业务文件会签审批制度附件《核决权限表》

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核决权限表

区光翔电子发展(深圳)有限公司核决权限表光翔电子发展(深圳)有限公司职务权限表经权限代工托外（受托）之申请、价格、签约3,000元以下3,001元以上协理(副)总经理四.除上列各项外之费用借款10,000元以下10,001元以上经理总经理三.出国旅费不论金额大小总经理类一.关税、签证费二.业务费、海空运费、水费、电费、电话、电报费、劳保费、营业税、货物税、暂借款七.各项进出口运费、财产投保保险费八.其它支付协理副总经理总经理1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上证一.水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、燃料税牌照税、关税二.结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、规费电话、电报费六.商品广告费、捐赠、研究费、执行业务报酬、诉讼费、体育经费、各项罚款补用类及(副)总经理费不论金额大小协理三.文具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、误餐费、教育训四.国内出差旅费五. 国外出差旅费不论金额大小总经理1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上工程类新建、扩建、改善、修复、工程计划及验收付款3,000元以下3,001元以上协理三.统购原物料统购价格订定不论金额大小总经理协理款协理副总经理总经理付协理副总经理总经理二.外购原物料不论金额大小总经理材类类别项目核决权限核决者资一.内购原物料1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上订购承组课协副总分办总经人长长理经理理总□△◎□◎□△◎□◎□△◎□△△◎□△△△△◎务□△△◎□◎□△△◎□△△◎□△△◎□△◎□◎□△△◎人□△△△△◎□△△◎□△◎事□◎□◎□△◎业□◎□◎□△△◎务□△△△△◎□△△◎□△△△△◎□◎□△◎□△△□△△◎□△△△◎16-3. 7~14天各课△16-1. 1天(含)以内各课◎16-2. 1~7天各课△14.各项保险业务人15.人员请假12.升级考试业务人△13.员工奖惩记录人10.人员计划编订人△11.年度考绩业务人△8.劳保业务处理人9.薪资计算（含奖金）人△6.出勤统计人7.员工差假登记人4.人事资料建立及保管人5.员工打卡管理人2.人员招募业务人△3.人员报到业者、离职手续人15.对内行文公告总△1.制定人事管理制度人△13.清洁用品申请发放总14.厂牌发放总11.公务车管理调派总△12.安全装配之申请及发放总△9.电话总机管理总10.总务事务流程拟订总△7.厂房营缮工程规划总△8.公共关系事务处理总△5.财产管理建档总6.财产年度盘点计划总△3.文具用品请购总4.文具用品分发、存量管理总1.公文、文件之收发、处理总2.文件打字、油印寄送总理权限内容办单位经□△△△△◎区承组课协副总分办总经人长长理经理理教□△△△△◎□△◎育□△△△△◎训□△△◎□△△◎练□△△□△△◎人□△△事□△◎□△◎任△△◎免□△△◎□△△◎奖□△△△◎□△△△△◎惩□△△□△△◎□△△◎□△△△△◎□△△△△◎财□△△△△◎□△△△◎务□△◎3.财产分析报表财1.流动资金之管理财△2.应收票据之处理财△3-4经理级人员人△4.薪资调整案人△ 3-2组长级人员人△ 3-3课长级人员人△3.奖惩核决权限3-1一般基层人员人◎ 2-3课长级人员人△ 2-4经理级人员人△ 2-1一般基层人员人△ 2-2组长级人员人△ 1-4经理级人员各课□2.资遣、辞职核决权限 1-2组长级人员各课△ 1-3课长级人员各课△1.人事任免权限1-1一般基层人员各课◎ 3-4一般人员教◎4.评核训练成果教△ 3-2课长级教△ 3-3组长级教△3.在职人员专业训练3-1经理级教△1.制定教育训练方针教△2.新进人员教育训练教经理符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司职务权限表权限内容经办单位权限16-4.~14天以上各课△□△△△△◎类□△△△△◎□△△△△◎□△△△△◎□△◎区分承组课协副总办总经人长长理经理理会计类□△◎□△◎□△△△△◎□△◎预□△△△△◎□△△△△◎算□△◎□◎类□△◎□△◎□△△△△◎出□△△◎□◎纳□◎□△△△△◎类□△◎企□△△◎□△△◎划□△△◎□△△◎管□△△□△△5.各部厂业绩评分企◎6.各部经营成效分析企◎3.各部厂业绩评价企△4.各部间管理流程拟订企△1.年度经营方针之拟订企△2.中长期经营目标之拟订企△4.本公司支票之签付工作纳△5.收支报表编制纳2.现金收付业务纳3.支票收付业务纳7.中长期预算编制预△1.出纳业务处理规则拟订纳△5.每月营收及预算执行分析预6.各项费用支出之审核预3.各项预算编制标准拟订预4.预算收支控制预1.预算制度之设立预△2.年度预算编列预△7.年度决算之办理会△8.会计师查核资料提供会5.会计报表之编制会6.会计帐目之核对会3.会计证编制会4.薄记登记会1.会计制度设立会2.会计作业规章制度设立会权限经理权限内容经办单位符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司职务权限表7.资金调度财△8.银行往来帐核对财5.财务计划编制财△6.股票事务处理财△4.财务管理制度设定财△理□△△◎□△△◎类□◎□◎□◎□◎□◎□△△◎区承组课协副总分办总经人长长理经理理电□△△◎□◎脑□◎□△△类□△△□◎□◎□◎年度□△△△△◎生□△△△△◎产□△△△△◎计□△△△◎划□△◎□△◎□△△△△◎年度□△△◎生□△△◎产□△△◎计□△△◎划□△△◎2-4库存材料计划管△3.年度外包计划管△2-2大宗材料计划管△ 2-3常备材料计划管△2.年度材料计划 2-1国外件材料计划管△ 1-6测定工具计划品△ 1-7电力设备计划安△ 1-4冲模模具计划技△ 1-5治工具、夹具计划各课△ 1-2生产设备计划技△ 1-3检验设备计划品△1.年度别负载计划 1-1人员计划室7.计算机资料印制脑8.计算机设备管理维护脑5.计算机常识教育训练脑◎6.计算机数据管理脑3.计算机系统程序设计脑4.计算机报表设计脑◎1.计算机化政策目标拟订脑△2.计算机系统分析脑理符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司职务权限表权限内容经办单位权限经13.营缮工程帐务之稽查业务稽14.各项稽查问题点呈报稽△11.财务帐务之稽查业务稽12.采购帐务之稽查业务稽9.各项事务之稽查业务稽10.各项帐务之稽查业务稽7.营业目标拟订企△8.