11黑龙江辰能集团公司会议管理办法最新修正版

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黑龙江辰能集团公司运营监控管理制度办法--全套文件

黑龙江辰能集团公司运营监控管理制度办法--全套文件黑龙江辰能集团公司重大决策制度第一条本制度所称重大决策的范围是:集团公司本部、事业部的重大决策及以股东身份对子公司、参股公司行使的重大决策权。

(一)集团公司本部的重大决策主要内容为:金额超过1000万元人民币(含1000万元)的投资及担保。

须经集团公司董事会批准。

(二)对事业部行使重大决策权的主要内容包括以下三方面:1.事业部的重大投融资决策。

事业部所有的境外投资及合作项目、单项投资金额1000万元人民币以上的项目,项目经既定程序上报集团公司董事会决定。

2.事业部管辖电厂重大产权变动。

电力事业部追求大电厂控股权的产权变更方案、参股大电厂股权结构调整方案上报集团公司董事会决定。

(三)对子公司行使重大决策权的主要内容包括以下五个方面:1.子公司产权变动。

其,各子公司管理层收购、员工持股计划、员工退休金计划等应经集团公司审阅并按法定程序实施;全资子公司的兼并、分立、破产、歇业、股权变动需经集团公司批准并在集团公司本部的直接领导下实施;控股子公司、参股公司的股权变动,在子公司按法定程序决策前,集团公司外派董事应事先向集团公司报告,并按集团公司董事会的决定在子公司董事会上行使表决权。

2.子公司重大的投资决策。

子公司的境外投资与合作项目、全资及控股子公司投资金额1000万元人民币以上的项目、年度投资计划以外的项目属于重大投资范围。

以上项目,凡属全资子公司都须经集团公司董事会批准;控股子公司、参股公司,由集团公司外派的董事事先向本部报告,并按集团公司董事会的决定在子公司董事会上行使表决权。

3.子公司经营方式的变更。

全资子公司转制为承包经营或实行委托经营,应经集团公司董事会批准。

4.对子公司的融资管理。

子公司对其它企业的举债担保应在集团公司同意的范围内进行。

全资子公司对集团公司以外的企业进行担保,单项金额超过500万元人民币应经集团公司董事会批准;控股子公司、参股公司对集团公司以外的企业进行担保,单项金额超过500万元人民币应由集团公司外派董事事先向本部报告,并按集团公司董事会的决定在子公司法定决策机构上行使表决权。

能源集团公司会议管理制度

能源集团公司会议管理制度第一章总则第一条为规范公司会议管理，提高会议效率，发挥会议作用，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各类会议的组织、召开、记录和管理。

第三条公司会议应遵循公开、公平、公正的原则，尊重所有参会人员的意见和权益。

第四条公司会议应积极推动公司战略目标的实施，促进信息沟通和业务协调，推动公司发展。

第五条公司会议应注重民主决策，倡导集思广益，鼓励多方交流，充分发挥参会人员的主体作用。

第六条公司高层领导应当亲自主持重要会议，确保会议的高效进行和决策的及时落实。

第七条参会人员应当根据公司规定准时到场，认真履行会议职责，维护会议秩序。

第八条公司会议应当遵守国家法律法规和公司制度，不得违反公司利益和道德规范。

第九条公司会议管理应当遵守公司内部程序，确保会议记录和决定的准确性和保密性。

第十条公司会议制度由公司董事会负责审查和修改，并报公司高层领导审批实施。

第二章会议组织第十一条公司会议按照不同层级和性质分为董事会会议、高级管理会议、部门会议和小组讨论会等。

第十二条公司会议应当经过合理的会前准备工作，包括确定会议议程、材料准备和参会人员通知等。

第十三条公司会议应当确定会议主持人和记录人，确保会议秩序和资料记录的及时准确。

第十四条公司会议的议程应当具体明确，涵盖会议主要议题、讨论内容和决策事项。

第十五条公司会议的议程应当根据会议性质和重要性确定会议准备时间和持续时间。

第十六条公司会议应当根据需要邀请相关领导和专业人士参加，并确定会议参与人员名单。

第十七条公司会议应当充分利用会议室和设备资源，确保会议顺利进行和信息共享。

第十八条公司会议应当为参会人员提供必要的参考资料和工具支持，促进会议效果的提高。

第十九条公司会议应当根据会议结果和跟进情况及时调整下一次会议计划和议程。

第三章会议召开第二十条公司会议应当按照预定时间和地点准时召开，确保参会人员的出席率和会议效果。

第二十一条公司会议的开场白应当简洁明了，介绍会议主题和议程，引导会议氛围和讨论重点。

1黑龙江辰能集团公司部门职责汇编最新修正版

黑龙江辰能集团公司组织结构图黑龙江辰能集团公司部门职责说明2..战略决策委员会职责错.. 误！未定义书签。

财务审计委员会职责 3...电力投资事业部职责 4...集团办公室部门职责 5...战略发展部部门职责 6...投资管理部部门职责经营管理部部门职责8...法律事务部部门职责9...财务审计部部门职责 1..0.组织人事部部门职责 1..1.黑龙江辰能集团公司组织结构图监事会董事会党委会专业委员会总经理三总师副总经理黑龙江辰能集团公司部门职责说明战略决策委员会职责主要职责： 1. 研究集团发展方向，审核集团公司发展战略，并形成意见; 2. 3. 负责集团公司重大经营决策的研究与审核，并形成意见；对集团公司提出的重大投融资项目进行审核，并形成意见; 4. 对集团公司年度投资计划及经营计划进行审核，并形成意见; 5. 该委员会形成的最终决议对集团公司战略及重大决策拥有一票否决权。

