内部环境(治理结构)
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×××××公司 内部控制评价矩阵主页面
流程名称： GS01治理结构 实体名称： ××公司 测试样本期间：××年××月－××年××月
控制流程名称
控制子流程名称
标准控制措施 GSMP01.01<1.1> 当公司章程规定程序发生 重大调整或变化时，公司 按照规定程序对章程内容 进行更新。 GSMP01.01<1.2> 公司根据章程有关规定制 定三会一层议事规则，按 照规定程序和权限进行审 批。
GS01治理结构
GSMP01.06<1.1> GS01.06 公司制定三重一大管理制 三重一大事项管 度，按照规定程序和权限 理 进行审批。
标准控制措施关键评价点
分值
评价分值
评价证据
是否为 关键控 制
是否为 法定控 制
1.当公司章程规定程序发生重大调整 或变化时，公司应按照规定程序对章 程内容进行更新。
GS01治理结构
GSMP01.02<1.2> 公司股东的产生和履职资 格应符合公司章程及股东 （大）会等制度的有关规 定。 GS01.02 股东（大）会管 理 GSMP01.02<1.3> 公司按照公司章程及股东 （大）会议事规则有关规 定履行股东（大）会职责 。
GS01治理结构
GSMP01.02<1.4> 公司重大事项按照股东 （大）会议事规则规定程 序和权限进行决策、审批 。
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0 1.董事会会议纪 要 2.董事会决议
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是
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0 1.董事会议事规 则 2.独立董事资质 证明 2.董事会会议纪 要
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0 1.董事会议事规 则 2.职工代表资质 证明 3.董事会/职代 会会议纪要
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1.公司章程 2.董事会专门委 员会议事规则及 工作细则
GSMP01.04<1.1> 公司明确监事会议事规则 的有关规定和工作程序。
GSMP01.04<1.2> 公司监事的产生和履职资 格应符合公司章程及监事 会等制度的有关规定。
GS01治理结构
GS01.04 监事会管理 GSMP01.04<1.3> 公司按照公司章程及监事 会管理制度有关规定履行
GS01治理结构
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0 1.专门委员会委 员任职文件 是 是
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1.董事会专门委 员会会议通知 2.董事会专门委 员会会议纪要
是
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1.董事会专门委 员会会议纪要
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1.公司章程 2.监事会议事规 则及工作细则
是
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1.监事任职文件 50 0
GSMP01.03.02<1.2> 公司专门委员会委员的产 生和履职资格应符合公司 章程及专门委员会等制度 的有关规定。 GS01.03.02 董事会专门委员 会管理
GS01治理结构
GSMP01.03.02<1.3> 公司按照公司章程及董事 会专门委员会议事规则有 关规定履行相应职责。
GSMP01.03.02<1.4> 公司重大事项按照董事会 专门委员会管理制度规定 程序和权限进行决策、审 批。
是
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1.监事会会议通 知 2.监事会会议纪
是
是
