公司重大经营决策程序规则模版
“三重一大”决策制度实施办法(精品模板)
（精品模板）“三重一大”决策制度实施办法第一章总则第一条为规范领导班子民主决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证企业科学发展，根据党中央《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及国资委、“三重一大”决策制度有关工作精神，结合公司实际，特制定本办法。
第二条“三重一大”事项是指公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。
第三条“三重一大”决策应遵循的原则（一）坚持党的领导。
公司党委发挥领导作用，公司重大事项需经过党委研究或决定，确保公司的正确发展方向。
（二）坚持集体决策。
凡是涉及公司重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项必须由领导班子集体讨论或作出决定。
（三）坚持依法决策。
遵守国家法律法规、党内规章制度和公司相关规定，保证决策内容和程序合法合规。
（四）坚持科学决策。
加强决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误。
（五）坚持民主决策。
坚持民主集中制，充分发扬民主，发挥每一个参与决策人员的作用，按照党内民主生活原则和现代企业制度治理规则作出决定。
第二章“三重一大”事项主要范围第四条重大决策事项重大决策事项，是指依照有关法律法规和党内法规规定的应当由股东会、董事会、总经理办公会、职工代表大会和党委会决定的事项。
主要内容如下：(一)贯彻落实党和国家的路线、方针和政策以及决策部署的重大措施。
(二)公司党的建设和安全稳定重大决策。
(三)公司章程制订、修订，其他公司级基本管理制度制订、修订。
(四)公司战略发展规划制定和调整。
(五)公司年度财务预算方案、决算方案的制定。
(六)公司利润分配方案和弥补亏损方案的制定。
(七)公司增加或者减少注册资本。
(八)发行公司债券。
(九)公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等。
(十)变更募集资金用途。
(十一)股权激励计划。
(十二)公司内部管理机构的设置调整。
(十三)公司荣誉称号的授予和需通报的奖惩事项。
董事会议事规则模板(标准版)
董事会议事规则模板【本文档格式word版——可参考可修改编辑】甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期：**年**月**日签订地点：**省**市**地董事会议事规则模板有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范_______有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律法规的规定，特制定本规则。
第二条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。
第二章董事会第三条公司董事会由_______名董事组成，其中设董事长一名，董事_______名。
第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。
董事任期届满，连选可以连任。
董事长由董事会选举产生。
第五条董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作;二、执行股东大会决议;三、决定公司的经营方针;四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案;五、制订公司年度财务预、决算方案;六、制订利润分配方案和弥补亏损方案;七、制订增减注册资本方案;八、聘任或者解聘公司总经理。
根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项;九、审定公司的基本管理制度;十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行;十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;十二、决定公司的经营计划和投资方案。
其中，一次性投资在人民币______________万元(含500万元)以内的，由董事会决定;一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。
但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%;重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准;十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性;十四、提议召开临时股东大会;十五、拟订公司的章程修改方案;十六、拟订董事的津贴标准预案;决定副总经理以上高管人员的薪酬;根据年度工作业绩决定经营班子的奖励数额和分配方案;十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。
公司章程经典模板7篇