战略决策委员会采取不定期开会的工作方式，委员会中的副董事长及以上人员为会议召集人，对议题的决议采取三分之二多数通过的原则。

财务审计委员会职责部门名称：财务审计委员会部门编制: 共9- 13人直属上级: 董事长岗位设置: 公司董事监事 3 —5人公司高管 3 —4人外部专家（预算、审计）3—4人部门职能: 负责集团公司财务管理体系和审计计划主要职责:1 . 负责审核集团公司财务管理制度，并形成意见;2 . 负责审核集团公司年度财务预算、决算，并形成意见;3 . 负责审核集团公司财务审计、经营审计的计划与结果，并形成意见;4 . 在集团公司期中和年度财务报告提交董事会之前，进行复审;5.复核独立会计师出具的报告。

电力事业部部门职责主要职责:1. 负责完成集团公司下达的经营目标与计划；2. 负责在集团公司总体战略规划指导下制定电力发展规划;3. 负责参控股电厂工程的前期、审查、建设及投产后的大修技改工作;4. 负责参、控股电厂的生产、经营与管理工作；5. 负责区域电力市场竞争态势分析及相关政策法规的信息收集、整理与研究工作;6. 负责对地方政府及相关机构的攻关工作;7. 负责新电力项目的市场开拓;8. 协助集团公司财务审计部做好电力业务的财务管理工作；部门名称：电力事业部部门编制:直属上级: 部长 1人副部长 2 人资本运营 1 人经营管理 2 -3 人工程管理 2 -3 人财务 1-2 人部门职能:负责集团公司电力主业的经营管理工作，保证电力主业投入的国有资产的保值增值，提高业务的运作效率和经营效益，提供集团公司稳定的利润来源，实现集团公司在电力主业的战略目标岗位设置:共9- 12人9.协助集团投资管理部做好集团公司资产及产权的管理工作;集团办公室部门职责部门名称：集团办公室部门编制: 直属上级: 岗位设置: 共7人主任副主任事务主管档案管理文案管理11111办公室员工2人人人人人人部门职能:负责集团公司对外公共关系、对内组织协调、日常事务服务与企业文化建设主要职责:1.2. 3. 4. 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 负责集团公司对外公共关系、为总经理提供日常行政事务支持与服务、重大事件的协调管理；负责组织集团公司有关管理规章制度的拟订、修改及监督实施；负责汇总集团公司年度综合性资料，草拟集团公司年度总结、工作计划和其他综合性文稿；负责组织集团公司董事会等会议，进行会议管理，形成会议纪要与记录，并督促贯彻实施等；负责公司营业执照、法人代码证书的管理使用工作，以及公文信函、文件资料、电话传真、印鉴、介绍信、有关档案的管理和使用工作；负责集团公司综合性后勤保障工作；负责集团公司期刊编辑和出版工作，强化期刊在集团公司企业文化推广方面的作用; 负责集团公司信息化建设；宣传辰能企业文化的核心价值取向，增强公司企业文化的影响力、亲和力和凝聚力；总经理交办的其它工作。

黑龙江辰能集团公司投资管理制度

（管理制度）黑龙江辰能集团公司投资管理制度20XX年XX月峯年的企业咨询咸问经验.经过实战验证可以藩地执行的卓越萱理方案.值得您下载拥有黑龙江辰能集团公司投资管理制度壹、总则第壹条按照建立现代企业制度的要求，为保证股东利益，促进投资决策的科学化和民主化，根据《黑龙江辰能集团章程》制定本制度。

第二条投资管理旨于通过规范集团公司的投资行为，建立有效的投资风险防范机制，强化对投资活动的管理，将投资决策建立于科学的基础之上，努力实现投资结构最优化和综合效益最大化。

第三条投资管理是指集团公司对本部及全资子公司、控股子公司、参股公司、事业部的投资行为从立项、论证、实施到回收投资整个过程实施的管理。

第四条投资管理遵循保护投资者权益，放开运营权的基本方针，且坚持管理和服务相结合、过程介入和信息共享相结合的原则，最大限度地促进企业投资行为健康发展。

第五条项目管理是投资管理的主要形式，论证、审核、监控是投资管理的主要内容。

第六条战略决策委员会是集团公司的非常设机构，其组成人员由公司董事会聘任，战略决策委员会于董事会授权范围内对集团公司投资项目具有壹票否决权。

第七条集团公司设投资管理部，投资管理部是集团公司实施投资管理的职能部门，其主要职责是：参和制定集团公司长期产业发展规划；主持制定年度投资计划；集团公司本部投资项目的策划、论证和监管；负责子公司和事业部的投资项目的审查、登记和监管、投资第八条依据企业会计准则，投资是指企业为通过分配来增加财富，或为谋求其他利益，而将资产让渡给其他单位所获得的另壹项资产。

