第十四号上市公司股东大会决议公告

第十四号上市公司股东大会决议公告

证券代码：证券简称：公告编号：

XXXX股份有限公司股东大会决议公告

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况；若有，应提示本次股东大会否决的议案名称

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况；若有，应提示本次变更前次股东大会决议的议案名称

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。（以表格方式列示有关统计数据）：

等。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事XX人，出席XX人，逐一说明未出席董事及其理由：公司在任监事XX人，出席XX人，逐一说明未出席监事及其理由；董事会秘书的出席情况。其他高管的列席情况。

二、提案审议情况

以表格方式披露每项提案的表决情况，包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有表决权股份总数的比例。涉及逐项表决的提案，披露逐项表决的结果。

涉及逐项表决的议案，应披露每个子议案逐项表决的结果；涉及以特别决议

通过的议案，应说明该项议案是否获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；涉及分类表决的议案，应说明社会公众股东对该议案的表决情况和表决结果；涉及关联交易的议案，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况；

发行境内上市外资股（B股）的公司，应分别说明内资股股东和外资股股东的表决情况。

三、律师见证情况

介绍股东大会见证的律师事务所名称和两名律师姓名,出具的结论性意见。若股东大会出现否决议案的，应披露法律意见书全文。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

XXXX股份有限公司

年月日

报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议