(完整word版)权责管理手册3
(完整word版)合同管理办法实施细则6篇
(完整word版)合同管理办法实施细则6篇
篇1
合同管理办法实施细则
第一章总则
第一条为了规范合同管理工作，提高合同管理效率，保障各方当事人合法权益，根据国家法律法规和相关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于我单位内部各类合同的签订、履行以及管理工作。
第三条合同管理工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，重视合同的执行情况，加强合同管理监督，保障合同当事人的合法权益。
第四条合同应当根据实际情况确定合同相对人、合同内容、合同期限、履约条件及合同标的等主要条款，明确权利和义务，保证合同
的有效履行。
第五条所有合同必须由合同管理部门审查、备案，并确定专门的经办人员负责合同的履行和管理。
第六条各部门要建立健全合同管理档案，对合同的签订、履行及执行情况进行记录和归档，确保合同管理的规范化和制度化。
第七条合同管理部门应定期组织对合同执行情况进行检查和评估，发现问题及时处理，防范合同风险。
第八条合同管理部门应当及时向单位领导层及有关部门报告合同管理工作的情况，接受领导层的指导和监督。
第二章合同的签订
第九条合同的签订应当采取书面形式，明确合同双方的主体资格，约定合同标的、履行地点、履行方式、履约责任、违约责任等关键内容。
第十条合同的签订应当经过双方当事人充分协商，确保合同内容明确，权责明确，合同的效力得到充分认可。
第十一条对于涉及重大利益的合同，应当经过单位领导层审批批准，并加盖单位公章，确保其合法性和有效性。
第十二条合同中的特别约定应当具有明确性和约束力，不得侵犯他人合法权益，不得违反国家法律法规及单位规章制度。
人力资源管理权责手册
总部相关中心
下属公司相关部门
①各部门提报；②综合管理部
③
总部相关中心
下属公司相关部门
①各部门提报；②综合管理部
③
人力行政中心
①各中心提报；②人力行政中心 ④
①各中心提报；②人力行政中心 ④△
★
★ 具体审批权限依照采购管理制度 ★ 具体审批权限依照采购管理制度 ★ 财务需要参与资产处置 ★ 财务需要参与资产处置
□
组织权责手册 （人力行政）
权责符号说明：①表示发起、提案（若事项是由外单位发起，则此序号表示为对接和第一审核部门）；②-⑨表示审核流转顺序；△表示参与；★表示审批；□表示备案。
序号
关键事项
2） 3） 4） 8.11
公司总部办公用品购置金额>3000元 下属公司办公用品购置金额≤3000元 下属公司办公用品购置金额>3000元 车辆管理
关键事项
人事劳动合同\劳务合同等范本
发起或主导部门
人力行政中心
下属公司（7）
总部职能部门（10）
开工成营设 发程本销计 外管合管管 联理约理理 部部部部部
综 合 管 理 部
财 务 管 理 部
项 目 副 总 经 理
项 目 总 经 理
设 计 研 发 中 心
工 程 管 理 中 心
运 营 管 理 中Байду номын сангаас心
企业人力资源管理师(三级)(第三版)课后习题答案-WORD版
1。简述人力资源规划的内容以及与组织规划的关系
答: 人力资源管理规划的内容
1.战略规划(企业发展的目标)
2.组织规划（企业整体
框架的设计) 3 。制度规划(目标实现的保证） 4人员
规划（对企业人员的整体规划) 5。费用规划(企业费
用的整体规划）
人力资源规划与组织规划的关系
1.组织规划是人力资源规划的一部分
2。人力资源要适应组织规划
2。简述企业组织机构的概念、组织机构设置的原则和
企业组织结构的类型
答: 概念：企业组织机构是保障其生产经营活动正常
进行所设置各类只能与业务部门的总称
原则: 1.任务目标原则（明确企业发展方向和战略部署) 2.分工协作原则〈分工粗细合当〉
3。统一领导、权力制衡原则（权利的运用必须收到监督） 4。权责对应原则（明确责任) 5.精简及有效跨
度原则〈保证功能有效的前提下,减少办事程序及制度〉类型：1。直线型(最简单的集权式组织结构形式） 2。职能型(按照专业分工设置相应的职能管理部门） 3.
