P-012封签管理控制程序-反恐程序文件
反恐程序-封条管理程序-ok
4.1封条的采购与保管
4.1.1采购部通过网络或其它途径寻找能取得ISO/PAS 17712证书的专用封条，封条供货商必须提供封条符合ISO/PAS 17712标准中高安全性能标准的证明文件（测试证书）。采购数量按公司货柜出货频率决定。
4.1.2封条购买回厂后，即由指定授权人员领出，按照封条流水号，依次登记于《封条进出登记表》中，需清晰注明入仓日期、封条型号、供货商、封条编号等；封条发放时，按流水号依次发放，并记录发放人，领取人、发放日期。
4.4.2若报关员发现货柜有疑问或封条锁被损坏时，须即时向公司高层和安全主任汇报，并由公司安排专人到现场进行调查处理。必要时向当地警方报案，由警方对事件进行调查，货柜司机必须全力配合本厂及警方调查人员工作。损坏的封条由安全主任销毁，再要求货柜重新加封封条。调查员需将事情记录在案，视情节轻重，必要时向船务、客户反映事实经过。防止恐怖事件的发生。
4.1.3封条连同《封条进出登记表》上锁密封保存，锁匙由授权人员保管，不可外借，除可接触封条人员名单上的人员可以查阅记录外，其它无关人员不得接触及查阅。封条锁每次发出数量应根据当天装柜的数量进行发放，不允许多发一支。
4.2外来货柜封条检查
4.2.1仓管员应检查所有外来送货车辆封条，如发现封条有被损情况，应即时向公司及送货单位汇报，由安全主任实施紧急调查措施。（包括：核对货单与货物的符合性及安全性;对柜内的所有货物作开箱检查；强制要求送货人及司机协助调查封条被损原因。如果情节严重，须立即向当地警方报案，由警方对事件进行调查，并向船务、海关和客户反映事实经过）。仓管员需将事情记录在案。
4.3.2所有封条需按照规定的编号进行使用，有系统地进行记录。(包括货物编号，封条号码及货车编号)，记录好由货仓部保管。
反恐文件控制程序
3、C-TPAT文件总经理批准；
4、文件登陆号码：得到批准文件，按登陆号码的授予方法授予该文件登陆号码，并记录在受控文件清单中；
4、文件编号规则：TW-QP-C-CTPAT-XXC-TPAT-003
注：TW代表工厂全称；QP程序文件；C-CTPA表反恐类文件；XX代表流水号（序号）。
003代表流水号（序号）。
五、文件的有效性
文件制定完成后，在原件上的编制、审核、批准栏经有关人员签名或盖章后，自公布之日起生效，签字生效的文件在复印后在封面加盖红色受恐文件印章，表示有效。
六、文件的分布
1、行政部根据文件指定部门或安全经理的要求分发部门；
2、文件的发放应记录在《文件收发记录表》中，并记录发放文件名称、部门、分发日期、接受人。
3、在分发修订的文件时，行政部就将作废的文件收回，并加盖作废盖章，定期销毁。
八、受控文件
1、各相关部门只可保存有红色受控印的文件，安全经理保存全部文件的原文及历次修改件的原文并盖上蓝色原版文件印章。
2、各部门应确保受控文件内容清晰、版面整洁，不得随意影印、涂改及书写。
九、文件版本的更改
变更内容的文件，若是整个版本都修改，则改变版本号A、B。。。。；
七、CTPAT反恐文件的修改和废除
1、由香港公司组织内审人员，每年至少一次对C-TPAT程序文件进行评审，对文件内容按实际情况不符的地方加以修正；
2、除以上定期修补外，各部门在运作过程中认为体系与实际情况不符，需要修改时，应及时填写《文件更改申请表》，提出修改意见，修改完成后，由行政部将修改内容及时分发，并将修改事项记入各文件的修改栏中；
若只是修改某个文件章节，刚顺次更改修改0、1。。。。
C-TPAT反恐文件清单
人事
背景调查（新员工、全员） 潜在（求职）员工背景调查表 普通员工面试登记记录 员工离厂记录表 宿舍钥匙发放清单 员工辞职申请、交接表 员工厂牌 厂牌回收记录 厂牌补办记录、遗失通知 员工档案
采购
合格供应商名单 供应商及承包商安全评估记录表 供应商反恐安全协议书 供应商反恐调查问卷 供应商反恐安全管理手册
托运业务协议、附加安全协议
营业执照、许可证、司机证件
运输公司பைடு நூலகம்恐协议书
封签检测报告 关务、船务、成仓
封签管理记录表
货柜到厂通知单
入库凭证
货柜一整套资料（出货清单、销售合同、装箱清单、商业发 票、七点检查、货柜跟踪记录、装柜一整套照片）
C-TPAT反恐验厂文件清单
体系、培训
反恐安保手册，程序文件 文件访问权限清单 反恐内审 反恐安全风险评估 内部反恐安全审核/检查计划（月度、季度、年） 限制区域出入登记表（包装、装柜、仓库） 培训计划 反恐安全电话联系表 工艺流程 反恐组织架构
计算机、封签管理授权书
监控系统维护合同
电脑使用记录（密码更换）
IT
电脑清单、U盘清单
电脑资讯安全会议记录
服务器数据备份登记表
闭路电视保养记录表
保安
保安交接记录 保安巡查记录 快递包裹检查收发记录 外来人员进出登记 货车进出登记 员工出入登记表 集装箱车辆进出登记表 电子监控装置点检查记录
保安
