怎样调查贪官的财产
那些劝返外逃贪官的“中间人”
那些劝返外逃贪官的“中间人”近年来，中国政府加大了追逃追赃力度，通过各种手段追回了一大批外逃贪官。
在追逃追赃的过程中，往往会出现一些“中间人”，他们以各种方式劝返外逃贪官，起到了关键的作用。
下面，梳理了一些劝返外逃贪官的“中间人”。
1. 联系人员在劝返外逃贪官的过程中，联系人员起到了重要的作用。
他们通常是中国政府的官员或特派人员，负责与外逃贪官及其家属取得联系，了解他们的具体情况，并进行劝说。
这些联系人员往往具有一定的调查、交涉以及谈判技巧。
他们与外逃贪官及其家属进行面对面的交流，全面了解其过去的违法行为以及现状。
他们也会通过各种途径了解外逃贪官在海外的生活和工作环境，并对其进行有针对性的劝说。
2. 外逃贪官的亲属和朋友外逃贪官的亲属和朋友在劝返工作中起到了关键的作用。
他们通常是中间人的重要渠道，可以借助他们与外逃贪官建立联系，并通过他们将劝返信息传达出去。
外逃贪官的亲属和朋友往往了解外逃贪官的心理、动态以及对家庭的牵挂。
他们可以通过与外逃贪官的谈心，找到外逃贪官的软肋，从而更有针对性地进行劝说。
外逃贪官的亲属和朋友也可以帮助政府了解外逃贪官在海外的具体情况，例如居住地点、经济状况等。
这些信息对于政府在劝返过程中的决策具有重要的参考价值。
外逃贪官的同事和熟人也可以成为劝返的重要力量。
他们往往了解外逃贪官在国内的过去以及其在海外的现状，对外逃贪官的特点、性格等有着深入的了解。
通过与外逃贪官的同事和熟人的交流，政府可以从他们那里获取一些关键的信息，例如外逃贪官的心理动态、生活困境、人脉和隐匿地等。
4. 律师和调查人员律师和调查人员在劝返外逃贪官的过程中也起到了重要的作用。
他们通常具有专业的法律知识和调查能力，可以为政府提供有关法律规定和手续的建议。
律师和调查人员往往会对外逃贪官的个人身份、财产状况以及涉案情况进行深入调查和分析，并为政府制定具体的劝返方案提供依据。
5. 朋友关系和合作伙伴劝返外逃贪官的“中间人”是政府在劝返工作中的重要参与者。
法律直通车揭秘：反贪局是如何查办贪官的
法律直通车揭秘：反贪局是如何查办贪官的摘要：反贪局是如何查办贪官的?反贪局立案程序、侦查终结案件如何处理、详情请看下文：近几年，反腐风暴力度强劲，已有多名高官落马，而对于反腐行为，国家总理李克强也表示：保持反腐高压态势，对腐败分子零容忍、严查处。
这其中反贪局功不可没。
今天法律直通车小编就带你揭秘反贪局是如何查办贪官的：反贪局立案程序、侦查终结案件如何处理、反贪局如何查办?反贪局的案件线索来源等等问题，欢迎阅读：反贪局是什么机构：反贪局是检察院的内设机构，其职权主要是办理对国家机关工作人员的贪污贿赂、挪用公款等职务犯罪进行立案侦查。
反贪局的案件线索来源：涉及贪污贿赂的举报、控告、报案、涉案人投案自首或者来源于其他途径的线索材料，反贪部门应当进行书面审查，必要时可以进行初步调查。
反贪局立案程序：经审查认为或者初查看查明有犯罪事实需要追究刑事责任的，经本院检察长决定，对案件予以立案。
反贪局如何查办?取证：立案后，反贪部门驿站法律规定程序与刑事证据标准对案件进行侦查，全面收集，调取罪嫌疑人有罪或者无罪，罪轻或者罪重的证据材料。
侦查措施：可以依法采取讯问、讯问、查下、搜查、检查、勘验、鉴定和查封、扣押、冻结等等、强制措施：依法决定对犯罪嫌疑人采取拘传、取保候审、监视居住、拘留或者逮捕。
侦查终结案件如何处理：1.对于犯罪事实清楚，证据确实、充分、依法应当追究刑事责任的，移送检察院公诉部门审查起诉。
2.对于犯罪情节轻微，一朝刑法规定不需要判处刑法或者免除刑罚的，移送公诉部门审查不起诉。
3.在侦查过程中发现不应当追究犯罪嫌疑人刑事责任的，应当撤销案件，终止侦查活动。
2015贪污罪立案标准1.个人贪污数额在5千元以上的;2.个人贪污数额不满5千元，但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物，以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的。
2015贪污罪量刑标准1.个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产;情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
纪监委调查的程序
纪监委调查的程序随着中国的反腐风暴越来越猛烈，纪检监察机关的调查工作也越来越重要。
纪委、监委是国家机关，属于行政机关，负责监督党员干部的行为，维护党的纪律和国家法律。
纪委、监委的调查程序是非常重要的，因为它涉及到党员干部的名誉、生命安全和财产利益。
本文将介绍纪监委调查的程序。
一、收集线索纪监委调查的第一步是收集线索。
线索来源有多种，包括举报、检举、检查、审计、巡视、信访、群众反映等。
