小金库治理方案
2024年镇委小金库工作清理方案
2024年镇委小金库工作清理方案____年镇委小金库工作清理方案一、背景介绍在镇委机关的日常运作中，经常会产生一些小额收入和支出，比如会议经费、办公用品采购费用、差旅费等。
由于金额较小，这些费用往往不会被足够重视，导致资金使用和管理存在一定的混乱和漏洞。
为了规范资金的使用和管理，提高资金利用效率，确保资金安全，____年将对镇委小金库进行清理工作。
二、工作目标1. 清理小金库基本信息，建立准确的账户信息和资金流转记录。
2. 制定并实施小金库资金使用管理办法，规范资金的使用和管理流程。
3. 清理小金库的收入和支出情况，查找并处理违规和异常情况。
4. 提高资金利用效率，确保资金安全。
三、工作步骤1. 小金库基本信息清理(1) 收集小金库相关信息，包括账户信息、开户银行、存款余额等。
(2) 对小金库账户进行核对，确保账户信息准确无误。
(3) 更新小金库基本信息，建立准确的账户信息和资金流转记录。
2. 制定资金使用管理办法(1) 研究相关法律法规，了解行业标准，制定符合镇委机关需求的资金使用管理办法。
(2)明确资金使用权限和流程，规范资金的申领、审批和报销流程。
(3)建立资金使用审批流程，明确责任人和审批程序。
3. 资金收入清理(1)查阅过往的收入记录，包括会议经费、办公用品采购费用、差旅费等。
(2)核对收入记录和相关凭证，确保金额和来源准确无误。
(3)整理收入记录，建立清晰的收入流水账。
4. 资金支出清理(1)查阅过往的支出记录，包括会议经费、办公用品采购费用、差旅费等。
(2)核对支出记录和相关凭证，确保金额和用途准确无误。
(3)检查支出记录中是否存在违规情况，如超标准使用、未按规定报销等，及时予以处理。
5. 处理违规和异常情况(1)针对发现的违规和异常情况，按照相关规定进行处理。
(2)如发现有人私自挪用资金或其他违规行为，将依法追究其责任，并及时补缴资金。
6. 提高资金利用效率(1)加强资金使用监督，确保资金的科学合理使用。
小金库防治实施方案
小金库防治实施方案一、背景介绍。
小金库是一种由金属材料制成的小型储蓄工具，通常用于存放现金、珠宝等贵重物品。
然而，由于小金库的特殊性质，一旦遭受盗窃或损坏，可能会造成严重的财产损失。
因此，制定一套科学的防治实施方案对于保护小金库中的财物至关重要。
二、安全防护措施。
1. 安装监控设备，在小金库周围安装监控摄像头，定期检查监控设备的运行状态，确保能够及时发现异常情况。
2. 强化门锁，选择质量可靠的门锁，增加小金库的防盗能力。
定期检查门锁的使用情况，确保其正常运行。
3. 安装防盗报警器，在小金库内部或周围安装防盗报警器，一旦发生异常情况，能够及时报警，以便采取紧急措施。
4. 制定安全管理制度，建立小金库的安全管理制度，规范员工对小金库的使用和管理，确保每位员工都有责任心和安全意识。
5. 加强巡逻巡查，增加保安人员的巡逻巡查频次，加强对小金库周围环境的监控，防止不法分子趁机作案。
6. 定期维护保养，定期对小金库进行维护保养，确保其各项安全设施的正常运行，及时发现并排除安全隐患。
三、风险防范措施。
1. 防火防水，在小金库周围设置防火、防水设备，防止火灾、水灾对小金库造成损害。
2. 防潮防霉，小金库内部应保持干燥通风，定期使用除湿剂或防霉剂，防止潮湿环境对贵重物品造成损害。
3. 防腐防锈，对于金属小金库，定期使用防腐涂料或防锈剂，防止金属材料受潮生锈。
4. 防震防摔，小金库应放置在坚固平稳的地面上，避免受到外力撞击或摔落，造成贵重物品损坏。
四、应急处理措施。
1. 一旦发现小金库异常情况，应立即启动报警系统，通知相关部门和人员进行处理。
2. 对于小金库内部出现的异常情况，应及时进行排查和处理，确保贵重物品的安全。
3. 在发生意外情况时，应及时向上级主管部门和公安机关报告，协助调查处理。
五、总结。
小金库的防治工作需要全员参与，每个环节都需要严格把关，确保小金库内的财物安全。
只有通过科学合理的防治实施方案，才能有效预防和应对各种安全风险，保障小金库内财物的安全。
控股企业小金库整顿方案2
4控股企业小金库整顿方案清晨的阳光透过窗帘的缝隙，洒在桌面上，一纸空白的文档在等待着我。
我深吸一口气，调整了一下坐姿，开始构思这个方案。
一、背景分析得说说我们这四家控股企业，原本的情况。
小金库，这个名字听起来就让人浮想联翩，其实它就是企业里的一个“私房钱”，存放着一些非正规的、不透明的资金。
这东西在企业里存在已久，就像是一颗定时炸弹，不知道什么时候就会爆炸。
现在，终于到了该整顿的时候。
二、整顿目标1.清理小金库资金，确保资金来源和使用的合规性。
2.建立健全内部控制体系，防止小金库现象再次发生。
3.提高企业财务管理水平，增强企业核心竞争力。
三、整顿措施1.成立整顿小组这个小组由企业高层、财务部门、审计部门等相关人员组成，我作为组长，要带领大家把这个任务完成好。
小组的主要职责是对小金库进行全面的清查，找出问题所在，并提出整改措施。
2.清查小金库资金我们要对这四家控股企业的小金库资金进行全面的清查，看看里面到底有多少钱，这些钱从哪里来，用到哪里去。
清查过程中，要详细记录每笔资金的来源和去向，确保资金来源的合规性。
3.建立内部控制体系（1）资金审批流程：企业内部所有资金的使用，都必须经过严格的审批流程，防止资金被滥用。
（2）财务报表制度：建立健全财务报表制度，定期对外发布财务报表，接受社会监督。
（3）内部审计制度：定期开展内部审计，确保企业内部控制的正常运行。
4.整改落实整顿小组要对清查出的问题进行整改，对责任人进行追责。
同时，要将整改措施落实到位，防止小金库现象再次发生。
5.提高财务管理水平整顿过程中，我们要提高财务管理水平，增强企业的核心竞争力。
这包括：（1）加强财务人员培训：提高财务人员的业务素质，使他们能够更好地为企业服务。
（2）引进先进财务管理理念：学习国际先进的财务管理理念，为企业发展提供有力支持。
四、整顿时间表1.第一阶段：清查小金库资金（1个月）2.第二阶段：建立内部控制体系（2个月）3.第三阶段：整改落实（3个月）4.第四阶段：提高财务管理水平（持续进行）五、预期效果1.小金库现象得到有效遏制，企业内部资金使用更加规范。
企业“小金库”专项治理实施方案