支线职能型（支线型与职能型相互作用) 4.事业部型(在支线职能型上演变出来的现代形式〉
3。简述企业组织机构与组织构图绘制的基本方法
答：企业组织机构是保障其生产经营活动正常进行所
设置各类只能与业务部门的总称
绘制方法：
1。框图一般要画四层，从中心层算起, 其上画一层，其下画两层，用框图表示
2.功能、职责、权限相同机构〈岗位或职务)的框图大
小应一致, 并列在同一水平线上
3。表示接受命令的指挥系统的线，从上一层垂小赖与
框图中间或两端横向引出线相接
4。命令指挥系统用实线，彼此有协作服务关系的用虚
(完整版)绿城工程管理手册精细化管理word
一、 工程部管理架构及岗位职责 ............................................................................ 6 二、 工程部团队建设管理指引 .............................................................................. 36
其中“1、管理制度”规定文件的编制目的及适用范围、基本的 管理原则、各层级责权关系等；“2、运作流程图”用图示化的形式说 明业务活动开展的程序及方法；“3、流程说明”对运作流程的每个步 骤操作要点进行文字说明；“4、控制要点及标准”反映工程实体对象 质量管理的关键控制措施及工作标准，并提供统一操作方法；“5、表 格模板”是将管理方法及验收标准要求格式化，实现结果证据化；“6、 相关文件”指在公司现有相关工程管理及技术规程类文件中对本手册 中此类事项已有明确规定的，本手册直接引用其规定而不再重复进行
内部控制管理手册之一 - 权责指引
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
资产/
产权
管理
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
(完整word版)人力资源管理师三级完整版教材
助理人力资源管理师(三级)完整电子版（出版社母版)教材
第一章人力资源规划
第一节工作岗位分析与设计
第一单元工作岗位分析
【学习目标】
通过学习，掌握工作岗位分析的基本原理，岗位信息的来源,工作说明书的内容，以及工作岗位分析及编写工作说明书的程序和步骤。
【知识要求】
一、人力资源规划的基本概念
（一）人力资源规划的内涵
人力资源规划的内涵有广义和狭义之分，广义的人力资源规划是企业所有人力资源计划的总称,是战略规划与战术计划（即具体的实施计划）的统一；狭义的人力资源规划是指为实施企业的发展战略，完成企业的生产经营目标，根据企业内外环境和条件的变化,运用科学的方法，对企业人力资源的需求和供给进行预测，制定相宜的政策和措施,从而使企业人力资源供给和需求达到平衡，实现人力资源的合理配置，有效激励员工的过程。
从规划的期限上看，人力资源规划可区分为长期规划（五年以上的计划）、中期计划（规划期限在一年至五年的)和短期计划（一年及以内的计划）。
（二）人力资源规划的内容
1．战略规划。即人力资源战略规划，是根据企业总体发展战略的目标，对企业人力资源开发和利用的大政方针、政策和策略的规定，是各种人力资源具体计划的核心,是事关全局的关键性规划。
2．组织规划.组织规划是对企业整体框架的设计，主要包括组织信息的采集、处理和应用，组织结构图的绘制，组织调查,诊断和评价，组织设计与调整，以及组织机构的设置等.