纪委、监委可以通过多种途径收集线索，但是必须确保线索的真实性、准确性和可靠性。
如果线索不可靠，调查结果就会受到质疑，甚至会导致冤假错案。
二、初步核实纪委、监委收到线索后，会进行初步核实。
初步核实的目的是确定线索的真实性，是否应该进一步调查。
初步核实可以通过查阅档案资料、询问相关人员、现场勘查等方式进行。
初步核实的结果是决定是否进入正式调查的关键。
三、立案调查如果初步核实的结果表明线索具有真实性和重要性，纪委、监委就会立案调查。
立案调查是纪委、监委调查的正式程序，必须严格按照法律程序进行。
立案调查的程序包括立案审查、立案决定、侦查活动、案件审理等环节。
立案审查是指纪委、监委对立案申请材料进行审核，确定是否符合立案条件。
立案审查的程序包括受理、登记、审核、补充调查、决定等步骤。
如果立案申请符合条件，纪委、监委就会作出立案决定。
侦查活动是指纪委、监委对案件进行调查、取证、审查等活动。
侦查活动的程序包括制定侦查计划、采取强制措施、调取证据材料、询问当事人、现场勘查等步骤。
侦查活动必须依法进行，保护当事人的合法权益。
案件审理是指纪委、监委对调查结果进行审查、评估，作出处理决定的过程。
案件审理的程序包括审查、听证、审理、决定等步骤。
在案件审理过程中，纪委、监委必须依法保障当事人的合法权益，确保调查结果的真实性、准确性和可靠性。
四、处理决定纪委、监委调查的最终目的是作出处理决定。
处理决定是根据调查结果，对被调查人作出的处理决策。
处理决定的种类有多种，包括警告、严重警告、撤职、开除党籍、移送司法机关等。
《关于贪污贿赂案查帐取证技巧经验》
《关于贪污贿赂案查帐取证技巧经验》罪行为，能否突破案件的关键，也是一项专业技术性强，工作量大而复杂的工作，在很大程度上决定着侦查工作的成败。
为此，笔者就常见的贪污贿赂案查账取证方法，结合办案实践谈些浅显的看法，以期抛砖引玉。
（一）对虚支虚报的调查取证在侦查实践中，采取虚报冒领手段进行贪污的案件，大都发生在直接经手管理财物的人员中。
他们为了骗取公共财物，往往采用伪造凭证、使用作废的凭证进行报销，或者勾结他人开具假单据、虚增数量进行虚列、虚支的手法共同贪污。
对该类贪污行为，在侦查中应采取以下方法进行查账：一是审查可疑凭证的来源，看所报销的票据是单位还是个人出具的，有无收款人的姓名或印章。
二是审查所报销的票据与费用支出的关系，看费用支出是经常性还是偶然性的，是否正常支出，有无反常现象。
如某电力公司副总经理王某贪污案，王某利用职务之便，虚列招待费、虚支维修费合计5万元，据为已有，又在购买原材料及修建库房过程中受贿3万元。
该案就是通过审查报销的票据侦破的。
三是注意审查款项支出的流向和形式，是否人为从中作弊。
如某市场中心主任俞某某贪污案，俞某某利用职务之便，指使下属为其从某金属装潢厂虚开两张合计金额67000余元的安装、维修发票，并伪造了两份工程预（决）算书及资金使用审批表，由自己审批后报账，将上述款项打入其个人长城卡，据为己有。
四是将支付货款与所购货物进行核对，从货物数量上综合判断收支的真实性，然后从账目中审查出的疑点着手，与领款人或单位核对，获取有无虚报的依据。
如在侦破童某某受贿犯罪证据的过程中，侦查人员提取到一份总金额为12万余的发票及采购microsoftwindow标准版10套、microsoftsqlserver标准版3套的购销合同，经分析认为，在同一时间段内，一般不需要这么多正版软件，在与软件鉴收单上的签名人逐一核对后，最终查明童某某与张某某密谋，采用少购货多付款的欺骗手段，将虚增货款48000余元贪污的犯罪事实。
在执纪过程中如何通过查账发现问题线索
在执纪过程中如何通过查账发现问题线索在日常执纪过程中，我们免不了要与财务资料打交道，就这要求我们必须具备一定的财会知识，懂得如何去查账，如何通过查账来发现违纪问题线索。
这里结合自己的工作实践，与大家共同探讨如何通过查账发现问题线索。
一、经济案件查账要点一是查清违纪事实。
就是通过查帐，掌握足以说明违纪的事实证据材料。
二是查证受害客体的经济损失。
任何经济案件总会使某一客体遭受损失，在进行查帐时，不仅要查清受损失财产的种类、数量，而且要计算出这些经济损失的总价值，这对案件的定性和处理起着重要作用。
三是查证违纪者的非法所得。
违纪违法者的非法所得数额与受害客体的经济损失数额往往相差很大，查证违纪违法者的非法所得，必须建立在查清违纪违法事实的基础上，只有查清违纪违法者的非法所得数额，才能准确地认定违纪责任。
四是查证赃款、赃物的去向。
有非法所得，必定有赃款赃物。
查证赃款赃物的去向，也可以反过来证实非法所得，这在贪污贿赂案件中保证证据链完整的必要一环。
二、查账的基本方法结合工作经验，在这里介绍6种常用的方法。
一是普查法。
根据会计业务处理时间顺序和先后程序进行全面检查的方法。