企业“小金库”专项治理实施方案各部门：根据上级文件精神，全面完成已发现问题的整改，建立完善的“小金库”防控环境，杜绝“小金库”问题的再次发生。
结合我公司实际，特制定本实施细则，具体通知如下：一、进一步重申不得设立“小金库”的有关规定按照相关规定，凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均属于“小金库”。
不得设立“小金库”的规定：（一）禁止隐瞒收入（包括提供通信主业服务及非通信主业的代维、代理、代办、建筑、施工、监理、酒店等服务，销售通信终端及其他商品，以及出租、出售、处置资产等）设立“小金库”。
（二）禁止将对外业务合作中，对方给予的实物补偿、现金、有价证券或通过报销方式取得回报，不按规定及时入账，设立“小金库”。
（三）禁止将奖励资金、社会捐赠、代扣代缴个人所得税手续费返还、企业（单位）高管人员上交兼职薪酬、境外企业和中外合资我方人员劳务费用结余等，不计入会计账簿，设立“小金库”。
（四）禁止以未实际发生的支出，虚列（报销）成本费用设立小金库。
包括虚列通信服务成本、采购成本、业务外包成本、研究与开发费、业务招待费、会议费、代理代办酬金、代维费、广告宣传费、薪酬福利等成本费用，将已报销但未实际使用的款项预存在宾馆、酒店，以及违反规定二次分配绩效工资和奖金（薪酬费用在会计账簿列支后，资金未及时发放或挪作他用）。
小CEO按照承包协议可以在承包团队总体薪酬中进行二次分配，其中与公司签订劳动合同的员工薪酬，小CEO应将分配方案及时报给市分公司人力资源部门，由人力资源部门按照小CEO指令（包括发放频次和进度）直接向员工发放相关薪酬。
（五）禁止以未实际发生的支出，虚列（报销）工程建设成本，包括虚列建设单位管理费、工程损失、可行性研究费、定额编制管理费等，设立“小金库”。
（六）禁止违反规定“以领代耗”设立“小金库”。
“以领代耗”物资包括公司在营销和维护活动中，领用的各类有价卡（包括WIFI时长卡、17900、IC卡和流量卡等储值卡，11888卡等充值卡，UIM卡和翼支付卡等）、有价券、终端及终端抵用券等促销品、维护用备品备料等。
小金库 整治方案
小金库整治方案
以下是 9 条“小金库”整治方案：
1. 咱得先全面清查，可别像那筛子一样到处漏啊！比如说，咱把每一笔收支都细细过一遍，像侦探查案一样，不放过任何蛛丝马迹。
你想想，要是有一笔糊涂账没查出来，那多闹心啊！
2. 加强制度建设呀！就好比给房子打牢地基，没有好的制度，那“小金库”不就容易春风吹又生嘛。
就像规定报销得严丝合缝的，谁也别想乱来。
3. 设立严格的监督机制呗！这就像是给“小金库”安上一双眼睛，随时盯着它呢。
让大家都互相监督，看谁敢打“小金库”的主意。
4. 进行教育宣传可太重要啦！这就像给大家洗脑一样，让每个人都清楚“小金库”的危害。
嘿，要是都知道这不是啥好事，谁还去弄呢？
5. 对于违规行为必须严惩不贷呀！不能像那软柿子一样好捏，要让犯错的人知道疼，下次就不敢啦！比如说谁敢私设“小金库”，就给他个大处分。
6. 定期审计不能少哇！这就像给身体定期体检一样，及时发现问题。
难道你不想知道有没有什么隐患藏在里面吗？
7. 开通举报渠道呀！让群众的眼睛来监督，谁想偷偷摸摸整“小金库”，就让他曝光在阳光下。
8. 领导要带头做好表率哇！领导都不正，下面的人能好到哪儿去呀。
就像那火车头，带好方向才行呢。
9. 建立长效机制，可别整治一阵风就过去了呀！要一直保持警惕，不能让“小金库”有死灰复燃的机会。
我的观点结论：只有把这些整治方案都认真落实好，才能真正把“小金库”问题解决好，让我们的单位健康有序地发展。
2024年区开展“小金库”专项治理工作方案
2024年区开展“小金库”专项治理工作方案嘿，各位看官，我要给大家带来一份热血沸腾、务实有效的“小金库”专项治理工作方案。
这可是我结合了十年方案写作经验，汇聚了无数智慧和汗水的大作，大家可得看好了哦！一、背景及意义咱们先来聊聊背景和意义。
近年来，一些单位出现了“小金库”现象，这可是个大问题，严重损害了国家的利益和形象。
所以，咱们这回专项治理，就是要彻底解决这个问题，还财政一个清白，还社会一个公正。
二、治理目标这次专项治理的目标，简单明了：全面排查，发现问题，整改到位，杜绝“小金库”现象的再次发生。
咱们要让“小金库”无处藏身，让违规者付出代价。
三、治理范围治理范围嘛，咱们也不藏着掖着，全区范围内的企事业单位、社会团体，只要涉及到财政资金管理的，都在治理范围内。
一个都不能少！四、治理措施1.组织发动。
成立专项治理领导小组，明确各成员职责，统筹协调各方力量，形成强大的治理合力。
2.自查自纠。
各单位要深入开展自查自纠，对照治理要求，认真查找问题，主动上报。
3.重点检查。
治理小组将组织开展重点检查，对问题突出的单位进行深入调查，确保问题整改到位。
4.整改落实。
对发现的问题，要迅速整改，建立健全制度，防止问题反弹。
5.责任追究。
对涉及“小金库”的违规行为，要严肃查处，追究相关人员的责任，形成震慑。
五、时间安排这次专项治理，我们制定了详细的時間表：1.2024年1月-2月，组织发动，各单位开展自查自纠。
2.2024年3月-4月，治理小组开展重点检查。
4.2024年7月，进行回头看，确保问题不反弹。
六、工作要求1.高度重视。
各单位要充分认识“小金库”专项治理的重要性，切实加强组织领导。
2.精心组织。
治理小组要精心组织，确保治理工作顺利进行。
3.严肃纪律。
治理过程中，要严格遵守纪律，确保治理效果。
4.及时沟通。
各单位要加强沟通，及时汇报治理进展情况。
七、预期效果1.“小金库”现象得到有效遏制，为国家挽回损失。
2.财政资金管理得到规范，社会风气得到改善。
关于开展“小金库”专项治理工作实施方案（最终5篇）
关于开展“小金库”专项治理工作实施方案（最终5篇）第一篇：关于开展“小金库”专项治理工作实施方案重庆市xxxx医院关于开展“小金库”专项治理工作的实施方案临床各科室、行后各部门：根据《三级综合医院评审标准实施细则》要求，为进一步规范医院财经秩序，提高医院财务管理水平，特制订我院《“小金库”专项治理工作实施方案》，现下发给你们，望各部门（科室）认真组织学习、对照检查，深入开展自查自纠，杜绝各种不规范行为发生。
