行政规章制度

行

政

管

理

制

度

目录

1、工作纪律第1页

2、采购管理制度第2页

3、办公用品和礼品管理办法第7页

4、车辆管理制度第9页

5、印章使用管理规定第13页

6、打印、复印管理规定第14页

7、档案管理制度第16页

8、电话、传真、通讯管理规定第21页

9、公司会议管理制度第24页

10、公司卫生管理制度第26页

11、合同管理制度第28页

12、库房管理制度第34页

13、收发文管理制度第35页

14、员工餐管理制度第37页

15、员工外出管理规定第39页

工作纪律

1、按时上下班，不迟到，不早退。

2、坚守工作岗位，非工作原因不要串岗，因事外出时，需要填写《外出登记表》

3、不要因私事，长时间占用电话。

4、未经允许，不要使用其他部门或者个人的电脑。

5、办公桌上应保持整洁，并注意保持办公室的安静。

6、爱护公司财产，不浪费，不损公肥私。

7、对上级领导交办的工作，要及时办理，做到不拖延，不推诿。

8、要不断提高自身素质，对于来电，来访要热心接待，保持公司形象。

9、工作时间段尽可能不交流与工作无关的话题。

10、工作时间段尽可能不浏览与工作无关的网页。

11、工作时间内禁止使用QQ聊天。

采购管理制度

为加强公司规范化管理，确保公司购买到高品质低成本的产品，从而达到降低采购成本的目的，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、目的

1、选择合格的供货商，并对采购过程进行严格的控制，

确保供货商提供的物料满足公司的规格要求。

二、适用范围

本制度适用于公司各种物料采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，本公司的各种采购均依照本制度执行。

三、权责

1、由办公室负责公司行政办公方面的物料采购工作。

2、工厂方面原材料以及各种应用物料的采购，由生产

部门根据生产需要具体提出产品的相关技术要求，质量保证条件等，经工厂采购主管、厂长、总经理、董事长审核同意后，由工厂采购方面按公司采购程序进行采购。

3、库管人员负责对采购回来的物品进行验收工作。

四、采购计划的制定

1、公司行政办公用品的采购由办公室根据公司的经营计划以及物品的库存情况，编制《月采购计划》，经总经理审核批准后，列出《采购单》实施采购。

2、工厂方面的采购由工厂厂长根据工厂的生产计划，生产任务进行的情况以及工厂物料的库存情况，确定每月所需要物料的品种，规格，数量等方面的实际缺口后，编制《月采购计划》上报公司总经理，经总经理批准后，列出《采购单》，财务根据《采购单》安排采购所需资金后，由工厂采购主管实施采购。

五、采购的实施

1、采购人员应挑选至少三家以上的供货商进行询价作为比价、议价的依据，并在实际工作的过程中，根据具体情况，进行适当的议价，并逐级汇报后，从中寻找出最适合的供货商。

2、已核定物料的购买，采购人员必须经常分析或收集资料，以降低成本。公司各部门均有责任提供价格信息，以作为参考。已核定物料如发生采购单价大幅上涨或降低，应及时汇报，说明原因。

3、在采购所需的全部条款都同供货商达成一致后，与

供货商签订《采购合同》（主要应用于工厂采购），并将合同交财务部存档。合同下组织的每次订货，应正式填写《采购单》按公司采购程序进行购买。（注：《采购单》上必须列出所购买物料的品种，规格，数量，单价等，并要求对方为需要提供质量及技术要求保证的产品提供相应的证书及质量说明书）。

4、《采购单》经总经理审核批准后，由办公室保存，库房复印一份作为收货依据。

六、验收及付款

1、购买物料将根据相关的入库规定进行验收。

2、依财务管理规定，办理供货商付款工作。

七、物料采购申领流程

1、各部门每月25日前向办公室提交本部门当月的采购计划，由办公室根据实际需要编制公司《月采购计划》，经总经理批准后，实施购买。

2、办公室根据《月采购计划》所购买物料买回入库后，各部门可根据工作需要在每周五向办公室提出申领，并在《物品领用登记表》上签字。

办公用品和礼品的管理办法

一、目的

1、为加强公司办公用品、礼品的管理，控制费用开支，规范办公用品及礼品的采购与使用，特制定本制度。

二、适用范围

1、本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材及礼品等的管理。

三、办公用品及礼品的采购

1、集中采购由办公室负责并管理。

2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒、日记本、各类笔墨等。礼品则由各部门根据情况需要确定种类、规格、数量等。

3、实行定期计划批量采购供应。即：每月26日前各部室向办公室报出当月所需用品计划，由办公室统一采购。26日后所报全部列入下月采购计划。

4、特殊办公用品以及礼品可以经办公室同意授权各部门自行采购，但在采购之前应对所购物品进行询价比价，确定价格后填写《采购申请单》按采购程序审批后，再进行采购。

5、各部门若临时急需采购办公用品或礼品，可由部门专人填写《采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门审定同意后，交办公室、总经理审批同意后，方可实施采购。

6、必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。

四、办公用品的分发领用

1、各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，经部门经理签字后，去办公室进行申领。

2、接到各部门的《办公用品领用单》之后，办公室有关人员要进行核对，并做好登记工作。然后将各部门所申领的全部用品备齐，分发给各部门。

3、办公用品分发应做好登记，写明分发日期、品名与数量等，并由各部门负责申领人员在《办公用品申领单》上签字确认。

五、礼品的申领

1、各部门领用礼品需要填写《礼品领用单》，经部门经理签字后，去办公室进行申领，并在《礼品领用登记表》上签字确认后，方可申领，部分贵重礼品需要经过总经理签字确认后才可领出。

六、办公用品的管理

1、新进人员到职时由部门提出办公用品申请，向办公室请领