行政会议制度

行政会议制度

第一条集团公司主要行政例会有：总裁办公会议、中层以上领导会议、全体职工大会、集团总部大晨会、部门晨会、部务会。

第二条总裁办公会议。会议根据需要临时组织召开。由总裁（或指定副总裁、总裁助理）主持，集团公司其他领导、各部门、各子公司负责人参加，必要时指定相关人员列席。会议主要议题包括两个方面：1、研究部署管理工作。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度；决定重大投资项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要总裁办公会议讨论研究的其它事项。2、业务工作汇报。主要包括组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展、在建项目进展情况等。各汇报单位和部门应于会前认真准备，届时全面汇报。

各部门及各子公司需要提请总裁办公会议研究的事项，应在会议召开前以书面形式提出并附背景说明，送政工部和综管部汇总筛选后，报总裁确定会议议题。议题确定后，由综管部通知有关部门、各子公司做好会前准备（包括会议材料等）。

总裁办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总裁有最终集中决策及决定权。

综管部或政工部指定专人做好总裁办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关部门和生产单位或人员。综管部和政工部对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。

第三条中层以上领导会议。由公司总裁根据经营管理的需要确定或业务部门提请适时组织召开，会议一般由副总裁或总裁助理主持。主要议题：各部门负责人汇报、总结上次会议以来的工作开展情况，会议及集团领导指令的落实情况，下步要开展的主要工作等；综管部通报上次会议以来各项行政规章制度的执行及各项业务工作进展督察处理情况；总裁等集团领导进行工作讲评、工作部署，并提出具体指示和要求。

综管部或政工部派秘书负责会议记录，同时两部门负责督促会议议决事项的协调落实。

第四条全体职工大会。根据工作需要适时组织在集团总部三楼会议室召开。主要用于集团公司部署、总结年度或阶段性工作、全员学习培训、表彰活动而举行。

第五条集团总部大晨会。每周一召开一次，集团公司中层以上领导、总部全体职工参加，一般由总裁助理主持，时间不超过50分钟。主要用于集团领导及时了解掌握各业务部门、各生产单位工作动态，并有针对性的督导、安排工作，并与职工面对面交流思想、培训教育而进行。

第六条部门晨会。每周一、周五各召开一次，其余时

间由各部门自行确定；时间不超过30分钟。主要用于部门

负责人对本部人员进行考勤点到、传达公司指令信息、安排

布置或总结一周工作、进行业务培训、员工激励等。

第七条部务会。每月召开一次，每月第四周周五下午

最后一小时组织召开。主要用于各部门安排、部署、总结、

讲评工作，研究、解决本部门重要事宜而进行。

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