威海广泰：第三届监事会第四次会议决议公告 2011-02-22
威海广泰：关于股东违规买卖股票的公告 2010-10-14
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2010-042威海广泰空港设备股份有限公司关于股东违规买卖股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股股东威海广泰投资有限公司（以下简称“广泰投资”）在增持本公司股票的过程中，广泰投资大股东、一致行动人李光太先生减持了本公司部分股票，出现违规买卖股票行为。
问题发生后，广泰投资和李光太先生积极配合本公司进行处置，并将买卖股票收益上缴本公司。
现将有关情况公告如下：一、控股股东、实际控制人违规买卖股票的基本情况截止2010年6月29日，广泰投资持有本公司61,894,661股股份，占本公司总股本的42.99%，为本公司的控股股东。
截止2010年6月30日，李光太先生持有本公司31,602,519股股份，占本公司总股本的21.44%。
同时，李光太先生持有广泰投资41.835%的股权，为广泰投资的大股东、一致行动人，为本公司的实际控制人。
2010年6月30日，公司接到控股股东广泰投资通知，计划在未来 12 个月内通过深圳证券交易系统增持本公司股份，累计增持不超过公司总股份的2%。
截至2010年7月1日下午收盘,广泰投资通过深圳证券交易系统以集中竞价方式累计增持本公司股份292,020股, 平均价格15.448元，占本公司总股本的0.203％。
（详见公司公告2010-029《关于控股股东增持公司股份进展情况的公告》） 2010年9月13日，李光太先生通过深圳证券交易系统以集中竞价方式减持本公司股票681,181股，平均价格20.26元； 2010年9月14日李光太先生又减持本公司股票120,000股，平均价格20.78元。
作为广泰投资的一致行动人，李光太先生此操作行为违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第4.4.3条之规定：“……公司股东及其一致行动人应当在公告中承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的该公司股份。
峨眉山A：第四届监事会第四十三次会议决议公告 2011-03-30
股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2011-04 第四届监事会第四十三次会议决议公告峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第四十三次会议于2011年3月26日下午在峨眉山大酒店三号会议室召开，出席会议的监事应到2人，实到2 人。
到会监事对公司第四届董事会第四十四次会议通过的议案进行了认真审议。
本次监事会审议通过了以下决议：1、《关于审议2010年监事会工作报告的预案》。
（详细内容见公司2010年年度报告）同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。
2、《关于审议公司监事会换届选举的预案》；；公司第四届监事会监事的任期已届满。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的提名李仁清、李原为公司第五届监事会监事候选人。
（监事候选人简历见附件）同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。
3、《关于审议2010年度董事会工作报告的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
4、《关于审议2010年总经理工作报告的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
5、《关于审议2010年度财务决算报告的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
6、《关于审议2010年年度报告及年报摘要的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
7、《关于审议2010年度利润分配的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
8、《关于审议2010年经营计划的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
9、《董事会薪酬与考核委员会关于提请审议2011年对经营班子奖励激励的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
10、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
威海广泰：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告
威海广泰空港设备股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告二〇一四年五月释义除非特别说明，以下简称在本报告中的含义如下：由于四舍五入的原因，本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在一定差异。
一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过62,000万元，扣除发行费用后募集资金净额用于收购营口新山鹰80%股权，剩余部分用于补充公司业务发展所需的流动资金。
单位：万元若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、收购营口新山鹰80%股权的可行性分析公司拟使用募集资金52,000万元收购营口新山鹰80%股权。
（一）营口新山鹰的基本情况1、营口新山鹰的基本信息公司名称：营口新山鹰报警设备有限公司公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）成立日期：2012年6月26日注册地址：辽宁省营口市西市区新建大街127号法定代表人：杨森注册资本：8,800万元经营范围：火灾自动探测，报警、灭火系统及配套产品、楼宇自控产品、消防应急照明和疏散指示系统产品、热气溶胶灭火装置产品、自动跟踪定位射流灭火系统产品及其配件的生产；大空间智能灭火装置研发、生产；设备维修与调试、技术咨询与服务；货物进出口及技术进出口。
（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）2、营口新山鹰的历史沿革（1）2012年6月设立2012年6月26日，营口新山鹰设立，设立时的注册资本为500万元，自然人杨森、范晓东各自以货币出资300万元、200万元。
2012年6月15日，辽宁春歌会计师事务所有限公司对营口新山鹰设立时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了“辽春验（2012）53号”《验资报告》。
2012年6月26日，营口新山鹰取得营口市工商行政管理局核发的注册号为210800004156286的《企业法人营业执照》。
威海广泰：2010年年度审计报告 2011-02-22
审计报告(2011)汇所审字第4-006号威海广泰空港设备股份有限公司全体股东：我们审计了后附的威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称威海广泰公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是威海广泰公司管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，威海广泰公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了威海广泰公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
