深圳市桑达实业股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告
深桑达A：内部控制规范实施工作方案- 20XX-04-237.doc
深桑达A：内部控制规范实施工作方案2011-04-2372011-04-23》共1页，当前为第1页，大小为181kb，是专业资料、经管营销相关类别的资料，并提供若干种深桑达A：内部控制规范实施工作方案2011-04-23的文本文档下载，如word文档下载、wps文档下载等。
深桑达A：内部控制规范实施工作方案2011-04-23,以下便是第1页的正文：深圳市桑达实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案为了健全公司内部控制，保障公司经营管理合法合规、资产安全与财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业经营战略有效实施，根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字〔2011〕31号）要求，特制定本实施方案。
一、公司基本情况深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1993年，是在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司，公司股票于1993年10月28日经批准上市交易，简称“深桑达A”，代码000032。
公司严格按照《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规和公司章程，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。
股东大会是公司的最高权力机构。
董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。
董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。
监事会对股东大会负责，是公司的监督机构，负责监督公司董事、总经理和其他高级管理人员依法履行职责，对公司财务状况进行监督和检查。
公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，负责组织实施股东大会、董事会决议，主持公司经营管理工作。
公司根据职责划分，并结合公司实际情况，设立了企业发展部、财务部、人事部、经理部、内部风险控制部、审计室、证券部、科技质量部、党群办、进出口部、物业服务部等部门，还投资了多家全资企业、控股企业及参股企业。
公司组织架构图如下：二、公司内部控制建设保障为了确保公司内部控制规范实施工作顺利开展，公司成立了内部控制实施领导小组与工作小组，公司董事长担任内部控制实施领导小组负责人，与公司副董事长、审计委员会主任、公司经营班子成员共同领导内部控制实施工作。
信隆实业：2009年年度股东大会会议决议公告 2010-05-19
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2010-031深圳信隆实业股份有限公司2009年年度股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示1、本次会议没有否决或修改提案的情况2、本次会议没有新提案提交表决二、会议召开的情况1、会议时间：2010年5 月18日（星期四）下午13:00～15:002、股权登记日：2010年5月12日3、会议召开地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 信隆公司办公楼301会议室4、会议召开方式：现场召开5、会议召集人：公司董事会6、主持人：董事长廖学金先生7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有规定三、会议的出席情况出席本次股东大会的具有表决权的股东及股东代表共五家，代表有表决权股份总数为164,573,474股，占公司总股本的61.41%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及第三届董事会董事、独立董事候选人出席了会议。
四、提案审议和表决情况1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案独立董事向股东大会报告2009年度述职报告同意该议案的股份数164,573,474 股，占出席股东所持股份的100.00%；反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份的 0 %；弃 权 的 股 份 数 0 股，占出席股东所持股份的 0 %。
决议通过了《深圳信隆实业股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案公司《2009年度董事会工作报告》已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，相关内容已于公司2009年度报告中披露。
公司独立董事高宗泽、何开波、李丁财、袁淳分别向股东大会宣读了《独立董事2009年度述职报告》。
公司的《独立董事2009年度述职报告》已于2010年4月17日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网。
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2009年度财务决算报告》的议案同意该议案的股份数 164,573,474 股，占出席股东所持股份的100.00%；反对该议案的股份数 0 股，占出席股东所持股份的 0 %；弃 权 的 股 份 数 0 股，占出席股东所持股份的 0 %。
海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告
海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会于2010年5月28日上午在海口市滨海大道81号南洋大厦605室召开，实际到会股东及股东代理人共10人，代表股份25478.66万股，占公司股份总额的56.46%，公司部分董事及高管人员列席会议。
经海南省海口市琼崖公证处现场公证，会议审议并通过如下决议：1、审议通过《公司2009年度分配预案》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。
2、审议通过《公司2009年年度报告》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。
3、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》（25478.66 万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。
特此公告。
附：公证书海国投实业股份有限公司董 事 会二0一0年五月二十八日公 证 书(2010)琼崖证字第6210号根据海国投实业股份有限公司的申请，海南省海口市琼崖公证处派出公证员肖明富、公证人员孙惠玲参加于二O一O年五月二十八日上午9时30分至11时在海南省海口市滨海大道81号南洋大厦六楼公司会议室召开的“海国投实业股份有限公司二OO九年年度股东大会”，进行现场公证监督。