投资分为短期投资和长期投资。

长期投资分为长期债权投资和长期股权投资。

例如：对外借款、股权、债券、商业票据、期货、委托理财、基金等。

第九条集团公司及子公司、参股公司、事业部应各自制定产业发展中长期战略规划和年度投资计划。

子公司、事业部年度投资计划应依照关联管理流程制定（《年度投资计划流程》），且报集团公司运营管理部转呈投资管理部备案。

能源集团公司会议管理制度

能源集团公司会议管理制度第一章总则第一条为规范和提高会议效率，促进公司各部门之间的沟通和协调，特制定本《能源集团公司会议管理制度》（以下简称《本制度》）。

第二条本制度适用于能源集团公司内所有会议的组织、召开和管理。

第三条公司的会议包括常规会议、临时会议、专题会议和重要会议等，根据会议性质和目的确定会议类型。

第四条公司会议应当秉持“简单高效、民主公平、诚信守约”的原则，严格遵守法律法规和公司规章制度，保障会议的规范、有序进行。

第五条公司各部门应当根据工作需要，合理安排会议时间和地点，提前做好会议准备工作，确保会议顺利进行和取得预期效果。

第六条公司会议的组织和管理应当严格按照本制度的规定执行，对于违反规定的行为，将按照公司规定进行处理。

第二章会议组织第七条公司各部门负责人是会议的组织者和主持人，负责确定会议的主题和议程，制定会议计划和安排工作。

第八条会议组织者根据会议的目的和性质确定参会人员，并发出会议通知，注明会议时间、地点和议程内容。

第九条会议组织者应当提前做好会议准备工作，包括准备会议文件、资料和设备等，确保会议进行顺利。

第十条会议组织者应当按照会议计划和安排工作，保障会议的准时开始和按时结束。

第十一条会议组织者应当根据会议情况，及时调整会议议程，确保会议能够达到预期效果。

第三章会议程序第十二条会议按照事先确定的议程和程序进行，主持人应当控制会议的节奏和秩序，确保会议的顺利进行。

第十三条会议开始前，主持人应当宣布会议的主题和议程，介绍与会人员，作简要介绍和说明。

第十四条会议期间，发言人应当依次按照议程发言，发言内容应当符合会议主题和议题，不得离题，不得有损公司形象和利益的言论。

第十五条会议期间，与会人员应当积极参与讨论和发言，提出建设性意见和建议，促进会议达成共识和协议。

第十六条会议结束前，主持人应当对会议讨论的重点和结论进行总结和梳理，确保会议取得预期效果，并提出下一步工作要求和安排。

第十七条会议结束后，会议记录员应当及时整理会议记录和会议资料，保存和归档工作，以备查阅和核对。

新能源公司会议管理办法

新能源公司会议管理办法第一章总则第一条为进一步加强新能源公司（以下简称“公司”）各类会议管控，促进公司会议管理更加规范化、标准化和流程化，统筹高效全方位推进各项工作落实，根据《新能源公司工作规则》《新能源公司党委工作规则》等有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称会议是指由公司各部门（中心）牵头组织召开的各种会议，包括现场会议、电视电话及网络视频会等。

按通知要求参加上级单位、地方党政机关及其他有关单位的会议，按照会议主办方要求执行。

上级单位、地方党政机关要求公司及基层企业同时参加的会议，公司原则上不再重复传达会议精神，减少重复开会。

第三条本办法适用范围为公司各部门（中心）。

第二章会议类别和主要内容第四条公司会议主要有：党委会、总经理办公会、周工作调度会、月度工作例会、年度（中）工作会、季度经济活动分析会、领导班子民主生活会、党委理论中心组学习、各类专业会议及专题性会议等。

会议应明确召集人，因特殊情况不能召集会议的，可根据有关规定指定一名领导班子成员召集会议。

第五条党委会。

会议由公司党委书记召集，党委秘书公司党委委员出席会议，党委秘书列席会议并做好记录工作，其他相关人员列席会议。

审议事项涉及法律问题的，应当征求总法律顾问（分管法律事务的领导班子成员）的意见。

会议主要议题包括但不限于：（一）研究贯彻落实党中央、国务院的方针政策，集团公司、公司和地方党政机关重大工作部署；（二）研究决定公司“三重一大”有关事项；（三）研究决定党委工作计划及其落实措施；（四）研究决定党委管理权限内的干部任免、调动和奖惩；（五）讨论研究党的建设、党风廉政建设和精神文明建设工作；（六）研究决定基层党组织请示的重大事项；（七）讨论研究公司工会和共青团的重要工作；（八）讨论决定公司以及向上级单位和地方党政机关推荐先进集体、劳动模范及各种先进人物；（九）研究提出公司内部管理体制、组织机构调整设置的原则意见；（十）党委书记提议的其它重大事项。

5黑龙江辰能集团公司运营监控管理制度修改

辰能集团公司运营监控管理制度（暂行）第一条为了使集团公司能够及时了解和掌握集团的经济运行状况，及时发现存在问题，提出对策和建议，根据《省辰能集团章程》制定本制度。

第二条运营监控应遵循制度化、规化和科学化的基本原则。

第三条运营监控包括经济运行分析、报审报告管理和审计监督三个方面。

（一）经济运行分析1．经济运行分析的容。

经济运行分析包括对集团公司、子公司、参股公司经济数据的分析和对各子公司、参股公司、事业部重点工作完成情况的分析。

2．经济运行分析的组织及分工（1）经济运行分析中的经济数据分析包括综合分析、财务分析、资产分析及投资分析四个部分，由集团公司相关部门按职责分工分别进行，具体分工是：-战略发展部负责综合分析，具体包括行业发展分析、集团总体发展战略态势分析；-财务审计部负责财务分析，具体包括现金流量分析、损益分析，权益分析、获利能力分析、偿债能力分析、安全性分析；-经营管理部负责资产分析，具体包括项目运行监控分析、资产变动情况分析、资产质量分析；-投资管理部负责投资分析，具体包括投资量分析、项目前期的进度分析、项目可行性分析。