服务目标拟订企△中□△△小□△日□△◎程□△△◎计□△◎划□△◎□△◎□△◎□△◎区分承组课协副总办总经人长长理经理理工程□△计□△△◎□△△◎划□△△◎□△◎之□△△□△△◎编□△△◎□△△◎成□△◎□△◎工□△◎程□△◎进□△◎度□△◎管□△◎理□◎□◎7.成品入库管理（入库单）各课5.各工程完工后，自主检查确认各课6.组作业进度差异日报各课3.课别作业进度差异月（周）报管4.组别作业进度差异月（周）报管1.全厂工号误期月（周）报管2.生产线别工号误期月（周）报管13.图面资料之保管各课14.图面资料之借用各课11.图面之设计设△12.加工基准资料之设计技△9.治工具、夹具之设计技◎10.模具之设计设△7.机械设备之设计安△8.修理之请求各课5.电检设备之设计安△6.电力设备之设计安△3.标准时间之设定室4.预防保养计划各课◎1.人员配置之设定室2.机械配置之设定室经理光翔电子发展(深圳)有限公司职务权限表权限内容经办单位权限9.周别材料跟催计划管7.周生产计划管8.日生产计划管5.制造命令之收发及交期决定管6.设计变更之接收管3.月别材料需求计划管4.制造基准日程设定室1.月工程别负载计划管◎2.月生产线别人员计划（含加班）各课◎□△◎□◎采□△△△◎购□△◎□△△◎□△△△△◎请□△△◎购□△△◎□△△△△◎、□△△◎采□△△◎购□△◎、□△◎验□△◎收□△△◎□△△△◎□△△△△◎□△△◎□△△△◎□△△△△◎□△△◎□△△◎□△△◎效 6.外包商能力评价采△1.工作效率管理4.采购单签核采△5.验收单之签核（品检）品△ 3-5采购未满10,000者采△ 3-6采购10,001以上采△ 3-3请购10,001以上各课△ 3-4采购未满1,000者采△ 3-1请购未满1,000者各课△ 3-2请购未满10,000者各课△ 2-3外包加工品收料仓3.请购采购金额权限 2-1国外件收料仓 2-2一般物料收料仓 1-5外包之请购管△2.收料1-3大宗材料请购管△ 1-4常备材料请购管△1-1国外请购管△1-2长期合约材料请购管△1.请购单确认光翔电子发展(深圳)有限公司职务权限表4.国外采购业务采△2.采购情报资料收集采3.新厂商开发采△9.月底工程进度盘点确认各课1.采购制度建立采△8.完工后工作业单确认各课□△△◎率□△△◎□△◎管□△◎理□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎生□△△◎□△△◎产□△◎□△◎单□△△◎据□△△□△△◎品□△△◎质□△◎计□△△◎划□△△品□△△质□△△计□△△◎划□△△8.检查之设定品◎6.工程之设定技◎7.收料之设定技△4.品质基准之设定品◎5.作业之设定技◎2.管制图之设定品3.品管度方案及计划品△ 6-2幕僚单位各课△1.品质管制点之设定品△6.加班日报表之签核 6-1生产单位各课◎4.工具借用单之签核各课5.工具报损单之签核各课△2.超额之签核管3.退料单之签核各课1工号领料单之签核管光翔电子发展(深圳)有限公司职务权限表仓△4.物料盘点计划成△物料仓储管1.物料仓储规划仓△2.物料库存帐面统计仓△3.呆应帐处理 2-2 入库金额管△ 2-3线上在制品金额管△2.生产效率计算 2-1生产金额管△ 1-3组效率周报各课 1-4组效率日报各课 1-1标准效率目标设定室 1-2组课效率月报室□△△□△△◎品□△△◎质变□△△◎异□△△◎处□△△◎理□△△◎品质□△△◎资料管理□△◎□△△◎□△△△◎成□△△◎本□△△△△◎□△△◎费□△△◎□△◎用□△△◎□△△◎计□△◎划□△◎□△◎□△◎□△◎□△◎8.成本结转及传票开立成6-4采购单价差异月报表成7.材料库存量月报成 6-2费用差异月报表成 6-3材料差异月报表成6.制造成本控制6-1工时差异月报表成4.材料取料基准设定技△5.标准用量设定室 2-3年度材料成本管△3.工资率、费用率设定成 2-1年度直接人工成本室 2-2年度制造费用各课△1.标准成本设定成△2.制造成本计划光翔电子发展(深圳)有限公司职务权限表2-2品管月报品△ 2-3品管会报品△2.不良统计分析 2-1品管周报品3.不良损失计算基准设定室1.不良率目标设定室 2-2作废品△ 2-3勉用品△2.不良品处理办法 2-1修改后再用品△10.作业指导书各课△1.品质变异处理办法室9.操作之设定技◎□△◎□△◎□△◎□△◎□△△◎□△◎□△◎□△◎其□△△◎□△△◎他□△△◎□◎总□△◎务□△◎、□△◎安□△◎□◎全□△△◎□△△◎卫□△△◎□△△10.工作伤害统计月报表安△11.意外事故调查表各课◎8.安全卫生管理规定安△9.工业安全卫生委员会会议记录安△6.出门证之签核各课7.文具领用卡之签核各课 5-2由总务部接收参观者厂 5-3一般来宾参观厂5.来宾参观访问5-1客户参观有业者员陪同者各课3.建教生训练计划推行厂△4.建教生每月实习成绩考核各课1.部厂经营计划室2.教育训练计划推行厂△光翔电子发展(深圳)有限公司职务权限表16.生产附加价值报告成14.对外申报资料之提供成15.薪资计算及发放成12.废料边料出售收入传票成13.盘点报告成△10.采购验收传票成11.对帐报告成9.周转金统计成生□△△◎□△△◎类□△△◎□△△◎□△△◎□△△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△◎□△△◎□△◎□△◎□△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎30.评核各单位业绩室31.评核各级人员考核各课△28.制定业绩评价办法室29.制定奖之制度室26.下脚边料出售收入支票查核厂27.存盘单据报表之销毁各课△24.下脚边料出售合约厂25.下脚边料出售会磅查核厂22.值勤人员伦值表编排厂23.下脚边料出售议价厂△20.员工福利措施厂△21.消防及防护教育演练计划安△18.对外行文厂△19.内公告文厂△16.传票、表格之设计室17.对外工业关系资料发送厂△14.员工提案绩效统计品△15.事务流程之制定室12.员工提案制度之设定品△13.员工提案之处理品△备注栏权限表权限表限理副)总经理理经理经理一. 先付后审二. 付款支票需抬头划线三. 适用缴款当天无法收回收据报销者理经理副)总经理理经理理经理理理经理理经理经理决者说明协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长◎ 核准权限表限备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位限董事长◎ 核准权限表会有关单位会有关单位备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长◎ 核准权限表限Copy 有关单位会有关单位Copy 有关单位Copy 有关单位Copy 有关单位备注栏协办单位董事长权限表限会有关单位会有关单位会有关单位权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位权限表权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位。