根据公司董事会提供的股东资料，经审核，参加本次股东大会的股东身份真实，合法。
截止投票开始，到会股东共10人，代表股权为25478.66万股，占公司总股本45132.032万股的56.46%，符合《中华人民共和国公司法》和《海国投实业股份有限公司章程》的相关规定。
本次股东大会以记名投票的方式对《公司2009年度分配预案》等三项报告、预案进行表决，各项表决结果如下：一、《公司2009年度分配预案》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。
二、《公司2009年年度报告》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。
深圳市桑达实业股份有限公司合并资产负债表(I)
财务管理课程实践报告深圳市桑达实业股份有限公司（代码000032）经济与管理院市场营销专业1303班姓名：肖令学号：2332授课教师:蒋甲樱日期：2015年4月18日深圳市桑达实业股份有限公司2014年度财务表深圳市桑达实业股份有限公司合并资产负债表2014年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产期末余额年初余额流动资产：货币资金 333,442,345.81 240,945,178.77以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 - 60,400.00应收票据 7,227,775.00 21,337,672.00应收账款 100,593,741.11 83,715,553.60预付款项 118,629,921.86 211,062,371.80应收利息 1,460,749.83 -其他应收款 31,275,950.85 96,489,202.84存货 289,709,965.30 321,444,275.01其他流动资产 13,001,932.78 5,834,563.65流动资产合计 895,342,382.54 980,889,217.67非流动资产：可供出售金融资产 4,966,985.41 5,294,706.80长期股权投资 - -投资性房地产 119,971,998.08 126,846,196.41固定资产 62,788,239.81 66,132,079.98在建工程 612,500.00 -工程物资固定资产清理 - -无形资产 281,419,360.66 291,049,414.15长期待摊费用 4,965,430.74 3,452,999.87递延所得税资产 18,491,244.73 20,257,673.65其他非流动资 35,713,982.12 7,486,578.00非流动资产合计 528,929,741.55 520,519,648.86资产总计 1,424,272,124.09 1,501,408,866.53 流动负债：短期借款 24,080,000.00 24,080,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 109,006.13 -应付票据 73,048,444.80 6,393,214.02应付账款 93,757,367.82 131,772,440.84预收款项 77,479,084.50 193,612,016.27应付职工薪酬 16,463,206.41 21,500,498.74应交税费 56,219,391.68 50,749,726.98- -应付股利 - 1,000,000.00其他应付款 43,994,983.47 51,828,800.33其他流动负债流动负债合计 385,151,484.81 480,936,697.18非流动负债：长期借款预计负债 860,000.00 860,000.00递延收益 4,450,334.50 4,575,000.00递延所得税负债 - 9,060.00其他非流动负债 - -非流动负债合计 5,310,334.50 5,444,060.00负债合计 390,461,819.31 486,380,757.18所有者权益股本 232,864,320.00 232,864,320.00资本公积 207,237,561.97 207,237,561.97其他综合收益 3,122,712.56 3,187,081.43盈余公积 216,750,019.65 200,768,380.34未分配利润 231,561,235.15 232,687,564.99归属于母公司所有者权益合计 891,535,849.33 876,744,908.73少数股东权益 142,274,455.45 138,283,200.62所有者权益合计 1,033,810,304.78 1,015,028,109.35 负债和所有者权益总计 1,424,272,124.09 1,501,408,866.53 深圳市桑达实业股份有限公司合并利润表项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 1,440,909,150.04 1,625,440,937.16其中：营业收入 1,440,909,150.04 1,625,440,937.16 二、营业总成本 1,443,264,635.59 1,593,800,798.38其中：营业成本 1,256,725,698.83 1,374,695,302.26 营业税金及附加 20,787,085.57 53,144,002.01销售费用 49,921,919.30 37,409,891.61管理费用 114,328,802.16 119,128,833.24 财务费用 -3,925,387.19 2,916,092.06资产减值损失 5,426,516.92 6,506,677.20加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列 -169,406.13 60,400.00投资收益（损失以“-”号填列） 5,217,601.11 160,420.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,692,709.43 31,860,958.78加：营业外收入 28,599,114.60 10,109,860.17 其中：非流动资产处置利得 26,515,725.66 7,172,075.58减：营业外支出 671,257.74 1,873,906.44其中：非流动资产处置损失 141,947.16 41,086.05四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,620,566.29 40,096,912.51减：所得税费用 12,702,438.59 25,086,124.84 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,918,127.70 15,010,787.67归属于母公司所有者的净利润 21,841,239.07 8,486,832.03 少数股东损益 -3,923,111.37 6,523,955.64 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -64,368.87 453,713.60 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -64,368.87 453,713.601．