经营管理部牵头协调，在各部门出具专业意见的基础上，汇总撰写半年和年度经济运行分析报告报主管领导，主管领导审阅后送总经理办公会，并根据总经理办公会的意见向相关业务经营单位反馈。

（二）报审报告管理各子公司、参股公司、事业部的报审报告容包括：-董事会及股东会议案、决议、经理办公会决议-重大经营决策（投资、融资、产权变动）-预决算预案-规划和计划-部重大结构调整方案-阶段性工作总结和分析-重要人事变动由经营管理部收集汇总各子公司、参股公司、事业部的报审报告，每半年将报审报告的相关材料分送各职能部门，各职能部门对分管的容进行分析，分析报告送经营管理部。

由经营管理部对各职能部门的分析报告进行综合分析，并形成综合分析报告，综合分析报告报总经理办公会。

（三）审计监督1．审计监督的容包括：对各子公司、参股公司、事业部进行财务审计、经营审计、决算审计、专项审计。

黑龙江辰能集团公司重大决策制度

黑龙江辰能集团公司重大决策制度（暂行）第一条为强化集团管理，规范决策程序，控制经营风险，根据《黑龙江辰能集团章程》制定本制度。

第二条本制度所称重大决策指：集团公司的重大决策及以股东身份对子公司、参股公司有关的重大决策。

（一）集团公司本部的重大决策包括金额超过1000万元人民币（含1000万元）的投资及担保。

最高决策权董事会。

（二）事业部的重大决策包括：所有境外投资及合作、单项投资金额1000万元人民币以上的项目及其所辖电厂重大产权变动。

（三）子公司的重大决策包括：1．子公司产权变动：各子公司管理层收购、员工持股计划、退休金计划；全资、控股、参股子公司的兼并、分立、破产、歇业、股权变动；2．子公司重大投资决策：子公司的境外投资与合作项目、全资及控股子公司投资金额500万元人民币以上的项目、年度投资计划以外的投资；3．子公司经营方式的变更：全资子公司转制为承包经营或实行委托经营；4．子公司重大人事变动；5．子公司重大福利性的支出。