3．制度规划。企业人力资源管理制度规划是人力资源总规划目标实现的重要保证，包括人力资
源管理制度体系建设的程序、制度化管理等内容。
信息化安全管理制度模版（3篇）
信息化安全管理制度模版
第一章总则
第一条为了维护本企业的信息系统安全，保护业务数据和信息资源的机密性、完整性和可用性，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业的所有信息系统，包括但不限于计算机网络、服务器、终端设备、应用软件等。
第二章信息安全策略与目标
第三条信息安全策略的目标是保障业务数据和信息资源的机密性、完整性和可用性，防范信息系统遭受非法篡改、病毒入侵、黑客攻击等安全事件。
第四条本企业将建立与信息化业务规模和风险程度相适应的信息安全管理框架，采用多层次的防御体系和安全策略，确保信息系统安全的全面性、完整性和可持续性。
第三章信息安全管理组织
第五条本企业将设立信息安全管理委员会，由企业高层领导担任主席，并安排相关部门负责人、信息安全管理人员等参与。
第六条信息安全管理委员会的职责包括制定信息安全政策、审核重要信息系统的安全保障措施、审查信息系统安全事件的处置方案等。
第七条信息安全管理委员会应定期召开会议，审查信息安全工作的进展情况，并根据需要进行修订和完善。
第四章信息安全制度建设
第八条信息安全制度是指企业为保障信息安全，制定的各项规范、制度、程序和管理措施。
第九条本企业将制定信息安全管理手册，明确信息安全管理的目标、原则、职责和措施，并将其传达到相关部门和人员。
第十条本企业将建立信息安全责任制度，明确各部门和个人的信息安全职责和权责。
第十一条本企业将制定信息安全管理流程，确保信息资产的安全性得到有效保障。
第五章信息安全保障
第十二条本企业将采取技术、管理和物理隔离等多种手段，实施信息安全保障措施。
内部控制管理手册之一-权责指引
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
资产/
产权
管理
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
公司员工管理手册完整版
公司员工管理手册完整版
（实用版）
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编制时间：____年____月____日
序言
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内部控制管理手册()
XXXXXXXXXXXX有限公司内部控制管理手册
版次：2018年第一版
编制：内控工作组
审核：内控管理委员会
批准：XX
目录
1前言4
1.1 概述4
1.1.1手册编制的意义和目的4
1.1.2内部控制目标4
1.1.3遵循的基本原则4
1.1.4内部控制依据的标准6
1.1.5 手册的结构组成6
1.1.6 本手册的适用范围和管理7
1.2 内部控制体系的组织架构、职责及权限8 1.
2.1 目的8
1.2.2内部控制体系的组织架构8
1.2.3职责与权限8
2 内部环境10
2.1 内部机构设置及其权责分配10
2.1.1内部机构设置10
2.1.2内部机构的运行12
2.1.3职责与权限12
2.2发展战略管理16
2.3人力资源管理17
2.3.1人力资源管理17
2.3.2员工责任和目标18
2.3.3违规行为的纠正措施19
2.3.4道德标准的遵从19
2.4社会责任20
2.4.1促进就业与员工权益保护20
3 风险评估21
3.1 风险识别关注因素21
3.2风险类别22
3.3 风险评估22
3.3.1风险评估目标22
3.3.2风险识别22
3.3.3风险分析23
4 控制活动23
4.1 控制活动分类与形式24
4.1.1控制活动的分类24
4.1.2控制活动的形式24
4.2 内部控制要求及保障措施24
4.2.1公司业务流程总目录24
4.2.2各业务流程的关键控制目标和控制措施26 4.2.3资金活动26
4.2.4采购业务26
4.2.5资产管理26
4.2.6财务报告26
4.2.7全面预算26
4.2.8合同管理26
5 信息与沟通32
5.1内控关注要点：32
权责管理手册
审批
2) 年度资金管理
财务管理部
审批
3)
年度客户满意度提升计 划
营销客服部
审批
4) 人力资源规划
人力资源部
审批
5) 年度审计计划
审计监察部
审批
3 三级计划
3.1 项目计划
1) 项目总进度控制计划 城市公司项目部 文件审批
2) 出图矩阵表
城市公司设计部 文件审批
3) 报建矩阵表
城市公司综合部 文件审批
评审会 评审会
4） 城市公司年度经营规划 城市公司综合部 评审会
2 二级计划
2.1 项目计划
1） 项目一二级节点计划 城市公司综合部 审批
2） 销售目标与计划
城市公司营销部 审批