一、工作目标按照医院的统一部署，在医院治理“小金库”工作领导小组的领导下全面深入开展“小金库”专项治理工作，实施查处纠正，彻底清理“小金库”，强化整改落实，注重源头防治。
建立和完善防治“小金库”的长效机制。
二、组织领导为确保此次“小金库”专项治理工作顺利开展，经研究，医院设立“小金库”专项治理领导小组，负责指导和协调全院的“小金库”治理工作，协调解决有关重要问题。
组长：副组长：成员：三、范围及内容（一）治理范围全院各部门（科室）。
（二）“小金库”的定义、认定及部分表现形式 1.定义“小金库”定义：是违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。
“小金库”界定主要有三个特点：一是强调符合规定的单位账簿；二是“小金库”不仅仅局限在资金，强调各项资金（含有价证券）及其资产；三是认定是否属于“小金库”，关键看资金或资产是否列入符合规定的单位账簿。
这是认定是否属于“小金库”的唯一标准。
所谓“单位账簿”就是指本单位的会计账簿。
2.部分表现形式（1）科室奖金、劳务费等进行二次分配，未全部发放，部分资金滞留科室。
（2）未按规定确认收入并及时入账。
例如：医院或科室自行将收取的复印费、停车费、病历本、赞助费、与外公司合作分成收入等自行存放，未纳入医院统一核算，形成账外资金。
均属于“小金库”范围。
（3）捐赠、盘盈资产未入账。
例如：科室对接受厂家“投放、试用”的仪器设备未签订捐赠协议，未纳入医院固定资产管理核算等。
市小金库专治实施方案（3篇）
市小金库专治实施方案一、专项治理的范围按照中央统一部署，年“小金库”专项治理工作范围由党政机关、事业单位扩大到社会团体、国有及国有控股企业。
我部行政事业单位的治理范围与年要求一致（见《___<工业和信息化部开展“小金库”专项治理工作实施方案>___》___部财[]___号）。
社会团体、国有及国有控股企业的治理范围包括：部为业务主管单位的社会团体和部属事业单位管理的国有及国有控股企业。
社会团体、国有及国有控股企业的“小金库”治理工作将作为我部年“小金库”专项治理的重点工作推进，社会团体、国有及国有控股企业的定义如下：（一）社会团体社会团体是指按照《社会团体登记管理条例》（___第___号）规定，由中国公民自愿组成，为实现会员共同意愿，按照其章程开展活动的非营利性社会___。
（二）国有及国有控股企业国有及国有控股企业（下简称“国有企业”）包括国有独资企业、国有独资公司以及国有资本占实质控制地位的有限责任公司和股份有限公司。
二、专项治理的内容各单位违___律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均属于“小金库”。
重点是年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。
对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
（一）行政事业单位“小金库”主要表现形式1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；2、用资产处置、出租收入设立“小金库”；3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库；”4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；5、虚列支出转出资金设立“小金库”；6、以假___等非法票据骗取资金设立“小金库”；7、上下级之间互相转移资金设立“小金库”等。
（二）社会团体“小金库”主要表现形式1、隐匿会费收入设立“小金库”；2、截留行政事业性收费设立“小金库”；3、截留捐赠收入设立“小金库”；4、以会议费、劳务费、培训费等名义或以假___、假合同等手段套取资金设立“小金库”；5、用资产处置、出租收入设立“小金库”；6、虚列其他支出转出资金设立“小金库”；7、以其他形式设立“小金库”等。
“小金库”专项治理工作方案
“小金库”专项治理工作方案“小金库”是指各级行政单位部门或公务员低价出售、借用、领用、套取、占有、挥霍或滥用的资金、物品、设备等资源。
在一些单位和部门中，存在着“小金库”现象，严重损害着公共资源的合理分配、监管机构的权威性和廉洁政府建设的形象。
为了进一步规范行政单位部门的资金和资源使用，强化对“小金库”进行专项治理，我们制定了以下工作方案：一、建立并完善工作机制1.成立“小金库”治理工作领导小组，负责统筹协调工作，制定具体措施和计划，并对工作进展进行评估和总结。
2.明确责任部门，各级单位要成立专门的“小金库”治理工作组或派出专人负责，定期汇报工作进展。
二、全面摸底、查找问题1.对各级行政单位部门进行全面摸底，明确各单位“小金库”的存在情况，查找问题和薄弱环节。
2.要求各级行政单位部门自查自纠，提供问题清单和整改计划。
三、加强制度建设1.制定《行政单位“小金库”管理办法》，明确各级单位部门的资金使用权限、流程和责任，规范资源管理和监管工作。
2.建立资金使用跟踪制度，要求各级单位部门如实记录和报告资金的收入和支出情况，确保资金使用的合法性和透明度。
四、加强监督检查1.建立审计、监察等相关机构对“小金库”使用情况进行定期检查，对违规行为进行严肃处理。
2.组织开展公众监督活动，鼓励公民和社会组织参与“小金库”的监督，及时揭露和举报违规行为。
五、严格执法，加大惩处力度1.对发现的“小金库”问题，严格按照法律法规处理，且要求对违规人员和单位进行追责，保证惩处力度。
2.对违纪违法人员和单位，建立黑名单制度，限制其从事公务活动，提高违法成本和风险意识。
六、加强宣传教育1.通过各种形式，加大对“小金库”现象的宣传力度，普及法律法规，并呼吁公民共同参与“小金库”治理工作。
2.开展针对行政单位部门的廉洁教育和培训活动，提高公务员廉政意识和道德水平。
以上是“小金库”专项治理工作方案的主要内容，通过建立工作机制、加强制度建设、加大监督力度等措施，对“小金库”进行全面治理，进一步规范行政单位部门的资金和资源使用，推动廉洁政府建设不断迈进。
小金库实施方案[五篇范文]
![小金库实施方案[五篇范文]](https://img.taocdn.com/s3/m/35d9f5530a1c59eef8c75fbfc77da26924c59675.png)
