X1重大事项集体决策管理制度

xxxxxxxxxxx重大事项集体决策管理制度

文件名：重大事项集体决策管

理制度

文件编号：X1

版本：生效日期：

页数：共3页受控状态：

拟制部门：行政部监察部门：行政部

1、目的

为建立健全xxxxxxxxxxxxxx公司（以下简称公司）民主、科学的决策机制，并严格遵循经营规范、风险规避原则，特制定本制度。

2、范围

本制度适用于公司各部门，

3、职责：所称重大事项包括重大投资决策、重要管理人事任免、项目可行性分析和立项实施、大额资金使用，简称“三重一大”。

4、重大事项的内容

4.1.1重大投资决策：

4.1.1.1贯彻国家有关法律、法规和政策，落实集团董事会及集团公司的工作要求等重大事项；

4.1.1.2涉及公司资产经营、安全生产等重大事项；公司经营方针、发展战略规划、年度经营目标计划、项目开发建设等；

4.1.1.3公司财务预决算、项目开发建设资金筹措、利润分配方案，资本运作，借款担保，呆坏账损失处理等；

4.1.1.4公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改，涉及公司员工切身利益的重大问题；

4.1.1.5其它重大问题的决策。

4.1.2重要管理人事任免：

4.1.2.1中层以上后备管理人选的确定；

4.1.2.2中层以上管理人员的选拔、聘用、奖惩、解聘；

4.1.2.3中级及以上专业技术岗位工作人员的聘用与解聘；

4.1.2.4关键岗位（涉及人、财、物等重要资源管理的岗位）工作人员的聘用与解聘；

4.1.2.5其他人力资源管理重要事项。

4.1.3重大投资项目可行性分析和立项实施：

4.1.3.1企业年度目标计划以及列入投资开发计划的重大经营项目；

4.1.3.2公司重大投资、开发项目安排；

4.1.3.3其它重要项目安排。

4.1.4大额度资金使用：

4.1.4.1公司有关投资管理制度中规定的投资事项；

4.1.4.2公司资金管理办法中规定的借款、担保事项；

4.1.4.3公司其它大额度资金的使用（50万元以上）。

4.2.重大事项决策的方式

4.2.1凡属重大事项，由董事会决定和审批。

4.2.2凡属重大事项，应由公司相关业务单位事先进行调研，充分听取意见后提出方案；召开研究重大事项会议前，公司主要领导要进行沟通，确定决策议题。

4.2.3研究重大事项，要发扬民主，经充分讨论后决定。对分歧较大的应暂缓决策，待条件具备时再行研究。

4.3重大事项决策的要求

4.3.1重要管理人事任免要坚持民主考评原则，应先由行政部对拟任用人员进行全面考察，并充分征求公司领导和董事会成员意见。

4.3.2重大投资项目可行性分析和立项实施要按照公司规章制度的规定执行，重大投资项目必须经领导班子集体研究确定，并按公司规定的程序申报，按项目初选→项目可行性分析→项目投资价值分析→项目根据投资额度进行集体评估→权限内领导出具意见→公司董事会决策进行。

4.3.3要加强对大额资金使用的管理，对于资金的筹集和运作，按照公司

财务有关规定执行，大额资金的调度使用由集体讨论决定，重大决策报董事会成员会讨论决定。

4.3.4研究重大事项的会议要有详细记录，并存档备查。

4.4重大事项决策的监督和责任追究

4.4.1重大事项决策形成后，由职能单位负责组织实施，任何人不得擅自违反、改变决策结果。

4.4.2重大事项执行情况列入各级单位和人员目标责任制考核内容，作为领导班子、各级责任人员年度目标责任考核的重要内容。

4.4.3在业务管理范围内，公司应对重大事项决策制度的执行情况进行有效监督，以确保重大事项决策制度的执行。

4.4.4凡属下列情况给公司造成重大经济损失和其他严重后果的要追究责任：

4.4.4.1不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序的；

4.4.4.2不执行或擅自改变集体决定的；

4.4.4.3未经集体讨论决定而个人决策的；

4.4.4.4未向公司提供真实情况而造成错误决策的责任人；

4.4.4.5执行决策后发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施纠正的；

4.4.4.6其他因违反集体决定而造成损失的。

4.5监察与考核处罚：

公司行政部要加强对重大事项决策制度执行情况的监督检查；对违反重大事项决策制度的为重大过失，按公司《行政督导管理标准》追究当事人的责任，同时还要追究有关领导的责任。

5附则

5.1本制度需要修订、补充、完善，由行政部按照公司《内部管理制度制定与管理制度》执行。

5.2本制度行政部负责解释。