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2．可供出售金融资产公允价值变动损益3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4．现金流量套期损益的有效部分5．外币财务报表折算差额 -64,368.87 453,713.606．其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 17,853,758.83 15,464,501.27 归属于母公司所有者的综合收益总额 21,776,870.20 8,940,545.63 归属于少数股东的综合收益总额 -3,923,111.37 6,523,955.64 八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股） 0.09 0.04 （二）稀释每股收益（元/股） 0.09 0.04。
桑达
�
2009年7月9日,工业和信息化部在青岛举行2009年(第23届)电子信息百 强企业发布会,揭晓了2009电子信息百强企业名单,桑达集团连续第19 年跻身中国电子百强,排名第53位. 本届百强企业的选择依据是2008年电子信息产业统计年报数据. 08 年,面对国内自然灾害,人民币升值,原材料价格剧烈波动等多种不利 因素以及国际金融危机的冲击和影响,桑达集团在集团公司的领导下, 制订了"坚持,发展"的经营方针,确保了规模效益的平稳态势,整体 经营也得到了稳步发展. 本届百强企业合计营业收入11194亿元,占全行业总量的18%.同时 入围百强门槛为18.5亿元,比上届提高了1.1亿元.
深桑达A：2011年第一季度报告全文 2011-04-28
深圳市桑达实业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3公司董事长张永平、总经理张革、财务总监徐效臣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标非经常性损益项目√适用□不适用2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用由于本期公司进出口部、下属工业子公司收入同比有较大幅度增加，以及下属公司天河国际沁春园项目结转收入，使公司本期营业收入、营业成本和净利润同比分别增长了53.72%、50.43%和50.04%；另外因天河国际沁春园项目结转收入增加了相关税费，营业税金及附加同比增长375.68%。
由于本期公司下属房地产公司缴纳了棕榈堡项目土地增值税税款3352万，应交税金期末较期初减少63.92%；另外因收入增加客户期末占用应收账款也增加，以及下属公司房地产项目回笼资金减少等因素，使经营活动现金净流量同比下降474.50%；本期下属公司桑达投资支付中联项目股权款1亿元，再加上前述经营活动现金净流量的减少，使其他应付款、货币资金期末较期初分别减少33.43%和54.83%。
短期借款期末较期初增加1900%，是公司为补充流动资金增加银行借款所致。
因公司进出口部期末应收出口退税增加，使其他应收款期末较期初增加32.33%。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用√适用□不适用（1）本期合并范围变更说明根据公司2010年第二次临时股东大会通过的《关于对深圳市桑达投资有限公司进行增资的议案》，公司之子公司深圳桑达房地产开发有限公司于2011年1月4日以货币资金1.5亿元认缴出资，完成对深圳市桑达投资有限公司（以下简称“桑达投资”）增资，增资后公司及子公司对桑达投资公司控股比例上升至72%，按企业会计准则规定，桑达投资公司纳入公司合并报表范围，同时桑达投资公司持股100%的子公司深圳中联电子有限公司也纳入合并报表范围。
全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告类别索引表
全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告类别索引表
g∣o友于定向发行优先股完成股份初始登记的公否
会计师事务所及注册会计师关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明
注：如适用XBRL模板，挂牌公司及其他信息披露义务人需使用XBRL编制工具编制信息披露文件，并在BPM报送端选择对应类别上传编制工具生成的信息披露文件；如不适用XBRL模板，挂牌公司及其他信息披露义务人可根据有关规定自行编制信息披露文件。
科达利：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002850 证券简称：科达利公告编号：2020-029深圳市科达利实业股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1．本次股东大会无否决提案的情形；2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年5月8日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2020年4月9日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共12人，代表的股份总数为125,510,062股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的59.7667%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份116,259,221股，占公司有表决权总股份的55.3615%；参加网络投票的股东6人，所持股份9,250,841股，占公司有表决权总股份的4.4052%。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议情况本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：（一）审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；该议案的表决结果为：同意125,510,062股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。
该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；该议案的表决结果为：同意125,510,062股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。
该项议案获得通过（三）审议通过了《关于2019年度报告及摘要的议案》；该议案的表决结果为：同意125,510,062股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。
变更经营范围的股东决议