小金库实施方案[五篇范文]第一篇：小金库实施方案“小金库”专项治理实施方案及细则第一部分“小金库”专项治理实施方案一、检查目的为深入贯彻落实党中央、国务院的部署和要求，继续深化治理“小金库”工作，根据中央治理“小金库”工作领导小组《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》（中治金[2011]2号）和《陕西省2011年治理“小金库”工作方案》的精神，以及集团公司的有关规定，公司决定从6—11月底开展“小金库”专项治理工作。
为了确保此项工作的顺利实施，进一步加强财务管理，严肃财经纪律，从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生，根据财经法律法规及集团公司财务管理制度，特制定“小金库”治理实施方案及细则。
二、检查范围检查对象为公司所有单位因各种原因形成的“小金库”。
“小金库”为各单位违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。
与以往的“小金库”定义相比，此次对于“小金库”的定义主要有三个特点：一是不突出设立“小金库”的手段和方法；二是不区分单位财务会计部门账内，强调“符合规定”的单位账簿；三是“小金库”不仅仅局限在资金，强调各项资金及其形成的资产。
认定是否属于“小金库”，关键看资金或资产是否列入符合规定的单位账簿。
三、检查内容及重点“小金库”的稽核内容主要包括以下四类：（一）隐匿收入设立“小金库”1、用主营业务收入设立“小金库”；2、用其他收入设立“小金库”；3、用资产清理、资产变现等营业外收入及投资收益设立“小金库”。
（二）虚列支出设立“小金库”1、以假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”；2、虚列支出、管理费等套取资金设立“小金库”。
（三）转移资产设立“小金库”（四）以其他形式设立“小金库”。
四、检查时限本次检查的重点是2010年1月以来各项“小金库”收支金额，以及2009年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。
对设立“小金库”数额较大或情节严重的，要求追溯到以前年度。
小金库专项治理方案
一、指导思想为深入贯彻落实党中央、国务院关于党风廉政建设和反腐败斗争的决策部署，严肃财经纪律，坚决查处违规设立“小金库”行为，切实加强财务管理，提高资金使用效益，根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》等相关文件精神，结合我单位实际情况，制定本方案。
二、治理目标通过专项治理，全面清理违规设立“小金库”行为，建立健全财务管理制度，规范资金使用，提高资金使用效益，确保单位财务安全。
三、治理范围和内容（一）治理范围1. 各部门、各单位及下属单位；2. 各类经济实体、项目；3. 各类社会团体、协会等。
（二）治理内容1. 清理违规设立“小金库”行为；2. 严肃查处违规使用“小金库”资金；3. 建立健全财务管理制度；4. 加强财务监督，提高资金使用效益。
四、治理步骤（一）宣传发动阶段（1个月）1. 制定专项治理工作方案，明确治理目标、范围、内容、步骤和责任；2. 通过会议、文件等形式，广泛宣传“小金库”治理工作的意义、目标和要求；3. 对全体干部职工进行培训，提高认识，明确责任。
（二）自查自纠阶段（2个月）1. 各部门、各单位及下属单位开展自查自纠，对照治理内容进行全面自查；2. 对自查中发现的问题，及时进行整改，确保整改到位；3. 对自查中发现严重违规行为，及时报告上级部门。
（三）核查阶段（1个月）1. 上级部门组织力量，对自查自纠阶段发现的问题进行核查；2. 对核查中发现的问题，严肃查处，确保治理工作取得实效。
（四）总结验收阶段（1个月）1. 各部门、各单位及下属单位总结治理工作经验，完善财务管理制度；2. 上级部门对治理工作进行总结验收，对治理成果进行评估。
五、保障措施（一）加强组织领导。
成立“小金库”治理工作领导小组，负责组织、协调、指导、督促“小金库”治理工作。
（二）明确责任分工。
各部门、各单位及下属单位要明确责任分工，落实责任人，确保治理工作落到实处。
（三）强化监督检查。
单位开展“小金库”专项治理工作方案
VS
职责
制定工作方案，明确任务目标，审批工作 进度和成果，协调解决重大问题。
成员单位及职责
成员单位
单位内各部门、下属单位均为成员单 位。
职责
按照领导小组的统一部署，积极组织 和参与“小金库”专项治理工作，确 保任务落实。
工作小组及职责
工作小组
成立专项治理工作小组，负责具体实施工作。
职责
负责制定具体工作计划，组织开展自查自纠、重点抽查等工作，及时汇总分析数据和信息，提出处理意见和建议 。
通过各种方式进行宣传 教育，让全体员工充分 认识到治理小金库的重 要性。
各部门、各单位按照要 求进行自查自纠，梳理 问题并制定整改措施。
组织专项检查小组，对 重点领域、重点部门进 行深入检查，发现问题 并督促整改。
对治理工作进行总结评 估，形成总结报告，并 提出改进措施。
05
工作要求和保障措施
工作要求
责任追究办法
领导责任追究
01
对单位领导班子成员和主要负责人，依据相关法律法规和规定
，严肃追究其责任。
直接责任人责任追究
02
对直接参与和实施“小金库”行为的责任人，依据相关法律法
规和规定，从重追究其责任。
连带责任追究
03
对未履行监督职责或监管不力的部门和人员，依据相关法律法
规和规定，追究其连带责任。
工作目标
清理整治“小金库”，确保单 位财务管理的合法性和规范性 。
加强单位内部监督制约机制， 防止“小金库”的再次出现。
提高单位领导的法制观念和财 务管理意识，推动单位的廉政 建设。
02
组织领导和责任分工
领导小组及职责
领导小组
成立以单位主要负责人为组长的“小金 库”专项治理领导小组，全面负责组织 和协调工作。
公安局开展小金库等问题集中清理整治工作活动方案
公安局开展小金库等问题集中清理整治工作活动方案为深入贯彻落实中央、省、市关于加强党风廉政建设和反腐败工作的决策部署，进一步规范财务管理，遏制违纪违法行为，营造良好政治生态，根据上级要求，决定在全局范围内开展小金库等问题集中清理整治工作，特制定本方案。