电子监控装置点检记录 报警设备测试记录 安保器材维护保养记录 厂房设备维护保养记录 货柜信息核实记录表 货柜装柜安全检查记录表 保安会议记录 保安劳务派遣合同 保安制度与政策评审记录
反恐安全控制程序
东莞市高埗金旺灯饰工艺厂反恐安全控制程序文件编号：-OP-015版本号：B/O执行日期: 2014年9月3日工厂批准：＿＿＿＿＿＿1，目的：本程序是确保公司在进行成品运输过程中，遵守海关的（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便中国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运抵违禁物品进入欧美国家的运输工具。
2，范围：本程序适用于公司境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。
3，参考文件：海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。
4，程序内容：4.1，行政人事安全控制：4.1.1，每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂纪厂规，消防安全，重要区域进入、货物的保存、发现异常的或可疑的人，非法的事如何处理等。
4.1.2，设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
4.1.3，对个别从事安全重要岗位（如保安、运输、仓管、搬运、装卸等）的员工时时通过公司部门或其本人当地公安机关协助核实身份证、背景调查，确认是否有犯罪档案及参加不明党派等。
4.2，生产工场安全控制：4.2.1，生产工场内所领发的物料必须有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据的物料的进入必须做好及时登记，严重的需向厂部汇报和调查。
4.2.2，工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。
4.2.3，要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应立即送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签板，检查合格后方可入箱，所有成品区都禁止除成品车间管理以外人员进入。
4.2.4，所有利器的使用必须有专人负责收发登记。
发现有断折的利器须及时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断时间、工作地点（有利器编号的应记录编号）记录在案。
4.3，仓储及运输安全控制（可分：来料，储存环境和出货三部分）4.3.1，所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并要IQC对货物质量进行检验，所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。
反恐文件控制程序(一)2024
反恐文件控制程序（一）引言概述：反恐文件控制程序是一种重要的工具，用于管理和控制涉及反恐信息的文件。
它帮助确保相关文件的安全并防止未经授权的访问，以维护国家安全。
本文将介绍反恐文件控制程序的五个主要方面，包括文件标记、访问权限控制、审查流程、存储和备份以及风险管理。
正文：1. 文件标记：1.1 确定敏感程度：根据反恐文件的内容和重要性，对文件进行敏感程度的分类。
1.2 标记文件：为每个文件分配标记，用于标识其敏感程度和安全等级。
1.3 更新标记：定期审核和更新文件标记，确保其与文件的实际情况相符。
2. 访问权限控制：2.1 角色和权限设定：确定每个人员的角色及其对反恐文件的访问权限。
2.2 需要授权访问：只允许经过授权的人员才能访问敏感的反恐文件。
2.3 审批流程：建立审批流程，确保对权限的授予和变更进行有效的审核和监控。
3. 审查流程：3.1 定期审查：对反恐文件进行定期审查，以确保其仍然符合相关的安全标准。
3.2 审查记录：记录每次审查的结果，包括发现的问题和采取的纠正措施。
3.3 快速响应：对发现的问题立即进行处理和纠正，以防止进一步的安全威胁。
4. 存储和备份：4.1 安全存储：确保反恐文件存储在安全可靠的场所，如密封的文件柜或加密的网络存储。
4.2 定期备份：定期备份反恐文件，以防止数据丢失或意外损坏。
4.3 灾难恢复计划：建立灾难恢复计划，以应对自然灾害或人为破坏等突发事件。
5. 风险管理：5.1 风险评估：定期进行风险评估，评估反恐文件控制程序的有效性和安全性。
5.2 安全培训：提供关于文件安全和控制程序的培训，增强员工的安全意识。
5.3 管理和监控：建立监控和管理机制，确保反恐文件控制程序的顺利运行。
总结：反恐文件控制程序是确保反恐文件安全的重要手段。
通过文件标记、访问权限控制、审查流程、存储和备份以及风险管理等措施，可以有效地管理和控制反恐文件，维护国家安全。
