计划运营管理制度13.doc

计划运营管理制度13

xxxxxxxxxxx有限公司

计划运营管理办法

1目的

为规范经营计划管理流程，提高整体经营计划管理质量，提高公司整体运作效率，特制订本制度。

2适用范围

本文件适用于xxxxxxx有限公司,以下简称“公司”。

3定义

3.1年度经营目标：年末申报董事会后经审批的次年年度目标。

3.2年度计划：分为公司年度计划和职能中心年度计划，指根据审批的年度经营目标分解的年度推进计划。

3.3月度计划：指职能中心月度计划，根据相应年度计划分解形成的月度推进计划。

3.4周计划：指职能中心周计划，为月计划的周分解。

4职责

4.1董事长：审批公司年度经营目标；审批公司年度计划及考核结果。

4.2总经理：审核公司年度经营目标、年度计划；审批各职能中心年度计划及相应的考核结果；对各职能中心月度计划的考核结果争议进行最终仲裁。

4.3职能中心负责人：审核分管职能中心的年度、周、月度计划及考核结果。

4.4综合服务中心：

4.4.1在董事长、总经理的指导下，负责组织编制公司年度计划；汇编并复核各职能中心年度计划、月度计划、周计划及考核结果。

4.4.2负责各类计划实现情况的跟进、检查、反馈，并形成计划运营督导报告，并分别在不同层级的会议上进行通报。

4.5各职能中心：负责编制本职能中心年度、月度、周计划。职能中心负责人负责审批下属员工的周、月计划及考核结果。

5计划编制与审核审批

5.1次年年度计划的申报时间为每年第四季度，次月月度计划申报时间为每月25日前，次周周计划申报时间为每周最后一天（星期日），未按期申报的按照《员工奖惩管理制度》相关规定处理。计划应遵循各级相符的原则，下级计划必须与上级计划相符。

5.2 计划申报须使用附件的统一格式，所有项次必须完整。前一阶段未完成的工作，在计划申报时应继续体现。

5.3计划的完成标准应明确可靠，禁止使用含糊不清的表述。年、月度计划应包含节点进度、数据指标和管理类指标。

5.4根据计划项的重要程度赋予相应权重，属于公司年度、月度计划内容的，权重应相应更高，不考核的计划项权重可设为0。

5.5计划编制所需的资料由各对应板块提供，任何职能中心不得拒绝。

5.6各职能中心负责人应亲自主持所负责业务的计划编制工作。

5.7计划审核审批时应重点关注计划的完整性、合理性，综合服务中心应对各职能中心年度、月度计划进行复核，重点关注计划的匹配性。

5.8计划审核审批人可根据实际情况对计划进行增减、修改。

5.9公司年度经营目标及年度计划：

5.9.1综合服务中心汇总、分析企业公司工作思路和目标要求，以及各方面提交的经营情况基础数据，提出年度经营目标的框架建议（明确编制格式，深度，完成时间，汇总讨论时间等），报总经理和董事长，然后根据总经理和董事长的反馈意见编制公司年度计划后提交审批。审批后的公司年度计划作为各职能中心制定年度计划和月度计划的依据。

5.9.2职能中心年度计划：公司年度计划下发后，各职能中心据此编制本职能中心的年度计划，并在10日内完成并提交至

综合服务中心，经综合服务中心复核后，报总经理审批。职能中心年度计划应满足公司年度经营目标及计划要求，计划周期也应与之相符。

5.10职能中心月度计划：每月25日前，各职能中心根据年度计划及当期实际情况，编制次月月度计划，经本中心负责人审核、综合服务中心复核后报总经理审批。职能中心计划须与

公司计划相符，各职能中心间的计划应协调一致。

5.11职能中心周计划：各职能中心应按时提交周计划，周计划是对月计划的合理分解，应有效支撑月计划的达成。

6计划调整

6.1除公司目标调整、市场原因、政府原因（含垄断行为）、或非本职能中心自控的前置条件发生变化外，计划原则上不予调整。已明确的计划都应确保按时、保质完成。

6.2计划取消、完成时间调整、完成标准调整、责任人变更等均属于计划调整范畴。计划调整的审核审批人同计划审批。当调整的计划内容涉及上级计划时，须上级计划的审批权限人审批。

6.3计划调整申请须在完成时间之前进行，超过完成时间的一律不予调整。

7计划执行与控制

7.1各职能中心应严格按要求执行周、月计划，须定期召开

本职能中心周例会，形成会议纪要并提交综合服务中心。

7.2计划执行过程中，审批权限人及公司领导可根据实际情况下达新计划。

7.3综合服务中心对各类计划进行追踪检查，发现问题应向有关职能中心负责人提出，要求责任部门分析原因，提出整改措施，能够弥补的组织进行赶工或采取补救措施，不能弥补的应在下一阶段计划中采取措施加以调整，以确保整体计划完成。

8计划考核

8.1综合服务中心依据绩效管理等相关规定对结果进行应用。

9支持性文件

9.1《绩效管理制度》

9.2《员工奖惩管理制度》

10附件

10.1 计划运营督导报告模版（适用于周/月计划）

10.2 计划运营督导报告模版（适用于季度考核）

10.3 周、月工作计划表

11附加说明

11.1本文件由综合服务中心负责编制、修订、解释。

11.2本文件自发布之日起生效执行。

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