一、组织领导成立小金库等问题集中清理整治工作领导小组，由XXX任组长，XXX任副组长，成员由各部门负责人组成。
领导小组下设办公室，负责组织协调和督促检查工作。
各部门要高度重视，切实加强组织领导，确保清理整治工作取得实效。
二、自查自纠各部门要对照相关法律法规和制度规定，全面开展自查自纠工作。
重点检查财务管理、公款使用、公务接待等方面是否存在违规问题。
对自查发现的问题，要立即整改，并举一反三，完善相关制度，防止类似问题再次发生。
三、重点检查领导小组将组织专门力量，对重点部门、重点岗位、重点人员进行重点检查。
重点检查内容为：财务管理是否规范，是否存在私设小金库等问题；公款使用是否合规，是否存在违规发放津补贴、报销个人费用等问题；公务接待是否符合规定，是否存在超标准接待、公款旅游等问题。
对重点检查中发现的问题，将依法依规严肃处理。
四、制度建设针对清理整治工作中发现的问题，要深入剖析原因，研究制定长效机制。
要加强财务管理制度建设，完善公款使用、公务接待等规定，切实规范权力运行。
要建立监督制约机制，加强内部审计和外部监督，防止类似问题再次发生。
五、宣传教育通过多种形式，加强对干部职工的宣传教育。
要深入开展廉政教育和警示教育，引导干部职工增强法纪观念和自律意识。
要组织学习相关法律法规和制度规定，提高干部职工的遵纪守法意识。
同时，要积极宣传先进典型，树立良好风气。
六、监督执纪加强对清理整治工作的监督执纪。
领导小组要定期组织督查巡查，对工作不力、整改不到位的部门和人员进行通报批评。
对重点问题线索要深挖彻查，严肃处理涉事人员。
同时，要畅通举报渠道，鼓励干部职工积极反映问题线索。
单位开展小金库专项治理工作方案
单位开展小金库专项治理工作方案一、背景为了进一步加强单位小金库的管理，规范财务管理流程，防范和减少财务风险，提高财务管理水平和效能，推动财务管理工作向着科学有序的方向发展，本单位决定开展小金库专项治理工作。
二、工作目标1.规范小金库管理制度，明确职责分工，加强审批程序。
2.认真执行各项财务管理制度和规定，确保资金的安全性和合规性。
3.全面排查小金库存在的问题，及时解决。
4.提高财务管理水平，提高财务工作效率。
5.加强对小金库的监督和管理，防范财务风险。
6.确保小金库管理规范，做到公开、透明、规范、合法。
三、工作内容1.建立完善小金库管理制度，细化明确管理职责和审批程序。
2.建设健全小金库账务系统，保证数据的完整性和准确性3.对各级财务部门加强培训与学习，增强财务工作技能和管理水平。
4.对小金库进行分类管理，依据经济性质建立不同的小金库账户。
5.坚决杜绝挪用公款行为，严格核对发票、单据等资料。
6.建立小金库审计制度，定期进行审计并在单位内部公开审计结果。
7.建立健全预算管理制度，遵循预算程序，避免资金的浪费。
8.开展小金库管理教育宣传，使职工形成正确的用钱观念和资金安全意识。
四、工作措施1.领导班子高度重视，明确责任，将小金库管理纳入重要议程，成立小金库治理工作领导小组。
2.组建小金库治理工作专项小组，定期开展工作会议，报告工作进展情况。
3.根据工作计划，对小金库进行全面排查，记录问题点，并制定整改计划。
4.建立小金库档案，详细记录小金库存放地点、存放情况、使用范围、使用金额、审核人员等信息。
5.全面推广使用现代财务管理信息化工具，提高财务管理效率，增强内部控制能力。
6.加强对小金库入库、出库、使用等流程的监管，增强审计工作力度。
7.将小金库管理工作纳入考核范畴，制定考核指标，定期考核财务人员绩效。
8.开展小金库管理宣传，提醒职工严格遵守财务管理制度和规定。
五、工作要求1.提高思想认识，增强财务管理意识，切实维护单位财产安全。
2024年市小金库专治实施方案
2024年市小金库专治实施方案
具体内容如下：市小金库专治工作将综合运用各项政策措施，加大市小金库专治工作力度，全面提升市小金库专治工作水平，确保市小金库专治措施有效实施。
市小金库专治工作要加强组织领导，强化政策措施制度建设，强化风险防控和案件查办。
要加强综合监管，建立健全市小金库专治工作机制，提高市小金库专治工作效率，全面推进市小金库专治工作的不断深入开展。
同时，市小金库专治工作要依法开展，全面加强市小金库专治工作，深入实施市小金库专治措施，全力确保市小金库专治工作的有效实施。
市小金库专治工作要严格落实市小金库专治工作机制，健全市小金库专治工作管理体制和工作机制，加强市小金库专治工作的监督检查和考核评估，及时发现市小金库违法违规问题，加强市小金库专治工作的宣传教育，提高市小金库专治工作的社会影响力，切实提升市小金库专治工作水平。
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小金库治理实施方案
小金库治理实施方案一、背景介绍。
随着互联网金融的快速发展，小金库成为了越来越多用户的首选理财工具。
然而，小金库的治理问题也日益凸显，包括风险管控、信息披露、合规管理等方面存在不少挑战。
因此，制定一套科学合理的小金库治理实施方案显得尤为重要。
二、目标和原则。
1. 目标，建立健全的小金库治理体系，提升小金库的风险管控能力，保障用户权益，促进行业健康发展。
2. 原则，依法合规、风险可控、信息透明、保护用户利益、创新发展。
三、治理结构。
1. 领导机构，设立小金库治理委员会，由公司高层领导和相关部门负责人组成，负责决策和监督小金库的治理工作。
2. 决策机构，设立小金库治理工作组，由专业人士和相关部门负责人组成，负责具体的治理工作落实和执行。
3. 监督机构，建立小金库监督委员会，由独立的监督人员和第三方机构组成，负责对小金库的运营情况进行监督和评估。
四、治理内容。
1. 风险管控，建立健全的风险管理体系，包括风险评估、风险预警、风险应对等环节，确保小金库运营的稳健性和安全性。
2. 信息披露，加强对小金库运营信息的披露和公开透明，包括产品信息、运营数据、业绩报告等，让用户能够全面了解小金库的运营情况。
3. 合规管理，严格遵守相关法律法规，规范小金库的运营行为，保障用户合法权益，防范金融风险。
4. 用户权益保护，建立健全的用户投诉处理机制，及时解决用户投诉和纠纷，保护用户的合法权益。
五、实施步骤。
1. 制定治理方案，由小金库治理委员会牵头，组织相关部门和专业人士制定小金库治理实施方案。
