预防合同诈骗的方法-合同,诈骗完整篇.doc

预防合同诈骗的方法-合同,诈骗

预防合同诈骗的方法金融界

◆利用虚假广告实施诈骗

利用广播、电视、报纸等媒体大肆宣传，以技术转让、包收产品为幌子，以高额回报为诱饵，以收取技术转让费、预付款等实施诈骗，在回收时以质量不合格等为借口拒绝履行或直接携款逃匿。

◆利用空车配货专找漏洞

犯罪分子利用受害人防范意识不强、配货市场管理机制不健全等漏洞，使用伪造的行驶证、驾驶证、身份证及车牌照，与受害人签订承运合同，将货物拉走变卖。此类合同诈骗犯罪案件呈多发趋势，侦破难度较大。瞅准热门行业拣贵的骗近年来，骗子将目光集中在建筑材料、房屋租赁合同和贷款购车合同上，专拣贵的骗。另外，骗子们签合同往往与伪造证件等犯罪联系紧密。他们伪造虚构单位或实际存在单位的营业执照、公章，还有的在签订合同过程中，使用伪造的身份证、收入证明、财产证明、车辆登记证等。

◆假扮“大客户”设下

对付那些经营较为正规或经验老到的厂商，不法分子利用厂商对“熟客”经常提供先货后款这一优惠政策的特点，假扮“大客户”，以“试货”“观察市场反应”等借口，与厂商签订几份数额较小的合同，并按照合同要求予以履行。待商家对不法分子有了足够的信任后，他们突然大幅度增加要货数量，并提出享受先货

后款或支付预付款的要求。鉴于之前双方的交易均顺利完成，许多厂商都会走进不法分子设下的陷阱，血本无归。

◆律师支招

和盛律师事务所胡晓勇律师认为，合同诈骗犯罪案件中的被害人实际上只要稍加留心、略作调查就能避免被骗。

增强风险意识审查签订合同首先企业应增强风险意识，增强能力。企业应抛弃急功近利的思想，不能因为竞争激烈就轻易与不了解的人订立合同，要审查签订合同的主体是否合法，签约人员是否合格。

通报诈骗手法推行合同公证其次，司法机关应及时向全社会通报合同诈骗犯罪的有关情况，比如犯罪手法、特点、规律及其发展趋势，以及被害企业在工作、制度上出现的薄弱环节和问题等，并提出有效预防措施和司法建议。

此外，建立健全相关信息公开制度，提高有关行政管理信息的透明度，加强对合同的法律监督、推行合同的鉴证和公证制度，完善合同内容与合同效力。

◆预防合同诈骗的方法

针对合同诈骗出现的新特点，应注意从以下几方面做好预防措施：

应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。在与对方商谈合作项目前，详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为，超出其工商登记核准的经营范围，则对方的行为至少是违法的，应引起高度重视，必要时可向法律专业人士咨询。切忌脑子一热，一掷千金的行为。

认清合同公证和见证的内容。一般而言，公证和见证的内容，只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。因此，签订合同时应多留个心眼，不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。

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预防合同诈骗的方法-合同,诈骗

预防合同诈骗的方法金融界

◆利用虚假广告实施诈骗

利用广播、电视、报纸等媒体大肆宣传，以技术转让、包收产品为幌子，以高额回报为诱饵，以收取技术转让费、预付款等实施诈骗，在回收时以质量不合格等为借口拒绝履行或直接携款逃匿。

◆利用空车配货专找漏洞

犯罪分子利用受害人防范意识不强、配货市场管理机制不健全等漏洞，使用伪造的行驶证、驾驶证、身份证及车牌照，与受害人签订承运合同，将货物拉走变卖。此类合同诈骗犯罪案件呈多发趋势，侦破难度较大。瞅准热门行业拣贵的骗近年来，骗子将目光集中在建筑材料、房屋租赁合同和贷款购车合同上，专拣贵的骗。另外，骗子们签合同往往与伪造证件等犯罪联系紧密。他们伪造虚构单位或实际存在单位的营业执照、公章，还有的在签订合同过程中，使用伪造的身份证、收入证明、财产证明、车辆登记证等。

◆假扮“大客户”设下

对付那些经营较为正规或经验老到的厂商，不法分子利用厂商对“熟客”经常提供先货后款这一优惠政策的特点，假扮“大客户”，以“试货”“观察市场反应”等借口，与厂商签订几份数额较小的合同，并按照合同要求予以履行。待商家对不法分子有了足够的信任后，他们突然大幅度增加要货数量，并提出享受先货

后款或支付预付款的要求。鉴于之前双方的交易均顺利完成，许多厂商都会走进不法分子设下的陷阱，血本无归。

◆律师支招

和盛律师事务所胡晓勇律师认为，合同诈骗犯罪案件中的被害人实际上只要稍加留心、略作调查就能避免被骗。

增强风险意识审查签订合同首先企业应增强风险意识，增强能力。企业应抛弃急功近利的思想，不能因为竞争激烈就轻易与不了解的人订立合同，要审查签订合同的主体是否合法，签约人员是否合格。

通报诈骗手法推行合同公证其次，司法机关应及时向全社会通报合同诈骗犯罪的有关情况，比如犯罪手法、特点、规律及其发展趋势，以及被害企业在工作、制度上出现的薄弱环节和问题等，并提出有效预防措施和司法建议。

此外，建立健全相关信息公开制度，提高有关行政管理信息的透明度，加强对合同的法律监督、推行合同的鉴证和公证制度，完善合同内容与合同效力。

◆预防合同诈骗的方法

针对合同诈骗出现的新特点，应注意从以下几方面做好预防措施：

应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。在与对方商谈合作项目前，详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为，超出其工商登记核准的经营范围，则对方的行为至少是违法的，应引起高度重视，必要时可向法律专业人士咨询。切忌脑子一热，一掷千金的行为。

认清合同公证和见证的内容。一般而言，公证和见证的内容，只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。因此，签订合同时应多留个心眼，不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。

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预防合同诈骗的方法-合同,诈骗

预防合同诈骗的方法金融界根据国家工商局统计，合同欺诈有逐年增多的趋势。合同履约率已由20世纪90年代的70％下降到目前的50％，在没有履行的合同中，相当一部分是利用合同进行诈骗，且在新的社会形势下，合同诈骗也出现了一些新特点，由于此类案件增多，导致经济领域出现严重的合同信誉危机，污染了社会风气———

◆以合法形式掩盖非法勾当

行骗者为了便于实施诈骗的目的，专门持伪造的或他人的身份证件，到工商管理部门登记注册成立公司，然后，以公司名义招聘员工、培训员工，由员工进行诈骗，整个诈骗过程，真正的幕后策划人始终不露面。因此，合同诈骗案件最终被追究刑事责任的通常都是公司的业务员或一般员工，而隐藏在合法公司后面的