公司各部门业务内容审批权限表

总经理室全体成员
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审批权限
中心总经
理/部门总经理董事长
备注
分管领导
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财务人员离职财务部要给出审核意
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财务人员离
职财务部要
给出审核意
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普通员工、领班
主管级人员管理处主任、部门经理中心班子成员
总经理室全体成员
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主管及以下人员管理处主任、部门经理中心班子成员
总经理室全体成员
主管级及以下人员
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晋升/降职
晋升/降职
管理处主任、部门经理
中心班子成员
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总经理室全体成员
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工作支援
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审批权限表(简).doc

圣得西公共事务权限表一：审批人和审批对象说明审批对象——指在项目内容（列）的各职位，每一职位均包含该职位的高级职位，如主管包含高级主管和主管，经理包含高级经理和经理审批人——分 5 个层级，分别为经理、部长、总监、副总和总经理，每个层级均含该职位的高级职位和副职，默认为该业务（职能）部门的最高行政负责人二：授权管理基本原则最高管理者负责制原则同一部门均默认行政级别最高管理者为审批人。

例如部门内同时有部长和经理，则以部长的审批为准，只有经理或只有部长，则以现有部门经理或部长审批为准。

正职空缺，且没有更上级领导兼职时，则以副职审批为准；有上级领导兼职，则以上级领导审批为准。

直接上级唯一原则每个部门和每位员工均只接受一位直接上级的领导，并仅对该上级负责和报告工作，其它上级领导的工作部署对该部门和员工个人是无效的。

逐级管理原则，实行逐级指挥和逐级负责，一般情况下不得越级指挥，也不得越级请示，超出直接上级权限的例子除外，当管理者跨级审批时，均需要申请人的直接上级审核。

三: 人力资源部门和财务部门在权限表里的职责在相关人员行使权力时，涉及到人力资源部门（如人员录用、任免、调动、调薪、准假等）以及财务部门（如借款、相关费用报销等）均需要两个部门相关人员的审核并同意，否则视为无效。