主要适用于对单位或部门财务的日常监督检查。
二是倒查法。
按会计业务处理程序逆向倒推式的检查方法。
适用于有针对性的对某一阶段财务或特定开支进行检查。
如：我室在查办车门乡陈龙村贪污窝案时，对该村购买电灌站40万元来源进行逆查，最终倒逼出该村在2013年拆迁过程中，存在虚报冒领问题。
三是详查法。
对全部凭证、帐薄、报表及其他经济活动进行全面审查，是在普查法的基础上更进一步。
详查法既要对凭证、帐簿、报表审查，还要审查有关的经济资料（合同、协议等）并加以分析。
该方法业务性较强，更适合于巡察中发现问题。
如：我室查办的归仁镇江韩村原会计陈建龙职务侵占案中，陈建龙就是记账凭证上造假，凭证和票据金额不符，虚支三万多元。
四是抽查法。
从全部凭证、帐簿、报表等有关资料中，抽取部分项目有针对性的进行审查的一种方法。
反腐败斗争的背后国内加强了对官员财产来源的审查
反腐败斗争的背后国内加强了对官员财产来源的审查反腐败斗争的背后：国内加强了对官员财产来源的审查在反腐败斗争的背后，国内对官员财产来源的审查工作越来越加强。
这一举措旨在防止腐败行为，保护国家利益，以及维护官员廉洁形象。
本文将探讨这一趋势，并分析其对反腐败斗争的意义和影响。
一、背景和原因随着我国反腐败斗争的全面展开，对官员的财产来源进行审查成为一项重要任务。
这主要有以下几个原因：首先，贪污腐败问题严重影响了国家政权的稳定和经济的发展。
官员的贪腐行为不仅损害了人民群众的利益，还损害了中国的形象。
因此，加强对官员财产来源的审查，可以有效遏制腐败现象，维护社会稳定。
其次，官员财产来源的审查可以帮助揭示官员的不当行为和不正当收入来源。
通过对官员的财产进行监督和审核，可以发现大额资产的突然增加、不合理的消费水平以及不当的资金流转等问题，进而查明官员从事腐败行为或滥用职权的证据。
最后，加强官员财产来源的审查可以树立廉洁的政治风尚，对官员形成强大的震慑作用。
只有当官员明确知道他们的财产来源将被严格审查，他们才会更加谨慎和遵纪守法地履行职责，不能搞权钱交易，更好地为人民服务。
二、加强审查的措施和成效为了加强对官员财产来源的审查，国内采取了一系列措施，取得了显著的成效。
首先，实施了全面的财产申报制度。
按照规定，每个官员在上任和离任时，都需要申报其个人和家庭的资产情况。
这样一来，可以比较清晰地了解官员的财产增长情况，以及是否有不正当的收入来源。
其次，建立了官员之间的财产比对制度。
这个制度可以对比分析官员之间的财产差异，发现潜在的问题和风险。
例如，如果一个官员的财产增长迅速且明显异常，那么就会引起审查人员的警觉，进一步展开调查。
此外，加强了对官员家属财产的审查。
有时候，官员可能会将非法财产转移到其家属名下，以此来逃避监管。
因此，对官员家属的财产来源也需要进行严格审查，以确保整个家庭财产的来源合法。
这些措施的实施有效降低了官员贪腐行为的发生率，并进一步震慑了潜在的腐败分子。
监委审查调查案件中如何巧用银行往来流水
监委审查调查案件中如何巧用银行往来流水银行往来流水是查询实收资金记录的重要资料，因此，在监委审查调查案件中，巧用银行往来流水可以更好地发现和查证涉案违纪犯罪问题。
一、发掘涉案违纪行为犯罪事实
首先，在审查调查案件中，监委可以通过查看银行往来流水，就具体的违纪、犯罪事实提取有价值的信息。
比如，查看被调查人或者其他相关人员从银行取款或者存款的记录，能够发现有关腐败和贪污犯罪的线索。
又如，通过查看往来流水能够发现有关挪用公款犯罪的线索，并可以发现受益人身份信息。
二、查证实际涉案人员
其次，在审查调查案件中，监委可以利用银行往来流水，查证实际涉案人员；有时，银行往来流水可以提供被调查人及其他相关人员收付款的证据，从而确定实际涉案人。
比如，可以查看涉案人员的存取款行为，以及被调查人收发款的金额、时间、账户等信息，从而可以查证被调查人的身份和参与犯罪的事实。
三、确定涉案款物的数量和价值
此外，在审查调查案件中，通过查看银行往来流水，可以发现涉案款物的数量和价值，以及款项用途，从而确定犯罪的情节。
国家公务员考试网时政热点：公职人员财产公示
国家公务员考试网时政热点：公职人员财产公示由于公职人员行使权力与担负责任的公共性，其私人利益与公共利益之间存在着冲突的可能性，需要通过对公职人员的隐私权实行比普通公民更为严格的限制来防止公职人员利用隐私权隐藏贪腐所得。
公职人员保持廉洁的义务与公职人员适当保留隐私的权利之间如何实现平衡，是在当前中国推行公职人员财产公示制必须予以解决的问题。
“领导干部报告个人有关事项在一定范围内公开”正是基于上述考虑的一项制度安排。
由于腐败行为日益隐蔽，从公职人员财产状况这个“利益终端”出发，对其增减情况采取申报、审核、公示等监管措施，是防止私利与公权之间产生利益冲突、切断权力与腐败联系的重要措施。
这既有利于增强对公职人员监督的有效性，从源头上削弱公职人员的腐败动机，又有利于维护公职人员财产的合法性，提高公众对公职人员的政治信任感。