公司章程经典模板7篇第1篇示例：公司章程是公司内部管理的基本规范，是一份具有约束力的文件，它对公司的内部组织、运作方式、权责关系、决策程序等进行了系统的规定。
一份完善的公司章程能够确保公司内部的稳定运作，规范员工的行为，保障股东的权益，促进公司的发展。
下面是一份公司章程的经典模板供大家参考。
公司章程第一章总则第一条为了规范公司内部管理，保护股东权益，根据公司法及其他相关法律、法规，制定本章程。
第二条公司名称：【公司名称】。
第三条公司注册地：【注册地】。
第四条公司经营范围：【经营范围】。
第五条公司宗旨：本公司以开展【公司业务】为宗旨，遵守市场规则，诚信经营、规范经营。
第二章公司组织结构第六条公司股东大会：公司最高权力机构是股东大会，是公司的决策机构。
第七条公司董事会：公司设立董事会，是公司的执行机构，董事会负责公司的日常经营管理和决策。
董事会由董事长和若干董事组成，董事长由股东大会选举。
第九条公司总经理：公司设立总经理，由董事长提名、董事会决定聘任，总经理负责公司日常经营管理。
第三章公司运作机制第十条公司财务：公司设立财务部门，负责公司财务管理工作。
公司严格执行会计政策，建立健全会计制度，及时、准确地编制财务报表。
第十一条公司人力资源管理：公司设立人力资源部门，负责公司员工招聘、培训、绩效考核、薪酬福利、劳动纪律管理等工作。
第十二条公司业务管理：公司建立健全业务管理制度，规范公司各项业务活动。
公司严格执行市场准入、产品质量、售后服务等规定，确保业务活动合法、公平、诚信。
第四章公司决策程序第十三条公司决策程序：公司重要决策需要经过董事会讨论、决策，如涉及重大事项需经股东大会讨论、审议、决策。
第十四条公司章程修改：公司章程的修改需要经股东大会通过，符合相关法律法规要求。
第十五条公司制度文件：公司设立制度文件管理制度，确保公司各项规章制度的制定、修订、保密、归档、查阅等工作。
第五章公司权责关系第十六条公司内部权责关系：公司内部各级领导、员工之间的权责关系清晰明确，各项职责划分明确、工作责任明确。
公司重大事项集体决策制度范例（三篇）
公司重大事项集体决策制度范例第一章总则第一条为了规范公司重大事项的决策程序，保证决策的科学性、公正性和合法性，增强公司的凝聚力和执行力，制定本制度。
第二条公司重大事项包括但不限于：重大投资项目、重大财务决策、重大经营计划、重大合同签订等涉及公司整体利益和长远发展的事项。
第三条本制度适用于公司所有员工，所有员工在公司重大事项决策中均具有平等的权利和义务。
第四条公司重大事项决策应遵循公开、公平、公正的原则，采取集体讨论、民主表决的方式进行。
第五条公司重大事项决策程序中，各级管理层应积极主动地收集各方意见，广泛听取基层员工的声音，充分调研和评估各项决策的影响和风险，做出明智的决策。
第六条公司重大事项决策应逐级报批验收，经公司董事会或股东大会审议通过后才能实施。
第二章决策程序第七条公司重大事项可以由集体讨论、民主表决等方式决策，决策结果应以书面形式记录并签字确认。
第八条公司董事会是公司最高决策机构，对所有重大事项具有最终决策权。
第九条重大事项决策程序如下：（一）重大事项提议：提议人应通过书面形式提交提议，提出具体事项、理由和建议等，并送达公司董事会。
（二）董事会审议：公司董事会应召开会议审议提议事项，全面了解相关情况，听取各方意见，针对提议事项进行讨论和决策。
（三）董事会表决：董事会成员应对提议事项进行民主表决，决策结果以简洁明了的表格形式记录。
（四）决策结果通知：决策结果应以书面形式通知相关人员，并公开于公司内部。
（五）执行和监督：决策结果一旦确定，各部门应根据具体执行计划进行落实，并进行后续监督和评估。
第十条公司员工对公司重大事项决策有异议或建议时，可以通过书面形式向公司董事会提出，并在一定时间内得到书面答复。
第三章风险控制第十一条公司重大事项决策涉及一定的风险，各级管理层和决策参与者应充分认识和评估风险，制定相应的风险控制措施。
第十二条公司重大事项决策涉及重要利益关系，决策参与者应保持独立、客观的态度，严守商业道德和公司业务规范。
小度写范文【“三重一大”议事规则】三重一大议事决策制度模板
【“三重一大”议事规则】三重一大议事决策制度范文一为了进一步规范企业的决策制度，保证企业决策的科学化、民主化，根据《公司法》、公司章程和集团公司的有关规定，结合本公司实际，按照“民主决策、科学决策、依法决策、保守秘密”的原则，制定同人铝业有限公司“三重一大”（指企业的重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金的使用）实施细则。
一、公司“三重一大”主要内容（一）重大决策问题董事会决定的事项1、经营计划和投资方案；制定年度财务预算方案、决算方案；2、制定利润分配方案和弥补亏损方案；3、制定增加或者减少注册资本的方案；4、拟订合并、分立、变更形式、解散和清算的方案；5、决定内部管理机构的设置；6、聘任或者解聘经理（总经理）；7、制定基本管理制度。
经理会决定的事项1、拟订内部管理机构设置方案；2、拟订基本管理制度；3、制定具体规章制度。
4、组织实施年度经营计划和投资方案；党总支会决定的事项1、贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级决定的重大措施；2、干部选拔任用方面的重大事项。
3、党的建设方面的重大决策。
