恒信移动：关于第三届董事会第十次会议决议的公告 2010-07-05

证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2010-006

河北恒信移动商务股份有限公司

关于第三届董事会第十次会议决议的公告

河北恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2010年7月1日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孟宪民先生主持。

本次会议已于6月21日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北恒信移动商务股份有限公司章程》的有关规定。

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

审议通过了《关于公司使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，经谨慎研究，公司拟用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的6000万元暂时补充流动资金，期限不超过 6个月，同时保证补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。该项议案经董事会审议通过并公告后实施。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意公司用“其他与主营业务相关的营运资金”中的6000万元暂时补充流动资金，期限不超过 6个月，到期后及时归还募集资金专用帐户。

经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

河北恒信移动商务股份有限公司董事会

2010年7月1日