4文件销毁登记表
公司制度文件格式规定三篇
公司制度文件格式规定三篇篇一：公司制度文件格式规定一、目的为规范公司文件编制、确保公文处理的标准化，特制定本规定。
二、范围本规定适用于公司对内、对外公文的管理。
三、职责1、公司行政人力资源部负责公司公文归口的管理部门，为内部行业的统一编号及内外公文的统一归档；2、各部门领导负责本部门的公文拟稿；3、各部门主管领导负责对本部门对内、对外行文的审核；4、总经理负责公司对内、对外行文的签批。
四、发文分类公司内部发文为各项规章制度、公务文书、事务性文件。
各项规章制度：公司在管理中依照执行的各项制度（规定/办法/准则/政策/措施）等；公务文书：请示（申请）、报告、通知、通报、通告、决议、决定、函、会议纪要等；事务性文件：说明、各类统计报表等；公司外部文件为接到的信函、公文、传真等。
1、规定/办法/准则/政策/措施：对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规范、规章制度；2、请示（申请）：用于下级向上级或政府部门请求批示、批准、批复的事项；3、报告：向上级汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级的询问；4、通知：传达公司指示、要求，告知各部门办理中需要的事情；5、通报：公司认定的，表彰先进、好人好事、或批评错误、或传达情况；6、通告：公开发布、全体员工应当遵守或周知的事项；7、决议：经过会议讨论通过，要求贯彻执行的事项；8、决定：对重要事项或重大行动做出安排，对有关部门及人员的奖惩，组织变更或人事任免等；9、函：于对外沟通，用于对外沟通、和外部业务单位相互商洽，联系工作的，或称公函（可不受行文规定拟定）；10、会议纪要：用于各类会议的记录、整理与总结；11、说明、表格：用于日常事务工作，由撰写部门领导决定是否受行文进行制定；五、发文格式1、公司统一文字排版上下边距为2.2cm，左右边距为2.0cm，表格排版上下左右边距为2cm；2、文字版头标题为二号、宋体加黑、居中，正文为小四、宋体；表格版标题为二号、宋体加黑，表内文字为五号、宋体；3、文字行距1.5倍行距；段落设置一般为首行缩进2个字符；4、文本中所有的符号、数字、英文均选用TimesNewRoman体；5、页眉页脚：对内行文页眉靠左“北京中农可信生化科技发展有限公司”靠右“XXX管理文件KX-XX-001(编号格式见本规定附录)”；页脚格式均为“第X页，共X页”，页眉、页脚均使用宋体小五号字，不加粗、带格式线；对外行文页眉靠右“北京中农可信生化科技发展有限公司”；页脚同对内行文；6、落款为4号、宋体、加黑，发文单位写在公文下面偏右，写全称；发文日期在发文单位下面向右错开，写全年月日，日期为发文公布日为准；7、发文中有附件，应在正文后、落款前，注明附件数及附件名称；六、行文要素要求1、标准发文即为红头文件的形式，除第五条的各项外，包括发文部门、秘密等级、紧急程度、发文字号、签发人、主送部门、抄送部门、主题词。
实验室常用记录表格
文件编号：GXZC-4000-00 记录表格编写：审核：批准：版本：受控状态：发放编号：发布日期：年月日实施日期：年月日1、文件和资料发放、回收记录表GXZC-4201-012、文件修改记录GXZC-4201-023、文件修改申请表GXZC-4201-034、文件修改通知单GXZC-4201-045、文件破损与丢失补发登记表GXZC-4201-056、文件和资料销毁登记表GXZC-4201-067、文件和资料借阅登记表GXZC-4201-078、备份文件记录GXZC-4201-089、文件和资料留用申请单GXZC-4201-0910、公正性声明措施执行情况检查表GXZC-4202-0111、外来人员参观审批表GXZC-4202-0212、查阅保密资料申请单GXZC-4202-0313、仪器设备（标准物质）申购单GXZC-4203-0114、仪器设备（标准物质）验收单GXZC-4203