2. 落实治理措施，小金库治理工作组负责具体的治理措施的落实和执行，包括风险管控、信息披露、合规管理等方面。
3. 监督评估工作，小金库监督委员会对小金库的运营情况进行定期监督和评估，发现问题及时提出整改意见。
4. 完善机制，根据监督评估结果，不断完善小金库治理机制，提升治理水平和能力。
六、预期效果。
1. 提升风险管控能力，建立健全的风险管理体系，提升小金库的风险管控能力，保障用户资金安全。
农委小金库治理方案
农委小金库治理方案随着农业经济的快速发展，各级农委的资金管理也进入了新的时期。
然而，由于腐败、浪费、资金流失等问题的存在，一些农委小金库的治理问题逐渐引起了人们的重视。
为了有效地治理农委小金库，保护税金，提高资金使用效率和透明度，本文提出如下治理方案：一、建立规范的财务管理制度为有效治理农委小金库，建立一套完备的财务管理制度是十分必要的。
具体来说，应该制定针对小金库的财务管理办法和规章制度，明确资金流转的各个环节，规范各种收支行为，建立健全的内部控制机制，确保资金的安全、稳定和合法性。
二、实施严格的审计制度在资金管理方面，审计制度的实行可以确保资金使用的合法性、规范性和透明度。
因此，应当建立一套完备的审计制度，保证资金的使用情况得到精细化的跟踪和监控，确保农委小金库的资金使用和管理能够达到更高的规范化和专业化水平。
三、修订人事管理制度人员管理是农委小金库管理过程中的重要组成部分。
因此，要尽快修订人事管理制度，配备足够的担任工作的熟练人手，严格按照职责分工进行资金管理，并建立健全用人机制，实现对管理人员的约束和监控，并为员工的工作负责和追责提供必要的保障。
四、加强宣传教育力度针对农村基层干部，通过宣传教育可以提高他们的意识和责任心，从而有效防范和治理小金库方面的问题。
因此，建立完备的宣传教育体系，制定相应的内容和宣传渠道，在对广大人民和社会公众进行针对性的宣传教育的同时，也要加强对农委老干部和领导干部的宣传教育，提高其经济管理、财务管理和金融风险防范方面的素质。
五、加强监督针对农委小金库的治理过程中，应该确保监督职能发挥到位，从而避免出现资金违规使用或滥用的行为。
在治理过程中，采取多重重复的监督手段，如干部轮换、定期会审、人员抽查等，监督情况的定期报告，以及定期根据情况进行人事竞岗、步步晋升等制度的实行，都可以防止管理问题的发生，并维护独立监督管理职责。
农委小金库治理是一项长久而艰难的工作，需要全社会的共同努力。
“小金库”专项治理工作实施方案
“小金库”专项治理工作实施方案“小金库”专项治理工作实施方案为了保障事情或工作顺利、圆满进行，就不得不需要事先制定方案，方案是书面计划，是具体行动实施办法细则，步骤等。
那么问题来了，方案应该怎么写？以下是小编收集整理的“小金库”专项治理工作实施方案，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
“小金库”专项治理工作实施方案1根据长丰县委办公室《转发县纪委监察局等部门关于长丰县党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案的通知》和全省“小金库”治理工作电视电话会议精神，结合我镇实际，现就在全镇党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作提出如下实施方案。
一、指导思想和工作目标以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持纠防结合，注重预防的方针和全面自查、重点抽查、务求实效的原则，紧紧抓住“教育、自查、规范、查处”四个关键环节，通过深入开展“小金库”治理工作，推进反腐倡廉建设，建立健全惩治和预防腐败体系，进一步深化收入分配制度、财税体制等改革，完善社会主义市场经济体制，确保我镇经济又好又快发展。
二、专项治理的范围和内容（一）专项治理范围此次专项治理范围是全镇党政机关和事业单位、事业单位中要以财政全额拨款事业单位为重点。
（二）专项治理内容违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。
重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额的形成的资产。
对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
三、专项治理的方法、步骤和时间安排此次专项治理工作从《三十头镇党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案》（以下简称《方案》）下发之日起到20xx年11月底基本结束，主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行，共分为四个阶段。
（一）动员部署阶段各部门要把专项治理工作摆上重要议事日程，切实加强组织领导，建立健全工作机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和组织部署等工作。
总工会小金库治理指导方案
总工会小金库治理指导方案作为一个本着公益性质出发的组织，总工会在开展自己的各项活动的同时，也需要合理管理自己的行政经费。
为了让总工会的小金库更加透明、科学、合规、经济，本文提出了以下指导方案。
一、建立规范化的小金库管理制度1. 成立小金库管理委员会，负责管理小金库的收支以及与各项支出相关的程序和制度2. 小金库的开支必须建立在具有法律效力的用途上，制定预算计划和费用报销管理规定，所有支出应严格执行审核制度和管理程序3. 明确小金库的资金来源和归属：如何进行资金的收入、支出、管理、使用和流转等。
资金来源要求透明，归属要求清晰明确。
4. 在管理制度中规定必要的审计与监督制度：如定期对小金库的收支状况进行审计、及时进行内部监督，外部单位也有权利对小金库及有关资金进行审计。
二、加强小金库的审计与监督1. 从制度上将小金库的管理、收支与审计与监督制度纳入到总工会的日常管理中，并定期检查各项管理制度是否使人满意2. 设立尽职调查小组：负责小金库管理委员会成员的资格审查和信用调查，确保小金库内部不会出现欺诈行为3. 审计报告预留披露渠道：加强对小金库收支状况的公开性，透明度应该得到保障，必要时在适当的媒体上披露审计报告，如有问题尽快通报有关部门及社会各界。
