集团企业关联交易管理规定
集团企业关联交易管理规定
关联交易管理制度第一章总则第一条为了规范集团股份有限公司以下简称“公司”的关联交易,保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务通过必要的关联交易准则顺利地开展,保障股东和公司的合法权益,依据公司法、公司章程和其它有关法律、法规的规定,制定本制度;第二条公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时,应遵循并贯彻以下原则：1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易;2、确定关联交易价格时,应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则,并以书面协议方式予以确定;3、对于必须发生的关联交易,应切实履行信息披露的有关规定;4、关联董事和关联股东回避表决的原则;5、必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则;第三条公司在处理与关联人之间的关联交易时,不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益;第二章关联方和关联关系第四条公司的关联方定义按照企业会计准则的规定执行,包括：1、直接或间接地控制其他企业或受其他企业控制,以及同受某一企业控制的两个或多个企业；2、合营企业；3、联营企业；4、主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员；5、受主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员直接控制的其他企业;第五条关联关系主要指在财务和经营决策中,能够对本公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径,主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系;第六条公司应对关联关系对公司的控制和影响的方式、途径、程度及可能的结果等方面作出实质性判断,并作出不损害公司利益的选择;第三章关联交易第七条关联交易是指公司及其控股公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项;不论是否收受价款,公司与关联人之间存在以下交易或往来的,即视为关联人与公司之间的关联交易：1、购买或销售商品；2、购买或销售除商品以外的其它资产；3、提供或接受劳务；4、代理；5、租赁；6、提供资金包括以现金或实物形式；7、担保和抵押；8、管理方面的合同；9、研究与开发项目的转移；10、许可协议；11、赠与；12、债务重组；13、非货币性交易；14、关联双方共同投资；15、法律、法规认定的属于关联交易的其它事项;第四章关联交易的决策程序第八条关联交易的决策权力1、单笔或累计标的超过500万元不含500万元以上的关联交易,必须提请股东大会审议；2、单笔或累计标的在50～500万元之间或占公司最近审计净资产%～3%之间的关联交易,必须提交董事会会议审议；3、单笔或累计标的在50万元以下的关联交易,由总经理办公会议决定并报董事会备案;作出该等决定的有关会议董事会秘书必须列席参加;第九条1、关联交易中涉及的所有关联人,应就该项关联交易的必要性、合理性提供充足的证据,同时提供必要的市场标准;2、根据第八条规定的相应权力,提交相应的决策层审议;3、决策层收到关联人有关资料后,应安排相应人员进行调研,形成就关联交易的必要性、合理性、市场标准、对公司可能带来的效益直接或间接效益或损失直接或间接损失等的调查报告,并在两周内向关联人反馈意见;4、单笔或累计标的超过500万元的关联交易,应由公司董事会牵头安排调研;5、关联人根据相关决策层的安排,参加相应会议;6、关联人只对关联交易的公允性进行陈述,对关联事项应及时回避表决;第十条公司关联人与本公司签署涉及关联交易的协议,应采取必要的回避措施：1、个人只能代表一方签署协议；2、关联方不能以任何形式干预公司的决策；3、公司董事会会议就关联交易进行表决时,下列有利害关系的当事人属以下情形的,关联董事应予回避表决,但可参与审议讨论并提出自己的意见：1董事个人与公司的关联交易；2董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权；3按法律、法规和公司章程规定应当回避的其它情形;4