三体系管理工作方案

XXXX工业股份有限公司

质量、环境及职业健康安全一体化管理方案

（第一稿）

XXXX质量、环境及职业健康安全三体系认证工作已于2016年3月初通过了专业机构的审核，较好地完成了认证工作任务。但在认证的审核过程中，也反映出各部门/装置在管理的基础工作上，还存在许多薄弱环节，需要认真整改。同时，三个管理体系的建设也不是一劳永逸的事情，它是一个常态化的工作过程，公司要求要在此次三体系认证工作的基础上，进一步改进公司的管理工作，按照GB/T19001-2008(质量管理体系—要求)、GB/T24001-2004(环境管理体系—要求及使用指南)、

GB/T28001-2011(职业健康安全管理体系—要求)三体系管理工作的标准要求，利用PDCA过程循环管理模式，对公司进行规范化、系统化的管理，提升整体管理水平和企业的核心竞争力，特制定如下工作方案。

一、组织机构及工作职责

为加强三体系管理工作的领导，认真贯彻落实管理责任，提高三体系管理水平，成立三体系管理工作领导小组，组成如下：

组长：总经理

执行组长：总工程师

副组长：副总经理、总经理助理

组员：各部门/装置负责人、内审员

1、组长负责三体系管理的领导工作，确保三体系管理工作的持续、有效开展。

2、执行组长负责三体系管理工作的具体落实，包括组织编写三体系管理相关文件、组织相关培训以及开展内部审核工作。

3、副组长负责各自分管系统内的三体系管理的领导工作，确保本系统符合三体系管理要求。

4、各部门/装置负责人负责确保本部门/装置各项工作开展符合体系的管理要求；本部门/装置员工执行好体系中对其岗位要求；各项记录清晰、完善。

5、各部门/装置内审员由部门推荐，经培训考核合格后，明确为本部门/装置内审员。负责协助本部门/装置负责人做好相应体系管理工作；按照内部审核计划安排，按时参加内审工作；验证相关纠正措施或预防措施的有效性；妥善保存与审核有关的文件。

三体系管理的指导工作由生产技术部负责，综合部负责此项工作的综合协调与监督考核。

二、工作目标

（一）文件控制目标

体系文件的建立与管理应系统、全面、编号清晰、易于识别和检索，确保在公司各部门/装置及工作场所使用的文件均为受控文件，且为有效版本，禁止误用失效或作废文件。

（二）记录控制目标

记录应及时、内容完整、准确、字迹清楚，确保对生产运行、技术与设备管理、人力资源与行政管理的过程，特别是重要活动、重要事件的处理等的可追溯性，且归档齐全、完善，

防止丢失或损坏。

（三）体系运行有效性控制目标

按照公司管理体系文件，严格执行相关标准和管理的规定；保持对管理过程的有效控制，并通过内、外部审核，持续改进，使全公司的各项管理行为切实纳入法制化、规范化的管理轨道。

三、具体实施步骤

第一阶段：学习培训（5月20日-6月20日）

（一）管理标准培训

培训目标：让公司领导层级员工对标准实施要求有充分的理解。

参加人员：公司班组长及以上管理人员、各部门/装置内审员。

培训方式：由人力资源负责编写培训大纲，各部门/装置按照规定内容自学，适当时候安排讲师授课。

培训内容：

1、GB/T19001-2008《质量管理提议—要求》

2、GB/T24001-2004《环境管理体系—要求及使用指南》

3、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系—要求》

考核方式：抽取相关内容进行测试。

（二）内审员培训

培训目标：建立一支能够发现问题、解决问题并能对体系实施、保持和维护起带头作用的体系管理队伍。

培训方式：按规定内容自学，适当时候安排讲师授课。

培训内容：

1、内审员的作用和意义

2、文件编写培训

3、管理体系内部审核的策划和准备

4、内部审核标准及要求

5、如何编制内审报告

6、纠正措施的跟踪与验证

考核方式：笔试、实践检验

（三）公司级一体化管理手册、程序文件培训

培训目标：确保公司全体员工明确并掌握程序文件中所规定的工作流程及要求。

参加人员：公司全体员工

培训方式：讲师授课（讲师人选为各部门负责人）

培训内容：见XXXX工业股份有限公司《程序文件》

考核方式：实践检验

（四）部门级管理文件、操作规程培训

培训目标：确保本部门/装置员工明确并掌握本岗位涉及的管理文件和操作规程要求。

参加人员：本部门/装置员工

培训方式：讲师授课（讲师为各部门/装置管理人员）

培训内容：见各部门/装置管理文件及操作规程

考核方式：笔试

第二阶段：整改（6月10日-6月30日）

（一）修订程序文件及记录

有关部门对现有程序文件及记录进行修订，使其符合目前公司管理实际，更加便于操作及考核。经批准后发布执行，文件宣贯时间为10天。

（二）完善前期过程记录

对照标准要求进行自查，对前期各项不完善记录的进行补充、存档备查。

第三阶段：整改情况的检查验收

（一）系统性内审（7月1日-7月15日）

1、制定内部审核计划，依据体系管理标准和公司管理体系文件实施内部审核，审查公司管理体系与标准及公司文件的符合性和有效性。

2、召开管理评审会，根据内审结果对公司管理体系进行评价和分析，采取纠正和预防措施，完善管理体系。

（二）季度常规性内审

按季度进行公司内部常规性内部审核工作，确保体系得到有效运行，公司各项管理、生产活动依法、合规开展。

四、督查考核

为确保在三个管理体系建设的持续有效推进，达到预期效果，公司实行专项督查与考核。

（一）考核的主要内容

1、公司是否按照质量、环境、职业健康安全三个管理体系建立公司的总体目标，有无考核方案，是否按照方案进行考核，目标完成情况有无评价及改进措施。

2、公司各部门、装置中心是否按照质量、环境、职业健康安全三个管理体系建立本单位的目标；所建立的目标是否与公司总体目标保持一致，且符合本单位特点及实际情况；是否建立目标考核方案，该方案是否符合实际情况；是否对本单位的目标按照考核方案进行考核；对于目标完成情况是否进行总结