严抓内控,强化管理,攻坚克难,再创辉煌,实现逆境中的华丽转身--2013年工作报告

严抓内控强化管理攻坚克难再创辉煌-----实现逆境中的华丽转身！亿利能源副总经理、东博煤矿总经理、矿长刘强（二Ｏ一三年一月）各位同仁：1月28日，集团公司在北京亿利总部，圆满结束了2013年工作会议，会议王文彪主席高屋建瓴的总结了亿利资源2012年的各项工作，肯定了成绩，也梳理了存在的问题与不足，科学合理地安排、部署了2013年乃至今后一时期的主要工作，以“转型、升级、改革、创新”的原则、既定“五、三、一”发展战略目标和重大发展战略新举措。

今天，在这里我们认真贯彻、落实、宣传、执行集团公司2013会议精神，东博及项目部主要领导的全体管理精英和职工代表，共同检阅我们2012年的成果，共同检讨生产经营工作中存在的问题，共同研究企业可持续发展的战略与对策，共同分享集团公司24年以来发展历程中所取得的伟大成就。

在此，我代表公司经营班子对各位同仁辛勤耕耘和积极努力表示衷心的感谢！同志们：2012年对于东博煤矿来说，是面临困难重重巨大挑战的一年， 1-6月份因综采工作面地质条件发生了巨大的变化，遇到了断层岩石巷，加之煤炭市场急剧下滑（在2011年基础上，各类煤种分别降低70-100元/吨煤）左右，致使产量、质量、销售收入、净利润完成率不足1/3；下半年在集团公司半年会结束后，在集团公司、股份公司各级领导的正确领导与指导下和东博煤矿及项目部全体人员的群策群力、团结协作，转变观念，创新管理，共同努力下，下半年完成全年经济指标的2/3，并超额完成了集团公司既定各项经营指标、重点工作的任务指标。

2012年实现销售收入****万元(其中井采****万元，露采****万元)，完成计划的88.17%，实际比计划少完成****万元；实现净利润****万元，（其中：井采实现净利润****万元，露采实现利润****万元），完成计划的106.8%，实际比计划多完成****万元；完成煤炭产、销量****万吨，（其中井采****万吨，灭火工程****万吨），完成计划的109.39%，实际比计划超额完成****万吨，其中（井共实际比计划超额完成****万吨，露天开采实际比计划超额完成****万吨）煤炭产、销量。

这些成绩的取得和实现新突破，得于公司经营班子的团结协作，科学决策到位，大胆创新意识超前，得于项目部的正确领导和鼎力相助，奋力拼搏的战斗精神，得于东博煤矿全体干部、职工的共同努力与忠诚执行的团队精神所取得的辉煌成绩，在这里我衷心地感谢你们及你们的家人对我工作的大力支持与相助！下面我代表东博煤矿经营班子将2012年工作开展情况及2013年工作计划向此次大会作如下报告：第一部分：2012年各项工作回顾与总结一、安全环保工作开展及时有力，为实现“零事故，零伤亡，零污染”的年度安全生产目标奠定了坚实有力的基础。

安全是煤矿经营发展的头等大事，是煤矿保证顺利完成各项工作目标的第一要义。

2012年集团公司对安全工作非常重视，王主席亲自主持召开专题会议，布置全集团范围的安全工作。

东博煤矿积极响应集团公司号召，认真贯彻落实上级一系列安全指示精神，相继出台了东博煤矿安全管理制度汇编规定，从源头抓起，履行本职职责，努力做好各项安全工作。

一是加强了矿井地面塌陷、顶板管理、探放水、通风防尘、和机电运输、监督检查工作；二是组织了49次安全大检查和隐患排查，召开了48次安全生产办公会议，对于检查出的隐患问题严格落实责任区队、责任人，并限期整改；三是深入开展事故应急演练及“安全生产月”活动；四是强化了安全培训工作，有力地提高了干部、职工的安全意识；把对员工的安全培训工作作为一个制度来执行。