正确执行反恐文件控制程序将带来更加安全和稳定的反恐工作环境。
文件控制程序-反恐安全管理程序
文件控制程序1.目的对于本公司运营反恐安全文件进行控制，以确保：1)文件的充分性和有效性；2)防止未经批准或作废文件的非预期使用；3）文件能够满足美国海关C—TPAT防恐指导要求。
2.范围本程序适用于公司反恐体系文件的编制、发放、使用、变更、回收、作废等一系列活动进行必要的控制。
3.程序3.1文件编制3.1.1各部门按照反恐要求编写相应的反恐程序文件及相应的记录表单。
3.2文件编号3.2.1由公司指定的安全员按照文件编号规则统一对反恐程序文件进行编号。
3.3文件审核3.3.1反恐程序文件和记录表单统一由公司安全经理进行审核。
3.4文件批准3.4.1反恐程序文件统一由公司总经理批准。
3.5文件归档3.5.1安全员对受控文件进行分类建档，并建立《文件更新一览表》，以便对文件的版本的有效性进行动态管理；3.5.2各类文件的原稿最终批准后统一交由安全员归档保存；3.5.3各部门也应对反恐文件建立《文件更新一览表》，以便对文件版本的有效性进行动态管理。
3.6受控发放3.6.1对于需要发放至部门或现场的文件，由安全员填写《文件收发记录表》按规定范围发放，文件领用者需在《文件收发记录表》上签名领取。
所有发放的文件需在文件上和其发放的记录上按注明相应的分发号，并作好分发记录，以便于追溯。
各部门必须建立属于本部门文件的文档目录，并定期进行更新，以确保部门文件的保存完整及有效性。
3.6.2所有发放至公司内部使用的文件为受控文件，须加盖“受控”印章及部门编码，所有发放给客户、供方或第三方机构参考的文件为非受控文件，须加盖“非受控”印章由公司提供给供应商或船运公司的内审表视为“非受控文件”。
3.7文件使用3.7.1受控文件的原件一律不外借，如需临时借阅文件的人员应向安全员说明，借阅者应在指定日期内归还，到期不归还者由安全员负责查明原因并收回；3.7.2所有受控文件不得乱涂乱改、标注或故意损坏。
凡于公司内部网络上设置为共享的文件，一律设定为“只读”，除安全员外，任何人无权改写。
反恐实体安全控制程序
反恐实体安全控制程序1目地本程序的目的是对公司实体安全进行程序化控制，结合公司的保安制度，相应的法律法规和客户C-TPAT的要求，确保我公司内部安全得到有效控制，保障生产的顺利进行和人员安全。
2 范围本程序适用于厂区内所有实体部门。
3 职责3.1 保安部主管负责对所有厂区内实体安全的检查，记录，以及必要的维修维护。
3.2 各车间主管负责对发现的潜在的实体安全隐患向总经理和保安部门汇报。
3.3 总经理负责公司实体安全的管理制度及维修改进的审批。
4 程序1 围栏：在货物堆放及储存的区域应建有围栏，围栏内外应清除杂物如树木、植物等，以保证保安人员的视线无遮挡物，防止有人躲藏或爬入而无法及时发现，工厂应定期对围栏进行检查，以确保围栏完整无损。
A 围墙必须是整个闭合的区域。
围栏周围的情况是定期检查的内容，保安部必须巡查到位，如有杂物，需报总经理室，并安排后勤进行整理。
B 围栏检查存在的问题必须记录在,《定期检查记录表》中，并且需在3个工作日内得到修复。
2 进出口车辆及人员进入的大门必须有登记记录或监控措施，对进出的司机需验证其身份或驾驶证，正常的出入口数量应控制在最少的范围内。
A 车辆及人员的出入口必须保持有人员登记记录和电子监控两种措施，对此的检查是定期检查的内容之一。
B 保安队长负责对人员进出登记和车辆进出登记的内容进行随机抽查，如有发现任何异常，需于当天确认其危险程度，并于第二天内报告总经理和派相关人员进行调查。
3停车场访客及私人的车辆禁止停在接近货物堆放或储存的区域尤其是货物装卸的区域。
Ａ工厂内停车区域划分为：内部停车区、访客停车区、货柜等待区、装卸货区。
各区之间的必须保证１０米以上距离。
Ｂ在货柜装柜过程中，如因为场地限制不能将其他车辆停放在１０米距离外，需用隔离带将装柜区与外界隔离，并派一名保安人员在现场维持秩序。
４建筑物结构所有建筑物结构应能防止非法闯入和防止从外面进入。
工厂应定期组织人员对建筑物进行检查和维修，确保其完好无损。
P-020对商业伙伴的流程和程序进行风险评估的程序-反恐程序文件
风险评估小组组长召开商业伙伴评估负责人会议，通报评估情况，作出总体评价，提出相应要求，同时将不符合项下发至商业伙伴相关负责人。
10、评估结果的处理：
当商业伙伴纠正措施实施完成并报告回复后，风险评估小组组长根据重新评估情况，作出相关处理并通告商业伙伴负责人，评估结果作为该商业伙伴下次评估的参考依据。
6.2.2风险评估前要重新评估与流程、程序范围有关的资料及前次评估记录；
6.2.3有效地评估所有应评估的范围；
6.2.4根据记录和证据资料及现场考察等确认流程和程序是否符合规定的要求；
6.2.5将评估中的不符合事项向风险评估小组汇报。
7Байду номын сангаас评估内容：
7.1评估商业伙伴的流程和程序是否符合规定的要求
