集团公司会议制度

贵州弘远益民实业（集团）有限公司

会议制管理度

（试行）

2013年11月制订 弘远益民

（机 密）

贵州弘远益民实业（集团）有限公司发布

弘远益民（集团）会议

管理制度

一、总则

1、为及时研讨处理贵州弘远益民实业集团在生产和经营中存在的问题，明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策贯彻到位，特制定本制度；

2、本制度适用于贵州弘远益民实业集团及各分子公司所有类型的会议；

3、会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行。

二、会议分类

1、董事长质询会

A、参会人员：董事长、总裁、执行总裁、各副总裁、财务总监、董事长助理、总裁助理、董事长秘书、集团总部各职能部门负责人、各项目公司负责人等常设成员及董事长指定的其它人员参会；

B、时间周期：由董事长根据需要随时召开；

C会议内容：对集团公司所有生产经营存在的问题和经营运转情况进行询问；

D主持人：董事长

2、总裁办公会

A、参会人员：董事长（出席或列席）总裁、执行总裁、各副总裁、财务总监、总裁助理、董事长助理、集团总部各职能部门负责人、各项目公司负责人等常

设成员及总裁指定的其它人员参会；

B、时间周期：原则上每周一上午9点召开，可根据总裁时间适当进行调整；

C会议内容：公司经营计划事项、公司管理制度执行情况、公司合理化建议管理事项，上周业务工作总结、下周业务工作安排、公司情况传达，公司其他重大经营决策和管理问题等；

D主持人：总裁或执行总裁

3、财务分析会

A、参会人员：董事长（出席或列席）总裁、执行总裁、各副总裁、财务总监、总裁助理、董事长助理、集团总部各职能部门负责人、各项目公司负责人等常设成员及财务总监指定的其它人员参会；

B、时间周期：原则每月召开一次，可根据公司实际经营情况随时调整；

C会议内容：（请赵总协助细化会议内容）

D主持人：财务总监

4、项目分析会

A、项目分析会由项目负责人通知行政人事部门召集涉及项目相关的人员及部门参加，项目负责人主持；

B、项目分析会主要内容就项目的可行性、进度实施情况和项目存在的其它相关的问题进行分析研究。

5、部门例会

A、部门例会由各部门负责人根据工作需要组织主持召开，该部门全体员工参加, 开会时间，参会人员，不得与公司其它会议冲突；

B、部门例会的主要内容是部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；每名员工汇报近期工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和近期的工作安排、与会人员讨论有关事项、部门负责人提出

部门近期工作要点、具体安排和有关要求；

C部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。

6、部门联席会议

A、部门联席会议由总裁指定人员组织召开，由行政人事部通知涉及会议内容部门的人员；

B、部门联席会议主要是需要几个部门同时协同解决完成某一项工作而召开的会议。

5、专题会议

A、专项会议公司由公司经营班子成员确定召开，由总裁指定人员主持，由行政人事部通知召集涉及专题会议相关部门及人员参加。

B、专题会议是公司根据战略、对外投资项目、突发状况而不定期召开的会议，按照工作分工或委托，就专题专项工作组织召开会议。

7、员工代表大会

A、员工大会原则上每个季度召开一次，主要针对公司安全生产、经营管理、企业发展、文化建设、生活福利和民主管理等方面建议和意见讨论和收集；

B、参会人员由各部门、各项目公司推荐选举代表参加；

C会议由集团总公司行政人事部召集，主管领导主持，相关领导出席或列席。

8、集团年会

A、会议时间：公司年会每年召开一次，具体日期由总公司经营班子讨论决定。

一般为每年年末举行（ 1 月~2月）具体时间视情况而定。

B、由总公司行政人事部负责组织召开，集团所有人员出席。

C会议主要内容是：年终总结、表彰先进、先进发言、员工代表言、总部高管、

各部门负责人、各项目部、各分（子）公司负责人或总经理、副总经理作述职评议并作年终绩效考核。其它年会内容由总部经营班子讨论添加。

三、会议组织

1、会议组织遵照“谁主办，谁组织”，行政人事部配合的原则；

A、会议通知单必须有会议时间、会议地点、会议主题、会议内容及议程、会议主持人、参会人员，原则上会议通知单的制作由会议主持人完成后交行政人事部转发至各参会部门及人员；

B、会议通知以电子邮件的方式提前1天（紧急情况下的会议除外）发送至参会人员，请各参会人员收到通知回复确认，如在外出差或不能及时收到邮件的人员，由行政人事部电话或短信再行通知确定参会人员名单；

C除公司年度会议外，其它各类会议时间原则控制1~2小时以内（特殊情况的会议可适当延长）；

2、会议主持人须遵守以下规定：

A、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。

B、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。

C会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。

D属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

F、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。