第三条实施重大决策的原则是民主化、科学化和规范化。

（一）民主化。

凡属重大决策，在决议前应使参与决策人员充分了解情况，充分发表意见。

决议时应经董事会集体讨论并得到半数以上同意才能做出决定。

在董事会休会期间，经董事会授权，可由董事长召集相关董事先行决议，在下次董事会追认。

（二）科学化。

凡属重大决策，充分发挥外脑咨询、论证作用，在提交董事会讨论前，指定有关部门或战略决策委员会进行可行性分析并提交研究报告。

（三）规范化。

按照法人治理结构要求，重大决策要向董事会、监事会、股东大会及时请示汇报，严格履行程序。

第四条重大决策流程（一）重大投资决策。

依据集团章程及董事会工作细则，在董事会审核权限以内的投资项目由投资管理部牵头，会同相关部门及专家形成项目初审意见。

初审通过的项目，由投资管理部将初审意见会同相关资料上报总经理办公会审核，再上报战略决策委员会或董事会审定、董事长签署决策意见后执行。

黑龙江辰能集团公司母子公司管理规定

黑龙江辰能集团公司母子公司管理制度一、总则第一条为确立母子公司的出资关系,建立资本联结纽带,规范母子公司的权利、义务关系,充分发挥集团的整体优势,根据中华人民共和国公司法、国家体改委企业集团建立母子公司体制的指导意见体改生199827号、黑龙江辰能集团章程,并结合公司实际情况,特制定本管理制度.第二条本制度所指集团公司为黑龙江辰能集团公司,为辰能集团的母公司,集团公司本部为不含事业部的集团公司职能机构简称,子公司为集团公司全资子公司和控股子公司.母公司单独投资设立的公司为其全资子公司,母公司持有50%以上股权,或持有股权虽不足50%但拥有实际控制权的公司为其控股子公司.第三条集团公司内设电力事业部,作为集团公司电力主业的利润责任主体.二、母子公司权限划分第四条母公司是向子公司、参股公司出资并行使出资人股东职能,具有资本运营和投资决策等多种功能的公司制企业.母公司是集团的战略规划中心、投资管理中心、资本运营中心、人力资源中心和财务管理中心.第五条母公司的主要职能是：依照法定程序和集团章程,组织制定和实施集团公司的长远规划和发展战略；开展投融资、资产重组等资本运营活动；决定集团内的重大事项；推进成员企业的产权结构及组织结构调整；协调成员企业之间的关系；编制集团的合并会计、统计报表；统一管理集团的名称、商标、商誉等无形资产；建立集团的营运网络和信息网络；有利于形成集团整体经营优势的其他职能.第六条子公司作为经营与利润中心,享有自主经营权.第七条母公司、子公司都是依法设立的公司制企业法人,各自享有独立的法人财产权,独立行使民事权利,承担民事责任.第八条母公司作为战略规划中心,各子公司的发展战略与规划、年度经营计划应服从母公司制定的集团整体发展战略与规划.第九条母公司作为资本运营中心,各子公司的投融资行为应符合黑龙江辰能集团公司投资管理制度的有关规定.第十条母公司作为财务中心,制定统一、完整的会计核算制度和财务管理制度,决定集团内部母子公司间利益分配格局,统一财务审计监督.各子公司的财务管理应符合黑龙江辰能集团公司财务管理制度的有关规定.第十一条母公司作为人力资源中心,主要通过产权关系行使重要人事管理职能,依照股权比例派遣董事、监事,依照聘用、考查、党政联席会审批等有关程序推荐子公司总经理、副总经理、财务主管等高级管理人员的人选.母公司可以培养集团后备力量为目的,决定部分集团员工在集团内任职轮换及升迁.第十二条全资子公司的总经理由母公司组织人事部考查,母公司总经理任免,副总经理、三总师由子公司总经理提名,母公司组织人事部考查,母公司总经理批准；控股子公司总经理由母公司推荐,组织人事部考查,子公司董事会聘任,副总经理、三总师由子公司总经理提名,母公司组织人事部考查,子公司董事会批准,母公司组织人事部备案.第十三条分配.全资子公司的税后利润应全额上缴母公司；控股子公司的税后利润分配由子公司提出利润分配预案,母公司外派董事在子公司董事会行使表决权.第十四条集团公司本部与事业部分别行使以下管理权限：战略规划与投资决策权限：事业部战略规划和年度经营计划应服从集团公司发展战略规划要求；投资行为应符合黑龙江辰能集团公司投资管理制度的有关规定.主要核心经营管理人员的任免：事业部部长由集团公司组织人事部考查,总经理任免；副部长由事业部部长提名,集团公司总经理批准；事业部内部主要管理人员由事业部部长任免.事业部内部所有人员人事管理由集团公司组织人事部统一管理.财务核算与经营管理职能：事业部设立财务岗位,接受事业部部长的领导,进行财务常规性业务工作,但应接受集团公司财务审计部的业务指导,对事业部实行单独核算.利润分配：事业部利润全额上缴.三、监督、考核与奖惩第十五条母公司作为出资人股东,有权了解、监督子公司投资和经营情况.第十六条子公司按照黑龙江辰能集团公司财务管理制度的有关规定定期通过母公司经营管理部向母公司财务审计部报送财务报表,接受母公司财务检查和业务指导.第十七条子公司应按照黑龙江辰能集团公司内部审计管理制度的有关规定,接受母公司的审计.第十八条母公司每年年初通过子公司董事会与各子公司经营班子签订经营及管理业绩指标合同,年底据此考核,按照指标完成情况,给予相应的奖励与惩罚.第十九条事业部应按照黑龙江辰能集团公司财务管理制度的有关规定定期通过集团公司经营管理部向集团公司财务审计部报送财务报表,接受集团公司财务检查和业务指导；同时,应按照黑龙江辰能集团公司内部审计管理制度的有关规定,接受集团公司审计；事业部部长接受集团公司考核.四、附则第二十条本管理制度由集团公司集团办公室负责解释.第二十一条本管理制度自集团公司董事会通过,董事长签发之日起正式生效、实施.。

集团公司会议管理规定

集团公司会议管理规定一、集团公司实行包括总裁办公会议、集团工作会议、专题专项会议及周例会等会议制度。

二、总裁办公会议, 由总裁主持召开, 研究决定集团及所属专业公司的中长期战略、规划、重要制度方案、投资项目等重大事项。

会议召集: 总裁办公会议由总裁决定, 总裁办召集, 根据需要随时召开。

参会人员：由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监出席, 总裁办列席。

根据会议需要, 可请相关专业公司、部门负责人或相关人员出席。

会议主持：由总裁主持, 或委托一名副总裁主持。

会议议题: 由总裁确定；或委托一名副总裁确定。

会议涵盖的主要任务是:1.研究决定集团发展战略、中长期规划以及年度方针目标。

研究审定所属公司发展战略、中长期规划。

2.研究集团公司内部机构设置、人事安排。

研究所属专业公司组织结构调整和人事安排的重大变动。

3.研究决定集团或成员公司重大投资项目及项目方案。

4.研究决定集团公司改革改制方案。

审批确定集团所属专业公司改革改制方案。

5.研究决定集团或成员公司薪酬、绩效、福利奖金分配方案及重要奖惩方案。

6.审定集团基本管理制度。

7、研究决定其他会议需提交总裁办公会决策的事项。

8、研究决定集团其他重大事项。

总裁办公会由总裁办专人负责会议记录, 会议决定的事项, 根据需要整理《总裁办公会议纪要》。

如有未出席会议的领导, 由总裁办负责通报会议内容和决议事项。

如决定的事项有必要让业务部门了解或执行的, 由总裁办负责通知相关部门有关内容。

总裁办公会议决定的事项, 由分管副总裁或责任领导牵头组织, 责任部门与相关部门具体实施。

总裁办负责协调与督办。

三、集团工作会议, 由总裁主持召开, 研究决定集团及成员公司具体经营管理等事项。

按照会议内容可分为集团总部工作会议和集团成员公司工作会议。

按时间可分为季度工作会、半年工作会和年度工作会。

会议召集: 集团工作会议由总裁决定, 总裁办召集。

参会人员: 集团总部工作会议由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、集团各职能部门负责人出席, 总裁办列席；集团成员公司工作会议由总裁、分管财务副总裁、所属专业公司的分管副总裁、总裁助理、专业公司总经理及财务负责人。

公司会议管理制度(规范完整版)

公司会议管理制度(规范完整版)公司会议管理制度（规范完整版）第一章总则第一条本公司会议管理制度旨在规范公司各类会议的组织、召开和实施，确保会议的高效、有序进行，提高决策效率和管理水平。

