C
B
B
董事长
总经理
C 副总
A C A
C B 经理
A
主任
A
一次不可超过五万元。
A 承办员
C
B
A
C
A
C
B
B
B
A
C
B
A
C
A
C
B
A
B
A
B
A
B
A
C
A
C
B
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
人事管理
项次
事
项
一 计划与制度：
1.组织结构、单位职责与权责划分的制定与修订 2.公司员工数额编制的制定与修订。
3.人力发展计划的制定与修订。
4.员工工作标准的建立。
5.人事管理制度的制定与修订。
二 一般人事作业：
五 工作考核： 1.员工考核奖罚办法的制定与修订。 2.员工升级考试办法的制定与修订。 3.各单位员工平日考核与年终考绩的办理。 4.员工升级考试的办理。 5.员工升级考试成绩的发布。 6.员工出勤加班及值班管理办法的制定与修订
项次
事项
六 其他： 1.有关公司权益诉讼案件的核办。
C
B
B
A
B
A
C
B
B
A
C
A
C
A
C
B
A
C
B
B
A
C
A
C
A
C
B
B
A
C
B
A
C
A