经营计划管理规范

1 目的

制定科学、适宜的经营计划，为确保经营计划的有效实施和实现本公司经营目标、质量目标、过程绩效指标提供保障。

2适用范围

适用于经营计划的制定、实施、评审和修订。

3职责

3.1 副董事长负责审批经营计划。

3.2 行政副总经理负责组织各部门、拟制经营计划。

3.3常务副总经理负责审核经营计划。

3.4 各部门负责向综合办提交各自所属的经营计划项目内容，并按照审批后的经营计划分解实施。

3.5管理者代表负责督促检查经营计划的落实情况。

4 管理内容

4.1经营计划发布时间及项目

4.1.1经营计划分中长期（3～5年）和年度经营计划，发布时间为每年底或下年初。

4.1.2经营计划应包括：

a)质量方针；

b)质量目标；

c）过程分析测量；

d）市场开发方向；

e）产量、产值；

f）工厂/设施的改变、扩大计划；

g) 经费、成本预算；

h）节能、降耗指标；

i）环境、安全目标。

4.1.3经营计划编制项目及提供部门，见附录7.1。

4.2经营计划的编制

4.2.1行政副总经理负责组织拟订中长期经营计划，必要时内容可包括公司年度经营计划草案，经副董事长批准后发至各相关部门，应明确编制时间、编制依据、责任部门及负责人等。

4.2.2各相关部门负责按附录中经营计划编制项目的要求，向综合办提交各自部门经营计划草

案，内容包括：

a)完成活动项目及期望的结果；

b)完成的目标值及时间进程；

c）具体的措施。

4.2.2.1销售部负责提交年度销售计划。

4.2.2.2供应部负责提交年度采购计划。

4.2.2.3品质部负责提交年度质量目标及分解计划.

4.2.2.4工程设备部负责提交年度设备预防性和预见性维护保养计划。

4.2.2.5各部门负责提交季度员工培训计划，综合办负责汇总形成年度员工培训计划。

4.2.2.6生产部负责提交生产计划。

4.2.2.7综合办负责提交年度人力资源开发计划。

4.2.2.8财务部负责提交年度质量成本计划。

4.2.3综合办负责将各项目草案进行汇总、整理，形成本公司经营计划草案。

4.2.4副董事长组织高层管理者、各相关部门负责人，以多方论证方式评审经营计划草案。4.2.5由综合办依据评审结论编制经营计划，报副董事长批准后按《文件信息控制程序》发至相关部门。

4.2.6经营计划须注重数据和信息的分析与评价，应采取措施以确保优先解决与顾客相关的问题，并确定关键的与顾客相关的趋势和相互关系的支持状况评审、决策和长期策划。

4.3经营计划的实施

4.3.1各部门负责按经营计划的要求实施，并对实施情况进行监视和测量。

4.3.2各部门负责将实施情况监视测量结果，按《分析和评价控制程序》进行分析，并按测量要求上报综合办。

4.3.3综合办对各部门上报的结果进行监视测量，并将差距较大的项目或部门及时报告管理层。

4.4经营计划的评审

4.4.1评审频次、时机

4.4.1.1经营计划每年评审1次，可与公司管理评审一并进行。

4.4.1.2副董事长认为必要时，可增加评审频次，并修订经营计划。

4.4.2经营计划的评审以多方论证方式进行，由副董事长主持，高层管理者和各相关部门负责人参加会议。评审的目的主要是对经营计划的执行情况及其发展趋势进行评价，做出评审结论。

4.4.3对不能按经营计划完成，有较大差距的问题，按《改进、纠正和预防措施控制程序》制定相应的纠正措施，并由品质部负责对措施的实施情况进行跟踪。

4.4.4各计划在实施过程中，如因客观原因致使计划无法完成或因公司目标变动时，各相关部门应对计划进行修订，经分管负责人审核、公司分管领导批准后下达执行，原计划作废。4.4.5经营计划为动态文件，须根据实际情况即时滚动更新并要求保密。

4.5经营计划的实施检查

经营计划制定后，综合办、品质部等相关部门应进行持续的分析和实施效果的检查，以保证计划的调整、更新。

5相关文件

5.1《文件信息控制程序》

5.2《分析和评价控制程序》

5.3《改进、纠正和预防措施控制程序》

5.4《中长期经营计划》

6记录

5.1年度经营计划

5.2变更申请单

7附录

7.1经营计划编制项目及提供部门