职工代表大会决定的事项听取和审议关于企业经营方针、长远规划、年度计划、基本建设方案、职工培训计划、留用资金分配和使用方案、承包和租赁经营责任制方案的报告，提出意见和建议；审查同意或者否决工资调整方案、奖金分配方案、劳动保护措施、奖励办法以及其他重要的规章制度；审议决定职工福利基金使用方案和其他有关职工生活福利的重大事项；评议、监督各级领导干部，提出奖惩和任免的建议等。
(二)重要人事任免1、向集团公司推荐的后备干部建议人选。
2、专业技术人员、技术人才的考核、推荐、晋级、聘用（解聘）等。
3、部室负责人的聘免、调整。
4、领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。
（三）重大项目安排1、200万以上项目安排事项。
2、重要设备和技术引进、重大技术改造、重要新产品开发，建设项目立项及建筑、安装工程、机电设备的招投标，物资采购。
分公司三重一大决策程序实施细则(模板)
1目的为了加强中国核工业华兴建设有限公司国内工程事业部XX分公司制度管理，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，结合分公司实际情况，特制定本细则。
2适用范围本程序适用于分公司党委（总支）会、经理办公会、党政联席会等。
本程序具有强制性，各相关部门、单位必须严格执行本程序规定。
3参考文件及规范―《国内事业部三重一大决策管理程序》（HXDPD-GP-DI-001)4职责4.1分公司党委书记/党总支书记、经理分公司“三重一大”决策程序实施细则”的主要责任人，对决策的落实负主要领导责任。
4.2分公司领导班子其他成员对分公司“三重一大”的决策落实负直接领导责任。
4.3分公司纪委书记对分公司“三重一大”决策程序实施细则执行的监督工作负主要领导责任。
4.4分公司综合办公室―负责组织编制、修订及解释本细则。
―负责对分公司“三重一大”决策程序实施细则执行情况进行监督检查。
―负责监督、指导、检查下级单位“三重一大”决策程序实施细则的制定、执行情况。
―负责党委会、经理办公会的会议通知和会议材料的收集、整理和分发。
―负责党委会、经理办公会决定事项、过程、参与人及其意见、结论等内容的详细记录、会议纪要整理并存档备查。
―负责按规定向上级管理机构报告有关决策情况。
―负责督办决策事项的执行情况。
―负责重要人事任免等相关“三重一大”事项前期准备及资料提供。
―负责重大事项决策中党委会相关议题收集及资料准备。
第 1 页共11 页本程序版权归中国核工业华兴建设有限公司国内工程事业部，未经许可，不得翻印、复制和传播。
4.5分公司运营部负责市场开发、项目投标等相关“三重一大”事项前期准备及资料提供。
4.6分公司财务部负责大额度资金使用等相关“三重一大”事项前期准备及资料提供。
4.7分公司其它部门负责完善本部门业务程序，相关业务流程应符合“三重一大”决策程序实施细则。
5决策原则5.1依法决策决策必须符合党的方针政策、国家法律法规，保证决策的合法合规。
重大事项内部会审制度范本
重大事项内部会审制度范本第一章总则第一条本制度是根据公司《公司章程》及相关法律法规制定的，旨在规范公司重大事项会审的程序和要求，确保决策科学合法，并加强决策的透明度和监督性。
第二条重大事项是指对公司经营管理产生重大影响、重大风险及重大利益关系的事项，包括但不限于重大投资决策、重大合同签订、重大资产处置、重大财务决策等。
第三条内部会审是指由公司在内部组织的会议，对重大事项进行审议决策的程序。
第四条内部会审应以讨论、研究和决策的方式进行，决策结果应依法有效。
第二章会审程序第五条重大事项的会审应按照一定的程序进行，包括以下步骤：（一）收集事项相关信息，包括但不限于事项的前期调查研究报告、相关合同文件、财务分析报告等；（二）组织内部会议，由会议主持人组织，并制定会议议程，确定出席会议的成员；（三）会议前，事项负责人应提交事项报告，对事项进行详细说明，提供必要的数据和文件资料；（四）会议期间对事项进行全面讨论，并由与会成员提出问题和意见；（五）根据讨论结果，由与会成员提出决策意见，主持人统计意见并形成会议决议；（六）会议后，将会议决议书签署，并通知相关人员落实决策。
第六条内部会审应当及时进行，确保决策的效力和及时性。
第七条内部会审的会议纪要应当详细记录会议讨论的内容和决策结果，并加盖有会议纪要签字人的印章。
第八条根据实际情况，公司可以制定内部会审程序的补充和细化办法，并报请董事会批准。
第三章参会人员第九条参加内部会审的人员应当是公司有关部门和职能部门的工作人员，并且具备相关工作经验和专业知识。
第十条决策层应当确定内部会审成员名单，并审查决策成员的资格和背景。
第十一条内部会审成员需独立、公平、客观地履行职责，不得因个人利益而影响决策。
第四章会审决策第十二条内部会审的决策应当符合法律法规，并综合考虑公司内外部因素，确保决策合理、科学。
第十三条决策应当尽可能达成一致，如意见不一致，应当采取适当方式进行妥善处理，维护决策的科学性和合法性。
公司议案模板(3篇)
公司议案模板（3篇）公司议案模板（精选3篇）公司议案模板篇1各位董事：为规范_公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《_公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。
