公司效能监察办法

效能监察工作管理办法（试行）

1.目的

检查督导各单位、各级管理者认真履行职责，严格执行公司各项管理标准和工作要求，及时纠正和处理各种违规违纪行为，持续提升企业管理效率、效能，促进企业管理的完善和优化。

2.适用范围

本方案适用于公司所属单位及租赁粉磨公司

3.职责

3.1成立公司效能监察工作领导小组，由公司总经理（党委书记）任组长，公司党政领导班子成员及各部门负责人、粉磨公司总经理任成员。主要负责公司效能监察工作管理办法的审批、整体工作的组织领导、重大事项的裁决以及效能监察结果的审批。

3.2公司效能监察工作领导小组下设办公室，由公司纪委书记（副书记）任主任，具体人员由行政人事部（党群工作部）、审计监察室、生产品质部、设备保障部、安全环保办公室等单位相关人员组成。主要负责公司效能监察工作的具体实施，包括受理举报投诉、组织现场检查、形成效能监察情况通报、监督整改情况落实、提出奖惩处理意见等。3.3各单位积极支持配合公司效能监察工作，按效能监察情况通报认真落实整改，持续改进提升内部各项工作标准和要求。

3.4公司全体员工对各种损害公司利益、声誉等各种行为进行举报投

诉，就持续改进提升公司经营管理各项工作提出意见建议。

4.工作流程

5.内容与要求

5.1监察工作目标：

不断完善和改进制度；不断强化制度执行力与执行效果；不断增强全员责任感。

5.2监察工作原则

1)科学发展及管理提升原则。围绕企业经营中心，服从、服务于企业发展大局，从具体工作和细节入手，持续改进提升；

2)依法监察原则。依照国家有关法律法规和企业管理制度开展工作；

3)实事求是原则。重调查研究、重证据，在适用法规和整改纠偏上做到客观公正恰当；

4)协调统一原则。坚持监督经营管理者履职行为与服务经营管理目标相统一；坚持促进制度建设与提高企业效能相统一；坚持完善企业内部管控机制与构建惩治和预防腐败体系相统一；坚持惩处约束与教育激励相统一。

5.3监察工作范围

1)公司、各粉磨公司生产经营管理活动；

2)人力资源、教育管理活动；

3)安全生产、环境保护、劳动健康管理活动；

4)质量管理体系运行情况；

5)物资、设备采购供应管理活动；

6)在建、技改项目管理活动；

7)行政后勤、职工福利、厂务公开、廉洁自律工作情况；

8)其他管理活动及上级部署、领导交办的事项。

5.4监察工作内容

5.4.1违反有关“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定”制度（简称“三重一大”制度）的行为；

5.4.2违反民主管理和领导干部廉洁从业有关规定的行为；

5.4.3各级各部门对企业重大决策的办理进度、办事效果；是否建立健

全了岗位责任制、限时办结制等提高工作效率和服务质量的效能制度体系，用制度管人管事，实现工作管理的制度化、规范化和科学化；是否存在官僚主义、形式主义、弄虚作假、欺上瞒下、铺张浪费等行为；是否存在态度生硬，办事不公，推诿扯皮，效率低下等问题；各级各部门在实施管理、处理事务和提供服务过程中，是否做到依法办事、尽职尽责、行为规范；有无利用职权吃拿卡要等违纪违法行为；有无使用公款大吃大喝，巧立名目，弄虚作假，加大成本的情况；影响企业稳定和职工反映比较集中的热点、难点问题，是否及时采取有效措施加以认真解决。

5.4.4违反《公司员工工作制度》的行为：

1)对本岗位职责履行不及时，工作程序不规范，工作效率低、标准低的行为；

2)违反劳动纪律，上班时间做与工作无关的事项等行为；

3)到餐厅就餐不刷卡或记账，乘坐通勤车不刷卡、不买票，或将通勤车乘车卡借他人使用的行为；

4)其他违反员工工作制度的行为。

5.4.5违反《公司职场环境卫生管理实施细则》的行为；

5.4.6违反《公司废旧物资管理规定》的行为；

5.4.7违反《公司关于加强厂内车辆管理的通知》的行为；

5.4.8违反《公司外协项目管理规定》的行为；

5.4.9违反《公司公寓管理规定》的行为；

5.4.10违反《公司员工着装管理规定》的行为；

5.4.11违反公司物资采购、设备管理、治安保卫制度等有关规定的行为；

5.4.12在建工程、技改项目不符合国家《建筑法》、《招标投标法》等有关法律、法规的行为；

5.4.13产品质量不符合ISO质量管理的现象；

5.4.14违反国家其他法律法规和公司其他规定的行为；

5.4.15员工认为应该监察的其他行为。

5.5监察工作方式

效能监察采取不定期检查和员工举报投诉相结合的方式。

5.5.1不定期检查

效能监察办公室每月组织进行2－4次专题或综合性现场检查，领导小组每月召开一次效能监察会议，通报上月工作情况，协调需要解决问题，同时安排部署下月工作。

5.5.2员工举报投诉

员工可以通过监督电话，举报电子信箱（公司朱博邮箱），举报箱，由效能监察办公室工作人员每周清查两次）或直接来访的方式参与监督或提出意见建议。

5.5.3举报投诉办理程序

1)接诉人接到举报投诉，应使用《举报投诉登记表》记录投诉人基本情况、举报投诉对象基本情况及其违法行为等相关内容。

2)接诉人原则上立即（最迟不超过次日）将举报投诉记录交效能监察办公室，对需要立即赴现场调查处理或事关重大突发事件的举报投诉，必须在记录完毕后立即交效能监察办公室签办。

3)接诉人根据《举报投诉处理情况登记表》，提出拟办意见，经分管相应业务工作的公司领导签批后向有关部室交办，拟办和交办工作应在2个工作日内完成。对需要立即赴现场调查处理或事关重大突发事件的举报投诉，效能监察办公室要立即报告分管领导，并按领导指示，通知承办单位或人员及时调查处理。

4)节假日值班人员接诉，应按 a)项规定作好记录，于交接班时交接班人员，同时报告分管领导。对需要立即赴现场调查处理或事关重大突发事件的举报投诉，要立即报告值班领导或分管领导，按领导指示，通知承办单位或人员及时调查处理，并作好记载、回复、交接等相关工作。

5)夜间值班人员接诉，应按规定作好记录，于次日上班时将记录表交效能监察办公室，由办公室工作人员完成拟办、交办等后续工作。对需要立即赴现场调查处理或事关重大突发事件的举报投诉，要立即报告分管领导，按领导指示，通知承办单位或人员及时调查处理，并作好记载、回复、交接等相关工作。

6)承办单位应及时完成举报投诉的办理工作并报分管领导审查，同时留存办公室备查。对办理时间超过10天的，承办单位应当在接到交办任务之日起10日内向分管领导报告前期办理情况，以便及时与举报投诉人进行意见沟通。举报投诉应在受理之日起30日内办结，情况或案