、公司股东大会就关联交易进行表决时,关联股东应予回避表决;因特殊情况无法回避时,在本公司征得有权部门同意后,可以参加表决;但在股东大会决议中要作出详细说明,同时要对非关联人的股东投票情况进行专门统计,在该决议年报中予以披露;第十一条公司监事会应对单独或累计标的超过500万元不含500万元以上的关联交易是否对公司有利发表意见,同时聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见并说明理由、主要假设及考虑因素,在下次定期报告中披露有关交易的详细资料;第十二条独立董事应对关联交易的公允性发表意见;第十三条500万元以上关联交易应经股东大会审议通过、关联双方签字盖章生效后方可执行,属于股东大会休会期间发生且须即时签约履行的,公司董事会可先签有关协议并执行,但仍须经股东大会审议并予以追认;第十四条关联交易合同有效期内,因生产经营或不可抗力的变化导致必须终止或修改有关联交易协议或合同时,有关当事人可终止协议或修改补充协议内容;补充、修订协议视具体情况即时生效或再经股东大会审议确认后生效;第五章附则第十五条本制度由股东大会审议通过后生效;第十六条本制度的修改,由公司董事会提出,提请股东大会审议批准; 第十七条本制度由公司董事会负责解释;。
关联交易管理办法
关联交易管理办法第一章总则第一条为规范企业关联交易行为，防止关联交易对企业利益造成伤害，保护中小股东合法权益，制定本办法。
第二条关联交易是指企业与其控股股东、实际控制人、关联方之间的商业交易、资产转让、债务转移以及其他与企业有厉害关系的经济活动。
第三条本办法合用于在我国境内注册的各类企业开展的关联交易活动。
第四条企业应当按照公平、公正、公开的原则，认真履行自身职责，确保关联交易的合法性、合理性和真实性。
第二章关联交易管理机制第五条企业应当建立健全关联交易管理机制，包括：制定关联交易管理制度、设立关联交易审议机构、加强关联交易信息披露等。
第六条企业应当设立关联交易审议机构，负责审议关联交易的合法性、合理性和审批手续是否完备，并向公司董事会、监事会和全体股东提交审议结果报告。
第七条企业应当向有关部门报告涉及国家安全、社会公共利益等重大关联交易事项，并及时披露相关信息。
第三章关联交易审议程序第八条关联交易应当经过合法、公正的程序审批。
企业应当制定关联交易审批办法和程序，并明确主管部门、审议机构、决策者、具体流程和结果公示方案。
第九条企业应当建立健全关联交易审议流程，确保审议程序透明公开，审议标准严格规范，决策程序合法公正。
第十条关联交易审议机构应当按照程序要求对关联交易事项进行审议，并对审议结果作出书面报告。
第四章关联交易信息披露第十一条企业应当及时、准确、完整地披露关联交易情况，公开披露的内容应当包括但不限于：关联交易的性质、范围、金额、关联方身份等重要信息。
第十二条企业应当按照规定披露与控股股东、实际控制人、关联方之间存在的所有关联交易事项，并在公司年度报告中对关联交易的影响作出说明。
第五章法律责任第十三条违反本办法规定的，相关责任人员应当承担相应的法律责任，企业应当按照监管要求纠正违规行为。
第六章附则第十四条本办法自发布之日起施行。
【文档总结】1、列举本文档所涉及简要注释如下：（1）关联交易：企业与其控股股东、实际控制人、关联方之间的商业交易、资产转让、债务转移以及其他与企业有厉害关系的经济活动。
公司关联交易管理制度
公司关联交易管理制度第一章总则第一条为了规范公司关联交易行为，确保公司关联交易的真实性、合规性和合理性，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及公司控股子公司与关联人之间发生的关联交易。
第三条公司关联交易应遵循平等、自愿、诚实信用、公平公正的原则，不得损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
第四条公司应建立健全关联交易决策程序和信息披露制度，确保关联交易的真实、准确、完整、及时披露。
第五条公司应严格执行本制度，关联交易事项的决策和执行应符合相关法律法规、规范性文件和本制度的规定。
第二章关联人及关联关系第六条公司的关联人包括关联法和关联自然人。
（一）关联法人是指直接或间接控制公司的法人、由公司关联人控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人、关联自然人直接或间接控制的或担任董事（不含同为双方的独立董事）的法人。
（二）关联自然人是指直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、公司董事、监事及高级管理人员。