7.2评估各部门的保安行为是否符合流程和程序之要求；
6、风险评估小组组长职责：
6.1评估小组组长职责：
6.1.1代表评估小组对评估实施管理；
6.1.2确定评估范围；
6.1.3确认评估结果；
6.1.4确认纠正措施、实施计划及处理结果；
6.1.5汇总评估结果，作出评估总结报告。
6.2评估小组成员职责：
6.2.1根据评估组长选定的流程、程序的范围进行风险评估；
4、职责权限
4.1由生产、品质、物控等部门对商业伙伴进行生产、品质、技术方面进行评估。
4.2由生产部、安全主任和行政部对商业伙伴进行安全方面的评估。
4.3安全管理者联同相关部门定期对商业伙伴的流程和程序进行评估。
5、风险评估小组由以下人员组成：
风险评估小组组长由行政办经理担任；风险评估小组成员由采购部、品管部、业务部、生产部及安全主任等相关人员担任。
1、目的：
反恐手册及反恐程序文件目录
反恐手册及反恐程序文件目录xxXX电子有限公司文件编号OY-CTPAT-001C-TPAT反恐程序文件目录发行日期2008.1.10版本/版次A0管控状态受控页次第1页/共1页1. C-TPAT反恐安全控制程序2. C-TPAT管理代表职责与要求3.反恐安全委员会架构图4.安全管理职责制5.安全调查处理程序6.钥匙控制程序7.可疑情况(人物)报告程序8.反偷窃程序9.紧急事故处理程序10.应急突发事件处理程序11.奖励制度12.反恐培训材料13.物理xx程序14.现场保安要求15.供应商反恐安全要求16.保安安全工作指引17.保安管理程序18.保安岗位职责19.出入管制制度20.厂证及访客证管理规定21.外来包裹、邮件管理程序22.车辆管理办法23.治安突发事件应对程序24.生产区域安全控制程序25.包装区安全控制程序26.货仓安全工作指引27.仓库安全控制程序28.货物凭据管制程序29.货物收发控制程序30.货物过剩和短缺处理程序31.发现多/少货时报告及处理程序32.装卸区安全控制程序33.运输安全管制程序34.收货和运输程序35.货柜的验证、密封控制程序36.货柜装柜、监柜封箱(封条)跟踪验证程序37.封条使用和遗失控制处理程序38.厂内厂外(付运成品)货物跟踪程序39.船务部安全工作指引40.人力资源安全程序41.人事部工作指引42.人事招聘安全程序43.员工身份证鉴别管理制度44.离职员工及终止合作商控制程序45.信息和技术安全46.计算机安全管理制度47.计算机使用安全守则48.网络安全管理程序49.数据完整性程序50.资料管控程序51.要求保安程序文件化的政策52.定期内部突击保安检查程序编制审核批准.......有限公司文件编号OY-CTPAT-002C-TPAT反恐安全控制程序发行日期2008.1.10版本/版次A0管控状态受控页次第1页/共4页一、目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关—贸易伙伴反恐)安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
P-019商业伙伴的选择程序-反恐程序文件
6.1保安标准、安全守则协议书
6.2供货商及分包商评估报告
3.2安全管理者：负责考核调查物流公司对C-TPAT反恐保安最低相关要求。
4、定义：
4.1供货商
提供货物或服务给公司的实体，它所提供的货物或服务构成公司生产的货物或服务的一部份，或被利用来产生公司的货物或服务。
4.2分包商
直接或间接提供货物或服务给供货商的供应链中的实体，它所提供的货物或服务构成供货商或公司生产的货物或服务的一部份，或被利用来生产供货商或公司的货物或服务。
5.3采购主管应按优先分类的控制计划实施评估及监管供货商及分包商是否违反承诺协议的内容。
5.4评估方法可透过问卷或现场评审
5.5如发现供货商及分包商有违背承诺的行为时，本公司应实时要求供货商及分包商补救及纠正任何违反本标准规定的事项。
5.6安全管理者应调查物流公司是否遵守国内外法律法规，是否遵守C-TPAT反恐保安要求，是否在运输过程途中非法装载违禁、危险物品等，是否保证甲方物品在运输过程中是安全的。
1、目的：
此程序文件说明所有与本公司有业务往来的供货商、分包商、物流公司，制订优先分类，并根据此条文的要求来评估供货商、分包商及物流公司是否达到本标准的能力，而作出适当的选择。
2、适用范围：
适用于所有处于优先分类中的供货商、分包商及物流公司
3、责任：
3.1采购主管：负责通知供货商及分包商有关对社会责任的见识协议。
5.7物流不可饮酒。
5.8物流公司在运输过程中，是否在预定的时间内到达目的地，否则是否主动与托运公司负责人联络，阐述其原因。
5.9于管理评审中复核供货商、分包商及物流公司的社会责任表现而进行选择。
5.10供应/承包商发现自已本身或者我司的安全问题，应及时报告我司采购主管，并由采购主管报告我司安全代表，由安全代表处理。
供应商反恐管理程序
