董事长办公会议制度

董事长办公会议议制度

第一条为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责，及时了解公司经营管理状况，落实股东大会和董事会决议的执行情况，公司董事会闭会期间，实行公司董事与公司总经理等高级管理人员（以下简称：高管人员）参加的董事长办公会议制度。

第二条董事长办公会议原则上每月召开一次，于每月初或月末召开。若遇重大事项或董事长认为必要时也可随时召开。

第三条董事长办公会议主要内容：

1、听取经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况及存在的问题等；

2、检查落实股东大会决议和董事会决议的执行情况；

3、征求董事及高管人员对提交董事会审议事项的意见；

4、检查董事及高管人员履行法定职责情况；

5、研究讨论董事会相关职责的工作安排；

6、学习相关法律、法规知识；

7、沟通研讨其他重大事项和问题。

第四条董事长办公会议由董事长召集和主持；董事长也可根据需要指定公司其他董事召集和主持。

第五条董事长办公会议的出席人员包括公司董事会

全体成员、监事以及公司总经理、总工程师、副总经理、总经理助理等高管人员。此外，董事长也可根据需要，通知其他相关人员列席会议。

第六条公司办公室提前三日将召开董事长办公会议的通知以直接送达、传真、电子邮件或其他书面方式送达出（列）席会议的相关人员。因故不能出（列）席会议的人员，应于会议召开前向会议主持人请假。

第七条公司办公室做好会议记录，并于会后形成会议纪要，抄送公司董事会全体成员和出（列）席会议的相关人员，并抄送监事会备查。

第八条本制度由公司办公室拟定，经董事会讨论通过后施行，修改时亦同。