集团公司会议管理制度

会议管理制度

一、总则

（一）为使×××××有限公司的会议管理规范化和有序化，提高会议质量和行政决策效率，特制订本制度。

（二）本制度规定了会议管理内容、要求、检查与考核。本制度适用于×××××有限公司。

（三）会议应本着精简、高效的原则进行，会议内容应简明扼要、切中主题、注重效果，切忌空洞无物，漫无边际，泛泛而谈。

二、会议类别

A类（按公司章程和制度定期召开的×××××公司级会议）。如：

A.1 ×××××公司董事会会议

A.2 ×××××公司计划工作会议（如：年度计划工作会议、季度述职会议）

A.3 ×××××公司总经理办公会议

A.4 ×××××公司行政人事工作会议

A.5 ×××××公司财经工作会议

A.6 ×××××公司工程建设工作会议

A.7 ×××××公司工作会议

A.8 ×××××公司投资工作会议

A.9 ×××××公司科学技术工作会议

B类（×××××公司工作会议）。如：

B.1 ×××××公司工作例会

B.2 部门工作例会

B.3 部门专题会议（如运行经济分析会议、工作推进会、招聘会、处理突发性事件等）

B.4 ×××××公司各委员会专题会议（如项目评审会议、招标会、考核会议等）

C类（临时召开的各种会议）。如：

C.1 政府部门召开的有关会议

C.2 企业大型公关活动

D类（各种非正式会议）。如：

D.1 公司员工联欢会

D.2 公司内部座谈交流会

三、会议内容及要求

（一）×××××公司董事会会议

1、董事会年度例会

出席人员：董事会成员、总经理、副总经理、董事会秘书及会议有关列席人员。

会议主持：董事长或董事长授权委托的董事

会议时间：董事长定

会议地点：待定

会议议题：

（1）审议×××××公司上年度经营计划工作执行情况报告；

（2）审议×××××公司下一年度经营目标与计划；（下年度生产发电计划、财务预算报告；投资与基建计划；综合工作计划）（3）审议×××××公司利润分配方案；

（4）审议×××××公司重大奖惩事项；

（5）审议×××××公司经营班子提交的有关重大事项的提案。

召开次数：一次/年

会议记录：董事会秘书

形成文件：董事会会议纪要、董事会决议

督办部门：董事会秘书处

文件密级：机密

（二）×××××公司计划工作会议

1、×××××公司年度计划工作会议

出席人员：总经理、副总经理、各职能部门负责人，各子公

司总经理/常务副总经理、总工程师、财务负责人，各项目筹建处负责人、总工程师、财务负责人，优秀员工代表以及会议有关列席代表。董事会成员可自主决定与会。

会议主持：总经理或总经理授权委托的副总经理

会议时间：每年一、二月份

会议地点：待定

主要议题：

（1）听取并审议各下属公司年度经营计划执行情况述职报告；

（2）总结×××××公司年度经营目标计划执行情况与各项管理工作开展情况；

（3）制订下一年经营目标计划；（生产发电计划、投资基建计划、综合工作计划、财务计划及年度预算）

（4）表彰年度各项先进；

（5）其他重大事项。

召开次数：一次/年

会议记录：办公室机要秘书

形成文件：会议纪要，下发×××××公司各部门，各下属独资、

控股、参股公司

督办部门：×××××公司综合管理部

文件密级：秘密

2、×××××公司季度经营计划执行述职工作会议

出席人员：总经理、副总经理、各分管领导、各职能部门负责人，各子公司总经理/常务副总经理、总工程师、财务负责人，各项目筹建处负责人、总工程师、财务负责人以及会议有关列席代表。董事会成员可自主决定与会。

会议主持：总经理或总经理授权委托的副总经理

会议时间：一、四、七、十月份中旬

会议地点：公司会议室或下属子公司所在地

会议议题：

（1）总结公司上季度经营计划执行情况，制订下季度经营目标计划方案；

（2）听取并审议各下属公司季度经营计划执行情况述职报告，由×××××考核委进行考评；

（3）审议其他重大事项。

召开次数：一次/季

会议记录：×××××公司办公室机要秘书

形成文件：会议纪要，报×××××公司董事会，下发×××××公司各部门

督办部门：×××××公司综合管理部

文件密级：秘密

（三）×××××公司总经理办公会议

1、总经理办公例会

出席人员：总经理、副总经理、各分管领导（董事长等董事

会成员可列席参加或必要时可扩大至各职能部门负责人参加）。

会议主持：总经理或由总经理授权的副总经理

会议时间：每月五日

会议地点：×××××公司会议室

会议议题：

（1）审定×××××公司过去一个月月度经营报告（报表），报×××××公司董事会；

（2）审定×××××公司月度工作计划与财务预算计划，报×××××公司董事会；

（3）按职责权限审议各部门提交的提案。

召开次数：一次/月

会议记录：×××××公司办公室机要秘书

形成文件：会议纪要，报×××××公司董事会，下发×××××公司各部门督办部门：×××××公司综合管理部

文件密级：秘密

2、总经理专题办公会议

出席人员：总经理、副总经理、各分管领导、有关×××××公司

专业委员会代表、有关部门负责人及人员、特别邀请的人员。

会议主持：总经理或由总经理授权的副总经理

会议时间：每周一召开或临时召集

会议地点：×××××公司会议室

会议议题：专题讨论决定有关事宜

召开次数：不定

会议纪要：×××××公司办公室机要秘书、总经理秘书

形成文件：会议纪要

督办部门：相关部门