供应商反恐管理程序1.0目的：规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规定要求的能力，促使公司产品的品质稳定及提高。
2.0范围：适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。
3.0职责：3.1安全主任：负责对供应商C－TPAT方面进行评估。
3.2生产部：负责供应商供货交期的评估工作；3.4质量部：负责供应商供货品质的评估工作；3.5物流部：负责供应商供货数量的评估工作。
4.0内容4.1将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录。
4.2要求所有供应商回签反恐《承诺书》；拒绝回签的供应方将列为高风险级供应商管理。
4.3新开发供应商应如实填写《商业合作伙伴C-TPAT调查表》内的内容，回传后由安全主任进行评估。
4.4供应商分级及管理要求4.4.1低风险供应商：应积极配合我方调查，不定期对反恐反面自查，如果有发现异常事件应及时反馈，并制定整改计划，努力达到C－TPAT要求。
以下为符合的条件：4.4.1.1供应商调查表内反恐方面得分超过合格分数；4.4.1.2国际知名大公司，或已通过C－TPAT认证的公司；4.4.1.3一年供货次数少于5次；4.4.1.4积极参与反恐活动，并配合我方反恐活动；获得客户认可的供应商。
4.4.2高风险供应商：我方制定供应商审核计划，将对高风险供应商进行审核（包括首次审核和突击审核）。
如果供应商不能达到要求者，必须制定整改计划并由我方进行跟踪跟进。
如有必要我方将聘请第三方机构对供应商进行审核。
在整改无效或无法达到我方要求时，将剥夺其合格供应商资格。
以下为符合的条件：4.4.2.1供应商调查表反恐得分为0分；4.4.2.2所在地在战乱或与美国敌对国家；4.4.2.3我方的货运公司；4.4.2.4拒绝与我公司在反恐方面配合者。
4.4.3高风险供应商必须配合如实填写我厂发出的反恐调查表，并由我厂安全主任提出整改项。
高风险供应商必须限期整改，否则将不被列入合格供应商。
P-025内部审核控制程序-反恐程序文件
4.2.1发生重大反恐方面事故或顾客投诉情节重大；
4.2.2组织机构、管理体系发生重大变化；
4.2.3有关法律、法规及其他外部要求变更。
4.3内部审核的依据:
4.3.1公司反恐体系文件；
4.4.2.2内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问题；
4.4.关问题进行沟通。
4.4.3审核报告:现场审核后，审核组长召开审核组内部会议，依据标准、体系文件及有关法律法规等进行分析，对反恐体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合评价，并确认不符合项编写《内审报告》。
4.4.4末次会议
4.4.4.1参加人员：领导层、内审组成员及各部门主管以上管理人员，与会者在《会议签到表》上签到，审核组长主持会议；
4.4.4.2会议内容：审核组长重申审核目的，宣读《不符合项报告》及《内审报告》并分发到各有关部门。
4.6纠正措施及跟踪验证:责任部门对《不符合项报告》中提到的不合格进行原因分析，制定纠正措施并实施纠正，审核组负责跟踪验证并向管理者代表报告验证结果。
4.4.3《内审计划》经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门；
4.4内审实施
4.4.1首次会议
4.4.1.1由审核组长主持，领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在《会议签到表》上签名；
4.4.1.2审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。
4.4.2现场审核
4.4.2.1审核员根据《内审计划》，通过询问、观察现场和检查质量记录、资料、文件等方式进行审核，并做好记录；
5.0相关文件：无
4.3.2相关法律法规要求等。
反恐程序文件一览表
程序文件一览表序号编号文件名1 FH-CTPAT001-B 保安安全工作指引2 FH-CTPAT002-B 保安岗位职责3 FH-CTPAT003-B 保安员培训程序4 FH-CTPAT004-B 人力资源安全程序5 FH-CTPAT005-B 人事部招聘与离职工作指引6 FH-CTPAT006-B 反恐政策与任务7 FH-CTPAT007-B 敏感岗位工作人员安全调查程序8 FH-CTPAT008-B 厂证及访客证管理规定9 FH-CTPAT009-B 离职雇员及终止合作商控制程序10 FH-CTPAT010-B 反偷窃程序11 FH-CTPAT011-B 服务器管理制度12 FH-CTPAT012-B 服务器例行维护制度13 FH-CTPAT013-B 计算机安全及防止诈骗文件14 FH-CTPAT014-B 钥匙管理规定15 FH-CTPAT015-B 