第七条公司与关联人之间的关联关系主要是在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，包括股权关系、人事关系、管理关系及商业利益。
第三章关联交易的类型和定价第八条公司的关联交易主要包括购买或出售资产、提供劳务、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产等。
第九条关联交易的价格或费用应公允、合理，不偏离市场独立第三方的价格。
关联交易的价格或费用由交易双方协商确定，并在交易协议中予以明确。
第四章关联交易的决策程序第十条公司董事会设关联交易控制委员会，负责关联交易的审查和决策。
关联交易控制委员会由独立董事和无关联关系的董事组成。
关联交易事项应提交关联交易控制委员会审查。
第十一条关联交易事项在提交董事会审议前，需经关联交易控制委员会审查。
公司章程范本中的关联交易管理规定
公司章程范本中的关联交易管理规定随着企业的发展和壮大，关联交易逐渐成为企业经营活动中不可忽视的一部分。
然而，如果关联交易管理不当，可能会导致利益输送、公司形象受损等问题。
为了规范关联交易行为，保护股东和利益相关方的权益，公司章程范本中常加入了关联交易管理规定。
以下是一份典型的公司章程范本中的关联交易管理规定，以供参考：第一章总则第一条为了有效管理公司的关联交易，保护股东利益，维护公司的公平、公正运作，根据《公司法》和其他相关法规，特制定本章程。
第二章关联交易管理机构第二条公司设立关联交易审议委员会，负责审核、监督和管理公司的关联交易活动。
该委员会由董事会选派的三名非关联方董事组成，其中应包括一名独立董事。
第三条关联方的定义第三条关联方包括但不限于以下情况：1. 同一法人或其他组织的控股子公司；2. 户口籍贯、住所、法定代表人、股东、主要经营地等方面有直接或间接关系的其他法人或其他组织；3. 董事、高级管理人员及其近亲属。
第四章关联交易审议与公告第四条关联交易达到一定限额或者一定范围时，公司应当向关联交易审议委员会提交审议和批准。
具体标准由董事会根据公司实际情况制定，并于公司章程中明确。
第五条关联交易的公告公司应当在每个财务年度末发布关联交易公告，包括关联交易类型、金额、对象等信息，以保障股东和市场的知情权。
第五章反对关联交易投票权第六条关联方在关联交易审议和决策中，不具有投票权。
第七章公平处理原则第七条公司在进行关联交易时，应当遵循公平、公正、互利的原则，确保关联交易对公司、股东和其他利益相关方的公平性。
第八章关联交易披露要求第八条公司应当及时、准确地披露关联交易信息，并在年度报告和中期报告中对关联交易进行明确披露。
第九章关联交易限制第九条公司章程中应对关联交易的限额、次数、条件等进行明确规定，以防止滥用关联交易制度。
第十章管理违规行为第十条如有违反关联交易管理规定的行为，公司将采取相应措施予以管理，必要时，将依法追究相关人员的法律责任。
(完整版)集团关联交易管理制度
(完整版)集团关联交易管理制度1. 引言本文档旨在制定集团关联交易管理制度，以确保所有关联交易的公平性、透明性和合规性。
本制度适用于集团内的所有关联交易，并适用于集团内的所有成员和关联方。
2. 定义* 关联交易：指在集团内的任何成员之间进行的交易，其中至少一个成员与集团的其他成员存在关联关系。
关联交易：指在集团内的任何成员之间进行的交易，其中至少一个成员与集团的其他成员存在关联关系。
* 关联方：指与集团内的任何成员存在直接或间接关系的任何实体或个人。
关联方：指与集团内的任何成员存在直接或间接关系的任何实体或个人。
3. 目标和原则本集团关联交易管理制度的目标是确保关联交易的合规性、公平性和透明性，同时遵守适用的法律法规和行业标准。
为此，我们将遵循以下原则：* 公平原则：确保所有关联交易的价格和条件公平合理，与市场经济原则相一致。
公平原则：确保所有关联交易的价格和条件公平合理，与市场经济原则相一致。
* 透明原则：及时披露与关联交易相关的所有必要信息，包括交易的性质、金额、条件和利益相关方。
透明原则：及时披露与关联交易相关的所有必要信息，包括交易的性质、金额、条件和利益相关方。
* 合规原则：遵守所有适用的法律法规和行业标准，尤其是反垄断和反腐败法律。
合规原则：遵守所有适用的法律法规和行业标准，尤其是反垄断和反腐败法律。
4. 申报和审批流程所有关联交易应按照以下申报和审批流程进行：1. 申报：涉及关联交易的成员应向集团内的指定部门提交申报文件，包括交易的性质、金额、条件和利益相关方等详细信息。
