半导体管理细则

工程、生产管理工作细则

(适用于半导体事业部)

为了便于协调处理半导体事业部与有关职能部门在管理工作中的关系，使管理更好地为生产一线服务，特制定本办法细则。

一、销售合同的传递

半导体事业部签定销售合同或填写《产品销售登记单（无合同情况下适用）》后，将合同（包括合同正本、附件等）或《产品销售登记单》原件1份，合同（包括合同正本、附件等）或《产品销售登记单》复印件3份，交市场营销部。市场营销部将合同（包括合同正本、附件等）或《产品销售登记单》复印件3份交管理规划部。管理规划部将合同（包括合同正本、附件等）或《产品销售登记单》复印件1份交财务金融部。财务金融部将依据合同接收货款。

二、计划的申报

1．半导体事业部根据市场需求预测、传动事业部的产品需求、销售合同以及库存情况，按季度提出产品产量计划(包括各种产品的规格、数量、预计入库日期及产成品率)，并报管理规划部。

半导体事业部根据审核批准后的产品产量计划，制定材料需求计划，并报管理规划部。

硅片的需求计划应提前3个月至4个月报管理规划部；钼片的需求计划应提前45天报管理规划部；管壳的需求计划应提前45天报管理规划部；其他辅助物料的需求计划按月报管理规划部。

散热器、结构件的计划管理见金自天正管临发00—01文件——《工程、生产管理工作细则》。

2．半导体事业部报送管理规划部的计划，都应由半导体事业部主管负责人审核并签字方才有效。

如遇特殊情况，没有申报计划而又急需的物料，物料金额在一万元以下的由半导体事业部主管负责人和管理规划部主管负责人共同审核批准并签字即可；物料金额在一万元以上的须由公司主管领导审核批准并签字。

计划内用款金额的审批权限，按有关财务规定处理。

三、物料的采购、入库、出库

半导体事业部上报管理规划部的物料需求计划，经管理规划部和公司领导审核批准后，由管理规划部计划室下达委托采购计划，半导体事业部根据委托采购计划，签定采购合同，采购物料。物料的入库、出库办法见《库房管理制度》。

四、产成品的入库、出库

半导体事业部生产的各种产品，经质量检验合格后，根据库房管理制度办理入库手续。

半导体事业部生产的产成品出库分三种情况：第一种情况传动事业部需要的，经管理规划部综合计划室下达计划的产成品，凭管理规划部计划人员和半导体事业部主管负责人签字的《出库单》办理产成品出库；第二种情况销往公司外部并有销售合同的半导体事业部的产成品，管理规划部计划人员根据销售合同审核《出库单》，库房人员根据经管理规划部计划人员和半导体事业部主管负责人签字的《出库单》办理产成品出库；第三种情况销往公司外部并且没有销售合同，销售人员须填写《产品销售登记单（无合同情况适用）》，管理规划部计划人员根据《产品销售登记单》审核《出库单》。库房管理员根据经过管理规划部计划人员和半导体事业部主管负责人签字的《出库单》办理产成品出库。

五、各类统计报表的报送

1．半导体事业部向管理规划部报送的各类统计报表包括：

①在产品结存情况月报表

②工时利用情况统计表

③产成品入库数量报表

④无合同销售情况统计报表⑤物料消耗情况统计表。

2．以上统计报表在每月25日报送管理规划部综合计划室。

3．每月27日管理规划部将库存材料、库存产成品情况报半导体事业部。