2.监事会召开前应发出相应会议通 知； 3.监事会会议通知应重点明确会议召 开时间、地点、与会人员范围和议题 议案等四项内容； 4.与会人员应按照有关规定出席或列 席会议； 5.各监事会成员应履行相应议事规则 和表决程序。 1.公司应按照监事会议事规则有关规 定研究、讨论重大事项； 2.公司应按照监事会表决程序的有关 规定对重大事项实施决策，形成决 议； 3.公司应完整、真实记录监事会议情 况，编制会议纪要。 1.经营层管理制度应明确经营层职责 权限，以满足经营管理需要； 2.经营层管理制度应明确成员构成数 量和任职条件等要求； 3.经营层管理制度应明确议事规则和 表决程序； 4.经营层管理制度应明确相应工作程 序。 1.公司经营层成员的选举产生应符合 公司章程及经营层等制度的有关规 2.公司经营层成员的履职资格应符合 公司章程及经营层等制度的有关规 定； 3.公司经营层成员的职责分工应符合 公司章程及经营层等制度的有关规定 。 1.经营层成员应按照有关规定出席或 列席相应会议； 2.经营层成员应履行相应议事规则和 表决程序； 3.公司应完整、真实记录经营层会议 情况，编制会议纪要；
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1.三会一层议事 规则 2.审批记录
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0 1.董事会专门委 员会议事规则 2.审批记录
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1.公司章程 2.股东（大）会 议事规则及工作 细则
是
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0 1.股东任职文件 是 是
1.股东任职文件 2.公司股东的履职资格应符合公司章 程及股东（大）会等制度的有关规定 。 1.股东（大）会召开前应发出相应会 议通知； 2.股东（大）会会议通知应重点明确 会议召开时间、地点、与会人员范围 和议题议案等四项内容； 3.与会人员应按照有关规定出席或列 席股东（大）会； 4.各股东应履行相应议事规则和表决 程序。 1.公司应按照股东（大）会议事规则 有关规定研究、讨论重大事项； 2.公司应按照股东（大）会表决程序 的有关规定对重大事项实施决策，形 成决议； 3.公司应完整、真实记录股东（大） 会情况，编制会议纪要。 1.董事会应明确董事会职责权限； 2.董事会应明确董事成员构成数量和 任职条件等要求； 3.董事会应明确董事会议事规则和表 决程序； 4.董事会应明确董事会工作程序。 1.公司董事的选举产生应符合公司章 程及董事会等制度的有关规定； 2.公司董事的履职资格应符合公司章 程及董事会等制度的有关规定。 1.董事会召开前应发出相应会议通 知； 2.董事会会议通知应重点明确会议召 开时间、地点、与会人员范围和议题 议案等四项内容； 3.与会人员应按照有关规定出席或列 席董事会会议； 4.各董事应履行相应议事规则和表决 程序。 50 0
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1.董事会会议通 知 2.董事会会议纪 要
是
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1.公司应按照董事会议事规则有关规 定研究、讨论重大事项； 2.公司应按照董事会表决程序的有关 规定对重大事项实施决策，形成决 议； 3.公司应完整、真实记录董事会情 况，编制会议纪要。 1.公司应明确独立董事职责权限和工 作程序； 2.公司独立董事选派程序应符合董事 会管理制度有关规定； 3.公司独立董事人数及资质能力应符 合有关制度规定； 4.公司独立董事应按照公司章程和董 事会议事规则等有关要求出席有关会 议； 5.公司独立董事应按照公司章程和董 事会议事规则等有关要求履行相应议 事及决策程序。 1.公司应明确职工代表职责权限及工 作程序； 2.公司职工代表应按照规定程序由职 代会选举产生； 3.公司职工代表人数及资质能力应符 合有关制度规定； 4.公司职工代表应按照公司章程和董 事会议事规则等有关要求出席有关会 议； 5.公司职工代表应按照公司章程和董 事会议事规则等有关要求履行相应议 事及决策程序。 1.董事会专门委员会应明确委员的职 责权限； 2.董事会专门委员会应明确成员构成 数量和任职条件等要求； 3.董事会专门委员会应明确议事规则 和表决程序； 4.董事会专门委员会应明确相应工作 程序。
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1.股东（大）会 会议通知 2.股东（大）会 会议纪要
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0 1.股东（大）会 会议纪要 2.股东（大）会 决议
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1.公司章程 2.董事会议事规 则及工作细则
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1.董事任职文件 50 0