山东汇德会计师事务所有限公司中国注册会计师：徐世欣中国注册会计师：彭少侠中国·青岛市二○一一年二月十九日资产负债表编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2010年12月31日单位：元利润表编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2010年1-12月单位：元现金流量表编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2010年1-12月单位：元合并所有者权益变动表（一）编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2010年度单位：元合并所有者权益变动表（二）编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2010年度单位：元母公司所有者权益变动表（一）编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2010年度单位：元母公司所有者权益变动表（二）编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2010年度单位：元威海广泰空港设备股份有限公司财务报表附注2010年1月1日至2010年12月31日一、公司基本情况威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经山东省体制改革办公室鲁体改函字[2002]40号文、山东省人民政府办公厅鲁政股字[2002]44号文批准，威海广泰空港设备有限公司整体变更设立威海广泰空港设备股份有限公司，以经审计的2001年12月31日的净资产按1：1的比例折成2,730万股。
益生股份：第二届监事会第四次会议决议公告 2011-04-06
证券代码：002458 证券简称：益生股份公告编号：2011-011
山东益生种畜禽股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2011年04月01日，山东益生种畜禽股份有限公司第二届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。
会议通知已于2011年03月21日通过专人、通讯送达方式送达给监事。
会议应到监事三人，实到监事三人。
会议由监事会主席姜泰邦先生主持。
会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司使用超募资金11,988.00万元用于归还银行及信托贷款，3,000.00万元用于补充流动资金的计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司主营业务发展提供强有力的流动资金支持，提升盈利能力。
因此，监事会同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司监事会
2011年04月06日。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰：第六届董事会第十七次会议决议
威海广泰空港设备股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议一、董事会会议召开情况威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2020年4月8日以传真、电子邮件、电话等方式发出，于2020年4月18日在山东省威海市环翠区黄河街16号以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长李光太先生召集并主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名（受疫情影响，董事郭少平、李文轩、姚焕然、李永奇以通讯方式参会并表决）。
公司3名监事收悉全套会议资料并列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况经与会董事审议，形成如下决议：1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。
表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。
表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过了《2019年度财务决算报告》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现营业收入2,551,437,384.89元，同比增长16.65%，归属母公司所有者的净利润331,698,794.49元，同比增长41.26%。
表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过了《2019年度利润分配预案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现的净利润282,562,512.24元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积28,256,251.22元，加年初未分配利润729,148,136.82元，减已付2018年度普通股股利133,639,487.98元，期末未分配利润为849,814,909.86元。
威海广泰空港设备股份有限公司
威海广泰空港设备股份有限公司2008年半年度报告证券代码：002111证券简称：威海广泰披露日期：2008年8月12日2008年半年度报告重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3、本次董事会采取通讯表决的方式召开，公司所有董事均参加了本次会议的表决并同意该报告。
4、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、公司董事长李光太先生、财务总监杜中恒先生及会计机构负责人乔志东女士声明：保证2008年半年度报告中财务报告的真实、完整。
1目 录第一节公司基本情况简介 (3)第二节会计数据和业务数据摘要 (5)第三节 股本变动及股东情况 (5)第四节 董事、监事、高级管理人员情况 (8)第五节 董事会报告 (8)第六节重要事项 (18)第七节财务会计报告（已经审计） (21)第八节备查文件目录 (21)第一节公司基本情况简介一、中文名称：威海广泰空港设备股份有限公司英文名称：WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT CO.,LTD.