-0215、供应商评价表GXZC-4203-0316、合格供应商登记表GXZC-4203-0417、___年度服务和供应品采购计划GXZC-4203-0518、检测委托单GXZC-4204-0119、合同评审单GXZC-4204-0220、分包申请表GXZC-4205-0121、分包方能力调查表GXZC-4205-0222、合格分包方名单GXZC-4205-0323、申诉和投诉处理记录表GXZC-4206-0124、客户意见征求表GXZC-4206-0225、不符合工作控制处理表GXZC-4207-0126、内部管理体系审核检查表GXZC-4210-0127、不符合项报告GXZC-4210-0228、会议纪要GXZC-4211-0129、整改措施报告GXZC-4211-0230、会议签到表GXZC-4211-0331、检测人员上岗报批表GXZC-4212-0132、人员学习记录表GXZC-4212-0233、培训申请表GXZC-4212-0334、年度培训计划GXZC-4212-0435、个人技术档案表GXZC-4212-0536、年度人员培训记录表GXZC-4212-0637、公司办公及试验环境卫生情况检查表GXZC-4215-0138、仪器设备检定/校准报告GXZC-4217-0139、检测方法确认表GXZC-4218-0140、仪器设备（标准物质）期间核查记录表GXZC-4219-0141、更新标准实施审批表GXZC-4220-0142、新开展检测项目审批表GXZC-4220-0243、新开展检测项目验收表GXZC-4220-0344、仪器设备维修记录GXZC-4221-0145、计算机/自动化检测设备校核记录GXZC-4221-0246、计算机软件申购单GXZC-4221-0347、计算机软件验收单GXZC-4221-0448、仪器设备降级、停用、报废申请表GXZC-4222-0149、年度仪器设备周期检定/校准计划、实施记录表GXZC-4222-0250、仪器设备一览表GXZC-4222-0351、仪器设备周期检定/校准一览表GXZC-4222-0452、仪器设备档案资料借阅登记表GXZC-4222-0553、仪器设备租用/借出审批表GXZC-4222-0654、仪器设备租用/借出登记表GXZC-4222-0755、仪器设备（标准物质）送检通知书GXZC-4222-0856、年度仪器设备维护保养计划和实施记录GXZC-4222-0957、仪器设备（标准物质）使用记录GXZC-4222-1058、停用仪器设备启用申请单GXZC-4222-1159、检定/校准证书和测试报告确认表GXZC-4223-0160、允许偏离申请表GXZC-4224-0161、样品出入库登记表GXZC-4225-0162、日常质量监督抽查记录GXZC-4226-0163、检测报告更改申请表GXZC-4228-01文件和资料发放、回收记录表序号：编号：GXZC-4201-01文件修改记录序号：编号：GXZC-4201--02文件修改申请表序号：编号：GXZC-4201-03年月日文件修改通知单序号：编号：GXZC-4201-04文件破损与丢失补发登记表序号：编号：GXZC-4201-05文件和资料销毁登记表序号：编号：GXZC-4201-06文件和资料借阅登记表序号：备份文件记录序号:文件和资料留用申请单序号:公正性和行为准则执行情况审查表序号：外来人员参观审批表序号：查阅保密资料申请单序号：序号：序号：供应商评价表序号：合格供应商登记表序号:批准人: 编制人: 日期:______年度服务和供应品采购计划序号:批准: 审核: 编制:日期: 年月日检测委托单序号：合同评审单序号:分包申请表序号:分包方能力调查表序号；合格分包方名单序号:申诉和投诉处理记录表序号：客户意见征求表序号:不符合工作控制处理表序号：内部管理体系审核检查表序号：不符合项报告序号：会议纪要序号：整改措施报告序号：XZC-4211-02会议签到表序号：检测人员上岗报批表序号：人员学习记录表序号：序号：序号：制表：审核：批准：个人技术档案表序号：年度人员培训记录表序号：公司办公及试验环境卫生情况检查表序号：仪器设备检定/校准报告序号：编号：GXZC-4217-01检定单位：（章）检定员：审核：检测方法确认表序号：仪器设备（标准物质）期间核查记录表序号：负责人：设备管理员：更新标准实施审批表序号：序号：序号：仪器设备维修记录序号：编号：GXZC-4221-01计算机/自动化检测设备校核记录序号：编号：GXZC-4221-02校核人: 审核人:序号：序号：。