三、安全防范小金库资金的丢失1. 建立安全控制系统：设立安全机构，按照制度要求有志之士，从人员、设备、资产等方面全力确保资金的安全运作2. 保持财产保险：在大幅升级资金安全控制工作之前，应该在当地购买必要的财产保险，保证出现资产损失情况时，小金库可以获得最大限度的财产赔偿四、维护小金库与受资助者的互信和良好关系1. 保证资金使用目的准确性：依照有关法规，规范小金库对社会的资金运作行为，确保资金的使用目的准确性，做到资金流向可追踪...2. 加强沟通：对受助者，尤其是对大额救助对象尤其重视，严格执行资金使用制度，加强与受助者之间的沟通，让他们认为总工会是一个有权威、有力量的机构综上，小金库的治理方案需要完善各类制度，并且贯穿管理工作的全过程，从候选人的财务事故和有违职业道德的行为层面来规范小金库的运作和使用，确保资金的流向程度和公正性，在维护小金库资金的流动性和安全性的基础上，加强与受助者之间的沟通，维护好小金库与受资助者之间的互信关系，从而开展出更全面、更优质的资金使用。
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小金库治理方案一、指导思想以邓小平理论和“xxxx”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻党的xx届四中全会和中央纪委第四次、第五次、第六次全会精神，特别是xx同志在中央纪委第六次全会上的重要讲话精神，切实把以人为本、执政为民贯彻落实到“小金库”治理工作中。
按照《意见》的要求，落实综合治理、纠建并举、注重预防的原则，继续全面深入推进党政机关、事业单位、社会团体（含公募基金会，以下同）和国有及国有控股企业（以下简称国有企业）“小金库”治理工作，进一步巩固专项治理成果，构建和完善防治“小金库”长效工作机制，着力解决“小金库”这个反腐倡廉建设中人民群众反映强烈的突出问题。
二、任务目标在党中央、国务院的领导下，按照彻底清理“小金库”的工作要求，分级负责，分口把关，统筹兼顾，整体推进，从不同领域、不同层级的实际出发，全面深入推进党政机关、事业单位、社会团体和国有企业的“小金库”专项治理工作。
着力解决工作不重视、走过场以及工作不平衡的问题，坚决扫除专项治理工作死角，始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务。
党政机关和事业单位要巩固成果、防止反弹，特别是对于自查自纠“零申报”的单位，要认真组织复查；社会团体和国有企业要加大力度，抓好整改落实。
要注重总结专项治理经验，建立健全长效机制，探索从源头上根治的有效途径。
年底前完成这次专项治理工作任务，以“小金库”专项治理的实际成效取信于民。
三、时间步骤2012年要继续深入推进党政机关、事业单位、社会团体和国有企业“小金库”专项治理，党政机关和事业单位治理重点是XX年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及XX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产；社会团体和国有企业治理重点是2012年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及XX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。
对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
2012年“小金库”专项治理工作主要分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段，至2012年12月底结束。
（一）全面复查（截至2012年5月底）。
1.复查范围。
凡列入“小金库”专项治理范围的党政机关、事业单位、社会团体和国有企业，都要认真组织复查。
在全面复查中，要根据机构增减变动情况再次确认治理对象，以保证复查的全面覆盖。
复查面必须达到100%。
2.复查内容。
党政机关和事业单位的复查要结合2012年开展摸底排查的整改和工作检查进行；社会团体和国有企业的复查可在2012年的基础上开展自查自纠“回头看”或全面的自查自纠。
具体内容详见附件1、附件2。
3.复查重点。
重点关注以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、以地方财政补助收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等问题。
4.复查方法。
各区、各部门治理机构负责组织本区、本部门所属的党政机关、事业单位、社会团体和国有企业的全面复查。
市国资局负责所监管国有企业的全面复查。
转企事业单位的复查责任主体为市国资局，其中仍处于转委托的单位，其原主管部门应予以配合。
市直各有关部门为其所管理国有企业复查工作的责任主体，市委宣传部负责组织广电集团、报业集团、出版发行集团（以下简称三大集团）复查工作。
（1）各单位主要负责人、企业（集团）法定代表人是全面复查工作的第一责任人，对全面复查工作负完全责任，做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，认真抓好本单位、本企业的全面复查工作。
（2）在复查中落实公示制、承诺制和问责制。
各单位必须将全面复查情况在本单位（可在内网）公示7天；各单位主要负责人对全面复查工作负完全责任，在报送《“小金库”全面复查报告表》的同时，一并向同级“小金库”治理日常工作机构报送《全面复查责任承诺书》；各单位治理机构必须落实问责制，明确责任追究的规定，接受群众的监督。
（3）各区、各部门、各单位治理机构要加强对复查工作的组织领导和督促指导，坚决扫除治理工作死角。
5.政策规定。
继续坚持自查从宽、被查从严的政策。
鼓励复查、支持复查，复查发现“小金库”问题及时纠正的，原则上视同为自查自纠，适用从轻、从宽政策。
对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题，要及时整改纠正。