外来包裹信件管理程序16 FH-CTPAT016-B 反恐培训大纲17 FH-CTPAT017-B 保安工作的评估和审核程序18 FH-CTPAT018-B 投诉/意见箱工作指引19 FH-CTPAT019-B 识别真假身份证方法20 FH-CTPAT020-B 安全管理责任制21 FH-CTPAT021-B C-TPAT安全控制程序22 FH-CTPAT022-B 安全调查处理程序23 FH-CTPAT023-B 紧急事故处理程序24 FH-CTPAT024-B 船务部安全工作指引25 FH-CTPAT025-B 物理安全措施程序26 FH-CTPAT026-B 运输安全管制程序27 FH-CTPAT027-B 收货和运输程序28 FH-CTPAT028-B 货物过剩和短缺处理程序29 FH-CTPAT029-B 货物凭据管制程序30 FH-CTPAT030-B 货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序31 FH-CTPAT031-B 集装箱封条管理程序32 FH-CTPAT032-B 货柜验柜程序33 FH-CTPAT033-B 包装车间和成品仓管理作业规范34 FH-CTPAT034-B 重要物资管理办法35 FH-CTPAT035-B 合格供应商反恐管理36 FH-CTPAT036-B 反恐安全内审控制程序37 FH-CTPAT037-B 资料修改管理程序38 FH-CTPAT038-B 危险化学品管理规定39 FH-CTPAT039-B 工厂反恐保安计划40 FH-CTPAT040-B 车辆进出管理规定41 FH-CTPAT041-B 反恐安全突击检查控制程序42 FH-CTPAT042-B 对保安公司的保安要求及管理程序43 FH-CTPAT043-B 对运输供货商的保安要求及评审程序内容简介：C-TPAT货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序（2008）第一条目的第二条货物装运准备第三条装柜前监控第四条装柜监控第五条货柜加封控制第六条货柜发运/验证控制第七条其他要求及规定第八条相关的运输单证应得到妥善的保管。
反恐程序文件目录
青岛泰水宝工艺品包装有限公司程序文件汇编编号：CT/CH01－13（版本A ）拟制：审核：批准：受控状态：分发编号：发布日期：2011-06-01生效日期：2011-06-01程序文件表目录文件名称文件编号『反恐安全手册』C-TPAT-001供应商管理程序C-TPAT-002供应商要求管理程序C-TPAT-003内部审核控制程序C-TPAT-004突击审核控制程序C-TPAT-005资讯信息安全管理控制程序C-TPAT-006物理信息安全管理控制程序C-TPAT-007邮件包裹检查程序C-TPAT-008保安CCTV管理控制程序C-TPAT-009保安部突发事件管理规定C-TPAT-010保安工作指引C-TPAT-011员工进出管理程序C-TPAT-012保安处理访客控制程序C-TPAT-013保安大门岗管理控制程序C-TPAT-014保安交接班管理控制程序C-TPAT-015保安巡逻规定控制程序C-TPAT-016出货保安岗位职责C-TPAT-017收货保安岗位职责C-TPAT-018保安反偷窃规定管理程序C-TPAT-019垃圾管理规定控制程序C-TPAT-020 事件调查管理程序C-TPAT-021 锁具钥匙管理规定C-TPAT-022 限制区域管理程序C-TPAT-023 公司内外货物流传控制程序C-TPAT-024 错误付运文件处理控制程序C-TPAT-025 付运文件准备和处理程序C-TPAT-026 装柜安全密封控制程序C-TPAT-027 成品出货管理控制程序C-TPAT-028 封条管理程序C-TPAT-029 封条破损管理程序C-TPAT-030 货仓安全管理程序C-TPAT-031 货物过剩短缺管理程序C-TPAT-032 运输设备管理程序C-TPAT-033 报关日常管理程序C-TPAT-034 货物运输指引程序C-TPAT-035 货物运输监控及封条追踪程序C-TPAT-036 出入货意外处理程序C-TPAT-037 公司证安全管理程序C-TPAT-038 离职管理控制程序C-TPAT-039 员工招聘管理程序C-TPAT-040 员工培训管理程序C-TPAT-041 保安员培训管理程序C-TPAT-042 人事保安管理程序C-TPAT-043 C-TPAT文件安全控制程序C-TPAT-044 文件保安控制程序C-TPAT-045 安全举报奖励管理程序C-TPAT-046 C-TPAT年审管理程序C-TPAT-047 可疑情况（人物）报告程序C-TPAT-048 公民防范恐怖袭击手册C-TPAT-049 定期安全评估控制程序C-TPAT-050 安保程序文件化控制程序C-TPAT-051。
反恐安全控制程序
5相关文件
无
编制
审核
核准
发行日期
版本
A0
