旅游集团股份有限公司组建方案

***旅游发展股份有限公司的组建方案

为切实贯彻落实“旅游产业化”的发展战略，进一步理顺***旅游管理体制，形成科学高效的***旅游运营管理机制，现就组建***旅游发展股份有限公司提出建议意见如下：

一、形成科学的旅游企业组织治理结构

我们在研究国内众多旅游公司管理组织结构的基础上，结合***旅游发展股份有限公司的经营范围和实际情况，建议公司采用如下组织结构：

二、关于董事会的职能职责界定

***旅发公司实行公司法人制管理，建立公司董事会，董事会对公司的经营实施监督管理,其职责主要包括:(1)制

定公司的战略规划、经营目标、重大方针和管理原则；(2)挑选、聘任和监督经理人员,并掌握经理人员的报酬与奖惩；

(3)协调公司与管理部门之间的关系。

三、关于公司经营管理层的组建建议

建议公司经营管理层设总经理一名，副总经理三名。公司总经理采用公开招聘的方式招聘，招聘方式、实施流程、时间安排等按照《公开招聘***市旅游发展股份有限公司总经理的实施方案》（征求意见稿）的安排实施。公司副总经理可通过公开招聘和行政人员抽调两种方式组成，公开招聘参照总经理招聘的相关要求进行招聘。通过行政抽调的人员，建议在工作关系和工资关系上与原单位脱离，保留其原有行政级别，其工资报酬按照企业制度由企业支付。

四、关于公司内设各机构职能的界定

按照第一条对公司内部组织结构的建议，建议公司内设7个管理机构，其职能职责建议为：

（一）公司办公室

办公室是负责公司总部办公运转、信息管理、法律及外事管理、公共关系及后勤保障的综合职能部门，其主要职能包括：

1、公司会议组织和有关会务工作；

2、安排公司领导日常公务活动；

3、起草公司重要报告、文件和有关规章制度；

4、办公秩序管理和督办工作；

5、公文、档案及机要管理；

6、公共关系、外事管理以及法律事务；

7、安全保卫和后勤保障；

8、信息系统规划和管理；

9、网络建设及维护。

（二）人力资源部

人力资源部是负责公司人力资源开发和管理的职能部门，其主要职能包括：

1、拟定人力资源发展计划，定期分析公司人力资源供求状况；

2、机构和岗位设置管理；

3、员工招聘、聘用、培训、考核、激励和解聘；

4、劳动关系和劳动纪律管理；

5、员工职业发展管理；

6、公司薪酬、福利和社保管理；

7、指导公司下属各分公司人力资源管理。

（三）计划财务部

计划财务部是负责组织公司年度预算管理、财务管理、会计审核和资金管理，并为决策提供财务分析和财务评估支持的职能部门，其主要职能包括：

1、财务管理体系和会计管理制度的建立、实施，以及财务监督；

2、年度预算管理；

3、财务及经营信息统计、汇总和分析；

4、投资项目的财务评估；

5、会计账务处理、会计审核和财务决算；

6、现金管理、资金管理和结算管理；

7、理财

8、项目资本运作支持。

（四）投资管理部

投资管理部是负责项目建设前期对外联络和监管项目建设过程，确保公司项目投资决策能够有效执行的职能部门。

1、负责项目建设前期的对外联络工作，包括公共关系维护和项目报批工作等；

2、有效执行投资决策，提供投资效益，具体实施经批准的投资方案；

3、提出重大投资项目管理层人选的建议；

4、对投资项目进行有效监管，如项目进度、质量和成本等；

5、提出项目目标及考核方案，对项目管理层进行考核、激励和考核结果的反馈；

6、收集、更新和完善项目信息

7、参与投资项目重大问题决策。

（五）规划发展部

规划发展部是研究公司发展方向和重大改革方案，制定公司战略规划，为项目投资和退出决策提供分析支持的职能部门，其主要职能包括：

1、提出公司长期发展方向，制定公司发展战略；

2、研究并提出重大改革设想，推动公司业务的发展和调整，推动下属企业进行重组和改革，提出业务重组、资产重组以及上市改制的改革方案；

3、对开展新业务提出可行的战略和方案

4、提出公司投资之道原则的建议方案

5、对重大投资和退出项目的决策提供独立的分析意见。

（六）运营管理部

运营管理部是监管公司下属企业，提升公司投资企业价值，确保公司权益和价值最大化的职能部门，其主要职能包括：

1、提出公司下属企业管理层人员的建议；

2、推行成功管理模式，督促下属企业建立健全企业治理结构，完善经营管理；

3、提出年度经营计划（预算）方案并组织实施经批准的年度经营计划（预算）

4、对下属企业进行有效监管，提出企业经营目标及考核方案，对企业管理层进行考核和奖励；

5、收集、更新和完善下属企业、行业和政策信息，进行分析、监控，及时发现问题，想公里管理层提出解决方案。

6、参与公司下属企业重大问题决策。

（七）市场营销部

市场营销部是负责公司市场营销策略的研究、策划、组织、实施及相关业务管理的职能部门，其主要职能包括：

1、负责公司项目市场工作的全面掌控。包括组织、参与、指导营销方案的制定，媒体活动计划的审定，完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报，并知道

专案策划与设计，配合完成日常推广宣传工作；制定公司年度营销目标计划、产品企划策略、通路计划及各阶段实施目标；

2、组织建立国内外营销中心，并做好业务分工与日常监督管理；

3、建立和完善营销信息收集、处理、交流，与公司下属各企业、各地营销中心和合作单位及时沟通，对公司所有营销数据、票证等采集归档；

4、支持公司的所有市场和公关活动计划。

二〇一二年八月十日