现将_公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
__公司__年__月__日公司议案模板篇2会议主持人宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为股份有限公司董事长的议案;二、根据董事长的提名，聘任先生担任股份有限公司总经理的议案;三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任股份有限公司董事会秘书的议案;四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字股份有限公司董事会年月日公司议案模板篇3本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公司&易事特天津智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准)，作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。
该子公司的注册资本拟为 2亿元人民币，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%，易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。
上述对外投资事项已于 20__年 11 月 28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。
此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。
二、交易对手方介绍1、名称：易事特新能源(昆山)有限公司2、统一社会信用代码：MA1MTC94_H3、类型：有限责任公司4、住所：昆山市陆家镇华夏路99号1号房5、法定代表人：何宇6、注册资本： 20, 000万元7、成立日期： 20__年8月 30 日8、经营范围：新能源汽车充电桩及配套设备、光伏设备及元器件、通信系统设备的研发、制造与销售;太阳能分布式发电项目的建设、管理与维护。
公司总经理办公会议事规则(模板)
公司总经理办公会议事规则（模板）第一章总则第一条为保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，结合企业实际情况，特制定本议事规则。
第二条总经理办公会主要负责组织实施党支部委员会、董事会的决议，研究需提交董事会审议的事项，决定企业日常生产经营管理工作事项；在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权。
按事别，分别向党支部委员会、董事会负责，实行总经理负责制。
第三条集团公司综合办公室为总经理办公会的主办部门，负责会议的组织、协调和会议议定重大事项的落实与督办。
第二章会议组织第四条总经理办公会由企业总经理提议、召集和主持召开，或由其委托其他经理层成员召集和主持召开。
会议成员为：企业经理层及其他高级管理人员，因故不能出席的，需事先向会议主持人请假。
会议应通知相关部门列席。
第五条总经理办公会原则上定期召开，总经理提议或遇特殊情况可临时召开。
第六条会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员须遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。
第三章议事范围第七条下列事项必先经过企业党支部委员会前置研究：（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措。
（二）企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方案：1.企业发展战略、企业中长期发展规划制（修）订；2.企业生产经营方针；3.改革发展方案制（修）订；4.主业核定及变更、功能界定、分类及调整。
（三）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题：1.企业重大资产重组、合并、分立、解散、并购、股份制改制、上市、清算、破产或者变更企业形式；2.增加和减少注册资本金（股本）；3.资产损失核销、评估核准或备案及处置、国有产权变动等事项；4.重大经营、投融资、担保、发行企业债券的方案；5.期权、期货等金融衍生业务；6.在国（境）外注册公司；7.年度预算内大额度资金、预算外资金的调动和使用以及其他大额度资金运作事项；8.利润分配方案和弥补亏损等重大事项；9.重大设备和技术引进、采购大宗物资和购买服务、重大工程建设项目；10.企业重大风险研判、防范等事项。
“三重一大”事项集体决策制度范文(5篇)
“三重一大”事项集体决策制度范文为落实____关于“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度(以下简称“三重一大”制度)，现结合公司工作实际制定本制度。
一、“三重一大”事项的主要内容(一)重大事项决策1.贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定；2.企业发展战略、合并、分立、破产、改制、兼并重组；3.资产调整、收购、经营；土地储备、出让、产权转让；4.对外投资、提供担保；5.利益调配，机构调整，企业安全稳定等；6.其他重大决策事项。