3） 项目营销费用预算
城市公司营销部 审批
4） 项目风险管理计划
行政运营部
审批
2.2 职能计划
1) 土地储备规划
战略发展部
三级计划需在会前 经城市公司总经理或集 团职能部门总监审核。 8)表中填充红色底色部 分内容为原来权责手册 中没有但在实际工作中 必须要完成的工作。
编号：LYJT-ZZQZ-JH
版
城市公司
本：V1.0
总部
业务决策委员会
财 务 部
综 合 部
分 管 副 总
总 经 理
战 略 发 展 部
内部控制管理手册之一 权责指引
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
资产/
产权
管理
集团公司非上市企业内部控制权责指引
本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责
ICTI社会责任管理手册第3章工资与补偿
1 目的
建立并维持合理的工资与补偿政策和程序，根据劳动法的要求制定工资与补偿标准，保证公司工资与补偿至少达到《国际玩具业协会商业行为守则》和当地劳动法规的要求。
2 范围
对本公司所有员工都适用。
3 权责
3.1会计部：负责统计员工薪资。
4 作业内容
4.1公司应遵守法律确保员工的工资能满足东莞市最低工资标准574元/月。
4.2公司每月发给员工的工资要满足员工的基本需求，并提供一些可随意支配的收入。
4.3公司报酬的支付形式，无论是现金或支票，都应方便员工。
4.4公司确保不会为惩罚的目的而扣减员工工资，扣员工的工资必须是合理和准确。
4.5公司应确保定期和清楚地列明工资和福利的构成成份符合所有适用的法律。员工工资
发放的频度和方式从<<工资发放制度>>中进行规定，并让员工理解。
4.6公司应按计件工资和计时工资准确计算员工的工资，不可错误计算以逃避支付正常的
员工工资。
4.7 公司对员工不可采用纯劳务性质的合约安排及虚假的日见习期办法。
5参考文件
5.1<<工资发放制度>>。
(完整word)财务部管理手册
财
务
部
管
理
手
册
(试行)
编制:
审核：
日期:
目录
第一章财务部架构 ...................................... 错误!未定义书签。
第二章财务部岗位工作标准................................ 错误!未定义书签。
第一节财务副总工作标准................................. 错误!未定义书签。
第二节会计工作标准................................. 错误!未定义书签。
第三节出纳工作标准..................................................................................。..6第三章财务部工作流程 .. (7)
第一节材料出入库流程 (7)
第二节费用报销、货款支付流程 (7)
第三节公司印鉴章使用流程 (8)
第四节内部员工借支流程 (9)
第四章财务部人员岗位描述 (10)
第一节会计人员岗位描述 (10)
第二节出纳人员岗位描述................................ 错误!未定义书签。
第三节仓管人员岗位描述............................... 错误!未定义书签。2附大额资金调度管理暂行办法........................ 错误!未定义书签。
职务说明书财务部经理
会计
出纳
仓库管理员
(完整word版)合同管理办法实施细则4篇
(完整word版)合同管理办法实施细则4篇
篇1
合同管理办法实施细则
第一条总则
为规范合同管理工作，加强合同管理，保护各方合法权益，提高合同的操作性和实用性，特制定本办法。
第二条适用范围
本办法适用于本单位所有涉及合同管理的工作。
第三条合同管理机构
本单位设立合同管理办公室，负责本单位的合同管理工作。合同管理办公室的主要职责包括：
1. 负责起草、审核、签订、履行合同等工作；
2. 组织开展相关合同管理培训；
3. 协调解决各类合同纠纷；
4. 统计、汇总、分析合同管理情况，提出相关改进建议。
第四条合同管理流程
1. 合同流程包括合同起草、审核、签订、履行和结算等环节。在
合同管理过程中，应做到严格按照规定流程和程序办事，确保合同的
合法性和合规性。
2. 合同的起草应由相关部门负责，内容清晰明确，不能含糊其词。合同中的各项条款应合法合规，不得违反相关法律法规。
3. 合同签订前需经过严格的审核程序，确保合同内容的准确性和
完整性。签订后需及时归档备查。
4. 合同履行的过程中，双方应按照合同约定履行各自的责任，并
按时履行付款和提供服务。若出现变更需双方协商一致并书面确认。
5. 合同结束后，应按照合同内容结算，并做好相关档案整理工作。
第五条合同管理原则