四：权限表的管理本标准由人力资源部负责撰写、修改，经呈请总经理核准并公布后施行。

本标准由人力资源部负责解释,由总经理办公室负责备案。

类别 No 项目内容 1 人员定编 2 录用及转正主管以下主管副经理及以上经理审批部长审批总监审批副总总经理审批审批人 3 本部门不使用权主管及以下经理、主管部长、经理总监、部长及以下及以下及以下事 4 任免主管及以下审批副经理及以上审批5 调动（跨部门）主管及以下审批副经理及以上审批6 职位定薪审批7 个人调薪档（同一职位）主管以下审批主管审批副经理及以上审批备注含增编和减编1、同一部门内以最高行政负责人的审批为准，例如部门内同时有经理和部长，则以部长的审批为准2、设计、采购、财务、人事部门的主管录用及转正需总经理审批不使用对象包括录用和已经在职人员，没有辞退权设计、采购、财务、人事部门的主管任免需总经理审批，定薪指各职位基本薪酬和整体薪酬水平需遵守薪酬管理的调薪制度，同时有效项目内容经理部长总监副总总经理备注8 准假（病假和事假）出差主管及以下经理和副经理部长和副部长总监和副总监副总 9 奖励（金额、次数）10 处罚（金额、次数） 11 因公借款1 天及以内3 天及以内 5 天及以内 1 天及以 3 天及以内内3 天及以内5 天及以内5 天及以内 3 天及以内3 天以上1、相关人员向直接上级请假，超出直接上级权限，则需向更高上级申请2、婚产丧假带薪年假等另行规定，同时遵守请假天数的审批权限3、长期驻外的业务人员等情况另行规定单次 200 元以单次 300 元单次 500 元单次 1000 元 1000 元以上，1、对直接下级行使奖励或处罚权，内，每月三次以内，每月以内，每月以内，每月次数不限，对 2、事项包括工作态度、业绩、贡献等内，单人每月三次内，单三次内，单三次内，单象不限3、如果针对是某个团队的奖励，则可以不超过两次人每月不超人每月不超人每月不超只算一次过两次过两次过两次（仅为建议）同上同上同上2000 元以下 3000 元以下 10000 元以 30000 元以 30000 元以上 1、相关人员向直接上级申请借款，超出下下直接上级权限，则需向更高上级申请财务 12 因私借款费用13 差旅报销3000 元以下 5000 元以下2、上次借款未结，不予再次借款同上（仅为建议）还款时间？借款用途？是否需担保人？ 1、标准内由直接上级审批，超出标准由更上一级审批 2、驻外、及出差业务人员执行相关制度项目内容经理部长总监副总总经理备注14 通讯费用（元/月）主管100/150100/150 2003001、主管、经理、部长、总监的通用标准经理（副经理）部长（副部长）总监（副总监）副总200200/300 400300400400500 600/或实报 800/或实报分别为每月 100 元/150 元、200 元、 300 元、400 元 2、超出部分自付 3、低于报销标准则以实报销 4、驻外、及出差业务人员执行相关制度15 业务招待预算内，单次同左预算内，单预算外，单1、相关人员向直接上级申请报销招待500 元以下次 1000 元以次 2000 元费，超出直接上级权限，则需向更高下以下上级申请2、业务、营销人员的标准执行相关制度16 公关礼品预算内，单笔同左预算内，单预算外，单同上500 元以下笔 1000 元笔 2000 元以以下下17 文化活动（团队建设）单笔 300 元同左单笔 500 元单笔 1000仅为建议以内，每月 1以内，每月 1 元以下，每次内次内个月 1 次内18 固定资产申购500 元 -2000 2001 元 5001 元 — 20001 元 — 35000 元以上 1、相关人员向直接上级申请购买，超出元-5000 元 20000 元 35000 元直接上级权限，则需向更高上级申请2、固定资产是指购买价格在 2000 元以上的物资；或购买价格在 500 元和 2000元之间，使用寿命在两年以上的物资美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

核决权限表

△
△ △
◎ － △
○ ◎ － △ △ ○ ◎ ◎ － ○ ○ ◎
△ △
◎ － △
○ ◎ － △ △ ○ ◎ ◎ － ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
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－ △
◎ － △
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核决权限表
△：立案分掌事项项目内容 △ △ ◎ － △ ○ ◎ － △ △ △ △ ◎ － ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ － ○ ○ ◎ 副课长－：承认 ◎：决定 ○：报告 P2 备注
○ ◎ ○ ◎ ○ ○
△ △
△
－ △
◎ － △ △
○ ◎ ◎ － ○ ○ ◎
核决权限表
△：立案分掌事项项目内容 △ － △ － ◎ － ○ ◎ － △ △ ○ ◎ ◎ － △ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 副课长－：承认 ◎：决定 ○：报告 P4
部室副总经（副）理经理
部室副总经（副）理经理
总经董事理长
备注
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○ ◎ ◎ － ○ ◎
○ ○ ◎
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◎ － ○ ◎ － △ △
○
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○ ◎ ◎ － △ ○ ○ ◎ ◎
总经董事理长
备注
4.诉讼 ⑴简易事件事件 ⑵民事诉讼金额五、商品物流类 1.进退货制度制订 1.关于商品管 ⑴进退货查验制事项 2.供应商货车管制 1.配送计划 2.配送系统制订 2.关于 3.配送费用决定配送事 4.配送商品指定项 5.配送时间决定 6.地方配送退回处理六、保安类 1.关于防犯店内外保安事项 2. 关于防灾活动 1.保安防犯计划 2.通行出入口管理 1.防灾计划 2.防灾设备管理 3.消防教育及防火指导 4.自卫消防队组成七、环境管理类 1. 关于工厂清 1.清洁计划洁事项 △ △ △ △ △ △

核决权限表

拟定；2、总监、副总经理审核；3、总经理审批；
织各部门编制并汇总；2、总监、副总经理审核；3、总经理复核；4、执行董事批准；
管编制；2、部门经理审核；3、经营计划部复核；4、总经理批准；
导各部门主管编制；2、相关部门主管会签；3、总监、副总经理审核；4、总经理批准；
核决权限表（人力资源）
总经理提名提名批准审核提名副总经理总监技术研发部财务部经营计划部生产管理部
理批准；3、人力资源部执行（超编须核准）；
事批准；3、总经理聘用。
部、经营计划部参与；3、总经理批准；
核；3、总监批准；
总经理复核；4、执行董事批准；
、董事长批准；复核审核拟定
复核审核拟定
批准
复核
审核
拟订
拟订
拟订
拟订
批准
复核
审核
拟订
备案
拟订
拟订
食品工程部营销中心
批准
拟定
批准
薪酬体系
特殊外聘人员 1、总经理提出；2、执行董事批准薪酬核定计件工资标准
核决权限表（组织与目标）
总经理审核复核分管副总经理汇总审核各部门总监拟定汇总拟订拟订拟订拟订技术研发部财务部经营计划部生产管理部
1、部门提出；2、经营计划部修正并汇总；3、总监、副总经理审核；4、总经理批准；批准复核审核
目标
1、部门提出
1、部门经理拟定；2、总监、副总经理审核；
1、经营计划部组织各部门编制并汇总；2、总监、
1、各岗位直接主管编制；2、部门经理审核；3、经
1、经营计划部指导各部门主管编制；2、相关部门
核决权限表（