近来随着人们对陕西“表哥”、广州“房叔”等事件的关注，要求公职人员公示财产的各种呼声此起彼伏，然而，该项制度的出台与推行必须以严密的规划与操作设计为基础。
选择怎样的财产监管机制正是由于存在公职人员以各种方式鲸吞国家财富的现象，才有必要对公职人员的收入、财产和债务状况等进行监管。
国际上对公职人员的财产状况形成了三种类型的监管机制。
第一类是对外公示机制。
它强调保持公职人员廉洁的方法之一就是要让他们及其直系亲属定期公开他们的收入、资产、投资及债务状况，通过由外向内的监管机制防止他们拥有的财产可能与其执行的官方职责发生利益上的矛盾。
瑞典早在1766年就规定每个国民都享有查阅官方文件的自由，包括允许普通公民查阅任何公职人员的财产及纳税情况。
2011年瑞典的清廉指数为9.3，在183个国家与地区中列第4位。
美国、日本通过制定《美国政府行为道德法》、《国会议员资产公开法》等法律赋予公民查阅公职人员申报的家庭财产状况。
为了最大可能公开官员的财产信息，近年来俄罗斯、法国、墨西哥、英国等国家也尝试使用计算机电子技术推动公务员财产申报信息公开工作。
种种操作看似隐蔽,实际上还是会留有不少印记的,而办案人员就是通过各个蛛丝马迹
种种操作看似隐蔽,实际上还是会留有不少印记的,而办案人员就是通过各个蛛丝马迹“人不能把钱带走，钱却能把人带走”，这是辽宁省大连市的落马贪官徐长元说的话。
表面上看起来他是一个弘扬正气的好官，背地里却是一个“涉黑家族”的头目，落马后还得到了一个“政商黑三通”的称号。
2020年9月，徐长元被指控十几项罪名，由此可以看出其罪行有多么严重。
令人难以置信的是，徐长元的“涉黑家族”共有2714套房产，资产累计到了过百亿，数额之大让人难以想象。
出身贫苦的徐长元辽宁省大连市庄河，在这里徐长元有一个私家山庄，里面果园、豪车等应有尽有，而这只是徐长元巨额资产的冰山一角。
现在的徐长元多么富有，以前的他就有多么贫穷，也许是从小穷惯了的心里，徐长元在当官后开始疯狂敛财，累积资产达到了过百亿，当然这其中绝大部分的资产都是通过违法渠道获得的。
1955年，徐长元出生在辽宁省大连市庄河，家里的经济情况非常的差，父母没有什么文化，都是普普通通的农村人。
那个年代很多人不管家境怎样，都觉得孩子多，家庭才会好，所以即使养不起也要生，徐长元的父母也不例外，先后生下了四个男孩和两个女孩。
徐长元作为家里的长子，在这几个孩子中是最辛苦的一个，每天除了读书学习，做得最多的事情，就是干不完的家务活和农活，还要照顾不懂事的弟弟妹妹们。
不过好在徐长元还是个比较懂事的孩子，没有多少次抱怨，尽心尽力地为父母减轻负担，但即使他再努力，也改变不了贫困的家庭现状。
徐长元从小就吃尽了苦，更别说其他的几个兄弟姐妹了，弟弟妹妹们连一件新衣服都买不起，都是几个兄弟姐妹轮换着穿。
也许是因为支撑这个家庭太过于疲惫了，徐长元的母亲在常年劳累之下终于挺不住了。
母亲的身体情况每日愈下，她知道自己的日子不多，所以将自己所有的期盼都放在了徐长元的身上。
母亲说:你是家里最大的孩子，应当承担起来照顾弟弟妹妹的责任，虽然母亲知道你也是个孩子，但母亲也没有办法，希望以后你能照顾弟弟妹妹们平平安安，健健康康的长大！徐长元心里难过极了，母亲的离世给他带来了非常大的打击，从此这世上就少了一个他可以依赖的人。
职务犯罪案件查帐取证的方法与技巧
职务犯罪案件查帐取证的方法与技巧时间：2011-08-25 作者：张振光李守瑞来源：正义网在查办职务犯罪案件过程中，做好财务查帐工作，是揭露犯罪，查清犯罪事实，获取犯罪证据的重要方法之一。
司法会计查帐在办案实践中比司法会计鉴定使用更广泛，为侦查工作提供帮助,提前介入固定证据，发挥更大作用。
特别是在审讯过程中口供无法突破时，司法会计会根据侦查人员的要求有目标的快速进行查账，寻查疑点，发挥司法会计专业特长，查找违反财务制度的会计核算和凭证，对相应的财务数据进行统计、审查和分析，寻找与案件有关联的线索和证据，为侦查人员提供审讯的方向。
近年来，作为司法会计在协助自侦部门办职务犯罪案件实践中，通过不断摸索，总结了下面一些查帐的方法和技巧。
其中，部分做法对成功突破案件起到了关键性作用。
一、注重细节，善于从清查核对单位财务帐务中发现端倪单位财务帐务，是查帐的最基本对象。
贪污、挪用公款等职务犯罪行为往往会在单位帐面上留下蛛丝马迹。
但是，随着当前财务管理的规范化要求不断提高，以及涉案人员反侦查能力的不断增强，通过清查核对单位财务帐务发现犯罪的难度也越来越大。
这就要求侦查机关查帐人员要心细眼明，善于从细微之处发现问题，尤其是要特别关注三个环节：一是要看帐面上是否存在大量长时间未还借条的现象。
从中发现有无挪用公款、占用单位资金的问题。
在协助办理某水利安装公司会计王某挪用公款一案时，通过清查该公司财务帐务，发现大量王某给财务人员写的借据，且长时间未予归还。