1. 诚实信用原则。双方当事人应本着诚实信用的原则签订合同，
履行合同义务。
2. 平等自愿原则。双方当事人签订合同应基于平等自愿原则，不
得利用强势地位对弱势方施加压力。
3. 公平合理原则。合同内容应合乎公平和合理，不得损害任何一
方的利益。
4. 保密原则。合同涉及的相关信息应妥善保密，不得泄露给未经
机电设备安装公司三合一管理手册
×××××××有限公司管理手册
（依据GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001编制）
QM/HX-2003
第0/A版
分发号:
编制：
审核：
批准：
2003年月日发布2003年月日实施
×××××××有限公司
0.1发布令
0.2企业概况
0.3管理方针、管理承诺和管理目标
0.4管理者代表任命书
0.5组织机构图和管理机构图
0.6管理职能分配表
1.0范围
2.0引用标准与文件
3.0术语、定义和缩写
4.0管理体系
总要求
文件要求；；
5.0管理职责
以顾客为关注焦点
管理方针
策划；；；
职责、权限和沟通；；
6.0资源管理
资源提供
7.0产品实现
设计与开发(删减)
8.0测量、分析和改进
总则
监视和测量；
不合格品控制
数据分析
注:从的序号为GB/T19001标准的章条号,括号()内的数号为GB/T14001和GB/T28001
管理手册发布令
×××××××有限公司的《管理手册》是根据GB/T19001-2000《质量管理体系标准》、GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》及相关法律法规的要求，结合公司实际进行编制的。《管理手册》阐述本公司的管理方针、管理目标、组织架构、相关人员的权责及相互关系及各管理体系要素的要求，是本公司管理体系的纲领性文件，也是本公司对顾客及相关方的承诺，公司全体员工必须遵循、执行并认真维护。
经审核批准发布，从二00三年月日起生效。
×××××××有限公司
总经理：
公司地址：
TEL：
FAX：
管理方针
科学管理、各方满意，保护环境、持续发展，安全健康、预防为主。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.0目的
为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和提高效率，特制定组织管理授权手册，简称《权责体系手册》。
2.0 适用范围
集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关键权责有关的事项，均依照本办法执行。
3.0引用文件
4.0 职责
4.1人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草工作。
4.2人事行政部门负责具体的管理。
5.0权责体系手册管理
5.1权责管理说明
5.1.1 本手册主要针对公司经营中的人、财、物及业务流程方面的重要事项，未尽的事项可参照集团相关
规章制度和业务流程文件的有关规定执行。
5.1.2 权限表中主要体现提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。
5.1.3 本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。
5.1.4 权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。
5.2术语说明：
5.2.1 提案（符号为▲）：提出经办人往往为需求的发起者。一般情况下，提出经办人不仅要提出需要进
行的某项工作事项，而且要提出初步解决方案，或根据公司管理的要求编制相关文件。
5.2.2 参与（符号为△）：参与经办部门提议的工作事项，提供必要的支援，参加评审。
5.2.3 监督指导（符号为◎）：对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导的权力。
5.2.4 审核（符号为◆）：对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：一类是从行政管理的层级的
角度上级审核下属的工作；一类是部门之间（非上、下级关系）从专业技术的角度进行的审核。
5.2.5 复核（符号为■）：对事项的第二次审核，本项权力集审核与监督权为一体。
5.2.6 批准（符号为★）：对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决定是否批准。
5.2.7 备案（符号为 ）：登记备查；一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备案
备查等。
5.3.1集团发展系统权责管理