4.2.3包装区域的人员入职之前需要进行背景调查，每年定期要进行背景调查，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属严禁非法进入区域。
4.2.4所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，
如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。具体依照《利器管理程序》执行。
4.4环境综合安全控制
4.4.1成品仓安装CCTV监控系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。
4.4.2货物装卸区域安装CCTV监控系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。
4.4.3包装区域安装CCTV监控系统，监督货物被偷窃的安全措施，以防不法行为的发生。
4.4.4进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。
程序文件
文件编号
页 数
受控状态
反恐安全控制程序
TPAT-QP-保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
工厂反恐控制程序清单
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 J
GSV6.1 GSV6.2 GSV6.3 GSV6.4 GSV6.5 GSV6.6 GSV6.7 GSV7.1 GSV7.2 GSV7.3 GSV7.4 CJSV8.1 GSV8.2
货仓部安全控制程序 成品仓安全工作指引 物料仓和原料仓寄伞T作指引 货物过利和短缺处理程序， 货柜装柜安全控制程序 货柜封条安全控制程序 封条破损管理程序 供应商安全评审程序 运输公司安全控制程序 终止合作客户和供应商管理程序 服务承办商及公司安全要求 货柜运输安全控制程序 船务部安全工作指引
反恐安全控制程序文件清单 序号 1 2 3 4 0 6 7 8 9 JO 1 1 1 2 13 1 4 1 5 16 17 1 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 序号 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 文件编号 GSVl.1 (;SVl.2 GSVl.3 CrSVI.4 (；SVl.5 GSVl.6 (;SV2.1 GSV2.2 (JSV2.3 GSV2.4 GSV2.5 GSV2.6 GSV2.7 GSV2.8 CSV:3.1 (;S V3.2 CSV3.3 GSV3.4 GSV:3.5 (jSV3.6 GSV:3.7 GSV3.8 GSV3.9 (JSV:3. 10 GSV3. 11 GSV:3.12 GSV:3. 1:3 CSV:3. 14 文件编号 GSV:3. 15 GSV3. 16 GSV3. 17 GSV3. 18 GSV3. 19 GSV3. 20 GSV3. 21 GSV3. 22 GSV:3. 23 GSV3. 24 GSV4.1 GSV4.2 GSV4.3 GSV5.1 文件名称 反恐安全保安计划 文件控制程序 紧急事故处理程序 安全事故调查管理程序 内部审核程序 反恐安伞经理授权书 人力资源安全控制程序 人事部安伞j：作指引 员工背境调沓控制程序 厂牌控制程序 离职雇员管理程序 员工转岗控制程序 奖惩程序 反恐安全培训管理程序 工厂1物理（硬件）安全措施控制程序 出入厂控制程序 员T出入厂安全控制程序 访客出入安全控制程序 /t-.辆j出入厂安全控制程序 货柜检禽安全控制程序 货物接收安全控制程序 接收包裹和邮件安全控制程序 生产、装配和包装安全控制程序 生产1：场安个T作指引 包装部安全工作指引 停车场安全工作指引 保安部安全工作指引 保安巡逻工作指引 文件名称 保安员行为守则 保安人员工作职责 保安人员入职要求 保安执勤交接流程 保安安全紧急联系电话 保安通告 办公室安全工作指引 钥匙发放和收回控制程序 CCTVS监视器管理程序 反偷盗控制程序 电脑设备安全控制程序 电脑系统安全工作指引 电子邮件和电子文档安全控制程序 货物单据和文件记录安全控制程序 版本号 0。0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 版本号 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
反恐文件管理程序
反恐文件管理程序1.目的1.1.确保与C-TPAT体系有关的文件能准确有效、并及时和充分得到应用，确保各相关场所使用的为有效的文件。
2.范围2.1.适用于公司C-TPAT管理体系运作的各种文件的控制。
3.职责3.1.C-TPAT控制程序文件由各职责部门负责组织人员编写，总经理批准。
