犯罪情报研究的方法

犯罪情报研究的基本原理与方法
[摘要]：刑事犯罪情报学是刑事侦察学学科中新开拓的一门学科,它在实践中逐步得到发展,发挥了巨大作用。

它的重要性也越来越被人们认识和接受。

人们常说的“情况明,决心大、方法对头”。

任何工作的效率高低,顺利与否都取决于情况掌握的多与准。

这是实践证明了的。

一、犯罪情报研究的总原理和总方法
犯罪情报研究的最终目的是查明案情,揭露、证实犯罪,揭示犯罪行为和侦查行为的一般规律。

证实犯罪、揭露犯罪是一项严肃的执法行为,直接涉及到公民的人身权利,必须尊重案件实际,客观地分析研究犯罪情报,即贯彻从“实践到认识”的原则,也即客观主义的原则。

但揭露、证实犯罪的过程是复杂需要发挥分析研究人员的能究原理是犯罪情报中最基本的分析研究原理。

因果关系的分析研究原理,包含由因至果、情报进行分析、动作用,这就必然要以分析研究人员的价值标准来对鉴别和取舍,因而犯罪情报的分析研究工作也处处涌动着创造性、随意性和偶然性,必须要发挥分析研究人员的主观能动性。

总的来看,不论犯罪情报研究处于哪个阶段、哪种情形,都必须遵循一个总的原则,那就是马克思主义认识论的基本原则,即辨证的唯物的认识论,坚持从实际出发,充分发挥分析研究者的主观能动性,用联系的、发展的、历史的观点来分析研究犯罪情报。

只有这样,才可能在犯罪情报的分析研究中获得正确的结论。

因此,犯罪情报的分析研究不管用那种具体的方法,都离不开马克思主义认识论的基本原则。

这是犯罪情报研究的总原则和总方法。

二、犯罪情报研究的基本原理与方法,
犯罪情报研究的实质就是在一定的原理指导下运用具体方法进行分析研究。

离开基本原理的指导,方法就是零散的、孤立的“死”方法;没有具体的分析方法,原理将是空洞的教条。

二者相辅相成,缺一不可。

大多数《犯罪情报学》教科书上简单地列举几种方法,不为侦查人员所认同,就说明了这一点。

1.犯罪情报研究的因果关系原理及其方法
因果关系分析研究原理是犯罪情报研究中最常见、最基本的分析研究原理。

它是指利用事物之至因两种最基本的方式。

运用因果关系原理分析研究犯罪情报要注意两个方面的问题:一是是否构成因果关系。

刑事犯罪中由于犯罪分子的伪装、隐蔽,再加之侦查人员在侦查过程中还会受到侦查因素(侦查人员素质、侦查手段、措施等)和非侦查因素(侦查制度、侦查模式等)的影响,使得因果关系往往显得模糊缥渺,很难辨别,这就要看侦查人员发现信息、解读信息、分析研究信息的能力了。

二是要注意到一因多果和一果多因的复杂性。

在因果关系原理的指导下,主要的分析研究方法
有因果关系法、综合分析研究法、抽象法、概括法、归纳演绎法、求同存异法等。

(1)因果关系法
就是利用事物间所固有的因果关系,由原因推导结果,或由结果探究原因的情报研究方法。

它是因果关系分析研究原理最直接的运用。

但由于刑事案件本身的特殊性,侦查人员和情报人员很难直接运用因果关系的方法来准确地判断、分析研究案情,因此刑事侦查中直接的因果关系的方法运用较少,更多的是运用因果关系的原理,通过多种途径和具体方法来分析研究案情。

(2)综合分析研究法:
所谓综合,就是把众多的丰富的犯罪情报进行归纳、综合,把构成案件的各个部分、各个方面和各种因素联系起来考虑,从错综复杂的案情中,探索它们之间的相互关系,从整体上把.握和认识案件或认识侦查工作的本质和规律;所谓分析研究,就是将犯罪情报或案件分解为部分,将构成案件的各个要素进行比较、研究,了解案件的基本构成、要素之间的内在联系。

这种方法既可用于对个案的分析研究,也经常用于刑事侦查工作的专题研究、典型研究及一般性研究。

(3)抽象与概括法:
抽象,就是通过对构成案件各个要素的分解,在头脑中把案件的若干属性和方面撇开,从而抽象出案件的本质,而暂时不考虑这些因素。

概括,就是把抽象出来的案件属性,推广到具有这些相同属性的一切案件上,从而形成关于这一类案件的普遍概念。

概括是在抽象的基础上,用概念进行判断和推理,从已知进入未知,从而扩大概念的外延,确定概念的内涵。

这种研究方法也常见于刑事侦查的专题研究和一般性研究,如对刑事犯罪活动的规律、诱发刑事犯罪的原因及侦查工作的规律、机制、效益等的探究。

(4)归纳演绎法:
归纳法是从个案入手经过分析生、发展存在许多共性即具有相似性。

在犯罪情报的分析研究中,相似性原理是我们常用的原理,如某一案件发生的结果、作案动机、作案手段、作案特点、选择对象、选择时机、作案经过、案件性质、选择物品、现场特征、现场遗留物品、痕迹物证、犯罪嫌疑人等因素与其它案件具有相似性,于是我们大胆地对案件进行假设推理,借用已破案件的经验,对未破案件进行侦查,这就是相似性原理的具体运用。