申报：涉及关联交易的成员应向集团内的指定部门提交申报文件，包括交易的性质、金额、条件和利益相关方等详细信息。
2. 审批：指定部门将对提交的关联交易申报文件进行审查，并根据公平、透明和合规的原则进行审批决定。
审批：指定部门将对提交的关联交易申报文件进行审查，并根据公平、透明和合规的原则进行审批决定。
3. 记录和披露：批准的关联交易将被记录并在适当的时间向相关方披露。
公司关联交易管理制度
一、总则为规范公司关联交易行为，保护公司及股东合法权益，防范关联交易风险，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、关联交易的定义1. 关联交易是指公司与其控股股东、实际控制人、关联方及其下属企业之间发生的交易活动。
2. 关联方包括但不限于以下情形：（1）直接或间接控制上市公司的法人或其他组织；（2）与上市公司受同一实际控制人控制的法人或其他组织；（3）上市公司及其控股股东、实际控制人、关联方的主要投资者、关键管理人员、高级管理人员及他们的直系亲属；（4）上市公司与关联方之间有股权关系、人事关系、管理关系和商业利益关系的其他法人或其他组织。
三、关联交易的决策与审批1. 关联交易决策：（1）关联交易决策应由公司董事会负责，必要时提交股东大会审议；（2）关联交易决策应当遵循公平、公正、公开的原则，确保交易价格公允，避免损害公司及股东利益；（3）关联交易决策应当充分考虑公司长期发展战略，符合公司利益。
2. 关联交易审批：（1）小额关联交易，由公司总经理审批；（2）大额关联交易，由公司董事会审批；（3）重大关联交易，由公司股东大会审批。
四、关联交易的信息披露1. 关联交易发生时，公司应当及时、准确、完整地披露相关信息，包括但不限于：（1）关联交易的种类、金额、交易对方、交易时间；（2）关联交易的定价依据、交易条件；（3）关联交易的审批程序、审议结果；（4）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响。
2. 关联交易信息披露应当在相关交易完成后5个工作日内完成。
五、关联交易的监督管理1. 公司监事会对关联交易实施监督，确保关联交易决策和审批程序的合规性。
2. 公司内部审计部门对关联交易进行审计，发现违规行为及时报告公司董事会。
3. 公司对违反本制度规定的关联交易行为，依法进行处理，追究相关责任人的责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由公司董事会负责解释。
3. 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
规范日常关联交易管理制度
规范日常关联交易管理制度第一章总则第一条为规范公司日常关联交易活动，保护公司及股东的利益，促进公司健康可持续发展，制定本制度。
第二条公司日常关联交易是指公司与关联方之间发生的交易，包括但不限于货物购销、技术开发、服务提供等各类交易。
第三条公司日常关联交易应遵循自愿、公平、互利的原则，确保交易的真实性、合法性和公正性。
第四条公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不得利用其职权或信息优势实施损害公司利益的关联交易。
第五条公司应当建立健全关联交易管理制度，规范关联交易的程序和规定，加强对关联交易的信息披露和监督。
第二章关联交易管理主体第六条公司董事会是公司关联交易管理的最高决策机构，负责制定关联交易政策、审议重大关联交易事项。
第七条公司董事会应当设立关联交易审议委员会，负责公司关联交易管理的日常工作，审议和决定关联交易事项。
第八条公司聘请专业机构或专家，出资划拨相应资金，开设关联交易审议专用账户，专项用于关联交易资金管理。
第三章关联交易程序第九条公司董事会应当于每年初制定关联交易计划，明确年度关联交易指标，合理安排关联交易事项。
第十条公司相关部门应当按照公司的年度关联交易计划，根据实际业务需求制定具体的关联交易方案。
第十一条公司董事会应当依法依规，按照程序及时公告公司的关联交易方案，接受社会监督。
第十二条公司关联交易的当事人应当履行真实合法的义务，严格按照关联交易方案的约定履行相关合同。
第四章关联交易信息披露第十三条公司应当及时向股东、投资者和社会公众公开关联交易的情况，提供真实、准确、完整的信息。
第十四条公司应当在年度报告中披露上一年度的关联交易情况，包括关联交易的性质、金额、对象、目的和标的等相关信息。
