权责划分表

事
项
董事长
总经理
副总
经理
主任
承办员
备
注
1.有关公司权益诉讼案件的核办。
C
B
A
2.慈善基金筹措及其管理办法。 3.慈善基金的动用。 4员工建议制度的制定与修订。
C
B C C B
A A A
行
政
总
务
管
理
项次
事
项
董事长
总经理
副总
经理
主任
承办员
备
注
一
事务管理： 1.文书、行政管理办法及其作业程序的制定与修订 2.业务会议工作会报及教育训练等场所的设置。 3.总务费用的分析、统计与控制。 4.接待、会议及上科用等总务费用的支用。 (1)一千元以下者。 (2)超过一千元，未满三千元者。 (3)超过三千元，未满五千元者。 (4)五千元以上。 5.行政部零用金的报支。 6.办公场所的分配。 7.办公室设备、运输工具等固定资产的报废 C C B B B C C B C B B C B B A C A B A A A A A A C B C C A A A
C
B C
A A A
B
B
C
B C
A A A A A A A
C
B B B B C
C
B
A
C C C C C C
A A A A A A
人
事
管
理
项次 一 计划与制度：
事
项
董事长
总经理
副总
经理
主任
承办员
备
注
1.组织结构、单位职责与权责划分的制定与修订 2.公司员工数额编制的制定与修订。 3.人力发展计划的制定与修订。 4.员工工作标准的建立。 5.人事管理制度的制定与修订。 二 一般人事作业： 1.新近员工工作的安排。 2.员工动态资料的统计与分析。 3.员工各类证明文件的核发。 4.差旅费标准的制定与修订。 5.有关人事资料的提供。 三 教育与训练： 1.员工教育训练计划的制订与修订。 2.员工教育、训练计划的主办。 3.员工教育、训练教材的汇编及教师的延聘。 项次 4.教室使用的安排。 5.员工教育训练书籍的采购与分配。 事 项
项次
3.修缮与装潢事项的处理。 (1)总价在二千元以下者。 (2)总价超过二千元，未满五千元者。 (3)总价在五千元以上者。 三 资产管理： 1.办公用品的维护、保管及控制。 2.办公用品的分配与调拨。 3.土地、房屋及设备的租赁转移及出售。 4.资产的保管。 5.办公场所的安全与卫生措施。 C B B C C B C B
职 权 责 任 划 分 表
A：经办、主办或提出 B：复核或核转 C：核准
项次 一 目标及预算： 1.公司年度工作目标的制定与修订。 2.公司年度工作目标的追踪与控制。 3.公司年度预算的初篇。 4.公司年度预算的执行与控制。 二 人事： 1.经（副）理以上人员的任免与迁调。 2.主任（含主任）以下、主办员以上 人员的任免与迁调 。 3.办事员以下人员的任免与迁调。 4.公司内人员工作的分配。 5.单位编制员工额的增减。 6.经（副）理的请假与出差 （1）三天以内（含三天）者。 （2）超过三天未满七天者。 （3）超过七天以上者。 7.主任以下人员的请假与出差 C C B C B B A A A C B C B C A B C A A C A B C B B A A B A A 财务部汇编后呈核。 事 项 董事长 总经理 副总 经理 主任 承办员 备 注
二
国内采购： 1.国内采购事项的询价、比价及议价。 (1)单价在三百元以下者。 (2)单价超过三百元未满一千元者。 (3)单价在一千元以上者。 C 事 (4)单价在一万元以上者。 2.国内采购的验收 项 董事长 C 总经理 B C B 副总 B C B B 经理 A 主任 A A A 承办员 备 注
五
工作考核： 1.员工考核奖罚办法的制定与修订。 2.员工升级考试办法的制定与修订。 3.各单位员工平日考核与年终考绩的办理。 4.员工升级考试的办理。 5.员工升级考试成绩的发布。 6.员工出勤加班及值班管理办法的制定与修订 C C B B C C B B A A B B B A A A A
项次 六 其他：
C C B A
A A A
C C A B C
A A
A A
C
B C
B B
A A
C
B
A C A A A A
C
B
B C C
C
B
A C A C A
C
B
B
A
C C 董事长 总经理 副总 B 经理 主任