美国的不少警察局就在使用一种叫“重新犯罪”、“专家侦查”的计算机软件系统。

该系统将典型的案情及“专家侦破”的经验作为刑事情报资料加以储存,当新的案件发生后,侦查人员就把案件发生的时间、地点、环境和所搜集到的痕迹物证以及其他有关材料输入计算机内,该系统会根据数据库中“重建犯罪”资料,对犯罪过程进行模拟,即“重建犯罪”,为侦查人员分析研究案情提供帮助,这种现代化的情报分析研究系统也是运用了在相似原理的指导下,犯罪情报的分析研究方法研究、比较,上升到对侦查工作一般性规律认识的方法。

演绎法是由侦查工
作一般性的规律推广认识具体案件的方法。

例如从系列案到个案,从性质相同的类案到具体案件的分析研究,或是反过来从个案、类案到一般性案件的分析研究运用的就是归纳演绎法。

(5)求同存异法
求同法是这样来探究思维对象间的因果关系的,在被研究对象出现的若干场合中,如果只有一个情况是共同的,其他情况都不同,那么唯一共同的情况可能就是被研究对象的原因。

求异法是指如果被研究对象在一个场合中出现,在另一场合中不出现,而在这两个场合中只有一个情况不同,其他情况都相同,且这唯一情况在被研究对象出现的场合也出现,在被研究对象不出现的场合它也不出现,那么,这个情况就是被研究对象的原因。

求同存异法的运用经常是通过两组案例来实现的,一组由被研究现对出现的若干案例组成,简称正案例组,一组由被研究对象不出现的若干案例组成,简称负案例组。

如果正案例组的各种场合中有一个情况是共同的,而这个情况在负案例组中的各种场合中又都不出现,那么就可确定这个情况是被研究对象的原因。

求同存异法实际上是两次求同,一次求异,常用来排除或认定犯罪嫌疑人或探究犯罪原因等。

2.犯罪情报研究的相似原理及其方法
世界纷繁复杂、丰富多变,但总是不断地有相似的现象产生。

所谓“相似”,就是指各类事物间某些共性的客观存在。

一事物的产生、发展与其他事物的产主要有类比法、趋势外推法、系统法、假设法等。

(1)类比法:
就是根据相似原理,在确定甲事物与乙事物的属性关系中具有已经确定的相互类似的性质和特征的情况下,从甲事物推断出乙事物具有相同的因果关系、对称关系和协变关系的方法。

这是在犯罪情报的微观分析研究中常用的方法,主要用于相类似的案件侦破过程中,借鉴已破的相类似的案件分析研究、判明在侦案件的案情,使用相同或类似的侦查方法来侦破现行案件。

(2)趋势外推法:
是根据已知推测未知、根据当前预测未来的一种研究方法。

主要用于宏观和微观的研究。

在犯罪情报研究中,根据已知的情报线索假想和推测有关犯罪的人、事、物的未知情报,或是从宏观上对犯罪形势、犯罪规律进行推测和预测,所运用的就是这种方法。

这种分析研究方法要注意相似的前提、相似的程度及事物发展的连续性和稳定性,掌握趋势外推的精度。

(3)系统法
犯罪现象或侦查现象都是一个由多因素组成的有机联系的整体,即一个系统。

相应的,不同类型、不同层次的犯罪情报系统可能存在一些不同数量的相似要素和相似特性。

我们正是通过系统与系统之间的相似或相异的对比,研究出犯罪现象变化的原因、动态,建立起科学、有效的打击和预防
犯罪的侦查系统。

例如通过与其他国家犯罪控制系统进行比较,研究出我国犯罪控制系统的优越性和不足,并不断优化我国现行的犯罪控制系统。

当然系统具. 量的扩张,而是质的飞跃,如对侦查工作机制的择优创新、对侦查手段的择优创新等。

量的扩张,而是质的飞跃,如对侦查工作机制的择优创新、对侦查手段的择优创新等。

有不同的层次,大到一个国家,小到一个县、甚至一个派出所,要注意系统的范畴。

(4)假设法
就是根据已经掌握的犯罪信息和相关的科学知识以及分析研究人员过去所积累的实践经验,针对被侦查案件的有关问题提出推测性的说明。

侦查假设需根据被侦查对象当前的活动和整个案件的进展情况,对案件的下一步发展及被侦查对象的未来活动作出推测,以便确定进一步的行动方案。

在整个侦查过程中,新旧假设相互交替,假设、验证、再假设、再验证.. ,只要侦破工作没有完成,这一过程就会连续不断地进行下去。

因此这种方法常见于案件侦查过程中。

(5)实验法
是指侦查机关在侦查办案过程中,采用模拟和重演的方法,证实在某种条件下案件事实能否发生,以及发生何种结果的一项侦查措施。

众所周知,任何行为都不可能完完全全再现,只是在实验条件“相似”的前提下,“相似”地重复,为侦查人员提供使侦查人员对案件作出客观实际侦查的方向和线索,创新是情报分析研究的最高境界。