2012年职工累计培训达300余学时。

通过这一系列的培训，使井下从业人员对井下安全知识和应注意的事项有了更系统的认识，在实际操作、安全意识、基本技能上都有很大提高，保证了安全生产。

五是实行了《安全隐患闭合管理办法》、《现场会诊制》、《矿领导带班下井制度》等一系列行之有效的管理制度及考核办法，在强有力的监督、检查和综合治理措施下，实现了全年安全生产“零”事故的安全稳定运行局面。

二、生产开拓工作后来居上，全面、提前、超额完成既定经济指标，是东博煤矿打赢翻身仗的急先锋，为东博煤矿冲出逆境，华丽转身提供了最有力的保障。

2012年从煤炭生产、掘进进尺、机电运输、一通三防到四煤开拓重点工程，各项工作整体推进，取得了一定的成效。

一是进入今年以来采煤生产遇到了巨大的困难，3201工作面进入断层带采煤，严重制约了矿井正常生产。

计划3月底能通过断层，实际到6月5日断层才基本通过，直接影响矿井原煤生产计划的完成，过断层期间，工作面要放炮松动岩石，增加了安全管理的难度，切割岩石增加了采煤机、运输机损坏几率，造成产量低，煤质差的现象。

在这种情况下，领导班子积极筹划，研究开拓方案，奋起直追，最终全年完成****万吨，超计划9.11万吨，完成计划的102.8%。

积极响应集团公司年终百日竞赛活动，在百日竞赛活动期间，计划生产原煤****万吨，实际完成****万吨，超额完成了竞赛计划。

二是掘进进尺完成较好，全年计划****米，实际完成****米（不含边采），超计划****米，完成计划的175%。

三是加快了IV-2煤开拓速度，从年初开始，对重点工程就制定了目标管理意见，并按文件要求严格考核，截止到11月底，矿井开拓延深工程全部完成。

IV-2煤三条大巷开拓工程按计划完成，具备4206和4207工作面掘进条件，实现了年初既定的目标。

IV-2煤4206首采工作面两顺槽掘进工程施工基本正常，今年底掘进工程全部完成，预计2013年三月具备交付安装条件，可实现采煤工作面正常接续。

四是矿井延伸初步设计的编制工作进展顺利，年初生产技术口就对此项工作非常重视，两次到内蒙古煤炭设计院沟通、协商初步设计编制工作，并通过电子邮件传输，对设计进行了多次修改，与4月初完成了设计初稿，并上报旗、市、自治区煤炭主管部门审批，初设的专家评审阶段已经完成，自治区煤炭局2012年8月已下达正式批复文件。

三、销售团队充满激情，全年产销率达100%，创造东博煤矿的又一奇迹。

1-6月份井下生产不正常，不能够按时完成产量计划；地质条件发生重大变化，出现断层。

造成矿煤质较不稳定，使得价格波动较大、客户流动性大。

在这样被动不利的局面下，重点采取了一下几项措施：一是销售人员根据市场需求情况，经常深入周边煤矿、焦化厂，对煤质、煤种和价格应做了详细的调查、了解。

根据不同的销售季节，根据客户需求，组织生产相应的煤种货源。

最大限度地满足市场营销的需求。

编制市场营销调查流程、编制调查计划表、客户增减分析表和调查报告。

二是加强煤质监督管理，健全售后服务和日常煤质信息传递网络渠道，收集整理各用户质量要求指标，掌握生产销售有关煤质方面的资料，根据市场用户调查质量要求指标，制定相应的技术措施，确保煤质达到用户要求。

三是制定长、中、短期的市场客户群体，以衔接销售淡、旺季的优势互补，拓宽客户服务范围，沟通管理模式，实施巡访通报，问题客户调查表、接待客户登记表、拜访客户记录表，营造管理客户、尊重客户、服务客户的良好氛围，创新管理客户机制，优化客户管理环境，努力寻找终端客户，为公司创造良好的经济效益。