(二)重要人事任免1.中层以上管理人员和下属单位领导班子成员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定；2.向控股或参股企业委派股东代表；3.推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人；4.其他重要人事任免事项。
(三)重要项目安排____年度投融资计划；2.拆迁或建设项目安排；3.重大项目委托设计、重大资产委托评估；4.土地租赁计划；5.大宗物资采购；6.其他重大项目安排事项。
(四)大额度资金的使用1.重大资产购置、处置、损失核销等均应经董事会审议并上报。
其中：____万元的报区投融资领导小组分管领导审批；____万元的报区投融资领导小组研究决定；____万元以上的报区政府审批；公司____万元以上资产评估、委托设计、租赁事项等，应经董事会审议并报区投融资领导小组备案。
2.土地储备中心的大额资金运作，包括大额拆迁资金的划拨等，均应严格按照区政府和区投融资工作的规定及程序办理。
二、集体决策的机制和程序(一)集体决策的机制和程序对重大问题，通过经理办公会、董事会讨论决定。
以上会议根据工作需要，由会议主持人确定，可以邀请有关部门的负责同志在讨论相关议题时列席会议。
(二)民主决策程序依照国家法律、法规和相关规章，凡属“三重一大”事项，提交决策之前，要经过必要分析，进行讨论并做好记录，采取民主集中的原则，做出决策。
三、集体决策机构议事规则(一)认真贯彻民主集中制原则，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化。
重大决定集体讨论制度样本（3篇）
重大决定集体讨论制度样本第一条总则为保障组织内决策的公正性、民主性，充分发挥各成员的参与和决策能力，特制定本决策制度。
第二条决策范围本决策制度适用于组织内的重大决策，包括但不限于以下事项：1. 公司发展战略、经营计划的制定和调整；2. 重大投资、合作、收购等决策；3. 组织结构调整、重要岗位任命和调整；4. 重要政策制定和调整；5. 其他可能影响组织整体利益和发展方向的事项。
第三条决策程序1. 决策提出：相关决策提议人（可以是组织内任何成员）向决策小组提出决策提议，并说明相关必要信息，提议书应包含决策的背景、目的、方案、实施计划和可能的影响等内容。
2. 决策小组组建：决策提议经决策小组讨论决定后，由发起人组建决策小组，包括提议人、相关部门负责人、专业人员等。
3. 决策讨论：决策小组成员在规定的时间内对决策提议进行研究、讨论和评估，提出意见和建议，并提交决策小组。
4. 决策汇总：决策小组负责对各方意见和建议进行总结，形成汇总报告，并将报告提交给决策发起人。
5. 决策审批：决策发起人根据汇总报告对决策进行审批，并确保决策的合法性和合理性。
6. 决策执行：决策发起人指定相关人员负责决策的执行，并对执行情况进行跟踪和监督。
第四条决策小组的组建1. 决策小组的成员根据决策的具体内容确定，包括但不限于决策发起人、相关部门负责人、专业人员等。
2. 决策小组应保证各方利益的平衡，确保代表各方利益的成员都能参与到决策讨论中。
3. 决策小组成员应具备相关的知识、技能和经验，以能够有效地参与到决策讨论中，并提供专业意见。
第五条决策讨论的方式1. 决策讨论可以通过会议、座谈、问卷调查等方式进行。
2. 决策讨论应充分听取各方意见，鼓励成员自由表达观点，并建立相互尊重和平等对话的氛围。
3. 决策讨论应进行充分的信息共享，确保决策的基础充分透明，有利于成员对决策进行评估和判断。
第六条决策汇总报告的内容1. 决策汇总报告应包括决策的背景、目的、方案、实施计划和可能的影响等内容。
公司重大事项集体决策制度模板范本
公司重大事项集体决策制度模板范本一、背景公司作为一个经营机构，需要不断面对各种重大事项。
为了确保决策的科学性、合理性和公正性，公司建立了集体决策制度。
本制度旨在规范公司内部重大事项的决策流程，并确保充分发挥集体智慧，共同推动公司发展。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有重大事项的决策，包括但不限于战略规划、财务投资、人事任免、市场开拓、合作伙伴选择等。
三、决策程序1. 问题提出任何员工均可向公司提出重大事项，并附上详细的问题描述和解决方案建议。
公司需确认问题的重要性和紧急性，决定是否纳入集体决策范围。
2. 组织决策团队公司首先成立一个决策团队，由相关部门的代表和决策负责人组成。
决策团队应具备相关专业知识，以确保决策的准确性和有效性。
3. 问题分析决策团队成员根据提出的问题，进行充分的数据收集和分析。
他们应评估不同解决方案的成本、风险和效益，并根据公司整体战略进行权衡和抉择。
4. 决策会议决策团队召开决策会议，就问题进行详细讨论和辩论。
会议应充分发挥集体智慧，各成员提出自己的观点和建议，并寻求共识或达成一致意见。
5. 决策结果决策团队在会议结束后制定一份决策报告，明确决策结果、原因和实施计划。
该报告应提交公司高层审批，并公示于全员。
6. 实施和监控决策报告的实施和监控由决策团队负责。
他们应确保决策的有效执行，并及时调整和修正决策方案，以适应实际情况的变化。
四、决策原则1. 制度化公司的集体决策制度应是一套完整、可操作的程序，并被全员严格遵守。