变更经营范围的股东决议一、会议基本情况：会议时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室会议性质：第X次股东会议二、会议通知情况及到会股东情况：XXXX年XX月XX日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。
无弃权情况。
三、会议主持情况：执行董事\\董事长XX召集主持会议。
四、参加人：全体股东五、会议决议情况如下：股东会决定经营范围变更为;六、会议讨论并通过了公司章程修正案。
七、会议决定委托XXX办理公司变更手续。
自然人股东亲笔签字：或法人单位股东加盖公章：股东大会决议出席会议股东：×××、×××、×××、×××、×××、根据《公司法》及公司章程，广东××实业股份有限公司于2011年6月20日在东莞本公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共5人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：1、同意变更公司经营范围为：.............(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。
2、同意委托×××作为本公司变更登记注册手续具体经办人。
3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
全体董事签名：广东××实业股份有限公司年月日股东会决议时间：2010年09月15日主持人：zhang记录人：peter应到会股东人数：2人实际到会股东人数：2人代表股额：100%。
大会以电话方式通知股东到会参加会议，经全体股东一致同意，形成决议内容如下：1、同意公司变更经营范围：原经营范围：电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备。
(凭有效许可证在核定的范围内经营)变更后的经营范围：电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备;机电产品、锅炉节能改造与技术服务;作物秸秆的收购、生产与销售;农业机械销售。
深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2010―020
深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会
第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议通知于2010年4月30日以书面或传真方式发出，会议于2010年5月5日以通讯表决的方式召开。
会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据公司章程的有关规定，经公司控股股东深圳桑达电子集团有限公司推荐，董事会选举张永平先生担任公司董事长。
张永平简历：男，56岁，研究生学历，高级工程师。
历任电子部20所组织部长，曲阜市人民政府副市长，电子部20所副所长，中国电子工业威实总公司常务副总经理、总经理、党委书记，深圳桑达电子集团有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司副董事长。
现任深圳桑达电子集团有限公司董事长、党委书记。
张永平先生与公司第一大股东深圳桑达电子集团有限公司存在关联关系，现任深圳桑达电子集团有限公司董事长、党委书记；未持有深圳市桑达实业股份有限公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
二○一○年五月六日。
股东会、董事会案例
案例1：深圳市永浩实业有限公司（下称永浩公司）是1997年12月12日经深圳市工商局核准登记成立的有限责任公司。
根据原告王立君与被告朱旻签署的公司章程规定，该公司股东共二个即原告王立君与被告朱旻，公司注册资本总额为人民币100万元，双方各以现金方式出资50万元，各占50%股权。
该公司章程于1997年10月20日经公司创立大会通过，并规定公司设立登记后生效。
1997年10月28日，由原告王立君与被告朱旻签名的股东大会选举董事的决议载明，公司董事会成员包括王立君和朱旻（系公司董事长）及苏遥，王建山为公司监事，并聘任王立君为公司总经理。
1997年11月20日，深圳市安迪会计师事务所为该公司出具了验资报告，确认该公司已收到其股东投入的资本100万元，王立君和朱旻各投入50万元，于同年11月11日缴存于永浩公司在建行深圳市分行福田支行设立的临时帐户002002650027478内。
据此，深圳市工商局核准该公司设立，并确认原告王立君和被告朱旻为公司的股东，其中朱旻为公司法定代表人，王立君为公司总经理，双方各出资50万元，各占出资比例为50%.但该公司成立后，并未向王立君签发出资证明书，也未召开股东会让其参加公司的经营管理，更没有给她分过红，公司完全由被告朱旻实际进行经营管理。
原告作为永浩公司的总经理，曾负责过该公司的出纳工作。
2000年5月23日，原告王立君的丈夫梁晓明代表原告向被告朱旻提出解散公司，并草拟了一份《结业善后协议书》，但未经朱旻签字同意。
为此，原告以其股东地位根本得不到认可，其股东权益受到严重侵害为由，向法院提起诉讼，要求判令永浩公司停止侵害，并对公司进行清算。
被告永浩公司答辩认为，原告仅是名义股东，并非实际投资人，不应享有权益，原告要求对公司进行清算缺乏依据。
被告朱旻则认为其不是本案被告，其行为是公司行为。
法院审理期间，中国建设银行深圳市分行福田支行向法院提供证明称，永浩公司1997年11月11日无缴入资金，该行查无该户11月的明细帐。
瑞凌股份：2019年度股东大会决议公告
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份公告编号：2020-031深圳市瑞凌实业股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况1、会议时间：（1）现场会议召开时间：2020年5月8日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2020年5月8日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长邱光先生6、会议出席情况（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6 人，代表股份301,629,000 股，占公司总股份的66.1801%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份301,475,000 股，占公司总股份的66.1463 %；通过网络投票出席会议的股东2 人，代表股份154,000 股，占公司总股份的0.0338 %。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1 人，代表股份4,000 股，占公司总股份的0.0009 %。
（2）公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司董事齐雪霞、袁宇辉、王岩、吴毅雄、徐政、杨依明通过通讯方式出席本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定。