构建企业与客户和谐共处、利益共享，加快企业发展，深度开发客户市场，完善沟通协调管理机制，强化利益风险安全保障，建立高度互信，利益双赢的格局。

最终做到了产销率达100%，货款回收率达100%，市场客户满意率达100%的管理目标。

四、基础管理与党建企业文化工作亮点频发，广受好评，与生产经营相映成辉，成就东博形象。

2012年东博煤矿狠抓基础管理，强化制度流程，努力提升我矿的工作效率。

具体工作要点如下：一是根据集团公司2012年度整体发展战略目标，结合东博煤矿实际运营管理模式，配合集团公司内控检查制度，细化、修订了东博煤矿制度---《东博煤矿内控管理制度》，受到集团公司及股份公司各级领导的广泛好评。

《东博煤矿内控管理制度》的出台标志着东博煤矿由管理粗放型向精细型、集约型的蜕变，符合集团公司“改革、创新、转型、升级”的宏远战略。

二是对东博煤矿所有地面工程存在问题进行全面梳理和汇总，与施工单位进行对接并提出整改方案，给东博煤矿的顺利发展营造了一个良好的外在环境。

三是开展了广泛而丰富的企业文化、党建工作活动。

举办庆祝“三.八”劳动妇女节座谈会、党支部第二届全体党员大会、组织员工参加集团公司“绿化库布其，保护母亲河”万人植树活动、安全生产月活动的推广与宣传工作、纪念建党91周年等各项活动、成功举办冬季越野赛、庆元旦趣味活动等工作。

四是在集团公司大力倡导推进学习型组织建设，通过自我超越、改善心智模式、建立共同愿景、团队学习和系统思考“五项修炼”、营造全员工作学习化、学习工作化的工作氛围的要求，组织各类主题培训34个，共计1120余人次参加。

五是东博煤矿认真贯彻、落实、执行，王主席在集团公司一季度经营分析会上提出的“节约一分钱，就是净利润”的会议精神及开展活动实施方案，东博煤矿结合自身实际情况，积极开展各项工作，并制定活动实施方案及活动领导小组列出工作重点与考核奖惩兑现办法。

总结2012年度开展“节约一分钱，就是净利润”活动所取得的各项成果与工作经验，2013年度继续加强内控管理，开源节流，固根培本。

自薄弱环节查起，削减不合理开支，控制各项管理费用与日常性开支，强化资金审批和管理，积极寻求各级政府优惠政策的各项税费减免和无偿资金的返还争取，加强生产经营管理与技术创新管理等多方面、多渠道寻求利润最高点，为企业的可持续发展做出积极的能力和贡献，力争降低生产制造成本，提高企业利润盈利空间。

通过与政府各级部门主动沟通、协调，争取和加强内部各环节的管控力度，积极以管理创新、技术改革创新共节约各项费用****万元，收到了集团公司领导的好评与肯定。

六是积极配合集团公司及能源股份公司展开全年两轮的内控自查自纠活动，根据能源公司内控管理要求，重新对我矿内控制度流程进行梳理，并对自查自纠中出现的问题进行汇总，形成报告，同时监督各部门及时整改在自查自纠行动中存在的问题。

七是根据集团公司的发展战略管理要求，编制上报我矿的“三、一”发展战略规划方案；落实我矿的人力资源“四个一”发展战略纲要，完善了东博煤矿关键岗位人才遴选与继任人才培养方案，选出各关键岗位的继任人才，并制定了培养计划，已上报报集团公司备案；同时拟定了《东博煤矿“九宫格”实施方案》。

八是建立完善了东博煤矿员工培训电子档案建立工作，根据集团公司档案管理要求，重新对各类档案进行梳理、完善归档、入卷，配合集团公司对我矿档案管理工作进行了验收，受到集团公司档案验收小组的好评。

九是认真贯彻、落实、执行集团公司38号文件精神，结合企业文化“核心价值观” 整体宣传、贯彻工作的活动目标与品牌发展战略要求，重新设计牌版内容，通过了集团公司审核，更换了东博煤矿全部文化宣传标语及牌版。