关于规范领导人员职务消费的管理规定1.doc

关于规范领导人员职务消费的管理规定1 关于规范领导人员职务消费的管理规定

为规范集团公司各级领导人员职务消费，根据XX省国资委《关于规范省属企业负责人职务消费的指导意见》的要求，结合实际，制定本规定。

一、职务消费的主要内容

公务用车配备及使用维护、业务招待（含礼品）、通讯、差旅、国（境）外考察培训等与领导人员履行职责相关的消费项目。

二、规范职务消费的人员范围

（一）集团公司各单位领导班子成员。

（二）集团公司机关各处室处级领导人员。

（三）基层各单位、机关各处室按规定职数配备的副总。

三、规范职务消费的原则

（一）坚持自律与他律相结合的原则。认真做好宣传教育工作，使各级领导人员充分认识规范职务消费的重要意义，自觉严格遵守有关规定。明确界定职务消费的具体项目及费用标准（额度），明确审批程序，坚持规范管理，实行总额控制。

（二）坚持依法合规、从严从俭的原则。职务消费范围和具体项目的确定，必须符合国家法律法规和上级的规定。费用标准（额度）的制定做到既适应工作需要，又崇尚节俭，严格控制。

（三）坚持公开透明、接受监督的原则。各类职务消费情况定期在适当范围公布，接受职工的民主监督。

（四）坚持奖罚结合的原则。

四、职务消费项目及管理规定

（一）公务用车管理规定

1、基层各单位公务用车配备总数不得突破集团公司规定，配车标准原则上控制在X万元以下，不设专车。

2、公务用车实行统一调度。基层各单位用车由各单位办公室统一安排。机关各处室用车应提前联系，由公司办公室接待科安排；遇有紧急情况需要临时用车，应与办公室主任或分管主任联系以便协调安排。

3、严格控制长途带车。一般带车允许范围为北到XX、南到XX、西到XX、东到XX，此范围之外，原则上乘坐火车、飞机等交通工具。

机关处室人员去XX出差，处级领导人员原则上不准带车，凡不带车的，除按规定报销差旅费外，每次补助XX元；科级以下人员不准带车，按规定报销差旅费。

4、加强车辆维修管理，实行费用总包干，具体包干指标由各单位测算后确定。

5、严禁公车私用，违者按有关规定处理。

（二）业务招待（礼品）管理规定

1、继续严格执行禁酒令。集团公司内部接待，一律实行工作餐制。

2、基层单位因工作需要接待集团公司外部来宾，需用酒水的，

必须经单位主要领导同意，由办公室统一安排，并严格按标准执行。就餐费用标准：单位主要领导参加，每桌300元以内；副职（包括副总）每桌200元以内;一般以省内中档烟酒为主（XX 等）,不使用高档烟酒（中华烟，五粮液、茅台等酒）。

3、机关各处室接待集团公司外部来宾，确需招待的，要报请分管领导批准，由分管领导安排办公室办理，就餐费用计入批准领导月度包干费用。

4、严格礼品管理。在公务接待、商务洽谈、外事活动中，需要互赠礼品的，机关处室经公司主要领导或分管领导批准，基层单位经主要领导批准，由办公室按照对等、节俭的原则归口管理、统一采购，礼品要能展示企业形象、体现地方特色，价格标准一般控制在500元/份之内。

（三）通讯费管理规定

1、移动通讯费标准：基层单位党政正职和机关处室主要负责人300元/月，副处级人员200元/月，基层和处室副总100元/月。

2、固定话费标准：基层单位党政正职和机关处室主要负责人60元/月，副处级人员50元/月，基层和处室副总40元/月。

3、每季度按照上述标准报销一次通讯费（通讯计算机处具体办理），超出标准部分自付，结余部分可年内滚动使用。

（四）差旅费支出管理规定

1、因公出差和参加上级主管部门举办的各类会议、培训、学

习，事先应按集团公司和各单位的规定办理审批手续，凭审批手续作为借款及报销的依据，否则不予报销。要严格控制出差人数、路线和天数。

2、出差的交通工具及交通费开支办法。

（1）处级领导人员因工作需要可乘坐轮船二等舱和飞机，随行人员可同等乘座；其他人员出差按规定乘坐交通工具（不含出租车），费用可据实报销，如因出差路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，必须事前在出差审批单中详细注明，经领导审批后（集团公司机关由分管领导审批，基层单位由主要负责人审批），作为报销证明。

（2）乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，正处级人员可购软卧票，其他人员可购硬卧和软座票。符合规定而不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席位票价的比例发给补助，其中：乘坐火车普快的按其硬席座位票价的60%计发；乘坐新型空调特快、快速、普快列车的按其硬席座位票价的30%计发。符合乘坐火车软卧条件的，如改乘硬席坐位，也按上述规定的硬席座位票价的比例发给补助；但改乘硬卧和软座的不执行。

（3）出差期间按出差的自然（日历）天数（不含途中）每人每天补助市内交通费6元，包干使用，不再凭据报销市内交通费；因特殊情况确需乘坐出租车的，由分管经营领导审批后，可酬情报销出租车票，但当日不再享受市内交通补助；自带车辆或接待

单位提供交通工具的出差人员，不享受交通补助；出差人员乘坐飞机，其乘坐往返机场的专用客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销；到基层单位实（见）习、工作以及到外地参加会议（不含订货会议之类）和各种培训班人员，不实行市内交通费包干办法。

3、出差人员住宿标准。

（1）因公出差住宿费采用限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

住宿标准：一般地区，X元/天〃床位；特区（指深圳、珠海、厦门、汕头、海南省）X元/天〃床位。特区住宿补助按在特区实际住宿天数计发。在途期间按一般地区计发。

（2）在报销差旅费时，住宿费发票全额低于限额标准的，按差额部分的50%给予补助；高于限额的部分自理；特殊情况超标准由分管经营的负责人审批后报销；如住亲友家，按住宿天数和相应标准总额的50%给予个人补助。

4、严格控制出差，凡上级主管部门以外的单位举办的各类研讨班、学习班，一般不安排人员参加。严禁借公差为由外出旅游，因游览或非因公需要的参观而开支的一切费用，均由个人自