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GSMP01.03.01<1.1> 公司明确董事会议事规则 的有关规定和工作程序。
GSMP01.03.01<1.2> 公司董事的产生和履职资 格应符合公司章程及董事 会等制度的有关规定。
GSMP01.03.01<1.3> 公司按照公司章程及董事 会管理制度有关规定履行 董事会职责。
GSMP01.03.01<1.4> 公司重大事项按照董事会 管理制度规定程序和权限 进行决策、审批。 GS01治理结构 0
GS01.05 经营层管理
GSMP01.05<1.2> 公司经营层成员的产生和 履职资格应符合公司章程 及监事会等制度的有关规 定。
GSMP01.05<1.3> 公司按照公司章程及经营 层管理制度有关规定履行 相应职责。
GSMP01.05<1.3> 公司按照公司章程及经营 层管理制度有关规定履行 相应职责。
GS01治理结构
GS01.01 规范体系建设
GSMP01.01<1.3> 公司根据有关法律法规和 章程的规定制定董事会专 门委员会议事规则，按照 规定程序和权限进行审批 。
GSMP01.02<1.1> 公司明确股东（大）会的 有关规定和工作程序。
GSMP01.02<1.2> 公司股东的产生和履职资 格应符合公司章程及股东 （大）会等制度的有关规 定。 GS01.02 股东（大）会管 理
GS01.04 监事会管理 GSMP01.04<1.3> 公司按照公司章程及监事 会管理制度有关规定履行 相应职责。
GSMP01.04<1.4> 公司重大事项按照监事会 管理制度规定程序和权限 进行决策、审批。
GSMP01.05<1.1> 公司明确经营层管理制度 的有关规定和工作程序。
GS01治理结构
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1.公司专门委员会委员的选举产生应 符合公司章程及专门委员会等制度的 有关规定； 2.公司专门委员会委员的履职资格应 符合公司章程及专门委员会等制度的 有关规定； 3.上市公司董事会审计、薪酬与考核 委员会成员中，独立董事应当占多数 并担任负责人； 4.上市公司审计委员会至少还应有一 名独立董事是会计专业人士。 1.董事会专门委员会召开前应发出相 应会议通知； 2.董事会专门委员会会议通知应重点 明确会议召开时间、地点、与会人员 3.与会人员应按照有关规定出席或列 席会议； 4.各董事会专门委员会成员应履行相 应议事规则和表决程序。 1.公司应按照董事会专门委员会议事 规则有关规定研究、讨论重大事项； 2.公司应按照董事会专门委员会表决 程序的有关规定对重大事项实施决 策； 3.公司应完整、真实记录董事会专门 委员会情况，编制会议纪要。 1.监事会应明确监事的职责权限； 2.监事会应明确成员构成数量和任职 条件等要求； 3.监事会应明确议事规则和表决程 序； 4.监事会应明确相应工作程序。 1.公司监事的选举产生应符合公司章 程及监事会等制度的有关规定； 2.公司监事的履职资格应符合公司章 程及监事会等制度的有关规定。 1.监事会成员构成应包含国有资产监 督管理机构委派的职工代表；
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1.公司章程 2.股东（大）会 决议
是
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1.公司应制定股东（大）会议事规则 、董事会议事规则、监事会议事规则 和经营层议事规则； 2.三会一层议事规则应按照公司规定 程序和权限进行审批。 1.公司应制定董事会专门委员会议事 规则； 2.董事会专门委员会应包括战略委员 会、薪酬与考核委员会、预算委员会 、审计委员会等； 3.董事会专门委员会议事规则应按照 公司规定程序和权限进行审批。 1.股东（大）会应明确股东（大）会 职责权限； 2.股东（大）会应明确股东成员构成 数量和任职条件等要求； 3.股东（大）会应明确股东（大）会 议事规则和表决程序； 4.股东（大）会应明确股东（大）会 工作程序。 1.公司股东的选举产生应符合公司章 程及股东（大）会等制度的有关规 定；
GSMP01.03.01<1.5> 公司独立董事的产生及职 责履行应符合有关法律法 规和公司制度规定的要求 。（适用于上市公司）
GSMP01.03.01<1.6> 公司职工代表的选举及职 责履行应符合有关法律法 规和公司制度规定的要求 。（适用于国有独资企 业）
GSMP01.03.02<1.1> 公司明确董事会专门委员 会议事规则的有关规定和 工作程序。
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0 1.监事会会议通 知 2.监事会会议纪 要
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0 1.监事会会议纪 要 2.监事会决议