通过进一步追查该笔款项的去踪，很快发现了王某私自截留挪用大量单位资金长期不还的犯罪事实。
二是要看是否存在突发性的或者长期挂帐的大额经济往来帐。
特别是与有关单位长年没有经济往来，而突然在短时间内频繁发生大额经济帐目，或者长期空挂的大额经济往来帐，更要特别关注，必要时要到有关对方往来单位核对，以查证其帐目往来是否属实，是否存在空挂虚假帐目，实为非法挪用单位资金的问题。
在协助办理某水泥厂朱某挪用公款案中，清查财务帐目时，发现该单位与某冷藏厂长期不再发生经济往来，但是帐面仍挂有往来帐，这引起了我们的怀疑，经到对方单位核对，发现对方单位在2002年2月已经归还该笔欠款，根本不再存在业务交往，是一笔空挂帐。
调查官员的流程范文
调查官员的流程范文官员调查流程通常包括以下几个步骤：立案、调查准备、调查实施、报告撰写和结果处理。
下面将详细介绍每个步骤。
首先是立案。
立案是调查的起始点，通常由监察机关、纪检机关或其他相关部门负责。
立案的目的是确定调查的对象和范围，以及制定调查计划。
在立案阶段，通常会收集相关线索、投诉和举报，然后进行初步核实和筛选，决定是否开展正式调查。
接下来是调查准备。
在调查准备阶段，官员调查团队需要收集和整理相关证据和材料。
这可能包括文件、记录、财务报告、电子邮件、通信记录等。
此外，团队还需要制定详细的调查计划，包括时间安排、调查方法和技术资源的准备。
计划的制定需要考虑到公正、客观和全面对待调查对象的原则。
然后是调查实施。
实施调查包括采访、取证和分析证据等活动。
调查人员通常会与相关人员进行面谈，了解情况、核实事实，并收集更多的证据。
他们也可能会进行现场检查，以确认被调查者涉嫌的违法行为。
调查人员还会对调查对象进行数据分析、财务审查等工作，帮助他们了解情况。
调查过程中，调查人员需要遵循公正、客观、审慎和保密的原则。
他们应该与被调查人员相互尊重，遵守相关法律和规定，确保调查的公正和合法性。
此外，调查人员还需要保密调查的相关信息，以免泄露给他人。
调查结束后，调查团队需要撰写报告。
报告应详细记录调查过程、证据和结论。
报告的撰写需要遵循事实、客观和准确的原则，确保报告的可信度。
报告还应提出建议和建议，以帮助决策者采取相应的行动。
最后是结果处理。
调查结果可能包括违反纪律、违法行为、渎职、贪污等违法行为的发现。
根据调查结果，相关部门将采取相应的纪律和法律措施。
这可能包括警告、罚款、停职、撤职、调离和追究刑事责任等。
处理结果的方式和程度将根据违法行为的性质、严重程度和相关法律的规定来确定。
总结而言，官员调查流程包括立案、调查准备、调查实施、报告撰写和结果处理等步骤。
这些步骤确保了调查的公正、客观和合法性。
通过调查，能够发现和处理官员违法行为，维护社会公正和法治。
【收藏】监察委办案实战总结：监察调查中调取银行往来流水的工作技巧?及其运用
【收藏】监察委办案实战总结：监察调查中调取银行往来流水的工作技巧及其运用调取银行往来流水的工作技巧摘要:充分运用调取银行往来流水技巧对保证案件顺利推进具有重要意义。
调取银行往来流水工作应从以下三个方面考虑:一是怎么调取银行往来流水。
二是如何分析调取的银行往来流水资料。
三是巧妙运用调取的银行往来流水资料佐证事实。
关键词:银行流水;调取技巧;其他技巧银行的流水往来记录、签发领取票据的原始凭证、转账原始凭证等资料对初核工作有重要意义，随着查办职务犯罪案件难度的越来越大,初核工作在纪委监委查办贪污、受贿、挪用公款等职务犯罪案件中的比重也越来越突出,初核也就几乎成了立案前必须开展的活动。
纪委监委在调查受贿、贪污、私分国有资产、挪用公款等职务犯罪案件时,调取银行往来流水是发现犯罪、证实犯罪和扩大战果的重要手段。
然而,一个个体、单位尤其是大型国有企事业单位的银行往来流水资料浩如烟海,且许多行为是精心策划的结果,故应充分运用一定的调查技巧,才能保证调查工作的效率和效果。
为避免打草惊蛇,引起被调查人的警觉,导致被调查人隐匿、毁灭证据、串供及逃跑,开展调取银行往来流水的初核工作一般应当秘密进行，这就给有效开展初核工作带来了挑战。
摆在办案人员面前最大的难题就是,在秘密初核的条件下如何获取银行往来流水、分析获取银行往来流水等资料及运用银行往来流水证实被调查人的行为事实。
笔者结合查办职务犯罪案件的实践,从三个方面对调取银行往来流水工作加以探讨。
一、怎么调取银行往来流水在调取银行往来流水之前，参与办案的工作人员应先就案件线索进行分析,确定初核的方向和重点。
准备开展调取银行往来流水的时候,往往还只掌握一些粗略的线索,待证的事实还未浮现出水面,方向是什么,重点查什么,先查什么,后查什么,这些都很难清楚地确定,换言之,这是一个充满困惑的时候。
围绕被调查人行为特征、日常工作使用行为及活动范围初步选定被调查人的银行。