东方财富：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300059 证券简称：东方财富公告编号：2020-048东方财富信息股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案；2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况1.会议召集人：董事会2.会议主持人：董事长其实先生3.会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年4月30日15:00（2）网络投票时间：2020年4月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月30日9:15至15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共148人，代表2,189,976,205股，占公司股份总数的32.6102%。
其中，中小股东及股东授权委托代表共141人，代表186,980,687股，占公司股份总数的2.7843%。
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共25人，代表2,058,009,575股，占公司股份总数的30.6452%；（2）通过网络投票的股东123人，代表131,966,630股，占公司股份总数的1.9651%。
8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》表决结果：同意2,189,502,136股，占出席会议有表决权股份总数99.9784%；弃权370,084股，占出席会议有表决权股份总数的0.0169%；反对103,985股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%。
深桑达A：关于在中国电子财务有限责任公司存款风险的应急处理预案(2011年3月) 2011-04-01
深圳市桑达实业股份有限公司关于在中国电子财务有限责任公司存款风险的应急处理预案为有效防范、及时控制和化解深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“本公司”）在中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）存款的资金风险，维护资金安全，保证资金的流动性，特制定本应急处理预案。
第一章应急处理组织机构及职责第一条本公司成立存款风险预防处理领导及工作小组（以下简称“工作小组”），由公司总经理张革任组长，为风险预防处理第一责任人，由公司副总经理、董事会秘书林卫，财务总监徐效臣，副总经理、总法律顾问吴建华任副组长，成员包括冯驰、聂其海、洪志坚、李红梅、季芳组成。
工作小组负责组织开展存款风险的防范和处理工作，对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第二条对存款风险的应急处理应遵循以下原则：（一）统一领导，分级负责。
存款风险的应急处理工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处理工作。
（二）各司其职，协调合作。
相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。
督促中电财务及时提供相关信息，关注中电财务经营情况，测试重点财务资金流动性，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处理。
有关部门应加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导预警报告，并采取果断措施，防范风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章信息报告与披露第三条建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。
第四条定期报告主要内容为：（一）公司在中电财务存款的时点数；（二）中电财务定期财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；（三）可能对公司存款在未来造成影响的重大结构变动、股权交易或者经营风险等事项；（四）对以上各项情况包括中电财务业务与财务风险的分析评估。
第五条临时报告主要内容包括；（一）在中电财务存款异动情况的原因；（二）中电财务的资产负债和头寸状况；（三）已采取及拟采取的措施等。
深桑达A：审计报告(母公司)
深圳市桑达实业股份有限公司（母公司）审计报告信会师报字[2014]第310522号深圳市桑达实业股份有限公司审计报告及财务报表（2013年1月1日至2014年6月30日止）目录页次一、审计报告1-2二、深圳市桑达实业股份有限公司财务报表及附注1、资产负债表1-22、利润表 33、现金流量表 44、所有者权益变动表5-65、财务报表附注1-49三、事务所执业资质证明深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注2013年1月1日——2014年6月30日（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）一、公司基本情况深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称本公司）系经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]52号文批准，于1993年12月4日由深圳桑达电子总公司、龙岗区工业发展总公司、无锡市无线电变压器厂三方共同发起成立的股份有限公司，并以募集方式分别向公司内部职工发行250万股A股股票及向社会公众发行2,500万股A股股票，总股本为13,081.20万元。
根据本公司2002年5月10日股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会2002年8月28日证监发行字(2002)93号文核准，本公司于2002年10月向社会公开增加发行1,846.00万股股票。
根据本公司2003年5月20日召开的2002年年度股东大会决议和修改后的公司章程的规定，本公司以2002年12月31日的总股本为基准，用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增3股。
转增股本合计人民币4,478.16万元，实施转增后总股本变更为人民币19,405.36万元。
本公司股权分置改革方案于2006年1月23日获股东大会审议通过，流通股股东按流通股数每10股获得3.2股的对价；2006年2月6日为方案实施股份变更登记日，方案实施后本公司的股份总数不变，为19,405.36万股。
根据本公司2008年6月10日通过的2007年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增2股。
000032深桑达A：关于2020年度拟不进行利润分配的说明
