职务侵占案件实例

证据30：

（1）工行取款凭证1529297证实：2003年10月14日姚蓉签自己和庞友名，留2人身份证号，从煤矿账户取款48600元。质证意见见本组证据引。

证据31：

（1）工行取款凭证1529295证实：2003年10月14日姚蓉签自己和庞友名，留2人身份证号，从煤矿账户取款107650元。（2）被告在一审法院称：以上两组证据（30、31）共计取款156250元，支付煤矿购买拜城县煤炭公司5000个厚煤合同

费用。

质证意见：

（1）工行取款凭证证实：姚蓉利用受托结算煤款，掌管煤矿银行账户存款，印鉴之便，从煤矿账户分两次取款156250元。（2）姚蓉编造了“取款156250元支付购煤炭销售合同票”的谎言，但未见被告出示购煤炭销售合同票的任何凭据，正

常的购合同票一般通过银行账户转款支付，此处为什么要

第二次将账户资金取出呢？

上述事实证实：姚蓉侵占上述取款156250元。

证据32：

（1）工行取款凭证1529296证实：2003年10月14日姚蓉签自己和庞友名，留2人身份证号，从煤矿账户取款32.5万元。（2）被告在一审法院称：（以上三组取款41.2万元）办理何建

30万元存单交何建，何建本人支取，余款支付煤矿费用

112873.16元。说？时又说支付煤矿费用112001.51元。

质证意见：

（1）工行取款凭证证实：姚蓉利用受托结算煤款，掌管煤矿银行账户存款，印鉴之便，从煤矿账户取款3.7万元、5万元、

32.5万元、合计41.2万元。

（2）工行取款凭证、存单，公安厅笔迹鉴定结论证实：

（3）工行存款凭证，存单000108434证实：2003年10月14日，姚蓉从煤矿账户取款32.5万元的当天，何建名下存入现金

30万元，该存单于10月15日被人签何建名，留何建身份

证号支取。

（4）工行存款凭证，存单000108435证实：2003年10月15日何建名下存入现金23.2万元，该存单于10月20日被人签

何建名，留何建身份证号支取。

（5）工行存款凭证，存单000108437证实：2003年10月20日何建名下存入现金22.2万元，该存单于10月21日被人签

何建名，留何建身份证号支取。

（6）工行存款凭证，存单000108408证实：2003年10月21日何建名下存入现金22.2万元，该存单于10月23日被人签

何建名，留何建身份证号支取。

（7）工行存款凭证，存单000108410证实：2003年10月23日何建名下存入现金20.2万元，该存单于11月10日被人签

何建名，留何建身份证号支取。

（8）工行存款凭证，存单000108411证实：2003年11月10日何建名下存入现金20万元，该存单于2004年2月26日被人签何建名，留何建身份证号支取。

公安厅笔迹结论证实：存单000108411的取款人签名“何建“是姚蓉所写。

（9）工行存款凭证，存单000103450证实：2004年2月26日何建名下存入现金20万元，该存款凭证存款人“何建”写笔迹与存单000103450的取款人“何建”一致，该存单于当日又被人签何建名，留何建身份证号支取。

何建名下30万元存单一直在姚蓉的掌控中，经过7次存款，隐藏存在何建名下的30万元煤款，有10万元被姚蓉蚕食侵占。未见被告出示支付煤款费用的有效凭据，被告所示建行卡王勇存款回单6000元，王勇与我煤矿无关联。加油欠条、提货单3张无付款凭据（提货单、欠条、发票）作证，无法证明上述油款是被告姚蓉支付，其中提货单（29692.5元）曾被被告用作本组证据取款60830元的“支付凭据”之一。矿工住院费一般由我用现金支付，即使姚蓉有时垫付，我到拜城时，都会从我处把垫付款要走。？？？？？

上述事实证明：上述取款36.2万元被姚蓉侵占。

证据34：

（1）工行取款凭证1563261证实：2003年11月6日不明身份

的人在姚蓉填写的凭证上签“庞友”名，留庞友身份证号，从煤矿账户取款1万元。取款人签名“庞友”与本组证据

42、43/45取款人“庞友”签名一致。

（2）被告在一审法院称：此笔取款庞友本人经办、支取。取款凭证是庞友让我帮其在我家人填写的。？？？？

质证意见：详见本组证据45的质证意见。

证据35：

（1）工行取款凭证1529298证实：2003年11月17日姚蓉签自己和庞友名，留2人身份证号，从煤矿账户取款3.5元。（2）被告在一审法院称：此笔取款支付煤矿预付给拜城县煤炭公司的合同费用。

质证意见：

（1）我承包煤矿（亚吐尔乡煤矿3号井）结束产煤的时间是2003年11月17日，姚蓉在煤矿结束产煤的时间用我账户资金

预付购买销售原煤的合同票，供姚军的煤场盒东风车？运

输所用，是变相的侵占行为。

（2）被告出示的43060、34969.75、8612、46800购原煤、沫煤合同票明细表？多次？？？修路费凭据是一组拼凑组合的

“支付凭据”，无法证明支付了煤矿费用。

证据36：

（1）工行取款凭证1529299证实：2003年11月17日姚蓉签自己和庞友名，留2人身份证号，从煤矿账户取款30829.9

元。

（2）被告在一审法院称:此笔取款支付煤矿欠石油公司油款30829.9元。

质证意见：

（1）工行取款凭证证实：姚蓉利用受托结算煤款，掌管煤矿银行账户存款，印鉴之便，从煤矿账户取款30829.9元。（2）被告出示一张建行李媛个人储蓄卡客户回单30829.9元，无付款依据（拉油提货单、欠条、发票）作证，无法证实此款项支付的是我承包煤矿应付的油款。

（3）工行牡丹卡、储汇专用存款凭证证实：2003年11月17日姚蓉从我煤矿账户取款30829.9元的当天，3万元汇入姚军工行卡（卡号尾号41589）。

（4）2003年初，姚蓉的弟弟姚军和其丈夫何建合伙经营工程机械，他们每天都大量用柴油。

（5）煤矿工行有账户，如真是支付的是煤矿应付的油款，为什么不直接通过煤矿账户支付，要通过取现到他行支付？

上述事实证实：此笔取款30829.9元被姚蓉侵占。

证据37：

（1）工行取款凭证1563260证实：2003年11月18日姚蓉签自己和庞友名，留2人身份证号，从煤矿账户取款28688.70元。

（2）被告在一审法院称：此笔取款支付煤矿欠石油公司油款