公司生产工作权责划分表

日照钢铁控股集团有限公司生产工作权责划分表

H2主办

2015年4月10日订定

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注：一、删除

二、本表所列金额之货币单位为人民币。

三、电气、仪表、程控计算机等独立工程，由电控处负责，余由设备处统筹负责。

四、部门幕僚单位由各部门副总经理指定，负责汇办部门内非计划型资本支出相关业务。

五、该项目预算如分年编列者，预算总额应将各年预算合计。申请当年度预算动支金额不得超过核准预算编列金额。

六、除预算不足金额未超过原核准预算之百分之五且未超过一百万元者，无需申请预算流用外，其余预算不足或未编列预算者，

均应申请预算流用。各单位应就核准之各预算项目，排定动支之优先次序。如申请预算流用，应先就本单位预算全盘考虑，如有可匀支之预算者，应优先流用；如确无预算足供匀支者，方得就不足数申请流用他单位预算。

涉及流用他部门预算者，须先以书面征得他部门副总经理同意；如他部门不同意，则应执行副总经理核示。

七、由董事长核定。

八、设备处、电控处依实际情况得委托各厂处自行控制。

九、W6//Y6一级主管得授权由二级主管核定。

十、最后标价超过底价百分之二十以上者，应另行办理。发包后如须追加契约或工令金额时，依工程追加减费用管理要点办理。

十一、工程发包决标价未超过底价者，由权责主管核定后，仍需将办理结果陈原底价核准主管；惟陈阅范围依原底价核准主管规定。

十二、于契约本公司签约代表人印章旁加盖「依分层负责规定，本契约授权签订单位二级主管校稿后用印」。

十三、零配件外包制造之数量，应参考以往修护纪录，按实际需要最多以不超过三个月用量为原则，以避免积压资金，又外包制造之零配件，在各种情况均稳定后，应将该项外包作业连同各种数据，移转采购处接办。

十四、Y61及W6X得授权由三级主管核定。

十五、Y61及W6X金额未满四万元者得授权由承办人核定；金额在四万元以上者得授权由三级主管核定。

十六、相关请购验收作业，详「采购工作权责划分表」。

十七、领料授权专人将数据输入计算机后即办理领用、移存、储位变更及退料作业，相关纪录以讯息通报方式送三级主管确认，并在系统上留下确认纪录。

十八、原、物料及呆料以「原价总值」；废料以「账面总值」作为总价。

十九、呆废料捐赠对象以教育、文化、公益、慈善机关或团体为限。

二十、总经理得授权本公司自主管理活动推行委员会主任委员核定。

廿一、特定资源化产品系指气冷高炉石、转炉石、脱硫渣、橡胶垫子、栈板、煤灰及煤灰矿泥拌合料。

廿二、委托设备处执行之计划型资本支出案，得比照办理。

廿三、指在同一时期同一工区，单一施工项目不超过二万元，总金额未满四万元，且属设备处签陈Ｗ核定转由现场单位自办之零星营缮修护工作。

廿四、委办金额未满一万元者得授权三级主管核定；一万元以上未满四万元者由二级主管核定。

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