A A 承办员
一次不可超过五万元。
备注
（3）超过五万元者 四 资料管理 1.业务报导、经营成果资料情报的整理及提供。 2.公司各类执照，证件及合同书等的保管与提供。 3.各项书刊及有关情报资料的搜集与管理。
C
B
B
A
C C C
A A A
财
Leabharlann Baidu
务
管
理
项次 一 计划与制度：
事项
董事长
总经理
副总
经理
主任
承办员
备注
1.财务管理制度的规定与修订。 2.财务计划的制定与修订。 3.预算制度的制定与修订。 4.会计制度及其作业处理程序的制定与修订 二 财务管理： 1.资金的筹措与运用。 2.公司资金的调度。 3.年度预算工作的筹划与预算的汇编。 4.年度预算的审定。 5.年度总预算的控制。 6.各单位手存现金或零用金限额的核定。 7.各单位使用经费的核拨。 8.应付账款的支付。 9.银行开户与信用额度合同的签订。 10.银行信用额度的运用。 11.票据承兑与贴现的办理。 项次 事项
C C
B B C C
B B B B
A A A A
C
B
B C
A A C A
C
B
B C C C C C
A B B B B B C C A A A A A A A 主任 承办员 备注
董事长
总经理
副总
经理
12.有价证券与契据的称转。 13.员工储蓄存款事项的核办。 14.结算与决算报表的编送。 三 账项处理及审核： 1.薪资的核实。 2.各项税款的报缴。 3.账目的结算与申报。 4.各单位原始凭证的审核。 5.总公司往来账项的校核。 6.各单位现金、票据、银行存款及存货的稽核。 7.存货定期盘点的执行。 8.暂收、暂付、预收、预付、员工借支及 逾期账款等悬记账项的处理。 四 其他： 1.每三个月向政府有关部门申报存货明细表 2.税捐处及税务局税卡的办理。 3.发票的购买与申报。 4.有关政府部门调查表的填报。 5.向政府有关部门申报电子计算机进销数量 6.银行征信调查表的填报。 C B
项次
事 （1）三天以内（含三天）者。 （2）超过三天未满七天者。 （3）超过七天以上者。 8.员工的奖惩与考绩 （1）经（副）理以上的人员。
项
董事长
总经理
副总
经理 C
主任
承办员
备
注
C C B
B B
C
B C
A B C A A 应先会人事部签注 意见
（2）主任（含主任）以下主办员以上人员。 （3）办事员以下人员。 9.员工（包括试用）待遇的规定： （1）经（副）理以上的人员。 （2）主办员、主任、技师 （3）办事员以下（含办事员）的人员。 10.公司人员日常工作的督导与培训。 11.公司内人员工作的考核。 三 事务： 1.办公用品领用。 2.联络函的发出。 3.逾期档案的处理。 5.设备（包括服务设备与工具）请购的核准： 6.员工借支的核准： C
B C
A B C A B A C A
C C B C A A 参照借款和各项费用 开支标准及审批程序。 同上
公
司
业
务
经
营
项次 一 计划与制度
事项
董事长
总经理
副总
经理
主任
承办员
备注
1.年度课题研究计划的制定与修订。 2.研究作业程序及制度的制定与修订。 二 市场研究与发展 1.市场调查与研究计划的制定与修订 2.市场调查与研究的执行。 3.市场的预测 4.市场情报的搜集、整理与提供。 5.市场宣传筹划。 三 市场销售管理 1.市场销售路径的选定。 2.促进活动的设计。 3.促进活动的执行。 4.广告计划的制定与修订 5.计划内广告的执行： （1）二万元以下 （2）超过二万元未满五万元者。 项次 事项
C C
B B C C
B B B B B
A A A A A
C
B
C B C C B A C
A A A
A
C
B
A B C A A 主任 承办员 A 备 注
董事长
总经理
副总
经理 C
四
待遇与福利： 1.员工待遇标准的制订与修订。 2.薪资表的编制及其统计分析。 3.员工福利、金退休金的筹措。 4.员工福利保险、退休、抚恤办法的制定与修订。 5.员工一般福利事项申请给付的审核。 6.员工保险案件的核办。 7.员工退休、抚恤案件的核办。 8.年终奖金的核发。 C C B B C C B B B B C B B A B A A C C A A B A A A