文件一览表
15 工装检具刀具清单
16 工装样品试制指令单
17 模治具验收单
18 新产品开发项目评审会议
19
20
21
22
23
24 25
文件一览表
记录编号 XX.QR/JS-01 XX.QR/JS-02 XX.QR/JS-03 XX.QR/JS-04 XX.QR/JS-05 XX.QR/JS-06 XX.QR/JS-07 XX.QR/JS-08 XX.QR/JS-09 XX.QR/JS-10 XX.QR/JS-11 XX.QR/JS-12 XX.QR/JS-13 XX.QR/JS-14 XX.QR/JS-15 XX.QR/JS-16 XX.QR/JS-17 XX.QR/JS-18
版本号 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0
XX.QR/JS-02
保存日期 应发放单位
产品停产年限+服务周期+1 年
相关部门
最新
工程部
文件换版时
工程部
3年
相关部门
3年
相关部门
3年
工程部
最新
工程部
备注
序号
记录名称
1 技术更改通知单
2 文件一览表
3 文件发放/回收登记表
4 文件领用/借阅登记表
5 文件更改申请/审批通知单
6 7
文件废止/销毁记录/作废保 留 外来文件(样件)登记/评审记 录
8 文件存放目录
9 文件存放清单
10 样品领用记录
11 样品确认表
12 会议纪要
13 新产品预估表
14
最新
文件的控制程序(表格)
质 量 负 责 人 意 见
质量负责人签字：年月日
中心主任
意 见
主任签字：年月日
第页共页
有效文件发放/回收登记表
共 页第 页编号：
文件名称
文件编号
签发部门
序号
受控编号
发放部门
份数
接受人签字
接受时间
编制：批准：
旧版文件留用申请单
共 页 第 页编号：
原文件名称
文件
编号
发文
时间
留 用 原 因
部门负责人：年月日
质 量 负 责 人 意 见
质量负责人：年月日
文件销毁登记表
共 页 第 页编号：
序号
文件名称
销毁部门
份数
销毁人签字
销毁日期
有效文件适用性审批及需求分配表
编号：
文件名称
文件编号
分配日期
分配份数
分配范围
办公室负责人签字
质量负责人批示
备注：
第页共页有效文件清单编号： Nhomakorabea序号
收/发文日期
文件编号
来文机关
文件名称
份数
备注
编制：审核：批准：
第页共页
文件更改申请单
编号：
原文件名称
文件编号
发文时间
更改后文件名称
文件编号
发文时间
更 改 原 因
文件发放、回收、销毁登记表
受控/外来文件清单文件更改申请单文件评审表记录清单环境因素调查表环境因素清单环境因素评价表重要环境因素清单危险源辨识清单职业健康安全危险源登记表职业健康安全风险评价表重大职业健康安全风险及其控制措施一览表编制：审批：法律法规与其他要求清单管理方案信息交流表培训申请表年度培训计划表人力资源/专业技术人员能力确定台帐培训有效性评价表培训档案B—21 编号：机械设备台帐B—22 编号：重要设备履历表施工设备维修保养记录设备/设施购置申请表审核：批准：设施验收表设备/设施报废申请表招标书/标书/合同评审记录工程要求更改/评审表合同交底记录表交底部门：接收部门：日期：日期：合格供方名录供方业绩评定表供方调查表物资采购计划表编制/日期：审批/日安全检查记录安全检查隐患整改通知单顾客意见处理报告B—59 编号：应急计划演练记录施工工程顾客/相关方满意度调查表B—75 编号：调查人：日期：竣工工程顾客/相关方满意度调查表B—76 编号：调查人/日期重点施加影响相关方一览表年度内审计划内部审核实施计划日期：年月日日期：年月日内审检查记录表B—81 编号：不符合项报告B—82 编号：不符合项分布表B—83 编号：不符合项分布表B—83 续篇编号：内部审核首（末）次会议签到联合管理体系内部审核报告联合管理体系内部审核报告B—84续编号：纠正和预防措施处置单B—87 编号：联合管理体系持续改进记录表B—88 编号：。
