流程管理-计划管理流程图

计划管理流程图

计划管理行为准则

1.协调供需、综合平衡

2.一手保障供货，一手控制库存

3.具有强烈的责任心

4.前瞻性是计划人员的重要特征

5.快速响应需求变化，灵活处理计划变更

6.在职责权限范围内行使职权，杜绝越权签批计划；所有签批的计划必须符合计划管理办法，并经过审批；

7. 经常到基层单位、库房、等相关部门走动，了解基层相关信息，了解基层对计划的需求。

计划管理办法

1.1.1 总则

1.1.1.1 计划管理的作用、目的、意义

计划管理是企业生产经营活动的基础工作。切实加强计划管理，将企业的各项生产经营活动纳入计划当中，统筹谋划，超前管理，有利于提高各项工作的质量和效率，有利于提高把握大局的能力，从而达到提高经济效益的目的。

1.1.1.2 计划管理的内容

按计划期限划分：年度计划、季度计划、月度计划。

按计划内容划分：日常计划、补充（专项）计划。

1.1.2 计划管理流程

1.1.

2.1 计划管理按照“统一领导，归口管理”的原则，分矿、科队、班组三级进行管理。经营科是全矿计划管理的综合管理部门，各职能部室是专业计划的归口管理部门，各部室、区队（车间）、班组是计划执行单位。

1.1.

2.2 为保证全矿计划工作的正常开展，各区队、车间和专业管理部门应配备专职(或兼职)计划管理人员。

1.1.

2.3 计划的编制过程中必须认真进行综合平衡，坚持“积极平衡，留有余地”的原则。

1.1.

2.4 补充（专项）计划是矿生产经营计划的组成部分，是生产经营活动的依据。计划一经下达，各部门、各区队要采取切实有效的措施，保证计划的全面完成。

1.1.3 计划的编制、下达

1.1.3.1 年度计划是本年度各项工作的的行动纲领，是季度计划、月度计划的主要依据。

年度计划的制定采取“统一领导、分工负责、综合平衡”的方法进行编制，即：由矿长总负责，分管领导分工负责，按照“管什么业务，测什么指标，制定什么措施”的原则，各部门负责编制各自的指标计划，经营科负责汇编。

1.1.3.2 年度计划编制的主要依据：

（1）三年战略规划；

（2）矿年度工作报告中提出的方针、目标；

（3）矿井生产能力和市场预测资料；

（4）前期预计完成数字；

（5）经审定过的各项技术经济定额。

（6）编制计划所需的基础资料由各部室、各区队提供。各单位必须按照职能部门的要求，按期、及时提供真实资料。

1.1.3.3 专业计划由分管的领导组织相关部门，区队编制并报经营科备案。专业计划须附文字说明和计算依据，部门负责人、分管领导签字后方可有效。

1.1.3.4 计划指标实行分级归口管理。矿总体指标由经营科负责汇总、平衡、上报和下达，各职能管理部门负责归口指标的管理。（科室）、区队的指标由中心主任（科队长）负责组织实施，分解到班组的指标由班组长负责组织实施。

1.1.3.5 计划指标必须层层分解，分解指标必须和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况按规定进行反馈、考核。

1.1.3.6 为维护计划的严肃性，矿计划一经批准下达后，必须严格执行，各归口管理部门和执行单位均不得随意修改。如因客观因素影响确需调整计划时，按以下规定执行：

（1）需调整计划指标时，由基层单位提出书面申请，送归口部门签署意见，经经营科审核后分级审批。

（2）调整季度计划指标应在计划下达后15天内申请，调整月度指标应在计划下达后10天内申请。

（3）调整某一项计划指标，如需同时相应调整其它有关计划指标时，应一并上报，呈请审批，以保证计划的平衡、协调。（4）调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划考核。

1.1.3.7 季度、月份计划编制的内容（按经营科设立表样执行）1.1.3.8 季度、月度计划编制的要求

（1）矿属各单位编制计划时必须采用全矿规范的统一标准表格格式。

（2）生产接续任务计划、商品煤销售计划必须附详细的计划编制说明。

（3）机关各科室及基层各单位计划必须以年度下达指标为依据，计划编制内容包含费用测算过程、名称、数量，表格、金额、用途等，并编制测算说明，否则不予审批，由此造成的后果由计划编制单位承担。

（5）基层各单位上报的月度计划的准确率必须达到95%以上；机关各部(室)费用计划的准确率必须达到98%以上。

1.1.3.9 费用、临时计划（增补计划）审批程序

各部门、区队编制→主管职能部门审批→分管矿领导审批→经营科审批→经营副矿长或副总审批→重大事项计划报矿长审批。

1.1.4 计划的实施、控制、分析

1.1.4.1 各归口管理部门要随时监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中存在的问题并采取有效的纠偏措施，保证计划的顺利完成。检查计划执行情况，应充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。

1.1.4.2 加强计划执行过程控制。矿属各单位将月度生产经营计划分解落实到班组、责任人，落实到每一天，确保计划的完成。矿属各单位必须严格执行月度生产经营计划。

（1）生产接续、掘进作业计划进行调整，必须履行审批程序。（2）生产接续、掘进作业计划进行调整后，要同时调整相应经济指标。

（3）因临时性工作安排而增加的计划外非生产性支出，严格履行计划审批程序，必须追加增补计划。

（4）矿属各单位必须严格执行采购申请计划，其上报的材料及设备、零配件等采购申请计划准确率要达到95%，并于到货后的5天之内与供应科办理正常的出库手续。

（5）经营科要及时跟踪计划的执行情况，合理调整已经下达的生产经营指标。

1.1.4.3 计划总结分析

（1）各区队要以日计划为循环周期进行总结分析，以日计划保周计划；以月计划保年计划，对月度计划完成情况形成书面总结分析报告，于次月2日下午报经营科。

（2）经营科于每月10日前将上月计划完成情况进行汇总分析，编制全矿计划完成情况总结分析报告。

1.1.5 实行矿计划平衡会议制度

每月28日召开月度计划平衡会（年度计划专题会另行安排），遇有节假日提前召开，如有临时变动另行通知。

1.1.5.1 会议组织：经营科负责资料准备工作、会议通知、考勤和会议记录，并按要求印发会议纪要。

1.1.5.2 参加会议人员：生产、经营、销售部门，基层区队队长