中文简称：威海广泰二、公司法定代表人：李光太三、公司董事会秘书、证券事务代表董事会秘书证券事务代表姓名任伟王军联系地址山东省威海市古寨南路160号山东省威海市古寨南路160号 电话0631-5292335 0631-5292335传真0631-52514510631-5251451电子信箱gtrenwei@ wangjun@ 四、公司注册地址：山东省威海市古寨南路160号公司办公地址：山东省威海市古寨南路160号邮政编码：264200网址：电子邮箱：guangtai@五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》登载2008年半年度报告的网站网址：公司2008年半年度报告备置地点：公司董事会办公室公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：威海广泰股票代码：002111六、其它有关资料公司首次注册登记日期：2002年8月30日公司最近一次变更登记日期：2008年4月28日注册登记地点：山东省工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号：3700001807695公司税务登记证号码：鲁税威字371002264250302号公司聘请的会计师事务所：山东汇德会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：山东省青岛市东海西39号世纪大厦26-27层第二节会计数据和业务数据摘要一、主要财务数据和指标（一）主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产601,299,994.51562,279,647.01 6.94%所有者权益（或股东权益）354,159,033.87343,524,137.09 3.10%每股净资产 2.46 4.06 -39.41%报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入207,071,208.34144,841,155.50 42.96%营业利润32,931,486.1620,581,148.29 60.01%利润总额32,418,108.3820,865,785.15 55.36%净利润27,574,896.7817,482,136.79 57.73%扣除非经常性损益后的净利润28,017,807.8917,197,499.95 62.92%基本每股收益0.190.13 46.15%稀释每股收益0.190.13 46.15%净资产收益率7.79% 5.67% 2.12%经营活动产生的现金流量净额-18,894,861.08-45,157,675.41 58.16%每股经营活动产生的现金流量净额-0.13-0.53 75.47%注: 基本每股收益的计算2008年1-6月基本每股收益=27,574,896.78/(84,700,000+59,290,000)=0.192007年1-6月基本每股收益=17,482,136.79/(63,500,000*1.7+21,200,000*5/6*1.7)=0.13（二）非经常性损益项目单位：（人民币）元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -1,314.00计入当期损益的政府补贴 10,000.00除上述各项之外的企业营业外收支净额 -522,063.78所得税的影响 70,466.67合计-442,911.11（三）国内外会计准则差异：不适用第三节 股本变动及股东情况根据公司2007年年度股东大会决议，向截止2008年4月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东以资本公积金每10 股转增7股。
关于财税59号文特殊解读
关于财税59号文特殊解读关于财税【2009】59号文件股权收购特殊性税务处理的理解问题59号文件原文：（二）股权收购，收购企业购买的股权不低于被收购企业全部股权的75%，且收购企业在该股权收购发生时的股权支付金额不低于其交易支付总额的85%，可以选择按以下规定处理：1.被收购企业的股东取得收购企业股权的计税基础，以被收购股权的原有计税基础确定。
2.收购企业取得被收购企业股权的计税基础，以被收购股权的原有计税基础确定。
3.收购企业、被收购企业的原有各项资产和负债的计税基础和其他相关所得税事项保持不变。
4号公告原文：第二十三条企业发生《通知》第六条第（二）项规定的股权收购业务，应准备以下资料：（一）当事方的股权收购业务总体情况说明，情况说明中应包括股权收购的商业目的；（二）双方或多方所签订的股权收购业务合同或协议；（三）由评估机构出具的所转让及支付的股权公允价值；（四）证明重组符合特殊性税务处理条件的资料，包括股权比例，支付对价情况，以及12个月内不改变资产原来的实质性经营活动和原主要股东不转让所取得股权的承诺书等；（五）工商等相关部门核准相关企业股权变更事项证明材料；（六）税务机关要求的其他材料。
（一）备案资料4号公告的备案资料中一般分为几类，一类总体说明或申请类，第二类是民事主体的合同协议，第三类是法律程序，例如，工商手续；第四类是符合特殊税务处理条件的资料；第五类，公允价值证明或评估报告。
值得注意的是，备案资料中均需提供12个月不改变实体经营以及原主要股东不转让股份的承诺书。
理解《4号公告》需要准备的重组资料，就从这几个方面理解即可。
因此备案资料要按照以上理解的5类来准备。
（二）几个需要注意的问题1、多家企业收购一家企业的股权,以及一家企业收购多家公司持有的股权是否符合条件呢?59号文件第一条将股权收购定义为:一家企业购买另外一家企业股权的行为,为股权收购。
多家对一家，或者一家对多家的交易，是否符合要求呢？从字面意思来看，“多家收购一家企业持有的标的公司股权”,如，A公司、B公司、C公司三家公司收购D公司持有的全资子公司M公司100%股权，每家收购33.3%，似乎不符合条件，而“一家收购多家公司持有的标的公司股权”符合条件。
威海广泰：关于会计政策变更的公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2020-026威海广泰空港设备股份有限公司关于会计政策变更的公告威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于2020年4月18日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更，是按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关文件要求进行的变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。
具体情况公告如下：一、本次会计政策变更情况概述（一）变更的原因财政部于2017年7月发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。
（二）变更的日期根据财政部要求，公司于2020年1月1日起执行变更后的会计准则。
（三）变更前采用的会计政策本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策本次变更后，公司将按照财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）中的规定执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容根据新收入准则的相关规定，公司本次会计政策变更涉及的主要调整内容如下：1、将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；2、以控制权转移替代风险报酬转移为收入确认时点的判断标准；3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；4、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；5、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出来明确规定。
威海广泰：募集资金管理制度(2010年9月) 2010-09-02
威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度第一章 总 则第一条 为规范威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，切实保护广大投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板块公司特别规定》、《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。
第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有效实施。