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1.公司章程 2.经营层议事规 则及工作细则
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1.经营层成员任 职文件
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流程名称： GS01治理结构 实体名称： ××公司 测试样本期间：××年××月－××年××月
控制流程名称
控制子流程名称
标准控制措施 GSMP01.01<1.1> 当公司章程规定程序发生 重大调整或变化时，公司 按照规定程序对章程内容 进行更新。 GSMP01.01<1.2> 公司根据章程有关规定制 定三会一层议事规则，按 照规定程序和权限进行审 批。
GS01治理结构
GSMP01.06<1.1> GS01.06 公司制定三重一大管理制 三重一大事项管 度，按照规定程序和权限 理 进行审批。
标准控制措施关键评价点
分值
评价分值
评价证据
是否为 关键控 制
是否为 法定控 制
1.当公司章程规定程序发生重大调整 或变化时，公司应按照规定程序对章 程内容进行更新。
GS01治理结构
GSMP01.02<1.2> 公司股东的产生和履职资 格应符合公司章程及股东 （大）会等制度的有关规 定。 GS01.02 股东（大）会管 理 GSMP01.02<1.3> 公司按照公司章程及股东 （大）会议事规则有关规 定履行股东（大）会职责 。
GS01治理结构
GSMP01.02<1.4> 公司重大事项按照股东 （大）会议事规则规定程 序和权限进行决策、审批 。
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0 1.董事会会议纪 要 2.董事会决议
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0 1.董事会议事规 则 2.独立董事资质 证明 2.董事会会议纪 要
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1.公司章程 2.董事会专门委 员会议事规则及 工作细则
GSMP01.04<1.1> 公司明确监事会议事规则 的有关规定和工作程序。
GSMP01.04<1.2> 公司监事的产生和履职资 格应符合公司章程及监事 会等制度的有关规定。
GS01治理结构
GS01.04 监事会管理 GSMP01.04<1.3> 公司按照公司章程及监事 会管理制度有关规定履行
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0 1.专门委员会委 员任职文件 是 是
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1.董事会专门委 员会会议通知 2.董事会专门委 员会会议纪要
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1.公司章程 2.监事会议事规 则及工作细则
是
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1.监事任职文件 50 0
GSMP01.03.02<1.2> 公司专门委员会委员的产 生和履职资格应符合公司 章程及专门委员会等制度 的有关规定。 GS01.03.02 董事会专门委员 会管理
GS01治理结构
GSMP01.03.02<1.3> 公司按照公司章程及董事 会专门委员会议事规则有 关规定履行相应职责。
GSMP01.03.02<1.4> 公司重大事项按照董事会 专门委员会管理制度规定 程序和权限进行决策、审 批。
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1.监事会会议通 知 2.监事会会议纪
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2.监事会召开前应发出相应会议通 知； 3.监事会会议通知应重点明确会议召 开时间、地点、与会人员范围和议题 议案等四项内容； 4.与会人员应按照有关规定出席或列 席会议； 5.各监事会成员应履行相应议事规则 和表决程序。 1.公司应按照监事会议事规则有关规 定研究、讨论重大事项； 2.公司应按照监事会表决程序的有关 规定对重大事项实施决策，形成决 议； 3.公司应完整、真实记录监事会议情 况，编制会议纪要。 1.经营层管理制度应明确经营层职责 权限，以满足经营管理需要； 2.经营层管理制度应明确成员构成数 量和任职条件等要求； 3.经营层管理制度应明确议事规则和 表决程序； 4.经营层管理制度应明确相应工作程 序。 1.公司经营层成员的选举产生应符合 公司章程及经营层等制度的有关规 2.公司经营层成员的履职资格应符合 公司章程及经营层等制度的有关规 定； 3.公司经营层成员的职责分工应符合 公司章程及经营层等制度的有关规定 。 1.经营层成员应按照有关规定出席或 列席相应会议； 2.经营层成员应履行相应议事规则和 表决程序； 3.公司应完整、真实记录经营层会议 情况，编制会议纪要；