保密工作资料收集管理(标准规定模板)
保密工作台帐（年度）单位名称：说明一、为落实保密工作领导责任制，开展好保密工作，方便保密检查，促进保密工作制度化、规范化，特编制本台帐（每年一本）。
二、本台帐用于记录保密工作各项主要内容，结合《保密规范化管理指导手册》（2014年版），作为指导各单位开展具体工作的重要依据。
三、本台帐由各单位保密办或职能科室负责记载、保管，也可视情将部分表格复印交有关业务科室填写，年终统一收集整理后，再并入台帐。
四、台帐中未反映的事项，如单位领导对贯彻上级文件精神的指示、涉密人员签订的保密责任书（承诺书）、涉密载体销毁凭证等应当作为附件合并归档。
五、台帐内的年度变更及其它资料内容可另附页，相关记录资料、登记本可一并存放，以便检查。
本单位未涉及的内容可以不填。
六、各类记录应按要求实事求是填明，相关内容须有佐证材料或文件。
有关表格可以在涉密计算机上填写好后打印，也可以手工填写。
七、台帐按所载内容的最高密级和最长保密期限进行保管。
八、各单位在建立健全保密工作台帐的同时，应当进一步规范日常保密管理。
九、此台帐相关事项，各单位可参照制定成册使用，并与台帐合并管理存放。
十、保密门户网站：，工作QQ群：263739256。
目录一、保密工作领导小组成员及专（兼）职人员情况表二、保密工作（领导小组）会议记录（一）三、保密工作（领导小组）会议记录（二）四、保密工作制度建设情况五、涉密事项一览表六、涉密人员情况登记表七、保密要害部门部位登记表八、互联网信息发布保密审查登记表九、涉密文件（收）登记表十、涉密文件（发）登记表十一、涉密文件（资料）复印登记表十二、文件资料销毁登记表十三、计算机保密管理情况十四、涉密计算机保密管理卡十五、非涉密计算机保密管理卡十六、其他设备保密管理情况十七、保密活动开展情况十八、涉密设备（计算机）维修登记表十九、保密检查工作开展情况二十、学刊用刊、工作调研及信息通联情况二十一、保密工作年度总结保密工作领导小组成员及专（兼）职人员情况表注：1.保密工作领导小组及专兼职保密干部应根据人员职务变化，及时进行调整充实，并有正式文件附后。
分程序表格目录
4.2.3-01文件管理程序
4.2.4-02记录管理程序
5.4.1.1-03业务计划控制程序
5.6.1.1-04质量成本程序
5.6-05管理评审程序
5.5.1-06岗位职责程序
5.5-.07内部沟通管理程序
6.2-08人力资源控制程序
6.3-09设施和工作环境控制程序
7.3-12产品安全性控制程序
7.3.2.3-13殊特性控制程序
7.3.6.3-14生产件的批准程序
7.4/1/2/3-15供方方和控制程序
7.4-16采购控制程序
7.5-17生产和服务实现控制程序
7.1.7.5-18工装控制程序
7.5.3-19标识与可追溯性控制程序
7.5.4-20顾客财产控制程序
7.5.5-21产品防护控制程序
7.6-22监视和测量装置控制程序
7.6.3-23实验室控制程序
8.2.1-24顾客满意度测量控制程序
8.2.2-25内部审核控制程序
8.2,3/4-26过程和产品的监视和测量控制程序
8.3-27不合格品控制程序
8.4-28统计技术和数据分析控制程序
8.5.1-29持续改进控制程序
8.5.2/3-30纠正和预防措施控制程序。
BDW.B-01-2015文件控制程序