6.资料报送要求。
复查工作结束后，纳入治理范围的所有党政机关、事业单位、社会团体和国有企业都要填报《“小金库”全面复查报告表》（见附件1）、文字说明和《全面复查责任承诺书》。
具体报送方式：（1）各区、各部门“小金库”治理日常工作机构必须根据所有所属党政机关、事业单位、社会团体和国有企业报送的《“小金库”全面复查报告表》汇总填列《“小金库”全面复查统计表》（见附件2）逐级上报。
各区、市级各部门“小金库”治理日常工作机构必须于6月3日前将复查统计表和文字说明报送市治理“小金库”工作领导小组办公室（以下简称市治理办）。
市级各部门必须同时向市治理办报送《全面复查责任承诺书》（见附件8）以及所有所属党政机关、事业单位、社会团体和国有企业名单。
（2）各企业集团“小金库”治理日常工作机构必须根据所有下属单位报送的《“小金库”全面复查报告表》汇总填列《“小金库”全面复查统计表》逐级上报。
市国资局监管企业集团“小金库”治理日常工作机构必须于5月27日前将复查统计表、文字说明和《全面复查责任承诺书》报送市国资局治理“小金库”工作领导小组办公室（以下简称市国资局治理办）。
转企事业单位的复查责任主体为市国资局，其中仍处于转委托的单位，其原主管部门应予以配合，必须于5月27日前将复查统计表、文字说明和《全面复查责任承诺书》报送市国资局治理“小金库”工作领导小组办公室（以下简称市国资局治理办）。
市国资局治理办必须于6月3日前将复查统计表和文字说明报送市治理办。
（3）各区社会团体登记管理机关负责收集各区无业务主管单位的社会团体、公募基金会的《“小金库”全面复查报告表》、文字说明和《全面复查责任承诺书》，并汇总填列《“小金库”全面复查统计表》报送各区治理“小金库”工作领导小组办公室，由各区治理“小金库”工作领导小组办公室汇总后上报市治理办。
全市性无业务主管单位的社会团体、公募基金会必须于5月27日前将《“小金库”全面复查报告表》、文字说明和《全面复查责任承诺书》报送市民政局治理社会团体“小金库”工作领导小组办公室（市级社会团体登记管理机关市民间组织管理局）。
市民政局治理社会团体“小金库”工作领导小组办公室必须于6月3日前将复查统计表和文字说明报送市治理办。
（二）督导抽查（截至2012年7月底）。
在全面开展复查工作的同时，要加强督导抽查工作，各区、各部门“小金库”治理机构抽调专门力量组织开展工作督导，并选取具有典型性的单位进行重点抽查。
1.督导抽查重点。
督导抽查过程中要认真梳理分析近年来治理工作中暴露出来的“小金库”突出问题和共性问题，全面复查的重点即是督导抽查的重点。
对有关地区的督导抽查应当重点关注成效不大、工作不力、举报较多的地区。
对有关单位的督导抽查应当重点关注：（1）执收、执罚权相对集中的部门和单位；（2）与人民群众利益密切相关的教育、卫生等部门和单位；（3）宾馆、培训中心、招待所、出版社、报社、杂志社和社会团体等与党政机关和事业单位有隶属关系的单位；（4）供水、供气、供热、供电等与人民群众生活密切相关的单位；（5）管理链条长、分支机构多的单位；（6）以前检查发现存在“小金库”问题的单位；（7）有群众举报的单位；（8）2012年以来自查自纠“零申报”，特别是复查措施不得力、工作走过场的单位。
2.督导抽查方式。
督导抽查工作应在各区、各部门治理工作领导机构的统一组织下，由各成员单位的领导带队，有关专业人员参与共同开展。
各级治理机构要制定督导抽查具体工作计划，统筹安排对本级单位和所属地区的督导抽查工作，督导抽查中将重点关注治理工作薄弱的单位和地区。
重点抽查将结合举报核查工作进行；可与其他专项工作或日常监管工作相结合，整体推进，综合实施。
市治理“小金库”工作领导小组（以下简称市领导小组）组织的督导抽查，由市领导小组成员单位抽调部分干部，并聘请一定数量的专业人员组成督导抽查工作组共同实施；既要抽查有关地区，又要抽查有关市级党政机关、事业单位、社会团体和国有企业。
3.政策规定。
要继续坚持重奖举报有功人员和单位，自查从宽、被查从严，以及严惩顶风违纪行为的政策规定。
督导抽查发现的“小金库”问题要从重、从严处理，依法依纪追究责任人员的责任。
各区、各部门“小金库”治理领导机构要对复查纠正整改情况和处理处罚处分情况，特别是责任人员追究情况进行督促检查，对工作不负责任、走过场的地区和单位特别是主要领导，要通报批评并依法依纪严肃责任追究。
督导抽查发现的问题必须严格执纪执法，严肃责任追究，并视情节和性质不同，进行公开曝光或内部通报。
4.资料上报要求。
督导抽查结束后，各级治理机构要逐级上报《“小金库”重点抽查统计表》（见附件3）及《“小金库”资金购买各类消费卡问题统计表》（补充表1）、《以会议费、培训费套取资金设立“小金库”问题统计表》（补充表2）、《以假发票套取资金设立“小金库”问题统计表》（补充表3），《“小金库”问题举报核查情况统计表》（见附件4）及有关文字说明。
具体报送方式：各区、市国资局治理办必须于2012年7月29日前将《“小金库”重点抽查统计表》及补充表1、补充表2、补充表3，《“小金库”问题举报核查情况统计表》报送市治理办。
（三）整改落实（截至2012年8月底）。
1.职责分工。
要进一步加强整改落实工作。
对于专项治理过程中发现的问题，要按照统一政策、集中审理、分别处理的原则，由各相关部门根据各自职能分工依法进行处理处罚和责任追究。
各区各部门要从年初开始首先抓好2012年发现的“小金库”问题的处理处罚和责任追究工作，并针对2012年全面复查和督导抽查工作中发现的问题，制定具体整改措施，做到资金资产处理到位、财务会计管理整改到位、违法违纪责任人员责任追究到位，确保治理工作成效。
2.处理原则。
要杜绝重检查、轻处理，重财政财务处理、轻责任人纪律处分和组织处理的现象发生，真正将处理处罚工作落到实处。
要坚持处理事和处理人相结合。
在依法对单位违法违规问题做出行政处理处罚的同时，严格执纪执法，落实对相关责任人员特别是领导干部的党纪政纪追究。
对涉嫌触犯刑律的移送司法机关处理。
对于检查中发现的其他违纪违法案件线索，要按有关规定和程序办理移交。
对情节严重、数额巨大、性质恶劣的典型案例，要进行集中通报，教育和警示广大党员干部。
3.资料上报要求。
各级治理机构要抓紧完成处理处罚等整改落实工作，并将《“小金库”问题整改落实情况统计表》（见附件5）和文字说明逐级上报。