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1.三会一层议事 规则 2.审批记录
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1.公司章程 2.股东（大）会 议事规则及工作 细则
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0 1.股东任职文件 是 是
1.股东任职文件 2.公司股东的履职资格应符合公司章 程及股东（大）会等制度的有关规定 。 1.股东（大）会召开前应发出相应会 议通知； 2.股东（大）会会议通知应重点明确 会议召开时间、地点、与会人员范围 和议题议案等四项内容； 3.与会人员应按照有关规定出席或列 席股东（大）会； 4.各股东应履行相应议事规则和表决 程序。 1.公司应按照股东（大）会议事规则 有关规定研究、讨论重大事项； 2.公司应按照股东（大）会表决程序 的有关规定对重大事项实施决策，形 成决议； 3.公司应完整、真实记录股东（大） 会情况，编制会议纪要。 1.董事会应明确董事会职责权限； 2.董事会应明确董事成员构成数量和 任职条件等要求； 3.董事会应明确董事会议事规则和表 决程序； 4.董事会应明确董事会工作程序。 1.公司董事的选举产生应符合公司章 程及董事会等制度的有关规定； 2.公司董事的履职资格应符合公司章 程及董事会等制度的有关规定。 1.董事会召开前应发出相应会议通 知； 2.董事会会议通知应重点明确会议召 开时间、地点、与会人员范围和议题 议案等四项内容； 3.与会人员应按照有关规定出席或列 席董事会会议； 4.各董事应履行相应议事规则和表决 程序。 50 0
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1.董事会会议通 知 2.董事会会议纪 要
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1.公司应按照董事会议事规则有关规 定研究、讨论重大事项； 2.公司应按照董事会表决程序的有关 规定对重大事项实施决策，形成决 议； 3.公司应完整、真实记录董事会情 况，编制会议纪要。 1.公司应明确独立董事职责权限和工 作程序； 2.公司独立董事选派程序应符合董事 会管理制度有关规定； 3.公司独立董事人数及资质能力应符 合有关制度规定； 4.公司独立董事应按照公司章程和董 事会议事规则等有关要求出席有关会 议； 5.公司独立董事应按照公司章程和董 事会议事规则等有关要求履行相应议 事及决策程序。 1.公司应明确职工代表职责权限及工 作程序； 2.公司职工代表应按照规定程序由职 代会选举产生； 3.公司职工代表人数及资质能力应符 合有关制度规定； 4.公司职工代表应按照公司章程和董 事会议事规则等有关要求出席有关会 议； 5.公司职工代表应按照公司章程和董 事会议事规则等有关要求履行相应议 事及决策程序。 1.董事会专门委员会应明确委员的职 责权限； 2.董事会专门委员会应明确成员构成 数量和任职条件等要求； 3.董事会专门委员会应明确议事规则 和表决程序； 4.董事会专门委员会应明确相应工作 程序。
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1.股东（大）会 会议通知 2.股东（大）会 会议纪要
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1.公司章程 2.董事会议事规 则及工作细则
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1.董事任职文件 50 0
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GSMP01.03.01<1.1> 公司明确董事会议事规则 的有关规定和工作程序。
GSMP01.03.01<1.2> 公司董事的产生和履职资 格应符合公司章程及董事 会等制度的有关规定。
GSMP01.03.01<1.3> 公司按照公司章程及董事 会管理制度有关规定履行 董事会职责。
GSMP01.03.01<1.4> 公司重大事项按照董事会 管理制度规定程序和权限 进行决策、审批。 GS01治理结构 0