第二条本制度适用于公司董事会、总经理办公会、部门例会等所有正式会议，以及临时性、专题性会议。

第三条会议分为定期会议和临时会议。

定期会议包括董事会、总经理办公会、部门例会等；临时会议根据工作需要，由相关负责人决定召开。

第四条会议应遵循以下原则：1. 精简、高效、务实；2. 重视会议质量，注重会前准备、会中讨论和会后落实；3. 尊重与会人员，充分发扬民主，确保决策科学；4. 保密原则，会议内容、资料等涉及公司内部信息，未经允许不得外泄。

第五条各级会议的组织、召开、纪要和落实等工作，由各级会议负责人或指定专人负责。

第六条与会人员应严格遵守会议纪律，按时参加，积极参与讨论，并认真执行会议决定。

第七条公司设立会议室，用于召开各类会议。

会议室的使用和管理按照第四章规定执行。

第八条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。

各部门可根据本制度制定实施细则，报公司批准后执行。

第二章会议流程第三章会议纪要的跟踪落实第四章会议室管理规定第五章附则第二章会议流程一、会议筹备1. 确定会议主题和目标：会议负责人根据工作需要，明确会议主题和预期目标，确保会议内容具有针对性和实用性。

2. 制定会议议程：会议负责人根据会议主题，制定详细的会议议程，包括会议议题、时间安排、与会人员等。

3. 通知与会人员：会议负责人或指定专人负责通知与会人员，包括会议时间、地点、议程等信息，并要求与会人员做好会前准备。

4. 准备会议资料：会议负责人组织相关人员准备会议所需的资料，包括会议议题相关的报告、数据、图表等，并提前分发至与会人员。

二、会议召开1. 会议签到：与会人员在会议开始前进行签到，会议负责人或指定专人负责签到工作。

辰能集团会议管理办法

黑龙江辰能集团公司会议管理办法第一条经理办公会。

每周一上午9时至11时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员参加，会议内容主要包括汇报各部门及集团公司日常工作的进展情况；各部门工作协调；确定集团公司和部门的工作重点。

第二条总经理办公会。

于每月最后一个星期的星期四下午14时到17时召开，由集团公司总经理主持，集团公司三总师以上人员，集团公司在哈各子公司、事业部的派驻企业经营班子成员和财务负责人（以下简称派出人员）参加，会议内容主要包括汇报各部门及各公司上月工作情况；制订下月的工作计划；并就集团公司的一些重大事项做出决定。

第三条季度工作会。

于每季最后一个月的最后一个星期的星期五13时到17时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司与事业部的派出人员参加，会议内容以战略及业务经营管理为核心，即集团公司级业务质询会，主要内容包括：对季度经营工作进行分析、总结，并指出主要问题；本季度主要职能部门的业务进展和主要问题；相关部门沟通解决存在问题；集团公司的一些重大事项做出决定；对下一季度工作进行预测和工作安排。

第四条半年工作会。

于每年7月份召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，参加人员包括集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结半年工作；对下半年工作做出计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。

第五条全年工作会。

于每年1月份召开，由集团公司总经理主持，参加人员包括集团公司总经理、副总经理、三总师、各部门部长、各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结全年工作；确定并宣布启动集团公司新一年的战略实施计划；大力推动下年工作计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。

第六条专项会议。

就集团公司一些专项工作或专项事宜而召开的会议。

集团公司会议管理制度

集团公司会议管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司会议的组织管理，提高会议效率，加强团队协作，保障公司决策执行的顺畅性，特制订本制度。