情报创新从内容上来讲是一种新发现、一种拓展、一种深化;从工作上讲是情报人员和侦查人员的一种素质、一种智慧、一种水平。

这种方法在犯罪情报研究中常用于一般性、专题性的决策研究。

尤其是对刑事侦查宏观方面的专题研究,更需要侦查人员、情报人员能在充分占有已有的大量犯罪情报、犯罪信息的基础上,整理出新信息,及时总结、揭示新时期侦查工作的基本规律,为刑事侦查工作的改革提供可靠的依据。

在创新原理的指导下,情报分析研究的主要创新方法有综合择优创新、拓展创新、逆反创新、移植创新、联想创新和统摄创新。

综合择优创新:就是对已有的情报素材,进行综合、比较、归纳,从而选择出最具新意的东西。

综合不是原有信息的简单相加,而是有机结合;不仅仅是的分析和判断。

3、犯罪情报研究的相关原理及其方法
客观世界中,相关关系是普遍存在的。

所谓相关关系,是指现象或概念之间确实存在联系,但其联系是不严格固定的或数量关系是不完全确定的一种相互依存关系。

相关关系表现于事物的不同方面,形成不同的种类,如性质相关、结构相关、时间相关、空间相关、动机相关、作案手段相关、结果相关和变量相关等。

(6)相关法
就是利用事物之间内在的或现象上的联系,从一种或几种事物判断未知事物的方法。

在犯罪情
报研究中,相关研究方法被极为广泛地应用,如利用时间或空间上的相关来认定或排除犯罪嫌疑人,利用作案动机的相关性来划定侦查范围等。

(7)想象法
就是以一部分事实和常规推理为基础,用主观臆测、构思来想象事物未知状况和预测事物未来发展趋势的情报研究方法,它描述事物的图景或若干细节,在犯罪情报中被广泛地应用。

如在侦查中,有经验的侦查人员在对现场进行初步的了解后,大胆地对案件进行想象,推测犯罪嫌疑人作案经过、活动的规律,迅速制定出侦查方案。

4、犯罪情报研究的创新原理及其方法
情报创新是指根据一定的目的和任务,运用一切已知的条件,产生出新颖、有价值的新成果、新情报的活动。

情报的创新应该是在原有情报的基础上取得新的进展、新的突破、新的认识,否则就是重复。

(1) 综合择优创新:
就是对已有的情报素材,进行综合、比较、归纳,从而选择出最具新意的东西。

综合不是原有信息的简单相加,而是有机结合;不仅仅是量的扩张,而是质的飞跃,如对侦查工作机制的择优
(2)拓展创新
:就是运用已有的知识、记忆和经验,通过创造性思维,大胆地想象,提出更多的设想,产生更多的信息。

拓展创新有两种方式:一种是由一条信息裂变出多条信息;另一种是由多条信息聚合成一条信息。

在刑事侦查的初始阶段这种情报研究方法被大量地采用,如根据案件现场的痕迹物证确定犯罪嫌疑人的身高、活动规律等特征。

(3)移植创新:
这是利用事物之间相似的属性,将一事物的属性移植到另一事物的做法。

移植不是简单的照搬照抄,而是结合实际进行“嫁接”,是一种创新。

在刑事侦查领域,侦查机关常常将外地先进的侦查工作经验、观念移植到本地,为本地侦查机关所用,并融会贯通,推陈出新,这就是一种移植创新。

(4)逆反创新:
就是打破常规的思维模式,从另一面或其他途径认识事物的方法。

在刑事犯罪中,由于犯罪分子千方百计突破侦查人员的思维,时时进行着反侦查的探索,使用一些新的侦查人员尚未掌握的犯罪手段和方法,因此用逆反创新的方法来分析研究情报、创新情报有时会收到意想不到的效果。

(5)联想创新
是指情报分析研究者在对情报分析研究的加工过程中,通过大胆的想象而产生新颖有价值的新
情报,同时也包括分析研究在潜意识中酝酿的问题与显意识突然沟通,于是获得了解决问题的办法。

这样的联想创新或灵感创新,是有着深厚经验的侦查专家和情报专家常用的一种形式。

(6)统摄创新
是指情报人员不仅要研究情报信. 息工作,而且要对所服务的领导工作中的每一个环节导的高度捕捉信息,开发思维。

都要认真分析研究,真正了解其主要内容,能够发现问题的关键和要害,在新的问题上提出新见解。

[1]张巾.犯罪情报学例说. 知识产权出版社 . 2007年
[2]王志华. 《犯罪情报资料教程》.中国人民公安大学出版社
[3]严怡民.《情报学概论》 .1983年
2012年——2013年第二学期
期末考核
犯罪情报学
论文题目：犯罪情报研究的基本原理与方法
姓名：康佳伟
成绩：
学号： 1105010109
课程号及课堂号：B0500133/0
二0一三年六月八日。