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2021―027深圳市桑达实业股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的说明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）与2021年4月21日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，该提案尚需提交公司2020年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：一、公司2020年度拟不进行利润分配经立信会计师事务所审计，按母公司口径，2020年度本公司实现净利润90,305,405.21元，提取10%的法定盈余公积金计9,030,540.52元；加以前年度未分配利润285,162,936.66元，可供股东分配的利润合计366,437,801.35元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司2021年度重大资产重组安排和发展规划，公司拟定2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，可供股东分配利润转结至下一年度。
二、公司拟不进行利润分配的原因公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会的核准。
依据《证券发行与承销管理办法》第十八条的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。
依据公司《未来三年股东回报规划》（2021-2023年）规定，公司在符合现金分红条件情况下原则上每年进行一次现金分红，其中条件之一为未出现重大投资计划或重大现金支出。
为了避免2020年度利润分配与本次配套募集资金股份发行时间产生冲突，同时顺利推进募集资金项目的投资建设，公司拟定2020年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
000032深桑达A：关于公司提取资产减值准备的公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2021-025深圳市桑达实业股份有限公司关于公司提取资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提取减值准备概述根据《企业会计准则》的要求，按照公司资产减值准备管理的规定，2020年底，公司及各下属单位对系统内的资产进行了清查评估。
经评估测算，拟对出现减值迹象可能造成损失的资产提取资产减值准备，合计计提坏账准备177.44万元，计提合同资产减值准备22.43万元，计提存货跌价准备8.53万元，转回存货跌价准备455.76万元、转销存货跌价准备9.95万元。
其中，公司本部计提坏账准备56.71万元，转回存货跌价准备131.81万元，转销存货跌价准备1.10万元；其余为各下属单位及合并报表层面调整的影响。
本次提取资产减值准备已经公司第八届董事会第三十七次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项提案。
二、提取减值准备原因1、公司于2019年底对无锡沁春园车位计提了526.78万元存货跌价准备，本年经评估确认资产价值回升，转回存货跌价准备455.76万元，另因销售车位转销存货跌价准备9.95万元。
公司本部和无锡桑达持有的车位为无锡沁春园项目车位，2019年底公司根据评估结果对所持有的车位计提存货跌价减值526.78万元。
2020年底，公司对所持有的车位进行了减值测试，根据银信资产评估有限公司出具的《深圳市桑达实业股份有限公司拟实施股权转让涉及的无锡桑达房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2020）沪第1589号）显示，2020年6月末，无锡桑达持有的无锡沁春园项目车位根据市场租金进行折现最终确定的评估价格为39,500元/个，因此无锡桑达转回存货跌价准备323.95万元。
公司本部参照该评估结果剔除增值税后转回存货跌价准备131.81万元。
000032深桑达A：关于公司会计政策变更的公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2021―026深圳市桑达实业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2021年4月21日审议通过了《关于公司会计政策变更的提案》。
现将具体情况公告如下：一、本次会计政策变更概述（一）会计政策变更原因及日期1、2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则 21 号—租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），境内上市企业自2021 年 1 月 1 日起施行。
2、2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行。
3、2019年12月16日，财政部发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），自2020年1月1日起施行。
4、2020年6月19日，财政部发布了《疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行。
根据前述规定，公司于以上规定的起始日期开始执行新会计政策。
（二）变更前公司采用的会计政策本次变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》等具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策本次会计政策变更后，公司将自2021年1月1日起执行新租赁准则；自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》；自2020年1月1日起，若有发生碳排放权相关交易的，按《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》处理；自2020年6月19日起，执行《疫情相关租金减让会计处理规定》，对相应期间的租金减免进行调整或者相应处理。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
深桑达A：关于重大资产重组相关财务资料有效期延长申请的公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2020-052深圳市桑达实业股份有限公司关于重大资产重组相关财务资料有效期延长申请的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）96.7186%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成重大资产重组。
本次交易标的公司经审计的最近一期财务资料有效期截止日为2020年8月31日。
由于本次重组标的资产范围较广且受新型冠状病毒肺炎疫情及相关防控工作的影响，本次重组加期审计工作仍需要一定时间，公司特申请本次重组的审计报告财务资料有效期延长1个月，即有效期截止日由2020年8月31日申请延期至2020年9月30日。
一、本次交易的相关进程本次交易的主要进程如下：2020年1月20日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的提案》等与本次交易相关议案。