募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
募集资金管理制度应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序作出明确规定。
第四条 募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。
第二章 募集资金专户存储第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
募集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户）原则上不得超过募集资金投资项目的个数。
公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。
公司因募集资金投资项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数量的，应由董事会事先向深圳证券交易所提交书面申请并征得其同意方可增加。
威海广泰：2010年度股东大会的法律意见书 2011-03-22
北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：威海广泰空港设备股份有限公司北京市华堂律师事务所(以下简称“本所”)接受威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所孙广亮律师、邹大雁律师出席公司2010年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《威海广泰空港设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及本次股东大会决议的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序经本所律师审查，公司第三届董事会第四次会议已经通过关于召开本次股东大会的决议，该决议已于2011年2月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告。
公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了关于召开2010年度股东大会的通知。
公司发布的公告载明了会议的时间、地点、方式、会议审议的事项，股东有权出席、并可委托代理人出席和行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
公司本次股东大会于2011年3月19日在威海如期召开，会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
威海广泰：关于公司大股东及其他关联方资金往来情况专项说明 2011-02-22
关于威海广泰空港设备股份有限公司大股东及其他关联方资金往来情况专项说明（2011）汇所综字第4-006号威海广泰空港设备股份有限公司全体股东：我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰公司”）2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2011年2月19日签发（2011）汇所审字第4-006号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，威海广泰公司编制了后附的2010年度威海广泰公司大股东非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是威海广泰公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计威海广泰公司2010年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对威海广泰公司实施2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为威海广泰公司披露大股东及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：威海广泰空港设备股份有限公司大股东非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（此页无正文）山东汇德会计师事务所有限公司中国注册会计师：徐世欣中国注册会计师：彭少侠中国青岛市二○一一年二月十九日威海广泰空港设备股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定，本公司对截至2010年12月31日控股股东及其他关联方资金占用情况进行说明。
威海广泰：2019年度股东大会之法律意见书
北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书致：威海广泰空港设备股份有限公司北京市华堂律师事务所（以下简称“本所”）接受威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所孙广亮律师、任瑞江律师出席公司2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《威海广泰空港设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序经本所律师审查，2020年4月18日公司召开第六届董事会第十七次会议，会议决定于2020年5月12日下午13:30召开公司2019年度股东大会。
该决议已于2020年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告，同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告了《关于召开2019年度股东大会的通知》。
2020年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告了《关于召开2019年度股东大会的提示性公告》公司本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议的时间为2020年5月12日下午13:30；网络投票的时间为：2020年5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:15至2020年5月12日下午15:00的任意时间。
会议通知发出的时间和方式
公司第三届董事会第十七次会议于 ２０１０ 年 ９ 月 １７ 日上午 ９：３０ 在公司一楼会议室召开，本次会议 应到董事 ９ 人，实到董事 ９ 人，全体董事均亲自出席会议；符合《 中华人民共和国公司法》 的规定和《 广东 巨轮模具股份有限公司章程》 的要求。 会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先
”请各位董事讨论并审议。 广东巨轮模具股份有限公司 董事会 二 Ｏ 一 ０ 年九月十七日
股 东