比如一个县区的纪委监委，辖区内有不同性质的国有、民营、地方性银行，首先要确定被调查人经常会使用的银行，找到有权限能调取开户银行情况及流水银行机构，若未在有权限的银行分支机构只能调取查阅到开户人的余额，对于下一步调取分析银行往来流水就会无意义。
官员财产公开制度
官员财产公开制度官员财产公开制度是一项非常重要的行政监督制度，旨在强化公职人员的监督和约束，防止腐败问题的发生，维护社会公平正义，提升政府的公信力和透明度。
下面，就官员财产公开制度的实施、作用和挑战进行详细阐述。
官员财产公开制度的实施主要分为两个方面，一是公职人员对个人财产信息进行主动公开，二是政府机构对公职人员财产进行监督调查。
公职人员在就职前、调岗调动时、退休等重要节点，需要填写和公开一份详细的财产申报表。
同时，政府机构应该建立专门的财产审计机构或委托第三方机构进行审计，对涉嫌财产违法乃至腐败的公职人员进行调查和处理。
官员财产公开制度的作用主要有以下几方面。
首先，它可以有效遏制贪污腐败行为。
通过公开个人财产信息，对公职人员的财产来源和变动情况进行公众监督，提高了公职人员的廉政意识和责任感，降低了腐败发生的可能性。
其次，它可以促进政府的透明化和公信力。
公职人员的财产公开制度将政府的工作纳入公众监督范畴，有效避免权力滥用和失职渎职行为，增强了政府的行政效能。
再次，它可以加强社会的公平正义。
公职人员财产公开制度可以使社会贫富差距更加公平和合理，降低腐败行为对社会公平正义的损害，确保各阶层享有平等的权益。
然而，官员财产公开制度也面临一些挑战。
首先，一些官员可能通过虚假申报等手段来掩盖真实财产状况，从而逃避监察和追责。
这就要求政府机构建立完善的调查机构，加强对财产申报的审查和核实，发现问题及时进行追责。
其次，财产公开过程中可能涉及个人隐私权的保护问题。
政府机构应该加强个人隐私保护，确保公职人员的财产公开制度在尊重个人权益的基础上进行。
此外，官员财产公开制度仅仅是预防腐败的手段之一，还需要与其他监督制度相结合，形成合力，更有效地预防和打击腐败行为。
总之，官员财产公开制度的实施对于预防腐败、提升政府透明度和维护社会公平正义具有重要意义。
我们既要坚信官员财产公开制度的作用和意义，也要清醒地认识到它面临的挑战和问题。
反腐案件的涉案财物都去哪儿了
ANTICORRUPTION反腐反腐案件的涉案财物都去哪儿了不管腐败分子多么狡猾，也不论其贪贿所得财产几经流转，只要具体财产和腐败行为之间关联性的事实能够通过确实充分的证据加以证明，都能被依法认定为涉案财物，制度设计的目的就是不能让腐败分子反因其腐败行为获利文｜尹伟查处腐败案件究竟涉及哪些财物为了准确认定和处理检察机关在刑事诉讼中涉及的相关财物，严厉打击腐败分子和依法保障当事人的合法权益，最高人民检察院发布的《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》指出，人民检察院刑事诉讼涉案财物，是指人民检察院在刑事诉讼过程中查封、扣押、冻结的与案件有关的财物及其孳息以及从其他办案机关接收的财物及其孳息，包括犯罪嫌疑人的违法所得及其孳息、供犯罪所用的财物、非法持有的违禁品以及其他与案件有关的财物及其孳息。
具体到检察机关查处的腐败案件中，人民检察院刑事诉讼涉案财物主要是腐败案件犯罪嫌疑人的违法所得及其孳息，具体表现为腐败分子贪贿所得的钱财以及用这些钱财购置的房产、车辆、股票、保险等，司法实践中一般称其为“赃款赃物”。
在贪污贿赂犯罪日益隐匿化和智能化的今天，魏鹏远这样的贪官还是比较少见的，绝大多数的腐败分子都不会将自己贪贿所得的钱财直接存入自己或家人名下的账户中，而是将其用于购置房产、车辆、股票、书画、古董、玉石等，并且是以其他人的名义进行的。
据媒体报道，安徽省原省长倪发科就特别爱好玉石，先后49次非法收受他人给予的字画、玉石、现金等财物，共计折合人民币1300余万元。
然而，不管腐败分子多么狡猾，也不论其贪贿所得财产几经流转，只要具体财产和腐败行为之间关联性的事实能够通过确实充分的证据加以证明，都能被依法认定为涉案财物，制度设计的目的就是不能让腐败分子反因其腐败行为获利。
涉案财物如何到案影视剧中，我们经常见到反贪侦查部门对贪官住所进行查封、扣押涉案财物。
在实践工作中，涉案财物通过四种途径流入检察机关，包括：检察机关办案部门主动出击。
用证据给贪腐分子定罪分几步
26用证据给贪腐分子定罪分几步反腐进行时ANTI-CORRUPTION我们时常在电视、报刊、杂志乃至朋友圈里看到，XX 贪官落马，被当地纪委双规，正在接受组织调查。
但从程序流转上看，从贪官被纪委双规，到最终被确定有罪，还必须要经过检察机关的立案侦查、提起公诉和人民法院审理判决这几个诉讼阶段。
然而不管在那个诉讼阶段，司法人员都需要用证据来说话，有一分证据说一分话，有七分证据不可说八分话，有十分证据才能说十分话，这也是证据裁判规则的生动体现。