第五章关联交易监督管理第十五条公司应当建立健全内部监督管理机制，加强对关联交易的日常监督，发现并防范关联交易中的违规行为。
第十六条公司应当配备专业的关联交易监督人员，定期进行关联交易风险评估分析，发现问题及时提出改进建议。
关联交易管理办法
关联交易管理办法第一章总则第一条为规范公司关联交易行为，防范关联交易风险，维护公司独立性和保险消费者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条公司开展关联交易应当遵守法律法规、国家会计制度和保险监管规定，并采取有效措施，防止关联方利用其特殊地位，通过关联交易侵害公司或保险消费者利益。
第三条金融监管局依法对公司关联交易实施监管。
第二章关联方与关联交易第四条公司的关联方是指与公司存在一方控制另一方，或对另一方施加重大影响，以及与公司同受一方控制或重大影响的自然人、法人或非法人组织。
第五条具有以下情形之一的，为公司的关联法人或其他组织：（一）公司的控股股东、实际控制人；（二）本条第（一）项规定以外的，持有或控制公司5%以上股权的法人或其他组织，及其控股股东、实际控制人；（三）本条第（一）、（二）项的董事、监事或高级管理人员控制的法人或其他组织；（四）本条第（一）、（二）项所列关联方控制或施加重大影响的法人或其他组织；（五）公司控制或施加重大影响的法人或其他组织；（六）本办法第六条（一）至（四）项所列关联方控制或施加重大影响的法人或其他组织。
第六条具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人：（一）公司的自然人控股股东、实际控制人；（二）本条第（一）项规定以外的，持有或控制公司5%以上股权的自然人；（三）公司的董事、监事或高级管理人员；（四）本条第（一）至（三）项所列关联方的近亲属；（五）本办法第五条（一）、（二）项所列关联方及其控制的法人或其他组织的董事、监事或高级管理人员；（六）公司控制的法人或其他组织的董事、监事或高级管理人员。
第七条金融监管局可以根据实质重于形式的原则，认定可能导致公司利益倾斜的任何自然人、法人或其他组织为关联方。
第八条公司的关联交易，是指公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下类型：（一）投资入股类：包括关联方投资入股公司（含增资、减资及收购合并等）；（二）资金运用类：包括投资关联方的股权、不动产及其他资产；与关联方共同投资（含新设、增资、减资、收购合并等）；（三）利益转移类：包括给予或接受财务资助，赠与、出售或租赁资产，权利转让，担保，债权债务转移，签订许可协议，放弃优先受让权、同比例增资权或其他权利等；（四）保险经纪业务类：为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；（五）提供货物或服务类：包括审计、精算、法律、资产评估、资金托管、广告、日常采购、职场装修等；（六）金融监管局根据实质重于形式原则认定的其他可能引致公司资源或者义务转移的事项。
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集团企业关联交易管理
规定
Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
关联交易管理制度
第一章总则
第一条为了规范**集团股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务通过必要的关联交易准则顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《公司法》、《公司章程》和其它有关法律、法规的规定，制定本制度。
第二条公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯彻以下原则：
1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易;
2、确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定;
3、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定;
4、关联董事和关联股东回避表决的原则;
5、必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。
第三条公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
