业务文件会签审批制度附件《核决权限表》

财务总监
总裁
人员录用、任用、 调任、派任、解雇 、资遣、退休、降 职、离职、停薪留 用人部门会同 职、职务移交等 部门经理以上 行政人力资源 行政人力资源 管理部经理 管理部
财务总监
用人部门分 管总监或分 管事业部总 经理
涉及财务体系 人员或技术体 系部门经理以 上人员需由总 裁核准。
行政总监
用人部门分 管总监或分 管事业部总 经理
行政人力资源 管理部
行政总监
各分管总监或 事业部总经理
总裁
总裁室会同行 政人力资源管 理部
行政总监
顾问室
董事会
股东大会
行政人力资源 需调整部门分 管理部会同需 管总监或事业 调整部门负责 部总经理 人 行政人力资 源管理部经 理
行政总监
财务总监
总裁
人员增补核定（包 括新增编制、调离 职补充或原有空编 补充）
财务部
行政总监
财务部
行政总监
财务总监
总裁
后勤总务 车辆相关费用报支 管理
用车部门
用车部门负责 人
财务部
行政总监
财务总监
总裁
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 流程中涉及事务 审核2 签批1 签批2 五、财务管理类 申请部门分管 总监或分管事 业部总经理 会签1 会签2 审阅 最高核准 备注
行政总监
财务总监
行政总监
财务总监
总裁
涉及财务体系 人员或技术体 系部门经理以 上人员需由总 裁核准。
行政总监
薪资核定
用人部门分 管总监或分 管事业部总 经理
财务总监
总裁
行政总监
财务总监
总裁
董事会
股东大会
人事管理
劳动合同或聘用协 议订立；劳资纠纷 处理 一天（含）以 下
行政人力资源 行政人力资源 管理部会同用 管理部经理 人部门负责人 行政人力资源 管理部行政人 事专员 行政人力资 请假人所在部 源管理部经 门负责人 理
总裁
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 审核2 流程中涉及事务 签批1 签批2 会签1 会签2 审阅 最高核准 备注 四、行政管理类 行政管理类规章制 度包括公司内部行 文管理、档案管理 、用章用印管理、 办公室管理、采购 规章制度 管理、用车管理、 后勤总务管理等规 章制度、执行细则 的制订、修订、废 止或解释。 固定资产申请 采购管理 办公用品用具申请 RMB500元以下 申请物资部门 申请物资部门 或低值易耗品 负责人
运营管理 中心
总裁
涉及子公司或 运营管理中心 运营管理中心 分公司 负责人 各类管理报表、表 格表单、作业流程 或程序制订 经营方针及政策的 订定、修订 投资开发 新项目投资决定 执行部门会同 行政人力资源 行政人力资源 管理部经理 管理部 子公司总经办 子公司项目投 项目投资部经 子公司总经 资部 理 理
行政总监
财务总监
总裁
财务总监
行政总监
财务总监
行政总监 培训需求部 门分管总监 或分管事业 部总经理 培训需求部 门分管总监 或分管事业 部总经理 总裁
单位内部培训
行政总监
培训及企 业文化活 动
委外培训
行政总监
财务总监
员工聚餐、拓展活 动、旅游
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理
行政总监
财务总监
部门经理 用人部门负责 （含）以下 人
行政总监
财务总监
用人部门分 管总监或分 管事业部总 经理
用人部门负责 部门经理以上 人
行政人力资 源管理部经 理
行政总监
任用管理 用人部门会同 部门经理 行政人力资源 行政人力资源 （含）以下 管理部经理 管理部 行政总监
用人部门分 管总监或分 管事业部总 经理
固定税金；财务费 用；贷款本息的支 付、利息等日常财 务费用
财务部门
财务部经理
财务总监
月度会计报表、统 计报表
财务部门
财务部经理
财务总监
帐务
科目调整
财务部门
财务部经理
财务总监
各类财务报告
财务部门
财务部经理 用款部门分 管总监或分 管事业部总 经理
财务总监
资金调度
用款部门会同 财务部提报
财务部经理
财务总监
在事前批准的预算 、合同内
申请部门
部门负责人
财务总监
总裁
公证费、工本费、 各种行政办事手续 费 、防洪费、快递 费、邮递费等外部 单位订定的收费标 准之各项费用 日常行政、人事管 理或公共事务费用 （包括办公用品用 具、日常办公用印 刷品、日常报刊杂 志、各种公共维修 经常业务 维护费、各项事前 费用报支 约定的水电、房租 、电话、顾问费、 社会保险费等）
申请部门
部门负责人
财务总监
申请部门分 管总监或分 管事业部总 经理
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理
行政总监
财务总监
总裁
规定比例内的业务 提成
提成部门
部门负责人
提成部门分 管总监或分 管事业部总 经理
财务总监
总裁
事前已书面申请的 拓展业务所需的公 关费用（含过节送 礼）、宣传费用、 活动费用
总裁
总裁室审计部 可根据公司需 求制定审计办 法或进行不定 期稽核
各类贷款核定 资金管理 贷款动用
财务部
财务总监
总裁
用款部门会同 财务部提报
财务部经理
用款部门分 管总监或分 管事业部总 经理
财务总监
总裁
出纳库存现金额度 核定
财务部
财务部经理
财务总监
总裁
备注： 1、本表未列明事项，作为特殊事项，按照各有关制度、管理办法或规范办理； 2、本核决权限表于 年 月 日生效执行，解释权及修订权归公司核决权限及工作流程优化工作组。
一天至三天 （含）
请假人
三天以上
请假人
行政人力资 请假人所在部 源管理部经 门负责人 理
行政总监
总裁
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 审核2 流程中涉及事务 签批1 签批2 会签1 会签2 审阅 最高核准 被奖惩人所 在部门分管 总监或分管 事业部总经 理 备注 跨部门提报奖 惩的一律由提 报部门会同行 政人力资源管 理部办理，并 会签至被奖惩 人部门主管， 呈总裁核准。