核决权限表

七、环境管理类
1.关于工厂清洁事项
1.清洁计划
核决权限表
△：立案－：承认 ◎：决定 ○：报告 P5
分掌事项
副课长
部室
副总经理
总经理
董事长
备注
经（副）理
项目
内容
八、工务类
1.关于电气通信设备的保全管理事项
1.电气通信设备的保全管理
⑴电气及照明设备检查
⑵变电设备火灾通知设备检查
⑶电话传送警报及电子时钟等设备检查
1.进退货制度制订
⑴进退货查验
2.供应商货车管制
2.关于配送事项
1.配送计划
2.配送系统制订
3.配送费用决定
4.配送商品指定
5.配送时间决定
6.地方配送退回处理
六、保安类
1.关于防犯店内外保安事项
1.保安防犯计划
2.通行出入口管理
2.关于防灾活动
1.防灾计划
2.防灾设备管理
3.消防教育及防火指导
4.自卫消防队组成
⑤100,001元以上
2.购置物品
①20,000元以上
②20,001～100,000
③50,001～100,000
④100,001～500,000
⑤500,000元以上
3.关于什器备品处份事项
①100,000元以内
②100,001～500,000
③500,000元以上
4.印信使用
①董事长名义
②总经理名义
⑷电气及照明设备管理统制
2.电气费用之计算
3.用电契约的缔结
九、电脑类
1.电脑业务政策之制订
2.电脑管理系统计划之呈核
3.电脑管理系统设备之购置及更换

公文会签与审批权限管理制度

公文会签与审批权限管理制度1. 引言公文会签与审批权限管理制度是为了规范和加强公文会签与审批工作，提高工作效率和质量，确保公文会签与审批过程的透明、准确和规范。

本制度适用于所有需要会签和审批的公文。

2. 会签权限管理2.1 会签权限的划分根据各部门职责和业务需求，会签权限被划分为三个级别：高级会签权限、中级会签权限和普通会签权限。

具体划分如下：•高级会签权限：具有最高会签权限，只有机构负责人和相关高级领导拥有该权限；•中级会签权限：具有较高会签权限，由机构副负责人和区域经理等具备中级管理职位的人员拥有；•普通会签权限：具有一般会签权限，由一线员工和部分中层管理人员拥有。

2.2 会签权限的申请和审批2.2.1 申请流程会签权限的申请流程如下：•申请人提出会签权限申请，填写《会签权限申请表》；•申请人将申请表递交给所在部门的主管；•主管审核申请表，如符合条件则将申请表提交给人力资源部门；•人力资源部门对申请进行评估，并向申请人发放会签权限。

2.2.2 审批流程会签权限的审批流程如下：•会签权限申请由递交申请的部门的主管进行初步审批；•初步审批通过后，申请表送交公文处理部门进行最终审批；•公文处理部门根据相关制度对申请进行审批，并将结果告知申请人。

2.3 会签权限的变更和收回2.3.1 变更申请会签权限的变更申请应提前填写《会签权限变更申请表》，经过相同的审批流程审批。

2.3.2 收回权限会签权限可能因为工作变动或者其他原因而需要收回，被收回的会签权限人员将无法再进行会签操作。

权限收回的流程如下：•权限收回申请由所在部门的主管提出，并填写《会签权限收回申请表》；•申请表送交人力资源部门进行审批；•审批通过后，人力资源部门通知相关部门收回该人员的会签权限。

3. 审批权限管理3.1 审批权限的划分根据各部门职责和业务需求，审批权限被划分为四个级别：高级审批权限、中级审批权限、普通审批权限和临时审批权限。

具体划分如下：•高级审批权限：具有最高审批权限，只有机构负责人和相关高级领导拥有该权限；•中级审批权限：具有较高审批权限，由机构副负责人和区域经理等具备中级管理职位的人员拥有；•普通审批权限：具有一般审批权限，由一线员工和部分中层管理人员拥有；•临时审批权限：临时授予某人某项审批权限，限定时间内有效。

核决权限表

○代表核转：提出申请、核对、转交上级审核 ◇代表会签：知会相关部门并签字。 ☆代表核决：该层级负责人做最后审核、决定。 ▲代表核备：相关部门核实、备案。
功能单位
决策单位
中心负责人总经理特助 ○ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ 副总总经经理理 ☆
备注
类别
项目
组级主管
功能单位
决策单位
中心负责人总经理特助副总总经经理理 ☆
备注
类别
项目
组级主管
财人部员务资级法工负负主务关责责管系人人
人力资源管理制度 1.人力需求； 2.员工任用； 3.试用期/周期考核； 4.员工晋升/降职薪资管理
1、工作规则 2、薪酬福利制度员工主管经理级（暨）以上薪酬结构调整岗位薪资标准幅度调整平时延时加班、公休日加班法定节假日加班一日以内（员工）二至十日（员工）十日及以上（员工）一日以内（主管）二至十日（主管）十日以上（主管）因公出差表扬/警告嘉奖记小功/记小过记大功/记大过降薪降职终止劳动合同辞职、自离、退训、合同到期开除 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
部门经费预支
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
○◇▲○ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○◇
年收入10万以上由总经理核决
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
○代表核转：提出申请、核对、转交上级审核 ◇代表会签：知会相关部门并签字。 ☆代表核决：该层级负责人做最后审核、决定。 ▲代表核备：相关部门核实、备案。
◇○◇▲○○ ○◇▲○☆ ○◇▲○○ ○◇▲○○ ◇○◇▲ ◇○◇▲ ○ ○ ○

签呈签报管理规定(附表单模板)