围绕贪腐犯罪案件事实的举证、质证和认证，是司法机关将贪腐分子定罪的核心工作。
关于证据的意识，其实老百姓早已将其贯彻到日常生活中了。
比如，张三找隔壁老王借款5万元事实认定、证据分析和法律适用，是司法工作人员的工作职责，亦是司法机关对贪腐分子定罪处罚必经的“三部曲”，而证据的重要性在其中不言而喻文｜尹伟用于买辆汽车，老王就说了：“这事儿好办，你给我写个借条就行”。
在这里，借条就是证据，它能够证明张三与李四之间所发生的借款事实。
甚至在老百姓的吵架中，你都会发现证据的影子：“空口无凭，你拿出证据来”，“说话要将证据，不可信口雌黄”，等等。
法谚也有云，“证据不能证明的事实，就是不存在”。
可见，证据的重要性非同一般。
刑事诉讼法规定了八个证据种类，包括犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、证人证言、书证、物证、被害人陈述、鉴定意见和视听资料、电子数据等。
然而，具体到贪腐分子涉嫌的具体罪名，各自所呈现的证据也不太一样，每种证据的特点和作用也不同。
现在，就让我们来看看在常见的贪污贿赂犯罪中，司法机关是如何利用各种证据证明案件事实，进而将贪腐分子绳之以法的。
供述和辩解：那些被告人关于贪腐案件事实的描述吉林省松原市长岭县长岭镇东升村原党支部书记董德友，在任东升村党支部书记期间，利用职务上的便利，于2008年至2011年间，伙同董德民等8人（已另案处理）以他人名义，采用虚假申报的方式骗取国家泥草房改造补助资金人民币39.6万元（以下货币种类均为人民币），董德友获得赃款35.7万元，全部被其挥霍。
最新整理官员财产申报制度,执政党建设无法绕开的一道坎.docx
最新整理官员财产申报制度，执政党建设无法绕开的一道坎关于官员个人家庭财产公开，还需要再试点试行吗？我以为，根本不需要！至于此前的诸如xxxx阿勒泰、xxxx慈溪、xxxx浏阳等地的所谓申报尝试，虽然应该给予掌声，不过，从全国大局来讲，还是未免显得多此一举，完全没有必要让地方上“小打小敲”，早就应该由国家高权力机关果断地颁布切实可行的铁规强令，严格要求从中央到地方的各级党政官员，毫无例外地如实地向社会公布个人家庭财产。
日前，xxxxxxxx市委三届六次全会通过的《关于贯彻〈xxxx关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定〉的意见》规定，将对司法机关部分重要岗位领导干部实行财产申报制度试点（中国新闻网12月2）。
我看了，直想笑。
试问，司法机关部分重要岗位领导干部要实行财产申报，难道他们的权力比你们市委常委、书记们的权力还大，以权谋私的机会还多，为什么你们就可以“袖手旁观”当“没事人”，试点为什么就不可以从你们开始？真实不可思议，滑稽荒诞！我想，即便在xxxx市官员个人家庭财产各级都无例外地全面开花，国民也不会满意，毕竟这还是一个地方的局部小动作，而不是全国一刀切的根治。
日前，xxxx政治局第十七次集体学习时xxxx同志强调：加强和改进新形势下党的建设，必须着眼于继续解放思想、坚持改革开放、推动科学发展、促进社会和谐，着眼于提高党的执政能力、保持和发展党的先进性，全面推进思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，提高党的建设科学化水平。
（11月29日《人民日报》）依笔者一个平民百姓的朴素低俗的认知理解，“继续解放思想”和“反腐倡廉建设”是方法、措施或曰程序，其他皆为目的。
如果不很好地解放思想，与时俱进地解决好反腐倡廉问题，党的执政能力、保持和发展党的先进性、提高党的建设科学化水平等等都将不可能。
道理很简单，莫说是人、政党和国家，世上所有生物，一旦腐败都将没有能力可谈，还遑论什么先进性呢？在中国官场上，60年来，反腐倡廉几乎年年讲、月月讲、天天讲，而且越来频率越高，越来声音越响。
财产公开财产如何公开
监督执行
设立监督电话、邮箱等渠道，接受群众举报和反映问题，及时调查处理并反馈结果。
04
财产公开的配套措施和政策
加强相关法律法规的制定和执行
制定有关财产公开的法律法规
制定和完善财产公开的相关法律法规，明确公开的范围、方式、程序和时间等要求，为财产公开提供 法律保障。
发展趋势
随着反腐斗争的深入推进，财产公开制度将会更加完善，覆盖范围也 将进一步扩大，同时将更加注重与国际接轨，推动全球反腐合作。
02
财产公开的方式和范围
财产公开的方式
主动公开
相关单位和个人可主动将涉及公共利 益或与群众利益密切相关的政府信息 ，通过政府网站、新闻媒体、公告栏 、公共查阅室、政务服务中心等多种 形式进行公开。
严格执行法律法规
加强法律法规的执行力度，对违反财产公开规定的行为进行严厉打击，确保财产公开的严肃性和有效 性。
建立完善的信息公开机制
建立信息公开平台