办公场地租金、水 电费、电信费、物 业管理费等例行管 理费用报支 后勤总务 管理 公共事务管理
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理
财务部
行政总监
财务总监
总裁
RMB500元 行政人力资源 行政人力资源 （含）以下或 管理部 管理部经理 例行维修维护 RMB500元以上 行政人力资源 行政人力资源 或特殊维修维 管理部 管理部经理 护
财务总监
总裁
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 审核2 流程中涉及事务 签批1 签批2 会签1 会签2 审阅 最高核准 用人部门分 管总监或分 管事业部总 经理 备注
任用管理
职级晋升、职务调 动
用人部门会同 部门经理 行政人力资源 行政人力资源 （含）以下 管理部经理 管理部 用人部门分管 行政人力资源 部门经理以上 总监或分管事 管理部经理 业部总经理 年薪酬总额五 万元（含）以 用人部门负责 行政人力资源 下或调薪幅度 人会同行政人 管理部经理 50%（含）以 力资源管理部 下的 年薪酬总额五 总裁室会同行 万元以上或调 政人力资源管 薪幅度50%以 理部 上的
行政总监 执行部门分管 总监或事业部 总经理 子公司总经理 母公司各分管 总监或事业部 总经理 二、预算管理类
财务总监
董事会
总裁
行政总监
财务总监
总裁
运营管理中心 母公司财务总 监
顾问室 运营管理 中心
总裁
总裁
年度运营计划的核 定及调整 年度预算的执行及 控制
预算提报 各部门年度预算的 及执行控 执行控制 制 月度、季度预算的 核定及提报 月度、季度预算的 执行控制
执行部门
部门负责人
执行部门分 管总监或事 业部总经理
行政总监
财务总监
总裁
固定年度计划内的 生产成本
执行部门
部门负责人
执行部门分 管总监或事 业部总经理
财务总监
总裁
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 审核2 流程中涉及事务 签批1 签批2 会签1 会签2 审阅 最高核准 备注
行政总监
用人部门分 管总监或分 管事业部总 经理
顾问室
总裁
请假人
请假人所在 部门负责人 请假人所在 部门分管总 监或分管事 业部总经理 请假人所在 部门分管总 监或分管事 业部总经理 两天（含）以 上必须有职务 代理人签字方 可请假（急病 事假则默认部 门负责人是职 务代理人）
事假、病假等请休 假事项
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 流程中涉及事务 审核2 签批1 签批2 三、人力资源管理类 会签1 会签2 审阅 最高核准 备注
人力资源管理类规 章制度包括任用、 考勤、奖惩、绩效 规章制度 管理、薪酬管理、 福利管理、培训管 理等规章制度或执 行细则的制订、修 订、废止或解释。 组织架构的制订及 修订 组织及工 作管理 各部门职能、权责 设定及调整
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 流程中涉及事务 审核2 签批1 签批2 一、经营管理类 相关制度执行 部门分管总监 或事业部总经 理 会签1 会签2 审阅 最高核准 备注
经营管理类规章制 度包括预算管理、 项目管理、组织管 理等规章制度、执 行细则的制订、修 订、废止或解释
部门经理 被奖惩人直属 行政人力资源 （含）以下 主管 管理部经理 奖惩 被奖惩人所在 部门分管总监 部门经理以上 或分管事业部 总经理 月绩效评价汇总表 （含考勤）签核 人事管理 月度工资表签核 年度社会保险缴纳 申报表 例行月度社会保险 扣缴签核 例行福利补助（生 日福利，节日福 利） 财务部 行政人力资源 管理部经理 行政总监 财务总监 行政总监
总裁
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理
行政总监
各分管总监或 事业部总经理
总裁
总裁
各分管总监或 事业部总经理 审核各自分管 部门内容。
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理 行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理 行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理 培训需求部门 负责人会同行 行政人力资源 政人力资源管 管理部经理 理部 500元（含） 培训需求部门 以下 负责人会同行 行政人力资源 政人力资源管 管理部经理 理部 500元以上
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理
行政总监
总裁
涉及采购、固 定资产、用车 等物资类管理 的需会办财务 总监
Fra Baidu bibliotek
行政人力资 RMB500元以上 申请物资部门 申请物资部门 源管理部经 非易耗品 负责人 理
行政总监
申请物资部 门分管总监 或分管事业 部总经理
财务总监
总裁
行政人力资 源管理部经 理
相关制度执行 行政人力资 部门会同行政 相关制度执行 源管理部经 人力资源管理 部门负责人 理 部
行政总监
财务总监
总裁
涉及对外业务 、合同及法务 的需经顾问室 审阅
规章制度 核决权限划分
公司本部
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理
行政总监
财务总监
各分管总监或 事业部总经理 各分管总监或 事业部总经理