2020年7月31日，公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》等与本次交易相关议案。
2020年8月10日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对深圳市桑达实业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2020〕第12号）。
2020年8月18日，公司披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。
2020年8月21日，公司收到中国电子信息产业集团有限公司通知，国务院国有资产监督管理委员会已于2020年8月20日作出《关于深圳市桑达实业股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资产权〔2020〕459号），原则同意本次交易。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2010―021
深圳市桑达实业股份有限公司
二○○九年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
(1)召开时间：2010年5月10日上午9：30
(2)召开地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17层公司会议室。
(3)召开方式：现场投票
(4)召集人：公司董事会
(5)主持人：董事长张永平
(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
2.会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人6人、代表股份107,326,414股、占公司有表决权总股份46.09％。
二、提案审议情况
大会采用记名方式进行现场投票表决，逐项审议了如下议案：
1、公司2009年度董事会工作报告
表决情况：
同意107,326,414股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：通过。
2、公司2009年度监事会工作报告
表决情况：
同意107,326,414股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：通过。
3、公司2009年度财务决算报告
表决情况：
同意107,326,414股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：通过。
4、公司2009年度利润分配方案
表决情况：
同意107,326,414股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：通过。
经信永中和会计师事务所审计，母公司二〇〇九年度净利润
62,729,217.87元，提取10%的法定盈余公积金计6,272,921.79元；提取50%任意盈余公积金计31,364,608.94元；提取40%作为可分配利润，加年初未分配利润1,228,854.02元，可供股东分配的利润计26,320,541.16元。
公司以2009年12月31日总股本232,864,320为基数，每10股派发现金1.00元（含税）,计23,286,432.00元,余3,034,109.16元留作下年一并分配。
5、公司二○○九年年度报告及报告摘要
表决情况：
同意107,326,414股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：通过。
6、公司二○一○年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案
表决情况：
同意107,326,414股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：通过。
7、关于公司二○○九年度日常关联交易执行情况确认及二○一○年日常关联交易协议的提案
(1)二○○九年度与中国电子财务有限责任公司关联交易协议超出金额确认的提案
表决情况：
同意9,476,549股，占出席会议所有股东有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
在该议案表决时，关联股东依法回避了表决。
(2)二○一○年度与桑菲公司关联交易协议
表决情况：
同意9,437,424股，占出席会议所有股东有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
在该议案表决时，关联股东依法回避了表决。
(3)二○一○年度与电子器材总公司关联交易协议
同意9,476,549股，占出席会议所有股东有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
在该议案表决时，关联股东依法回避了表决。
(4)二○一○年度与南方电子公司关联交易协议
同意9,476,549股，占出席会议所有股东有表决权股份的100%；反
对0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
在该议案表决时，关联股东依法回避了表决。
(5)二○一○年度与长城计算机公司关联交易协议
同意9,476,549股，占出席会议所有股东有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0%；弃权0股，占出
席会议所有股东有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
在该议案表决时，关联股东依法回避了表决。
(6) 二○一○年度与销售公司关联交易协议
同意9,476,549股，占出席会议所有股东有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0%；弃权0股，占出
席会议所有股东有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
在该议案表决时，关联股东依法回避了表决。
(7)二○一○年度与中电财务公司关联交易协议
同意9,476,549股，占出席会议所有股东有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0%；弃权0股，占出
席会议所有股东有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
在该议案表决时，关联股东依法回避了表决。
8、关于修改《公司章程》有关条款的提案
表决情况：
同意107,326,414股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会已经北京市竞天公诚律师事务所深圳分所孔雨泉、张清伟律师予以见证，并出具了法律意见书。
认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大
会形成的各项决议合法有效。
四、备查文件：
1、本次股东大会律师意见书；
2、独立董事2009年度述职报告。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
二○一○年五月十一日。