签呈签报管理规定一、目的为规范公司内部签呈文件的管理，确保公司各项业务按权责规定正常流转，简化办事程序，提高工作效率，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司各部门和所属控股、全资子公司须呈请上级审阅签批的各类书面请示和报告。

三、职责（一）各部门、各子公司负责本部门签呈的起草并呈递审批。

（二）总部总经理助理（或秘书）负责所有签呈件的统一接收、报批、登记。

（三）各部门、各子公司档案管理员负责本部门、本公司各类签呈原件的归档。

四、工作程序（一）流程1、总部：各部门中心副总或总监有权核准人（董事长或指定授权人）。

2、子公司：各部门子公司总经理（对权限范围内最终核准）中心副总或总监（超出子公司总经理权限或业务直接归口总部各中心的）有权核准人（董事长或指定授权人）。

（二）需签呈的事项。

一般包括如下类别：1、重要的人事安排、薪酬福利调整等。

2、重要或大额物品的采购。

3、与政府机构有关的各种重要的请示回执、申请等等。

4、资金计划、预算与决算事宜。

5、大额馈赠、谢礼、宣传广告、活动费用的开支。

6、投融资、担保、抵押、质押、重大资产处置、诉讼行为等。

7、重要契约的缔结、解除与变更。

8、有关公司经营的重要计划与企划。

9、各种制度性规定的变更。

10、其他需走特殊书面前置审批流程的重大、重要事项。

五、形式要求和注意事项（一）签呈应使用统一的格式（见附件《签呈》）。

（二）签呈必须一文一事，采用纸质形式填写（也可用电子文档填写，但需打印出来签字），当面提交或通过公司指定邮箱、传真、微信等方式传递。

（三）填报说明：1、主题：填写本次签呈申请所要表达的中心思想。

2、提交人：填写呈文者本人。

3、所属部门：填写呈文人所在部门。

4、提交时间：填写签呈具体日期。

5、编号：各部门、子公司可参照合同编号规则自行编号。

6、签呈书写规范标准，必须涵盖以下几项内容：事件发生的背景、原因（为什么）、事件操作的起止时间、在什么地点进行、人物、如何做、如何进行此次事件、具体申请的钱或物以及其它内容。

公司文件审批签字管理制度

公司文件审批签字管理制度一、目的和原则为规范公司文件的审批流程，确保文件审批的效率和质量，特制定本管理制度。

本制度遵循公正、透明、高效的原则，旨在明确审批权限、流程和责任，以提升管理效能。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有需要审批的文件，包括但不限于决策文件、合同协议、财务报告、人事任命等。

三、审批权限1. 高层管理人员负责对公司重大决策文件进行审批。

2. 部门负责人负责对本部门的文件进行初步审批。

3. 财务相关文件需由财务部门负责人审批。

4. 人事任命文件由人力资源部门及相关部门共同审批。

5. 其他专业性强的文件应由相关专业人员审批。

四、审批流程1. 文件起草人完成文件起草后，应首先提交给直接上级进行初步审核。

2. 直接上级审核无误后，根据文件性质提交给相应审批人员。

3. 审批人员在接到文件后，应在规定时间内完成审批工作。

4. 如文件涉及多个部门，应由主要负责部门协调会签。

5. 文件审批通过后，由文件起草人或指定人员进行归档备案。

五、签字要求1. 所有审批签字必须使用黑色或蓝色墨水笔，确保签字清晰可辨。

2. 签字人应在文件指定位置签署全名，不得使用印章代替。

3. 签字后，签字人应对文件内容负责，确保信息的真实性和准确性。

六、异常处理1. 若审批过程中发现文件存在问题，审批人员应及时反馈给起草人进行修改。

2. 对于紧急文件，应采取特殊审批流程，缩短审批时间。

3. 对于审批争议，应由上一级管理人员进行协调解决。

七、监督和责任1. 公司应定期对文件审批签字情况进行监督检查，确保制度的执行。

2. 违反本制度规定的，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。

3. 对于因审批失误造成的损失，相关责任人应承担相应的责任。

八、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，以最新制度为准。

总结：。

公司文件审批签字管理制度

第一章总则第一条为加强公司文件管理，规范文件审批流程，提高工作效率，确保文件内容的准确性和有效性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有文件，包括但不限于公司规章制度、通知、报告、请示、合同、协议等。

第三条文件审批签字应遵循以下原则：1. 坚持原则，依法依规；2. 逐级审批，责任到人；3. 严谨细致，确保质量；4. 提高效率，减少环节。

第二章文件分类与审批权限第四条文件根据内容、性质和影响程度分为以下四类：1. 一般文件：由部门负责人审批后，报总经理备案；2. 重要文件：由部门负责人审批，报总经理审批，必要时提交公司董事会；3. 关键文件：由总经理审批，必要时提交公司董事会；4. 特殊文件：由总经理或公司董事会审批。

第五条文件审批权限如下：1. 部门负责人：负责审批本部门的一般文件，并对文件内容负责；2. 总经理：负责审批本公司的所有文件，并对文件内容负责；3. 公司董事会：负责审批公司重大事项，包括但不限于公司战略、投资、融资等。

第三章文件审批流程第六条文件审批流程如下：1. 文件起草人根据文件内容，填写《文件审批单》，明确文件类型、审批权限和审批流程；2. 部门负责人对文件内容进行审核，签署意见，并在《文件审批单》上签字；3. 部门负责人将文件及《文件审批单》提交给总经理或公司董事会；4. 总经理或公司董事会根据文件内容进行审批，签署意见，并在《文件审批单》上签字；5. 文件审批完毕后，由起草人根据审批意见修改文件，经部门负责人确认后，正式发布。