制度化可以确保决策的一致性和公正性。
2. 信息透明公司应及时向全员公示决策会议的召开时间、议程和决策结果。
同时，决策团队需提供充分的信息和数据，以便全员进行理性的讨论和决策。
3. 公平公正决策团队成员应遵循公平公正的原则，在决策过程中不受个人利益的干扰，只根据事实和数据做出决策。
4. 风险控制决策团队需在决策过程中充分评估和控制风险，确保决策的可行性和稳定性。
总经理办公会议事规则(模板)
XXX公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为规范XXX公司(以下简称xxx公司)总经理办公会议事决策运行，保证公司经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《XXX公司章程》(以下简称公司章程)和有关规定，修订本规则。
第二条总经理办公会是经理层(总经理、副总经理、总会计师，下同)议事决策的主要形式，任务是贯彻执行公司党委有关决定、董事会决议，研究决定公司经营管理有关事项。
第三条党委研究讨论是总经理办公会决策重大问题的前置程序。
第二章总经理办公会议事范围第四条下列事项经总经理办公会研究讨论提出方案，提请董事会审议或决定：（一）公司发展战略和发展规划；（二）公司经营计划和投融资方案；（三）公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）公司内部管理机构设置方案；（六）公司的基本管理制度；（七）公司全资或者控股子公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员；（九）其他需提请董事会审议或决定的事项。
第五条下列事项由总经理办公会审议决定：（一）开展公司的生产经营管理工作，组织实施党委会、董事会决议；（二）贯彻落实国家安全生产政策和法规规定及上级公司安全生产规定，落实安全生产责任；（三）制定公司的具体规章；（四）根据党委会意见，按照管理权限，聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（五）根据有关规定制定公司职工工资、福利、奖惩方案；（六）所属公司报上级公司审批的有关事项；（七）董事会授予的其他职权以及其他应当由总经理办公会审议决定的事项。
第三章总经理办公会会议第六条总经理办公会由总经理召集和主持。
总经理因故不能出席的，可委托若干名副总经理召集和主持，但一般不决定重大事项；如遇紧急情况必须决定的，须经总经理授权，方可就重大事项进行讨论和决定。
第七条总经理办公会一般每月召开２次，总经理可根据需要决定临时召开。
XX股份公司重大交易的决策权限与程序规则
XX股份有限公司重大交易的决策权限与程序规则第一条为规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）经营决策管理，促进公司生产经营决策的科学化和民主化，依照公司章程，制定本规则。
第二条本公司的下列决策适用本规定：1、收购、出售、置换资产行为；2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；3、对外提供财务资助（含委托贷款等）；4、证券投资及衍生品交易；5、提供担保（含对控股子公司担保等）；6、关联交易；7、向金融机构短期或长期借款；8、租入或租出资产；9、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；10、赠与或受赠资产；11、债权或债务重组；12、研究与开发项目的转移；13、签订许可协议；14、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）15、其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
第三条决策权限：1、公司有第二条第1款事项，如购买、出售、置换入的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的总资产的10%以内；或购买、出售、置换入的资产净额(资产扣除所承担的负债)占公司最近一个会计年度经审计的净资产的10%以内；或购买、出售、置换入的资产在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的10%以内，由公司总经理办公会议决定。
超过10%（含10%）但未超过50%，由公司董事会批准。
超过50%（含50%）由公司股东大会批准。
公司在12个月内连续对同一或相关资产分次进行收购、出售、置换的，其累计额超过总经理或董事会权限的，超过部分由董事会或股东大会批准。
公司发生购买资产或者出售资产时，应当以资产总额和成交金额中的较高者为准，按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。
经累计计算金额超过上市公司最近一期经审计总资产30%的，公司应当及时披露相关交易事项，提供该交易标的审计报告或者评估报告，提交股东大会审议并经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
广东高乐玩具股份有限公司重大经营决策程序规则