文件审批权责部门单位职务签名/日期文件编制质量管理部部长会签单位管理中心副总经理技术中心副总经理制造中心副总经理营销中心副总经理文件审核质量管理部部长体系审核质量管理部体系工程师文件批准管理者代表副总经理内容序表1目的 (2)2适用范围 (2)3名词解释 (2)4职责 (2)5程序 (3)6相关文件 (9)7相关表单 (9)8附则 (10)1目的对XX控股集团有限公司质量体系文件进行管理控制，确保文件的充分性、适宜性、有效性和统一性。
2适用范围适用于XX控股集团有限公司（以下简称“集团”或“公司”）质量管理体系文件的控制，包括外来文件和电子媒体。
3名词解释3.1文件：信息及其承载媒体。
本文指与有关的质量管理体系运行有关的文件，包括一级至四级文件。
3.2一级文件：阐明管理体系的纲领性文件，即指《质量手册》。
3.3二级文件：描述为实施管理体系过程所涉及到的各部门活动文件，其文件名称为程序。
3.4三级文件：管理文件、工作文件、技术文件（工艺文件、检验文件）、适用于质量体系的外来文件。
3.5四级文件：质量记录等特定格式的文件，配合上述二、三级文件执行。
4职责4.1总经理负责质量手册的批准与发布。
4.2管理者代表负责质量手册审核，二级文件的批准与发布。
4.3质量管理部负责质量管理体系中管理性文件的归口管理，负责编制质量手册和程序文件，收集、管理与质量相关的外来文件，对各部门编制的三级管理文件进行评审，做好管理性文件的发放、回收、更改、作废和存档工作。
4.4技术中心负责按照《技术文件管理办法》中的规定做好批量产品工艺文件、检验类文件以外的技术文件的编制、发放、更改和存档工作。
负责收集、更新、存档与产品质量相关的国际、国家、行业、地方性标准。
4.4.1各部门负责本部门文件的归口管理工作，参与评审本部门使用文件的适用性。
5程序5.1文件的编号文件都应有唯一编号，以便于识别并对其进行有效控制。
“Q”质量体系管理标准，一级文件“A”、二级文件“B”、三级文件“C”；W-外来文件；5.1.1部门字母代码：表2 部门代码部门名称部门代号备注综合管理部ZH 焊装部HZ 人力资源部RL 涂装部TZ 研发部YF 总装部ZZ 开发管理部KG 质量管理部ZL 制造技术部JS 销售部XS 采购管理部CG 客户服务部KF 制造管理部ZG5.2文件编号5.2.1一级文件编号组成为：5.2.2二级文件编号组成为：5.2.3三级文件编号组成为：例5.2.4四级文件编号组成为：例：5.2.5外来文件5.2.5.1直接引用的外来文件（包括国家标准、地区标准、行业标准），以及与企业管理有关的外来文件等，有编号的其文件编号沿用原来文件编号，不另外编号。
质量记录一览表
A
质检部 三年
A
生产部 长期
A
生产部 长期
A
生产部 长期
A
生产部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
72 试生产报告 73 评审问题记录表
A
研发部 长期
A
研发部 长期
市场部 长期
市场部 长期
市场部 长期
采购部 长期
采购部 长期
采购部 长期
采购部 长期
采购部 长期
34 进货检验记录 35 采购合同评审表 36 顾客财产丢失记录 37 生产计划 38 产品实验及检验记录 39 设备验收单 40 材料台账 41 客户意见反馈表 42 检测设备校正检定计划 43 监视和测量设备台账 44 监视和测量设备验收记录单 45 入库单 46 成品检验记录 47 质量审核年度计划 48 内部质量审核实施计划 49 内审检查表 50 不合格分布 51 不合格项分布表 52 内部质量审核报告 53 不合格评审记录 54 进货检验记录 55 返工返修通知单 56 不合格品处置单 57 设备报废申请单 58 设备报废单 59 纠正措施记录单 60 预防措施记录 61 项目建议书 62 设计开发任务书 63 设计开发方案 64 设计开发计划书 65 设计开发输入书 66 设计开发信息联络单 67 设计开发评审报告 68 设计开发验证报告 69 设计开发输出书 70 设计变更通知单 71 新产品鉴定报告