公司法人治理说明

公司法人治理说明

公司根据《公司法》制定《公司章程》，完善公司法人治理结构，制定相关的配套制度，规范董事会、监事会的议事规则和程序，明确董事会、董事长及经理班子、总经理的各级职权。

1、股东与股东会

根据《公司法》制定《公司章程》，完善公司法人治理结构，制定相关的配套制度，规范股东会、董事会、监事会的议事规则和程序，明确公司高级管理人员的各级职权。发行人设立有股东会、董事会、监事会和经营管理机构。发行人的治理结构如下：

（1）股东会行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划和投资方案；

（2）选举和更换由股东会聘任的监事，决定有关监事的薪酬事项；

（3）选举和更换董事、决定执行董事的薪酬事项；

（4）审议批准监事会报告；

（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或减少注册资本做出决议；

（8）对股东向股东以外的人转让出资做出决议；

（9）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议；

（10）修改公司章程。

2、董事会

公司设董事会，对股东会负责。董事会由x名董事组成。董事会行使下列职权：

（1）执行股东会的决议，向股东会报告工作；

（2）制定公司的发展规划

（3）制定公司决定公司对外融资的方案；

（4）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

（5）制订重大收购、分立、合并、变更公司的形

式；

（6）制订公司章程的修改方案；

（7）制订公司的年度财务预算方案；

（8）制订公司利润分配方案和弥补损方案；

（9）决定公司的经营计划和投资方案；

（10）决定公司内部管理机构的设置和公司分支机构的设立或者撤

消；

（11）决定聘任或者解聘公司总经理，并根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；负责对公司总经理的考核，决定其报酬事项，并根据公司总经理的建议，决定公司副总经理，财务负责人的报酬事

（12）批准公司基本管理制度；

（13）听取公司总经理的工作汇报，检查公司的管理工作；

（14）法律、法规或公司章程规定，以及兵团农十二师授予的其他职务。

3、监事会

公司设监事会。监事会由x名监事组成，监事会设主席x人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提监事会行使下列职权：

（2）检查公司财务；出书面审核意见；

（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（6）依照《公司法》第一百五十二条的规定，向股东大会提出提案；

(7）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

4、经理班子

公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。总经理每届任期为三年，总经理可以连任。

总经理对董事会负责，行使下列职权：

主持公司的生产经营管理工作;

（1）主持公司的生产经营管理工作

（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（3）组织实施董事会决

议；

（4）拟订公司的基本管理制度；

（5）拟订公司内部管理机构设置、调整、撤销方

案；

（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等的人员；

（7）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外高级管理人员人选；

（8）组织拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案；

（9）经董事长授权，对外代表公司签订合同等文件；

（10）公司章程和董事会授予的其他职权