第二条本制度适用于集团公司范围内的各类会议，包括但不限于董事会、股东大会、总经理办公会议、部门会议等。

第三条公司会议应当坚持问题导向、目标明确、结果导向的原则，确保会议具有实质性和效率性。

第四条会议的组织者应当及时通知与会人员参加会议，提供必要资料和信息，并做好会务准备工作。

第五条参加会议的人员应当积极参与讨论，提出建设性意见，发表负责任的看法，并保守会议内容的机密性。

第六条会议主持人应当果断主持会议，保持会议纪律，确保会议按照议程进行，维护会议秩序。

第七条与会人员应当尊重会议决定，认真履行分工和职责，确保决策落地执行。

第二章会议流程第八条会议的召集：会议的召集由会议组织者或主持人负责，在召集会议时应当明确会议的目的、时间、地点和议程。

第九条会议的议程：会议的议程由会议组织者或主持人制定，并在会议开始前向与会人员发送，包括会议主题、内容、安排等。

第十条会议的准备：会议前的准备工作包括会议室的预订、设备的检查、资料的复印等，由会议组织者或秘书部门负责。

第十一条会议的召开：会议按照议程准时召开，参会人员应当准时到达会议现场，并签到确认身份。

第十二条会议的主持：会议主持人应当在会议开始时宣布会议目的和议程，引导会议讨论，控制会议进度，总结会议内容。

第十三条会议的记录：会议记录员应当做好会议记录工作，包括会议内容、讨论意见、决策结果等，确保会议记录完整准确。

第十四条会议的总结：会议结束时应当由主持人进行会议总结，梳理会议内容和决策结果，明确工作分工和责任。

第十五条会议的跟踪：会议决策的执行和进展应当得到及时跟踪和反馈，确保落实到位。

第三章会议纪律第十六条会议守时：参加会议的人员应当准时到达会议现场，不得迟到早退，影响会议进程。

第十七条会议文明：与会人员应当礼貌相待，言行举止得体，不得争吵、扰乱会议秩序。

集团会议管理制度内容

3.会议期间，与会人员应保持会场秩序，不得大声喧哗、交头接耳。
五、会议决策
1.会议决策应充分讨论、民主集中，形成明确的决策结果。
2.会议决策结果应形成书面文件，由与会人员签字确认。
六、保密规定
1.会议内容涉及国家机密、商业秘密等，与会人员应严格保密。
2.会议纪要、决策文件等应妥善保管，防止泄露。
七、考核与问责
五、会议总结
1.会议组织者应在会议结束后，对会议效果、决策执行情况进行总结。
2.针对会议中存在的问题和不足，提出改进措施，为下一次会议提供借鉴。
六、会议归档
1.会议组织者应将会议纪要、决策文件等资料进行归档，以便日后查阅。
2.归档资料应按照集团档案管理规定进行保存，确保资料完整、安全。
第三章会议纪要的跟踪落实
1.会议组织者应根据反馈情况，对执行过程中出现的问题进行督促和协调。
2.对于未能按期完成任务的部门或个人，会议组织者应了解原因，提供必要的支持，并督促整改。
六、考核评价
1.结合会议决策执行情况，对相关部门和个人的工作绩效进行考核。
2.对于执行效果良好的部门和个人，给予表彰和奖励；对于执行不力的，按照集团考核制度进行问责。
1.对会议决策的执行情况进行跟踪检查，对未按期完成任务的部门和个人进行考核。2.对违反Βιβλιοθήκη 议纪律、泄露会议内容等行为，严肃问责。
八、本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由集团会议组织者负责解释。
第二章会议流程
一、会议筹备
1.确定会议主题：根据集团工作需要，明确会议主题，确保会议目标清晰。
2.制定会议议程：会议组织者应根据会议主题，编制会议议程，明确会议讨论的重点和顺序。
3.会议纪要分发：会议纪要应在会议结束后1个工作日内，分发给与会人员。

4黑龙江辰能集团公司投资收益管理制度(修改)

黑龙江辰能集团公司投资收益管理制度（暂行）第一条为了加强集团公司对投资收益的管理，规范投资企业利润分配行为，根据《黑龙江辰能集团章程》制定本制度。

第二条本制度所指的投资企业是指集团公司的子公司和参股公司；投资收益管理是指集团公司以股东的身份决定或参与投资企业的利润分配，并依据最终的分配决策收缴利润和进行相关的账务处理。

第三条投资收益管理应遵循下列原则（一）合法性原则：集团公司应依据《公司法》、《黑龙江辰能集团章程》行使对投资企业的投资收益权；（二）规范性原则：1、利润分配方案的制定应符合投资企业的决策程序；2、集团公司通过外派董事行使投资收益权；3、集团公司的外派董事，应按照集团公司的意见参与投资企业的利润分配决策；（三）集团利益最大化原则：对投资企业的投资收益管理应以实现集团利益最大化为目标，并与集团公司的发展战略规划一致。

第四条集团公司对投资企业投资收益的管理办法，按集团公司在投资企业的持股比例确定：（一）全资子公司可供投资分配的利润全额上交。

该子公司如需追加投资，由集团公司决定；（二）控股子公司利润分配预案由子公司提出，经营管理部会同财务审计部讨论并形成决策意见，报总经理同意后由外派董事在股东会上行使表决权；（三）参股公司的利润分配方案预案由参股公司提出，并在参股公司董事会或股东会上通过。

集团公司外派董事应在方案通过前将预案提交集团公司，由经营管理部会同财务审计部讨论并形成决策意见，报总经理同意后由外派董事在股东会上行使表决权。

外派董事应主动了解其他股东的意图，报告总经理，并按集团公司的决策意见，主动与其它股东沟通，力争最大限度地维护集团公司的投资收益。

第五条集团公司对投资企业投资收益管理的职责分工：（一）集团公司对投资企业利润分配方案的最终决策权在总经理；（二）对子公司和参股公司利润分配的过程管理以经营管理部为主，财务审计部配合；（三）外派董事按集团公司的意见在子公司和参股公司董事会或股东会上行使表决权。

5黑龙江辰能集团公司运营监控管理制度1.doc

5黑龙江辰能集团公司运营监控管理制度1 黑龙江辰能集团公司运营监控管理制度第一条为了使集团公司本部能够动态地了解和掌握各全资子公司、控股子公司（两者以下简称子公司）、参股公司、事业部的经济运行状况，及时发现存在问题，提出对各子公司、参股公司、事业部经济运行的对策和建议，特制定本管理制度。

第二条运行监控应遵循制度化、规范化和科学化的基本原则。

第三条集团公司本部运营监控包括经济运行分析、报审报告管理和审计监督三个方面（一）经济运行分析1．经济运行分析的内容。

经济运行分析包括对集团公司本部及各子公司、参股公司、事业部经济数据的分析和对各子公司、参股公司、事业部重点工作完成情况的分析。

2．经济运行分析的组织及分工（1）经济运行分析中的经济数据分析，包括综合分析、财务分析、资产分析及投资分析四个部分，由集团公司相关部门按职责分工分别进行，具体分工是：-战略发展部负责综合分析，具体包括行业发展分析、集团总体发展战略态势分析；-财务审计部负责财务分析，具体包括现金流量分析、损益分析，权益分析、获利能力分析、偿债能力分析、安全性分析；-经营管理部负责资产分析，具体包括项目运行监控分析、资产变动情况分析、资产质量分析；-投资管理部负责投资分析，具体包括投资量分析、项目前期的进度分析、项目可行性分析。

