项目履约管理办法

项目履约管理办法

（试行）

第一章总则

为强化公司项目履约管理，提升项目履约能力，通过建立履约管控体系、履约管理制度、履约考核制度，掌握项目管理信息、发现项目管理问题、纠偏项目管理问题，进一步促进项目全面履约，制订项目履约管理办法。

第二章履约管控体系

第一条组织机构：

（一）项目履约实行公司、二级单位、项目部三级管理；

（二）公司由公司总经理、分管在建项目副总经理、项目管理中心、工程技术部、安全环保部、设备物资部、经营管理部、人力资源部、财务管理部、法律和风险管理部等相关职能部门、组成项目履约管控体系，督导二级单位切实履行管理项目的主体责任，实现公司要求“双履约”目标。

（三）二级单位主要领导作为本单位履约管理的第一责任人，分管履约的领导作为本单位履约管理的主要负责人，相关分管领导作为本单位履约管理的相关负责人，工程科技管理部作为本单位项目履约管理的牵头部门，安全环保部、设备物资部、经营法务部、人力资源部、财务管理部等部门

作为本单位履约管理的协同部门；

（四）项目经理作为项目履约管理的第一责任人，项目生产副经理作为项目履约管理的主要负责人，其他项目班子成员根据职责分工各司其职，项目部各部门协同项目履约管理。

第二条管理职责：

项目管理中心是公司履约管理的牵头职能部门，在公司总经理及分管副总的领导下，协调组织公司相关部门具体负责公司属各二级单位的项目履约管理工作，各层级主要项目履约管理职责是：

（一）公司

1、项目管理中心

（1）结合公司履约管理的实际情况，建立公司项目履约管控体系，制定项目履约管理规章制度及管理办法。

（2）督导二级单位建立履约管控体系，并有效开展工作；督促二级单位落实项目履约管理规章制度及管理办法。

（3）对公司规模亿元以上、国家重点、省市重点、平台公司重点项目进行统计跟踪监控，发现问题及时向二级单位履约管理部门负责人通报，督促纠偏改进。

（4）对在建项目计划实施进行动态管控，定期对进展情况进行检查考核，对问题项目协调相关部门到现场，分析

原因，与二级单位、项目部共同协商拿出相应措施并督促落实，同时向主管、分管领导汇报。

（5）审核重点项目施工计划及年度计划，督导计划按月、季、年落实。

（6）参与公司项目策划评审，全过程了解掌握项目实况，以进度计划为主线，对重、难点部位的施工安排及相关施工因素进行审查。

（7）每两个月听取二级单位重点及风险项目履约管理工作汇报一次，就问题项目提出质询。

（8）制定重点及风险项目管控计划，对公司重点及风险项目的进展情况实行全程跟踪；牵头组织相关职能部门对公司重点及风险项目进行履约检查。

（9）对客户向公司的投诉建立台账并组织进行处理，对涉及其他部门的投诉进行跟踪督促处理。

（10）按照公司项目履约管理规章制度及管理办法的要求，对公司的投诉项目进行监督管理，必要时实行督导管理。

（11）组织对分包商进行履约信用评价，参与合格分包商资源库的更新，在履约信用评价和履约检查的基础上，对二级单位拟分包项目推荐的分包商进行审查和建议。

（12）根据公司年度工作安排，负责组织召开公司季度履约工作会议。

2、工程技术部

（1）牵头组织项目策划审查工作、施工组织设计、危

大工程专项方案审查工作。

（2）组织公司专家团队，并协调二级单位做好项目技

术指导及服务工作。

（3）按照公司相关质量管理办法，开展工程质量监督

检查工作；主持或参与质量事故的处置工作。

（4）负责项目管理信息化系统应用的技术支持工作，

以及督促指导相关技术、质量、科技管理模块的运行工作。

3、安全环保部

（1）负责公司安全生产与职业健康、能源节约与生态

环境保护的综合监督、统筹协调管理工作。

（2）负责公司安全生产与职业健康、能源节约与生态

环境保护管理制度体系建立，监督指导各单位和项目建立健全安全管理实施细则，完善岗位操作规程。

（3）监督指导各单位、项目部安全生产与职业健康、

能源节约与生态环境保护工作计划、检查考核计划、教育培训计划和费用使用计划的执行与落实。

（4）指导各单位和项目部安全标准化策划与实施运行

工作。

（5）监督指导各单位和项目部生产安全事故、职业病

和生态环境事件应急预案、现场处置方案的编制和演练工作。

4、设备物资部

（1）指导监督二级单位建立完善项目设备物资管理体系，并保证体系有效运行。

（2）负责项目策划的设备物资审查工作。

（3）审查二级单位上报设备物资采购计划，并指导监督各二级单位根据计划批复意见及时进行采购，满足项目施工需要。

（4）参与公司组织相关职能部门对公司重点项目和风险项目的设备物资检查工作。

（5）监督指导项目设备物资验收、出入库、设备日常保养维护等管理工作。

（6）对二级单位设备物资管理人员进行指导、培训。

（7）负责二级单位日常管理报表的审核、汇总及上报工作。

5、经营管理部

（1）负责在建项目初始成本评估、过程成本核算、完工经营成果分析的管理及审核工作。

（2）负责分包商务策划审核工作。

（3）负责分包商选择过程审查（公开招标、邀请招标、邀请竞争性谈判、询比价等）及合格分包商资源库的更新及管理工作。

（4）负责分包合同条款、分包单价（价格）审核工作。

（5）负责分包结算及工程款支付审核工作。

（6）负责项目变更索赔管理工作。

（7）定期公示公司合格分包商名录，即时公布禁入分

包商名录及法定代表人、现场授权委托人。

（8）定期进行分包人信息公开及分包指导价格公示。

（9）负责项目经营管理相关统计台账的归集、管理工作。

6、人力资源部

（1）指导检查二级单位班子成员管理相关工作，监督

管理二级单位选人用人工作和选人用人纪实工作，审查二级单位干部人事档案专项审核和任前审核工作。

（2）监督指导二级单位的干部管理工作及后备干部队

伍建设、管理工作。

（3）根据公司总体工资预算情况对项目薪酬发放、工

资总额预算进行管控，负责项目班子成员薪酬发放审核工作；负责项目OA工资计划、用款申请审核工作，负责项目员工

个税汇总申报工作。

（4）指导二级单位按照公司培训计划组织完成相关培

训工作。

（5）审查二级单位的专业技术资格评审工作,负责二级单位员工的执（职）业资格注册管理工作。

（6）负责各二级单位人力资源管理信息系统建设管理

工作。