公司总经理办公会议制度

公司领导班子(扩大)例会制度

为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，有效防范经营风险，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥领导班子集体智慧，加强沟通和协调，促进公司各项事业持续、稳步、快速发展，特制订本会议制度。

一、例会原则

1、总经理负责制的原则。总经理主持公司的运营管理工作，班子成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。

2、高效议事的原则。采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。

3、实事求是议事的原则。以市场为导向，以总公司和工程局工作部署为指针，结合公司的实际，务实创新，科学决策。

4、民主集中制议事的原则。充分发扬民主，广泛听取意见，坚持多数一致，个别服从整体和全局。由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，由总经理最终决定。

二、例会形式

例会原则上定于每半月召开一次，原则上五号、二十号具体时间视具体情况确定，由总经理工作部负责通知。例会程序原则包括：

1、总经理工作部通报上次或前几次例会安排和部署工作落实的情

况；

2、各分管领导对已安排和部署工作完成情况的说明；

3、各分管领导间需要协调和沟通的问题；

4、成员汇报工作和通报情况；

5、各分管领导按全年、半年、季、月阶段性时段，汇报各自分管工作方针目标完成情况；

6、审定会议议题；

7、总经理部署工作。

三、参加人员

例会由总经理助理主持，公司副总经理、三总师、副总工、副总经、副总会及经理助理参加会议，根据会议内容可让相关部门的负责人或其他同志列席会议。

四、议事规则

1、总经理办公会议议题由总经理决定，或由副总经理、总会计师、总工程师、总经济师在工作分工范围内提出，交总经理工作部报总经理审定。提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议，由总经理工作部在会议召开时送达参加会议人员。

2、总经理工作部负责例会议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议，根据会议作出的结论，总经理工作部视需要整理会议纪要，由总经理签发后，送有关领导和部门落实，并将落实情况及时报告总经理和相关负责同志。记录应包括下列内容：

①会议召开的日期、地点、召集人姓名；

②出、列席会议人员的姓名；

③会议议程；

④出席会议人员发言要点；

⑤所议事项的决定或结果；

⑥总经理工作部署要点。

3、例会会议一般应至少提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达例会参加成员。

4、总经理办公会应遵守保密制度，与会人员应保守公司机密，议事前不泄露会议内容，作出决策后，通过正常渠道传达贯彻。

5、总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人相关事项时，需回避的该人员应主动回避。

五、议事内容

1、制定公司年度方针目标及实施方案；

2、审定公司与所属发展本部、区域分公司、事业部及直属项目经理部订的各种经济责任书及其奖罚兑现；

3、讨论决定公司市场营销、施工生产管理、科技进步、经济效益增长等企业管理的重要方面的问题；

4、公司职工的奖励和处分；

5、研究和决定公司运营过程中一些重大的突发事件和偶发事件；

6、其他应由例会研究决定的事项。

六、会风管理

1、会议必须准时召开，无特殊理由不得拖延或推迟。

2、会议应集中于规定议题，不得跑题。汇报工作和通报情况应言简意赅，避免罗嗦冗长。

3、维护正常会议秩序，会议期间尽量避免使用手机及其它可能分散会议注意力的东西。

4、对缺席人员应进行经济处罚：迟到者处罚100元，没有请假而缺席会议者，除处以100元罚款外，还应在例会结束后两个工作日内写出书面说明交总经理工作部，报总经理。

七、其他

1、本制度由领导班子例会负责解释、补充。

2、本制度从2006年7月18日起执行。

2006年7月18日