GS01.05 经营层管理
GSMP01.05<1.2> 公司经营层成员的产生和 履职资格应符合公司章程 及监事会等制度的有关规 定。
GSMP01.05<1.3> 公司按照公司章程及经营 层管理制度有关规定履行 相应职责。
GSMP01.05<1.3> 公司按照公司章程及经营 层管理制度有关规定履行 相应职责。
GS01治理结构
GS01.01 规范体系建设
GSMP01.01<1.3> 公司根据有关法律法规和 章程的规定制定董事会专 门委员会议事规则，按照 规定程序和权限进行审批 。
GSMP01.02<1.1> 公司明确股东（大）会的 有关规定和工作程序。
GSMP01.02<1.2> 公司股东的产生和履职资 格应符合公司章程及股东 （大）会等制度的有关规 定。 GS01.02 股东（大）会管 理
GS01.04 监事会管理 GSMP01.04<1.3> 公司按照公司章程及监事 会管理制度有关规定履行 相应职责。
GSMP01.04<1.4> 公司重大事项按照监事会 管理制度规定程序和权限 进行决策、审批。
GSMP01.05<1.1> 公司明确经营层管理制度 的有关规定和工作程序。
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1.公司专门委员会委员的选举产生应 符合公司章程及专门委员会等制度的 有关规定； 2.公司专门委员会委员的履职资格应 符合公司章程及专门委员会等制度的 有关规定； 3.上市公司董事会审计、薪酬与考核 委员会成员中，独立董事应当占多数 并担任负责人； 4.上市公司审计委员会至少还应有一 名独立董事是会计专业人士。 1.董事会专门委员会召开前应发出相 应会议通知； 2.董事会专门委员会会议通知应重点 明确会议召开时间、地点、与会人员 3.与会人员应按照有关规定出席或列 席会议； 4.各董事会专门委员会成员应履行相 应议事规则和表决程序。 1.公司应按照董事会专门委员会议事 规则有关规定研究、讨论重大事项； 2.公司应按照董事会专门委员会表决 程序的有关规定对重大事项实施决 策； 3.公司应完整、真实记录董事会专门 委员会情况，编制会议纪要。 1.监事会应明确监事的职责权限； 2.监事会应明确成员构成数量和任职 条件等要求； 3.监事会应明确议事规则和表决程 序； 4.监事会应明确相应工作程序。 1.公司监事的选举产生应符合公司章 程及监事会等制度的有关规定； 2.公司监事的履职资格应符合公司章 程及监事会等制度的有关规定。 1.监事会成员构成应包含国有资产监 督管理机构委派的职工代表；
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1.公司应制定股东（大）会议事规则 、董事会议事规则、监事会议事规则 和经营层议事规则； 2.三会一层议事规则应按照公司规定 程序和权限进行审批。 1.公司应制定董事会专门委员会议事 规则； 2.董事会专门委员会应包括战略委员 会、薪酬与考核委员会、预算委员会 、审计委员会等； 3.董事会专门委员会议事规则应按照 公司规定程序和权限进行审批。 1.股东（大）会应明确股东（大）会 职责权限； 2.股东（大）会应明确股东成员构成 数量和任职条件等要求； 3.股东（大）会应明确股东（大）会 议事规则和表决程序； 4.股东（大）会应明确股东（大）会 工作程序。 1.公司股东的选举产生应符合公司章 程及股东（大）会等制度的有关规 定；
GSMP01.03.01<1.5> 公司独立董事的产生及职 责履行应符合有关法律法 规和公司制度规定的要求 。（适用于上市公司）
GSMP01.03.01<1.6> 公司职工代表的选举及职 责履行应符合有关法律法 规和公司制度规定的要求 。（适用于国有独资企 业）
GSMP01.03.02<1.1> 公司明确董事会专门委员 会议事规则的有关规定和 工作程序。
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0 1.监事会会议通 知 2.监事会会议纪 要
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20Biblioteka Baidu
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0 1.监事会会议纪 要 2.监事会决议
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1.公司章程 2.经营层议事规 则及工作细则
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1.经营层成员任 职文件
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