项目管理制度(第二版)

第一章外购设备、材料质量验收制度

1 目的

为了规范进口材料、设备入场验收及验收不合格的处理，特制定本管理规定。

2 适用范围

本制度适用于金大地公司工程项目合同采购的进口材料、设备入场验收。

3 组织机构

3.1公司技术部项目组负责物资到厂验收及验收组织。

3.2验收成员由项目负责人、技术人员、金大地项目组有关成员、金山化工装备有限公司、（金之石）仓库、监理单位和供应商等相关人员组成。

4 验收程序和要求

4.1外购设备、材料进厂，项目负责人要提前做好联系工作，通知门卫、司磅员和吊车司机，进厂设备上磅验收设备自重。并索要磅单一份。外购设备无组织进厂，无过磅验收，一次罚项目负责人50元。

4.2设备到达验货地点，验收人员必须先核算设备自重后，再行其它验收程序。

违反程序的，对责任人罚款50元。

4.3外加工制作较大的静态设备或较大的整套动态设备，由项目负责人（第一责任人）组织验收，参加验收人员包括：金山化工装备有限公司（第二责任人）、监理工程师、安装方技术人员，配合验收的金大地项目组（协调办）人员。

4.4整台购置的一般设备（阀门、水泵等）由项目负责人（第一责任人）组织验收，参加验收人员包括：项目组对口专业人员、金山化工装备有限公司（第二责任人）、监理工程师和采购员。

4.5整台或成套电器、仪表设备，由宏康公司（第一责任人）负责组织验收，参加验收人员包括：项目负责人（第二责任人）、金山化工装备有限公司、监理工程师和采购员。

4.6前述4.3-4.5条，外购设备到公司，申请购进的单位必须拿出详细的验收方案，组织对设备进行验收（包括图纸、技术资料），无验收方案一次扣罚责任单位和责任人300-500元。设备到厂联合验收不负责任，弄虚作假，走形式的，第一责任人罚款500-1500元；第二责任人罚款200-1500元。

4.7项目组负责有关技术资料的收集、整理归档。设备验收后要认真填写”设备验收会签单“，参加验收的有关责任人要对验收结果负责，并以此作为外购设备的结算依据。大型设备由技术部负责索取设备整套相关资料存档，以及售后服务联系工作。

设备会签单：填写不完整的，不得支付货款。验收出现严重失误，按损失对责任人进行索赔。

4.8质量验收不合格的设备，验收组人员有权提出处罚意见，由组织购货的部门通知生产厂家接受处罚并对设备缺陷进行整改。项目组、设备部要将实际验收记录汇综入档。质量验收不合格的设备，不得投入使用，否则给予责任单位或责任人500元以上2000元以下罚款。4.9所有进口物资验收

4.9.1进口成套设备自口岸到达施工现场后，买方应提前根据到货信息及时做好开箱检验的各项准备工作，并联系卖方与出入境检验检疫局共同开展进口成套设备的开箱检疫、检验工作。

4.9.2检查设备所采取的衬垫、固定、密封、防震防锈、防潮等措施的情况及效果；检查设备的外表是否完好，是否有在正常的交货状态下不应有的异常状况或异常痕迹。发现残损要进行记录并由相关各方签字认可。

4.9.3买卖双方共同组织进口成套设备的开箱检验及资料验收，按照合同和装箱清单，逐箱(件)检查包装、设备外观是否存在异常情况；核查箱内设备及设备部件的型号、规格、数量等；对于软件资料，要核对文本数量及文本类目。若发现设备名称、数量、规格、型号等与合同规定不符或存在锈蚀残损等异常情况，应作好现场记录并拍照，及时向检验检疫申请相关检验证书/证明。

4.9.4注意事项

（1）应提前进行报关单据和进口货物的一致性确认，其中包括，单据之间、单据和货物之间及中英文对照之间的完整性和一致性。如设备在起运后才发现问题，则只能在设备抵达进口口岸并通关放行后，经检验检疫局出具相关商检证后方可进行退换货等行为，不仅耽误时间，也造成额外的费用。

（2）海关税则号的归类及确认是进口设备通关过程中极为重要的环节，经验丰富的报关员能够做到既满足海关相关法律法规，又能够尽可能降低相应税费。同时，工作人员要充分了解设备技术特点和组成，结合海关法律法规要求与报关员共同确定。

（3）海关放行后对设备及时进行检查跟踪，抵运目的地口岸的设备应在口岸进行以下检验：

◆包装的外观是否完好

◆有无在运输、装卸过程中造成的异常情况的痕迹

◆设备包装的放置是否与包装上的指示与警告标志的要求相符

◆查看理货公司出具的理货记录凭证并核查

看提单和理货单是否清洁，作好证据的收集和记录。申请验残后，要采取有效措施，防止残损扩大。

（4）强制性产品认证制度(ccc认证)

强制性产品认证制度，是中国政府为保护广大消费者人身安全、保护动植物生命安全，保护环境、保护国家安全，依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。强制性产品认证标志名称为“中国强制认证”，简称“ccc”标志。

凡列入强制性产品认证目录内的产品，没有获得指定机构的认证证书，没有按规定加施认证标志，一律不得进口，不得出厂、销售和在其他经营活动中使用。

（5）入境时免予办理强制性产品认证(免ccc认证)的情况：

◆直接为最终用户维修目的所需的产品

◆工厂生产线/成套生产线配套所需的设备/部件(不包含办公用品)

◆暂时进口后需退运出关的产品(含展览品)

5 本制度由金大地公司技术部负责解释、考核，从下发之日起开始实施。

第二章沟通协调管理制度

1 目的

为加强项目管理，提高工作效率，确保公司内部沟通的顺畅性和快捷化，加强各部门业务衔接，发挥协调功能，实现决策、管理的透明化与科学化，按照规范化要求，特制定本制度。

2 适用范围

适用于公司各项目间，当公司内部涉及到会议沟通、文件沟通及其他形式沟通时均适用。

3 职责

3.1公司项目组负责本制度的制定并监督执行；

3.2各项目负责人对所在项目工作做整体规划，全权负责部门内部员工的沟通和协调工作。

3.3各项目负责人应做好各项目间的工作沟通、协调。

4 内容

4.1目前各项目小组之间信息沟通，主要通过《工作联系单》的传递予以确认，各项目小组应做好联系单收发台账，扫描存档，做好记录，以备查；

4.2工作联系单的提出和承办必须经项目负责人或其梯队审批签字予以确认；

4.3收到联系单的单位应在要求的时间内予以承办，无法在规定时间内承办的应给予回复，并提出承办的时间节点。

4.4对需要一个或多个单位协调配合完成的工作扔可按联系单程序处理。

4.5项目进行过程中，各项目组应按时做好《项目计划书》《项目进度表》《项目评估表》等相