建立权威性的信息公开平台，如政府网站、新闻媒体等，为公众提供便捷的查询渠道， 确保信息的及时性和准确性。
完善信息披露内容
公开的信息应包括个人或组织的财产状况、来源、使用情况等，确保信息的全面性和透 明度。
建立问责机制
对不按照标准公开或提供虚假信息 的人员进行问责，强化责任意识。
如何建立有效的监督机制
建立独立的监督机构
建立独立的监督机构，对财产公开工作进行监 督和管理，确保工作的公正性和透明度。
加强社会监督
鼓励社会公众对财产公开工作进行监督和举报 ，对违规行为进行曝光和纠正。
建立信息公示平台
建立专门的信息公示平台，方便公众查询和监督财产公开信息。
有没有专业调查贪官的公司
有没有专业调查贪官的公司哈尔滨华尔资产调查公司，专业受理特殊委托，针对高端群体提供高品质的专业服务。
华尔拥有一支经验丰富、作风正派、优质高效的团队，他们来自军队、公安、司法、电信、银行等社会各界人士，多年以来积累了丰富的经验。
华尔面向社会，并向社会郑重公布我们的服务宗旨“维护正义、信守约定、真抓实干、准确快捷”。
电话：0451---8761--1139地址：哈市嵩山路1 3 5号关键词：哈尔滨资产调查公司哈尔滨财产调查公司窃听反窃听调查官员婚外情调查官员外遇调查官员包二奶调查官员找小姐调查官员养小三调查官员情妇调查官员资产调查官员房产反腐倡廉，亦称“惩腐倡廉”。
即反对腐败，倡导廉政。
政治伦理学术语，属政治道德范畴。
廉政建设的基本内容。
思想道德建设的集中体现。
要廉政就必须反腐，而反腐才能廉政，古今中西概莫能外。
中国共产党历来坚持“反腐倡廉”，尤其在经济体制转换的改革开放的时期，更是把“反腐倡廉”作为党风廉政建设的行动纲领。
关于纪检监察机关领导班子建设强调要大力加强县级纪检监察机关领导班子思想政治建设、组织建设，并就此作出了一系列规定。
关于县级纪检监察机关干部队伍建设对加强县级纪检监察干部队伍的作风建设、能力建设提出了明确要求，比如，明确提出要对纪检监察干部严格教育、严格管理、严格监督；不断提高纪检监察干部保证和促进完善社会主义市场经济体制、对党组织和党员领导干部实施有效监督、依法执纪依法办案、协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作、维护党内民主和保障党员民主权利等方面的能力等，《意见》还对县级纪检监察机关机构设置、人员编制、干部资格准入和教育培训等作出了规定。
关于纪检监察机关经费和装备设施保障提出了一系列政策性措施，比如，建立健全县级纪检监察机关经费保障制度，将县级纪检监察机关的人员、公用经费和纪检监察业务费全额纳入县级财政预算等，并专门配合下发了《关于县级纪检监察机关办公办案装备配置标准和实施办法的通知》（中纪发〔2009〕10号）。
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怎样调查贪官的财产
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即反对腐败，倡导廉政。
政治伦理学术语，属政治道德范畴。
廉政建设的基本内容。
思想道德建设的集中体现。
要廉政就必须反腐，而反腐才能廉政，古今中西概莫能外。
中国共产党历来坚持“反腐倡廉”，尤其在经济体制转换的改革开放的时期，更是把“反腐倡廉”
作为党风廉政建设的行动纲领。
关于纪检监察机关领导班子建设
强调要大力加强县级纪检监察机关领导班子思想政治建设、组织建设，并就此作出了一系列规定。
关于县级纪检监察机关干部队伍建设
对加强县级纪检监察干部队伍的作风建设、能力建设提出了明确要求，比如，明确提出要对纪检监察干部严格教育、严格管理、严格监督；不断提高纪检监察干部保证和促进完善社会主义市场经济体制、对党组织和党员领导干部实施有效监督、依法执纪依法办案、协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作、维护党内民主和保障党员民主权利等方面的能力等，《意见》还对县级纪检监察机关机构设置、人员编制、干部资格准入和教育培训等作出了规定。
关于纪检监察机关经费和装备设施保障
提出了一系列政策性措施，比如，建立健全县级纪检监察机关经费保障制度，将县级纪检监察机关的人员、公用经费和纪检监察业务费全额纳入县级财政预算等，并专门配合下发了《关于县级纪检监察机关办公办案装备配置标准和实施办法的通知》（中纪发〔2009〕10号）。
去年以来全国共有179名“厅官”和5名省部级以上官员因涉嫌职务犯罪被查处。
而2013年作为十
八大之后的开局之年，以及中国加入《联合国反腐败公约》后的履约审议年，被民众给予了更高期待。
全国两会召开前的主流媒体调查显示，反腐败位居公众关注议题前列。
近两年里，众多高官被查处，可见现在反腐是既拍…苍蝇‟又打…老虎‟，这是一个值得肯定的趋势。
关键词：哈尔滨华尔资产调查公司资产调查公司财产调查公司。