高乐股份 重大经营决策程序规则广东高乐玩具股份有限公司重大经营决策程序规则（2010年4月修订）第一条 为规范广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“股份公司”）经营决策管理，维护股份公司全体股东利益，根据相关法律、法规和《广东高乐玩具股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。
第二条 股份公司的全资子公司、控股子公司及其下属公司（以下统称“下属公司”）发生的本规则所述投资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，应当首先根据下属公司章程或其他制度的规定，由下属公司内部有权机构（包括但不限于：股东会、董事会、董事长和总经理）进行审议；下属公司内部有权机构审议通过后，再根据本规则的规定，由股份公司内部有权机构进行审议。
第三条 股东大会是股份公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议，负责对股份公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持股份公司生产经营管理工作。
第四条 总经理应于每年一月份拟定股份公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。
董事会应当向股份公司年度股东大会提交年度工作报告。
第五条 股份公司运用资产进行购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售资产行为)、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等（以下统称“交易”）应经总经理办公会充分讨论通过后，报董事长批准实施；如超过董事长权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如超过董事会权限，应报股东大会讨论通过后批准实施。
第六条 股份公司发生如下交易的，由董事会批准：(一)股份公司发生交易涉及的资产总额连续12个月内累计金额达到股份公司最近一期经审计的总资产的10%以上的，或单笔金额达到3000万元以上的；(二)股份公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入达到股份公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额达到1000万元以上的；(三)股份公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润达到股份公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额达到100万元以上的；(四)股份公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）达到股份公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额达到1000万元以上的；(五)股份公司发生交易产生的利润达到股份公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上的，且绝对金额达到100万元以上的。
议事规则公司章程模板
第一章总则第一条为规范公司内部管理，保障公司合法权益，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本章程。
第二条本章程所称议事规则，是指公司内部会议制度、决策程序和议事程序的规定。
第三条公司所有重大事项的决策，均应按照本章程规定的议事规则进行。
第二章会议制度第四条公司会议分为股东会、董事会、监事会及经理办公会。
第五条股东会为公司最高权力机构，负责制定和修改公司章程，选举和更换董事、监事，决定公司重大事项等。
第六条董事会负责公司经营管理的决策，执行股东会的决议，组织实施公司章程规定的业务。
第七条监事会负责监督董事会和经理的工作，保护公司合法权益。
第八条经理办公会负责处理公司日常经营管理事务，向董事会汇报工作。
第三章决策程序第九条公司决策应当遵循民主集中制原则，确保决策的科学性、合理性和合法性。
第十条决策程序如下：（一）提出议题：由公司各部门或董事、监事提出，经理办公会负责协调。
（二）审议议题：经理办公会组织相关部门或人员对议题进行审议。
（三）表决通过：董事会、股东会或监事会根据议题的性质和内容，按照本章程规定的表决方式表决。
（四）形成决议：经表决通过后，形成会议决议。
第十一条决策应当公开透明，涉及公司重大利益的决策，应当进行公示。
第四章议事程序第十二条公司会议应当按照以下程序进行：（一）主持人宣布会议开始，介绍会议议程。
（二）汇报工作：经理办公会或相关部门汇报工作。
（三）审议议题：按照议程逐项审议。
（四）表决：对审议事项进行表决。
（五）形成决议：经表决通过后，形成会议决议。
（六）主持人宣布会议结束。
第十三条会议决议应当以书面形式记录，并存档备查。
第五章附则第十四条本章程自通过之日起生效，如与法律法规相抵触，以法律法规为准。
第十五条本章程的修改，应当经公司股东会三分之二以上表决通过。
第十六条本章程的解释权归公司董事会所有。
第十七条本章程未尽事宜，由公司董事会另行制定相关规定。
重大事项内部会审制度模板