重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2010 年 9 月 17 日下午 13：00 网络投票时间为：2010 年 9 月 16 日-2010 年 9 月 17 日，其中，通过 深圳 证券 交易 所 交易 系统 进 行 网络投票的具体时间为：2010 年 9 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2010 年 9 月 17 日下午 15:00 的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 3、股权登记日：2010 年 9 月 10 日 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议地点：公司三楼会议室 6、现场会议主持人：董事长李光太先生 公司法》 、《 上市公司股东大会规则》 、《 深圳证券交易所股票上 7、会议的召集、召开与表决程序符合《 市规则》 及《 公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有 24 人，代表公司股份 106, 444,555 股，占公司股份总数的 72.20%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 106,123,252 股，占公司总股本的 71.98%。 3、网络投票情况 通过网络投票系统参加表决的股东共计 18 人，代表股份 321,303 股，占公司总股本的 0.22%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。 三、提案审议情况 本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议： 关于公司符合申请公开增发 A 股股票条件的议案》 ； 1、《 表决结果：106,161,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.73% ；276,173 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；6,500 股弃权，弃权股份数占出席本次 会议有效表决权股份数的 0.01% 。 关于公司 2010 年度公开增发 A 股股票方案的议案》 ； 2、逐项审议通过了《 2.1 发行股票的种类和面值 本次增发的股票为境内上市人民币普通股（ ，每股面值人民币 1.00 元。 A 股） 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.2 发行数量及规模 本次增发股票的总数不超过 4,500 万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定 和具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.3 发行对象 在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规 规定的其他投资者（ 国家法律、法规、规章和政策禁止者除外） 。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.4 发行方式及向原股东配售的安排 本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体 发行方式由股东大会授权董事会确定。 本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的 公司全体 A 股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.5 发行价格和定价方式 本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日的 均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 同时，如果 未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，并由股 东大会授权公司董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。
律师事务所关于公司非公开发行股份购买资产的补充法律意见书之二
关于威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股份购买资产的补充法律意见书之二北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股份购买资产的补充法律意见书之二致：威海广泰空港设备股份有限公司根据威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“威海广泰”)与北京市华堂律师事务所(以下简称“本所”)签订的法律顾问协议，本所作为威海广泰非公开发行股份购买资产的特聘专项法律顾问，为其本次非公开发行股份购买资产(以下简称“本次交易”)提供法律服务，并获授权为本次交易出具法律意见。
本所律师已根据相关法律、法规及规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对威海广泰已经提供的与本次交易有关的文件和有关事实进行了核查和验证，并就威海广泰本次交易事宜于2009年9月26日出具了《北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司非发行股份购买资产之法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”)。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2009年12月28日第091443号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称“《反馈意见》”)的要求及威海广泰、中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“目标公司”或“中卓时代”）的有关事实，本所律师在对与威海广泰本次交易的相关情况进一步查证的基础上，于2010年2月4日对威海广泰涉及本次交易的相关事宜出具了《北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股份购买资产的补充法律意见书》。
（以下简称“《补充法律意见书》”）根据证监会上市监管部上市2010年3月24日上市部函【2010】053号《关于威海广泰空港设备股份有限公司发行股份购买资产反馈意见的函》（以下简称“《反馈意见》二”）的要求及威海广泰、中卓时代的有关事实，本所律师在对与本次交易的相关情况进一步查证的基础上，出具本补充法律意见书，对本所律师已经出具的《法律意见书》、关于威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股份购买资产的补充法律意见书之二《补充法律意见书》相关内容进行修改补充或作进一步的说明。
威海广泰空港设备股份有限公司
答：公司经过深度分析目前无人机行业领域的发展状况，充分认识并结合自身目前所具备的能力，并依托母公司几十年的军工业务优势及经验积累，调整了发展思路，确立了“军品为主，以军带民”的发展道路。目前全华时代已焕然一新，凭借自身研发制造的某型无人机产品，以其出色的性能，成为首家获得部队该类型军用无人机大批量采购的民营企业。在2017年以来飞行保障任务中，该型军用无人机以其优异的性能表现得到有关用户和领导的一致认可与好评，并于2017年一季度首次实现了合同订单。目前，该型无人机处于国内领先水平，全华时代正在积极备产2018年的招标采购，同时全力以赴参与现场比飞，威海广泰与天津全华时代将不遗余力地努力创造良好的业绩，给广大投资者以回报。
问：公司目前在国内通用航空业务的发展如何？
答：目前国内通用航空业务发展还不成熟，公司目前签订的该方面订单较少，但是公司已经做好通航设备型谱，部分设备已经制作出样品开始试验，随时准备为通航市场服务。
问：国际业务发展如何？
答：公司国际业务主要亚洲、非洲和南美洲市场，今年公司与多家全球知名地服公司取得合作，并成功站稳产品质量要求严格的新加坡市场，将会促进其他地区的业务开展。同时公司跟随国家一带一路政策，与国家大型进出口公司合作，开展出口业务。
威海广泰空港设备股份有限公司
2018年12月4日投资者关系活动记录表
编号：2018-006
投资者关系活动类别
■特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观