第二章关联方和关联关系
第四条公司的关联方定义按照《企业会计准则》的规定执行，包括：
1、直接或间接地控制其他企业或受其他企业控制，以及同受某一企业控制的两个或多个企业；
2、合营企业；
3、联营企业；
4、主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员；
5、受主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员直接控制的其他企业。
第五条关联关系主要指在财务和经营决策中，能够对本公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。
第六条公司应对关联关系对公司的控制和影响的方式、途径、程度及可能的结果等方面作出实质性判断，并作出不损害公司利益的选择。
第三章关联交易
第七条关联交易是指公司及其控股公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项。
不论是否收受价款，公司与关联人之间存在以下交易或往来的，即视为关联人与公司之间的关联交易：
1、购买或销售商品；
2、购买或销售除商品以外的其它资产；
3、提供或接受劳务；
4、代理；
5、租赁；
6、提供资金（包括以现金或实物形式）；
7、担保和抵押；
8、管理方面的合同；
9、研究与开发项目的转移；
10、许可协议；
11、赠与；
12、债务重组；
13、非货币性交易；
14、关联双方共同投资；
15、法律、法规认定的属于关联交易的其它事项。
第四章关联交易的决策程序
第八条关联交易的决策权力
1、单笔或累计标的超过500万元（不含500万元）以上的关联交易，必须提请股东大会审议；
2、单笔或累计标的在50～500万元之间或占公司最近审计净资产0.5%～3%之间的关联交易，必须提交董事会会议审议；
3、单笔或累计标的在50万元以下的关联交易,由总经理办公会议决定并报董事会备案。
作出该等决定的有关会议董事会秘书必须列席参加。
第九条 1、关联交易中涉及的所有关联人，应就该项关联交易的必要性、合理性提供充足的证据，同时提供必要的市场标准。
2、根据第八条规定的相应权力，提交相应的决策层审议。
3、决策层收到关联人有关资料后，应安排相应人员进行调研，形成就关联交易的必要性、合理性、市场标准、对公司可能带来的效益（直接或间接效益）或损失（直接或间接损失）等的调查报告，并在两周内向关联人反馈意见。
4、单笔或累计标的超过500万元的关联交易，应由公司董事会牵头安排调研。
5、关联人根据相关决策层的安排，参加相应会议。
6、关联人只对关联交易的公允性进行陈述，对关联事项应及时回避表决。
第十条公司关联人与本公司签署涉及关联交易的协议，应采取必要的回避措施：
1、个人只能代表一方签署协议；
2、关联方不能以任何形式干预公司的决策；
3、公司董事会会议就关联交易进行表决时，下列有利害关系的当事人属以下情形的，关联董事应予回避表决，但可参与审议讨论并提出自己的意见：（1）董事个人与公司的关联交易；（2）董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权；（3）按法律、法规和公司章程规定应当回避的其它情形。
4、公司股东大会就关联交易进行表决时，关联股东应予回避表决。
因特殊情况无法回避时，在本公司征得有权部门同意后，可以参加表决。
但在股东大会决议中要作出详细说明，同时要对非关联人的股东投票情况进行专门统计，在该决议年报中予以披露。
第十一条公司监事会应对单独或累计标的超过500万元（不含500万元）以上的关联交易是否对公司有利发表意见，同时聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见并说明理由、主要假设及考虑因素，在下次定期报告中披露有关交易的详细资料。
第十二条独立董事应对关联交易的公允性发表意见。
第十三条 500万元以上关联交易应经股东大会审议通过、关联双方签字盖章生效后方可执行，属于股东大会休会期间发生且须即时签约履行的，公司董事会可先签有关协议并执行，但仍须经股东大会审议并予以追认。
第十四条关联交易合同有效期内，因生产经营或不可抗力的变化导致必须终止或修改有关联交易协议或合同时，有关当事人可终止协议或修改补充协议内容。
补充、修订协议视具体情况即时生效或再经股东大会审议确认后生效。
第五章附则
第十五条本制度由股东大会审议通过后生效。
第十六条本制度的修改，由公司董事会提出，提请股东大会审议批准。
第十七条本制度由公司董事会负责解释。