在各部门分析的基础上，由经营管理部牵头进行协调，出具分析报告标准格式，汇总撰写季度和半年经济运行分析报告报集团公司主管领导，主管领导审阅后送集团公司总经理办公会；年度经济运行分析报告经主要领导审阅后分送集团公司总经理办公会，并根据总经理旺昌资料城精品管理资料世界网址/办公会的意见向相关业务经营单位反馈。

（2）由投资管理部牵头，每季度对各子公司、参股公司、事业部执行重点工作情况进行跟踪分析，并形成分析报告报集团公司主管领导。

（二）报审报告管理各子公司、参股公司、事业部的报审报告内容包括：-董事会及股东会议案、决议、经理办公会决议-重大经营决策（投资、融资、产权变动）-预决算预案、草案-规划和计划-内部重大结构调整方案-阶段性工作总结和分析-重要人事变动由集团公司经营管理部收集汇总各子公司、参股公司、事业部的报审报告，每半年将报审报告的目录分送各职能部门，各职能部门对分管的内容进行分析，分析报告送经营管理部。

某集团公司会议管理制度

第五条落实情况的记录与报告
-跟进人应记录会议决策的执行情况，包括已完成的任务、正在进行中的任务和存在的问题。
-定期向公司领导层报告会议决策的落实情况，确保透明度和责任追究。
第六条效果评估与改进
-对会议决策的执行效果进行评估，总结经验教训，提出改进措施。
-通过定期的评估和改进，不断提高会议纪要的执行力和公司决策的落实效果。
第七条持续监督与闭环管理
-建立长效机制，对会议纪要的执行实施持续监督，确保所有决策事项均能得到妥善处理。
-对于已完成的决策事项，进行闭环管理，确保无遗漏事项，并作为公司管理档案留存。
第四章会议室管理规定
第一条会议室预订
-会议室预订采用预约制度，由行政部门或指定人员负责管理。
-预订者需提前填写会议室申请表，包括会议时间、参会人数、所需设备等，经批准后方可使用。
-会议纪要应由记录人在会议结束后及时编制，确保内容准确、完整。
-纪要中应明确列出决策事项、责任人和完成时限。
-编制完成的纪要需经主持人审核批准后，迅速通过电子邮件、企业内部通讯平台等方式发布给所有相关人员。
第二条责任分配与执行
-纪要中明确的行动计划和责任分配，相关责任人应严格按照要求执行。
-责任人应在规定时限内完成任务，并及时向主持人或指定跟进人报告进展情况。
第六条会议总结
-主持人对会议讨论的议题进行总结，明确决策结果和后续行动计划。
-主持人应对会议效率、参会人员的参与度和会议成果进行评价，并提出改进建议。
第七条会议结束
-主持人宣布会议结束，感谢参会人员的参与，并强调会议纪要的重要性和后续落实的必要性。
第八条会议纪要的整理与分发
-记录人根据会议内容整理会议纪要，包括议题讨论要点、决策结果、责任分配和行动计划。

黑龙江辰能集团公司重大决策新版制度

黑龙江辰能集团公司重大决策制度第一条本制度所称重大决策旳范畴是：集团公司本部、事业部旳重大决策及以股东身份对子公司、参股公司行使旳重大决策权。

（一）集团公司本部旳重大决策重要内容为：金额超过1000万元人民币（含1000万元）旳投资及担保。

须经集团公司董事会批准。

（二）对事业部行使重大决策权旳重要内容涉及如下三方面：1．事业部旳重大投融资决策。

事业部所有旳境外投资及合伙项目、单项投资金额1000万元人民币以上旳项目，项目经既定程序上报集团公司董事会决定。

2．事业部管辖电厂重大产权变动。

电力事业部追求大电厂控股权旳产权变更方案、参股大电厂股权构造调节方案上报集团公司董事会决定。

（三）对子公司行使重大决策权旳重要内容涉及如下五个方面：1．子公司产权变动。

其中，各子公司管理层收购、员工持股筹划、员工退休金筹划等应经集团公司审视并按法定程序实行；全资子公司旳兼并、分立、破产、歇业、股权变动需经集团公司批准并在集团公司本部旳直接领导下实行；控股子公司、参股公司旳股权变动，在子公司按法定程序决策前，集团公司外派董事应事先向集团公司报告，并按集团公司董事会旳决定在子公司董事会上行使表决权。

2．子公司重大旳投资决策。

子公司旳境外投资与合伙项目、全资及控股子公司投资金额1000万元人民币以上旳项目、年度投资筹划以外旳项目属于重大投资范畴。

以上项目，凡属全资子公司都须经集团公司董事会批准；控股子公司、参股公司，由集团公司外派旳董事事先向本部报告，并按集团公司董事会旳决定在子公司董事会上行使表决权。

3．子公司经营方式旳变更。

全资子公司转制为承包经营或实行委托经营，应经集团公司董事会批准。

4．对子公司旳融资管理。

子公司对其他公司旳举债担保应在集团公司批准旳范畴内进行。

全资子公司对集团公司以外旳公司进行担保，单项金额超过500万元人民币应经集团公司董事会批准；控股子公司、参股公司对集团公司以外旳公司进行担保，单项金额超过500万元人民币应由集团公司外派董事事先向本部报告，并按集团公司董事会旳决定在子公司法定决策机构上行使表决权。

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