重大事项内部会审制度模板[公司名称]重大事项内部会审制度模板（二）第一章总则第一条为了保障公司内部重大事项的决策合理性和科学性，规范公司内部会审程序，制定本重大事项内部会审制度。
第二条本制度适用于公司内部所有重大事项的会审，重大事项包括但不限于重大投资、重大业务合作、重要人事任免等。
第三条公司内部会审应遵守公正、公平、公开、透明的原则，确保决策的科学性和有效性。
第四条公司内部会审应建立责任制度，明确相关人员的职责和义务。
第二章会审程序第五条重大事项的会审程序如下：（一）提案：相关责任人向公司高层提交重大事项提案，提案应包含重大事项的背景资料、目标及预期效果等。
（二）审核：公司高层对提案进行初步审核，确保提案符合公司战略规划和发展需要。
（三）准备：相关责任人按照要求准备相关资料，包括但不限于市场调研报告、财务分析报告、风险评估报告等。
（四）评审：由特定的评审委员会进行评审，评审委员会由公司高层组成，根据需要可以邀请专业人士参与。
（五）讨论：评审委员会就重大事项进行充分讨论，各成员应发表意见和建议。
（六）决策：评审委员会根据各成员的意见和建议，进行综合评估，最终做出决策。
（七）公示：决策结果应在公司内部进行公示，以确保全员知晓。
第三章责任制度第六条公司应指定专人负责重大事项的会审工作，负责组织和协调各个环节。
第七条公司高层对重大事项的会审负有最终决策权，并承担决策的终身责任。
第八条评审委员会成员应保持独立公正的态度，不受任何干扰。
第九条重大事项会审的结果应按照公司制定的程序进行执行，相关责任人应按照会审结果履行责任。
第四章监督和执纪第十条公司应建立监督制度，对重大事项的会审过程进行监督，确保会审程序的公正性和合规性。
第十一条对于违反会审程序的责任人，公司应按照公司规定的纪律处分程序进行处理。
第十二条公司应定期对会审制度进行评估和修订，确保会审制度与实际需要相适应。
附则本制度自发布之日起施行，如需修订，应经公司高层审议和批准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
重大经营决策程序规则
第一条为规范******公司（以下简称“股份公司”）经营决策管理，防范经营风险，维护股份公司全体股东利益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《公司章程》的规定，并结合股份公司实际情况，特制定本规则。
第二条股份公司全资子公司、控股子公司及其下属公司（以下统称“下属公司”）发生的本规则所述投资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，应当首先根据下属公司章程或其他制度的规定，由下属公司内部有权机构（包括但不限于股东会、董事会、董事长和总经理）进行审议；下属公司内部有权机构审议通过后，再根据本规则的规定，由股份公司内部有权机构进行审议。
第三条股东大会是股份公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议，负责对股份公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持股份公司生产经营管理工作。
第四条总经理应于每年初拟定股份公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。
董事会应当向股份公司年度股东大会提交年度工作报告。
第五条股份公司对外投资、收购或出售资产、资产抵押、委托理财等（以下统称“非日常交易”）应经总经理办公会充分讨论通过后，由总经理批准实施；交易金额达到董事会权限，应报董事会讨论通过后批准实施；交易金额超过董事会权限，应报股东大会讨论通过后批准实施。
第六条股份公司非日常交易的审批权限，应综合考虑下列计算标准进行确定：
1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的比例；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例；
4、交易成交的金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计的净资产的比例；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例。
第七条股份公司非日常交易事项，按照上一条所规定的计算标准计算，依照公司章程的规定由总经理、董事会或股东大会审批确定。
第八条股份公司对外担保、关联交易的批准权限和程序按公司章程的规定执行。
第九条股份公司日常业务内的投资合同、咨询合同、管理合同、顾问合同，以及购买原辅材料、燃料、动力和出售产品、商品、提供服务等与日常经营相关的合同，由总经理决定签署。
第十条股份公司流动资金贷款和非流动资金贷款，由总经理根据生产经营的需要决定并实施。
第十一条参加股份公司重大经营决策会议的决策人应当对会议决议承担责任，会议决议因违反法律、行政法规和股份公司章程的规定致使股份公司遭受损失的，参与决议的决策人对股份公司负赔偿责任。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该参与人可以免除责任。
第十二条本规则中凡未加特别说明的，“以上”、“以下”均包含本数，“超过”不包含本数。
第十三条本规则自股东大会通过之日起生效。