未经批准的文件为无效文件。
4.文件的更改4.1.控制程序需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改申请单》，说明更改理由，对重要的更改还应附有充分的证据。
4.2.相关部门在接到《文件更改申请单》后，进行更改，然后应组织原审批部门/人进行审批。
对使用的操作性文件，由原编制人员根据相应的资料进行修改后，报请原审批人员批准。
如原审批人未在职或审批部门已调整时，可由接替其职责权限指定人员或部门进行审批，并提供相应背景资料。
4.3.更改后的版本批准后应及时发放，并同时收回作废版本文件。
5.文件的评审5.1.公司的C-TPAT体系文件在每年进行定期评审（一般根据内审的周期每半年一次），对于不适合或者不符合要求的文件进行修改。
5.2.当公司的经营情况、公司规模等发生重大变化，或总经理判断有必要的情况下，应召集相关人员对文件进行评审。
5.3.当工厂的保安突击检查发现重大问题和漏洞时进行评审。
5.4.公司各部门有责任配合做好公司文件的管理工作，任何人不能私自将文件外借复印。
6.记录表式的管理6.1.C-TPAT体系中所采用的记录表式参照本程序实施管理。
6.2.记录表单的保存时限不得低于12个月。
7.公司要求所有保安程序制度政策文件化。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4.12.4再次核对封条上号码与相关资料号码是否一致（包括货运公司自带封条）
5.0封条破损管理：
5.1对于运入的原材料：厂方必须检查封条是否完好无损，封条号码与提货单上标明的封条因有关人员封条因有关人员（海关官员、警察）执行正当检查而损坏，需海关官员/警察在提货单上注明此次检查。
5.2进行工厂整柜装载时，封条必须贴在装满的集装箱上。封条号码必须记录在提货单上。应向司机提供一个备用封条。如果原来的封条在运输途中（被政府官员）损坏，要求进入集装箱的机构（警察或海关）必须在提货单上注明。然后司机应将备用封条贴在集装箱上，并在提货单上记录新封条号码。此程序同样适用于箱式卡车或货车。
4.4 由仓管员将封条封于货柜门锁处后，由保安人员核对封条号码、出货单号等内容。
4.4 跟单员出货人员拍照、留档并邮寄给客户。
4.6由于封条属于一次性辅料，如果在封装过程中发生错误使用等情况时，由保安、仓库联名提出更换封条，并在《封条使用记录表>>上记录原有封条损坏信息，同时收回已损坏的封条，重新记录新使用的封条号码。
5.3货柜离开工厂到达目的地途中，如果封条发生破损，应立即向厂方管理代表汇报，厂方应立即组织人员调查封条破损原因。如果是不明原因破损，应通知货代运回货物，工厂必须开柜卸下所有货物，重新开箱检查。并且需要拆箱或拆开包装袋，与装箱时保留的资料核对检查箱唛内容是否符合所包装的货品，特别留意如货品颜色、数量、毛重和净重等资料。并将时间、原因、加入或减少的物品等资料记录下来,重新检查完毕之后交有关部门记录和存档。最后更换新的封条，并将新封条号码、货柜资料等登记在封条破损记录上以便存查。输过程中损坏或编号与出货单上编号不符，应迅速报告安全主任。
4.8如果封条在安装前丢失或损坏，当值保安要向仓库主管及安全主任报告，并对此事件进行调查。未经许可,成品仓不能随便更换封条.并在封条登记表中记录丢失或损坏封条的相关信息。
4.9当已安装好的封条发生破损或丢失等其它异常情况时，当值保安要向向仓库主管及安全主任报告，并对此事件进行调查。保安及出货人员需重新开柜检查货柜及货物的数量及完装安全性，当都符合规定后按5.6执行。
4.10如果保安/司机在检查时发现封条号与《销售出库单》上编号不符等任何异常，应迅速报告安全主任及仓库负责人。
4.11如来料货柜装有封条时，收货人员需核对封条号码及是否完好后方可收货。
4.12封条安装指引
4.12.1将车门管好，使锁具口与门锁口重合
4.12.2将封条栓从底部穿过锁扣，顶入有唯一编号的封条头内。
4.0内容：
4.1由成品仓定期向海关购买符合及超过ISO17712标准的高安全系数封条，如封条款式未在我厂使用过，由报关部人员判断可不可用。将所有封条编号进行登记，列出清单。
4.2 封条购回后应放置财务部保存。封条只允许被授权人员领取和使用，任何人如拾获封条必及时上交相关人员，并调查相关原因。
4.3 每次出货时由跟单员凭签核完毕的《物料放行条》在财务领取封条并填写《封条登记表》，并将封条编号记录在《出货通知单》、《销售出库单》和《物料放行条》上。
1.0目的：本程序明确识别、管理封条，以保证我公司出进货柜的封条清晰、完善，尽可能符合ISO17712。从而对货物加强保护，避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件。
2.0范围：适用于货仓工作人员、司机、保安等凡是接触封条的人员。
3.0职责：
3.1跟单员：负责封条的保管和登记发放。
3.2采购部：负责封条的购买。