第四章文件签字要求第七条文件签字要求如下：1. 签字应使用黑色或蓝色钢笔，不得使用铅笔、圆珠笔等；2. 签字应规范、清晰，不得涂改、涂抹；3. 签字应使用本人真实姓名，不得代签；4. 文件审批过程中，如需会签，会签人应在《文件审批单》上注明会签意见，并签字。

第五章附则第八条本制度由公司办公室负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第十条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

审核权限一览表

审批项目
审核权限
过程
项目
提出人
部门主管
部门负责人
人行部
总经办稽核
财务审查
总经理
工衣申请与发放
提出
审核
批准
废品报废〈5000
提出
审核
复核
批准
废品报废三5000
提出
审核
复核
批准
基础设施维修申请
提出
审核
批准
员工急难救助
提出
审核
复核
批准
注：当某岗位外出或空缺时，审核权由其部门二级管理者代理。
审核权限一览表（业务部分）
批准
责任质量事故赔偿＜5000
提出
批准
复核
责任质量事故赔偿三5000
提出
审核
复核
批准
批量质量问题退换货W50台
提出
复核
批准
复核
批量质量问题退换货W50台
提出
复核
审核
复核
批准
注：当某岗位外出或空缺时，审核权由其部门二级管理者代理。
提出
审核
批准
费用报销
提出
审核
批准
部门活动经费使用
提出
审核
批准
文件控制
文件编写/受控与发行
提出
审核
批准
涉及资金/费用类文件
提出
审核
复核
批准
重要资料/保存与借阅
提出
审核
批准
对外公章盖印
提出
审核
批准
部门公告/印章使用
提出
批准
后勤服务
停餐/工作餐申请
提出
审核
批准
外出公务派车

核决权限表

核决权限准则一、目的为使公司组织内各单位主管之权责明确划分，执行业务有所依据，特订定本准则。

二、范围2.1本准则适用于全公司。

2.2授权核准处理业务，除公司章程另有规定外，依本准则规定；本准则未有规定者，从其它有关规章之规定。

三、权责定义3.1『立』：代表经办、主办或提出指该一事项应由该层级人员负责办理或由其发动提出。

3.2『审』：代表复核或核转指该一事项应由该层级人员负责复核或核转上一阶层。

3.3『会』：代表签注意见指该一事项应由该层级人员负责签注意见或建议。

3.4『决』：代表核准指该一事项应由该层级人员做最后决定，而付诸实施。

四、内容4.1董事长、总经理、各级单位主管之权责划分依本准则及「核决权限表」(如附件)之规定。

4.2权限之行使，原则上应由负责人员自己行使，如因出差、请假、或其它理由无法行使权限时，得经直属主管同意，指定代理人员代行之。

4.3各级主管得将业务权限之一部份经直属主管同意后授权下级人员决行，但仍应付行政上之责任。

4.4单位内如无相关职级，由上一职级主管行使。

4.5部级主管得于「核决权限表」授权范围内，调整各该部门各职级之权限，但调整范围不得逾越「核决权限表」之范围。

4.6权责有冲突抵触情形，双方负责人员无法相互协议时，由隶属之同一上级主管裁决为准。

4.7「核决权限表」内所列事项，若与现行规章抵触者，概以「核决权限表」为准。

五、附则4.1本准则经呈董事长核准后颁布实施，修正时亦同。

4.2本准则沿革：年月日制定注（一）：费用报支时，凡经❶事前签准在案或者❷契约规定之经常性支出，其报支单据由承办单位之经理∕厂长签核即可，但每月须提出总结报告，若有异常情形应解释原因。

公司人事部核决权限表

内容
八、工务类
1.关于电气通信设备的保全管理事项
1.电气通信设备的保全管理
⑴电气及照明设备检查
△
－
◎
○
⑵变电设备火灾通知设备检查
△
－
◎
○
⑶电话传送警报及电子时钟等设备检查
△
◎
○
⑷电气及照明设备管理统制
△
－
◎
2.电气费用之计算
△
－
◎
○
3.用电契约的缔结
△
－
◎
○
九、电脑类
1.电脑业务政策之制订
△
◎
○
2.电脑管理系统计划之呈核
△
◎
○
2.教育及能力开发制度制定
△
－
◎
○
3.实施计划
△
－
◎
○
⑴干部研修
△
◎
○
⑵在职教育训练
△
－
◎
○
⑶新进人员教育
△
－
◎
○
2.关于教育研修讲习之实施事项
1.教育实施方针
△
◎
○
2.公司外实施
△
－
◎
○
3.公司内实施
△
－
◎
○
4.讲师决定
△
◎
○
5.讲师决定
△
－
◎
6.关于教育内容调查及研究
△
－
◎
○
⑴对受教育内容调查及研究
①100,000元以内
△
－
◎
○
②100,001～500,000
△
－
◎
○
③500,000元以上
△