□其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名
英大证券孙超
时间
2018年12月4日
地点
山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司6楼接待室
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证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2011-011
威海广泰空港设备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2011年2月8日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于2011年2月19日下午13:00在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度监事会工作报告》。
本报告需提交2010年度股东大会审议。
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》。
本报告需提交2010年度股东大会审议。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
本报告需提交2010年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。
本预案需提交2010年度股东大会审议。
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现归属于母公司股东的净利润为66,963,316.29元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积6,291,562.35元，加年初未分配利润149,991,690.10元，期末未分配利润为210,663,444.04元。
公司2010年度利润分配预案为：由于公司目前正处于快速发展时期，基建项目投入较多，流动资金需求较大，为了更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度以股本147,425,805股为基数每10股派1.5元现金（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2010年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了山东汇德会计师事务所出具的《公司2010年度审计报告》。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本报告需提交2010年度股东大会审议。
七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。
本报告需提交2010年度股东大会审议。
八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
经过认真核查报告内容，查阅公司的管理制度，我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司《2010年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2010年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。
本议案需提交2010年度股东大会审议。
公司2010年度支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为207.9万元。
十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度关联交易及资金占用情况说明的议案》。
本议案需提交2010年度股东大会审议。
监事会认为公司2010年度关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。
公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署2011年日常关联交易协议的议案》。
本议案需提交2010年度股东大会审议。
2011年为保持公司生产经营持续稳定发展，公司需要与威海昊正机械制造有限公司、威海广泰永磁电机有限公司、威海广大空港设备维修服务有限责任公司、威海广泰迪旦加油设备有限公司、威海广泰环保科技有限公司签署日常的关联交易协议。
根据目前公司生产经营发展状况，预计2010年公司向关联人外协加工及采购原材料总额不超过5,600万元，向关联人采购产成品总额不超过1,000万元，向关联人销售产成品总额不超过3,200，接受关联人提供的劳务总额不超过280万元。
监事会认为上述日常关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。
十二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东及公司关联方财务资助的议案》。
本议案需提交2010年度股东大会审议。
为支持公司的战略发展，缓解公司短期流动资金紧张的问题，公司控股股东威海广泰投资有限公司及公司关联方威海昊正机械制造有限公司拟向公司及纳入公司合并报表范围的控股子公司威海广泰环保科技有限公司提供现金财务资助4000万元人民币，有效期限为一年，免于利息支付。
公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。
监事会认为本关联交易体现了控股股东及关联方对上市公司的支持，保障了公司战略发展，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
十三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。
本议案需提交2010年度股东大会审议。
为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，2011年度公司控股股东威海广泰投资有限公司拟为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）总额不超过5亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。
担保有效期限为一年，免于支付担保
费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
监事会认为公司控股股东为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2011年向银行借款提供连带责任担保，是为了支持公司的战略发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。
不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
十四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了审议通过了《关于公司2010年度会计估计变更的说明》。
2010年度，公司根据账龄在四年以上的应收款项（包括应收账款及其他应收款）实际发生坏账损失的比例与公司原会计估计中按账龄计提坏账准备的比例存在较大差异，因此公司对账龄在4-5年的应收款项（包括应收账款及其他应收款）计提坏账准备的比例由40%变更为80%；5年以上的应收款项计提坏账准备的比例由40%变更为100%。
公司在编制2010年度财务报表时，已按规定对该会计估计变更事项进行了会计处理，此估计变更致使2010年度净利润减少201,702.08元。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2011年2月22日。