机关业务签字管理制度

机关业务签字管理制度第一章总则第一条为规范机关业务签字管理，提高办公效率，保证工作质量，制定本制度。

第二条本制度适用于机关单位内部业务签字管理，包括文件签发、批准、审批等环节。

第三条机关业务签字管理应遵循依法行政、科学决策、公开透明、责任追究的原则。

第四条机关业务签字管理应强调工作机密的保密性和重要决策的及时性。

第五条机关领导干部对签字管理负有直接责任，应指导、监督下属严格执行。

第二章业务签字分类第六条机关业务签字可分为以下几类：一、行政文件签发：包括行政公文、通知、公告等文件的签发。

二、决策批准：包括重大决策、合同签订、项目立项等的批准。

三、审批管理：包括项目审批、权益认定、行政许可等的审批。

四、授权委托：包括委托他人代为签字、代为审批等的授权行为。

第七条机关各类业务签字均应按照相关制度规定办理，遵循标准化程序，确保合法合规。

第三章签字权限管理第八条机关应明确各类业务签字的权限范围和程序，制定签字权限管理制度。

第九条签字权限应根据职务职责、工作能力、业务熟练程度等因素确定，避免滥用和越权签字。

第十条签字权限应根据机关职能配置，明确不同部门、岗位的签字权限等级。

第十一条签字权限变更应经机关领导核准，确保签字管理权威性和合法性。

第四章签字流程管理第十二条机关应建立完善签字流程管理制度，规范签字环节，保证签字效率和质量。

第十三条签字流程应包括签发申请、审核意见、领导批示等环节，遵循审慎认真原则。

第十四条签字流程应设置明确的时限要求，确保签字及时性和工作进度。

第十五条签字流程中应有专人负责监督、跟踪，及时反馈问题和解决方案。

第五章签字安全管理第十六条机关应加强签字安全管理，防止签字伪造、篡改等风险。

第十七条签字文件应采用数字签名、密封等技术手段加强安全性。

第十八条领导干部应保管签字印章和密码，严格控制使用权限，防止滥用。

第十九条签字文件应留存备查，建立签字档案，定期清理归档。

第六章签字责任管理第二十条签字人应认真履行签字义务，确保签字意见真实准确。

文件会签管理制度

文件会签管理制度1、目的为了进一步加强文件资料管理，规范文件审核会签工作，提高文件质量和行政效能，特制定本制度。

2、适用范围公司所有需要会签的文件。

3、名词解释文件会签制度是指制发文件时，如文件内容涉及其他部门的职能和业务，由主办部门提出，相关部门就文件相关事宜进行讨论、协商并签署意见的工作制度。

4、文件会签条件起草下列文件时，须进行会签4.1总公司文件涉及分公司业务的；4.2涉及全局性工作，需要相关部门协助的；4.3项目审批涉及多部门法律法规和政策的；4.4主要领导及分管领导认为有必要会签的；4.5其他需要会签的文件。

5、会签审核的内容5.1文件是否必要和可行；5.2文件是否符合企业相关制度、规定等；5.3文件是否符合程序和权限；5.4文件是否规范、科学、准确、恰当。

6、文件会签流程6.1主办部门负责起草文件并组织会签。

需要会签的文稿，经部门负责人审核后，由拟稿人负责送达相关部门会签。

6.2会签部门要认真研究，及时给出会签意见，由会签部门主要负责人签署意见、姓名和时间，并交接给下一个需要会签的部门。

6.3 会签部门如有不同意见须及时将问题或意见反馈给主办部门，经协商一致后可以会签；协商后不能统一意见的，可签署不同意见；公司最高领导者具有会签文件的最终定夺权，在文件会签表上标注最终意见。

6.4会签后的文件由拟稿人根据最高领导者的意见进行整理，因某种原因不能采纳会签意见的，由主办部门负责对提出意见的领导回复未采纳意见的原因。

6.5会签后的文件由主办部门专人整理，对不能采纳的意见要及时回复原因，并根据会签相关领导意见修订文件内容，各相关部门会签的痕迹由主办部门归档、备案；6.6每次会签应在半个工作日内完成。

如遇特殊情况须按主办部门领导要求时限完成。

会签部门若超过时限未出具意见，则视为同意，会签部门承担相关责任。

如确需延长会签时间的，会签部门须及时告知主办部门，会签时间不得超过1个工作日。

6.7会签后的文件由行政部负责文件的编号和签发。

××公司审批权限和签字组合制度

**有限公司业务经营审批权限和签字组合制度根据中华人民共和国《公司法》和《公司章程》等规定制度，结合**科技发展有限公司的具体情况拟定本制度，本制度旨在明确和加强公司各项业务支出的管理，体现财务管理的严格控制和规范运作。

第一条公司的业务支出包括：1、现金请款。

是指个人为开展业务而事先领取的借款。

2、费用报销。

是指交际费、差旅费、零星办公用品和车辆开支等费用的报销。

3、业务开支。

是指除本条“费用报销”范围以外的各项日常性经营开支。

第二条公司的每一项业务支出，都必须填写“费用支出凭证”或者“银行转账申请单”，须按“审批程序”和“审批权限”的规定，完成“签字组合”。

“审批程序”是指财务上的每一笔支出应按规定的顺序进行审批，一般情况下的审批程序为：经手人签字——部门经理批准——会计审核——财务部领导审核——副总经理审批——总经理审批。

并非每一笔支出都要完成全部的审批程序，只要符合固定的审批权限即可。

每笔支出至少完成前五个程序的审批。

“审批权限”是指公司不同级别的管理人员规定其不同的财务审批权限。

具体的审批权限参见附表。

“签字组合”是指财务上每一笔支出的单据应根据审批程序和审批权限完成必要的签名，出纳只执行完成签字组合的业务，对于没有完成签字组合的业务支出，出纳拒绝执行。

经办人为部门经理级以上时，部门意见栏可空缺；第三条经办部门和财务部门在办理具体开支业务时，尤其是办理重大经济业务时，应根据需要提供和审核其相应的内部决策程序和法律文件（如对外投资业务，需备有相应的合资协议、董事会决议、股东大会决议等）完备后方可办理。

第四条当部门经理外出时，应由部门经理出具授权书，指定被授权人执行本制度，事先应将授权委托书交财务部备查。

总经理、副总经理外出时，或通过书面传真批示，或通过电话授权财务部（至少两人）先行办理，待总经理、副总经理返回公司时予以补签。

第五条公司业务交际费遵循从严管理的原则，应先向有审批权限的上级领导请示后再开支，为进一步明确费用开支的直接责任人，要求具体经办人在发票背面签名。