ST百花：关于修改公司章程的公告
公司章程整体变更决议文案
公司章程整体变更决议文案
以下是一个公司章程整体变更决议的文案，供您参考：
尊敬的股东和员工：
根据公司的发展需要和市场需求，经过公司内部充分讨论和决策，我们决定对公司章程进行整体变更。
本次变更旨在更好地适应市场变化，提高公司治理水平和运营效率，确保公司的长期稳定发展。
本次变更主要包括以下几个方面：
1.修改公司经营范围：根据公司业务发展和市场需求，我们将对公司的经营范围进行修改，以更好地满足客户需求和市场变化。
2.调整公司治理结构：我们将进一步完善公司治理结构，明确股东、董事会、监事会和高级管理人员的职责和权利，确保公司决策的科学性和有效性。
3.优化公司组织架构：我们将根据业务需求和市场变化，对公司组织架构进行调整和优化，提高公司的组织效率和运营能力。
4.修改公司章程相关条款：我们将对公司章程中的相关条款进行修改和完善，确保公司章程与本次变更后的公司治理结构和组织架构相匹配。
本次变更将有助于提高公司的竞争力和市场适应能力，为公司的长期发展奠定坚实基础。
我们相信，在全体股东和员工的共同努力下，公司将继续保持稳健的发展态势，为股东和员工创造更多的价值和回报。
特此决议！
公司管理层。
ST百花：关于2019年年度股东大会更正补充公告
证券代码：600721 证券简称：ST百花公告编号：2020-027新疆百花村股份有限公司关于2019年年度股东大会更正补充公告一、股东大会有关情况1.原股东大会的类型和届次：2019年年度股东大会2.原股东大会召开日期：2020年5月12日3.原股东大会股权登记日：二、更正补充事项涉及的具体内容和原因公司2020年4月20日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》，此议案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。
三、除了上述更正补充事项外，于2020年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2020年5月12日12 点00 分召开地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年5月12日至2020年5月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会或其他召集人2020年4月30日附件1：授权委托书授权委托书新疆百花村股份有限公司：委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
变更公司章程补充协议范本
变更公司章程补充协议范本一、确认变更事项根据公司法规定，为了适应公司发展和业务需要，现对公司章程进行变更，并达成以下共识：1. 公司名称变更为：XXX有限公司。
2. 公司注册资本变更为：XXX万元。
3. 公司经营范围变更为：XXXXX。
4. 公司法定代表人变更为：XXX。
5. 其他变更事项：XXXXXXXXX。
二、变更程序1. 本次变更公司章程的补充协议应经股东会通过，并提交相关政府机构进行备案。
2. 董事会负责具体组织实施本次变更事项，并保证其合法性和有效性。
3. 变更事项应在法定程序内完成，并及时通知相关部门和合作方。
三、股东权益保障1. 本次变更公司章程不影响原有股东权益，且已有股东在公司中享有相应权益的情况下，不得为公司添加股东或增加股东权益等有损于现有股东权益的变更。
2. 本次变更事项确认后，应通过股东大会或其他适当的方式告知现有股东，并向其提供法律保证。
四、法律效力和争议解决1. 本协议签署后，自动生效并具有法律效力。
2. 本协议的生效、解释、变更或终止以及与本协议相关的争议解决，应符合中华人民共和国相关法律法规的规定，并由协议双方友好协商解决。
五、其他事项1. 本次变更公司章程的补充协议一式两份，协议生效后，一份由公司保存，一份由股东代表保存。
2. 本补充协议中的未尽事宜经协议双方确认后另行补充协议，作为本协议的有效组成部分。
六、协议解除1. 在本补充协议项下，股东双方都同意只有在达成新的终止协议或新的补充协议后，本补充协议方可解除。
2. 协议终止后，双方应对各自的权益和义务负责。
七、协议生效本补充协议于__________年__________月__________日签署，自双方签字或者盖章之日起生效。
甲方（公司）：（营业执照副本复印件）法定代表人（签字）：__________ 日期：__________乙方（股东）：（身份证复印件）签字：__________ 日期：__________。
公司章程修正通知书
公司章程修正通知书
公司章程修正通知书
尊敬的全体员工：
根据公司发展的需要和法律法规的要求，为进一步规范公司的运营和管理，经
公司董事会审议通过，现对公司章程进行修正。
特此通知全体员工，修正内容
如下：
一、公司名称修正：
将公司名称由原先的XXX有限公司修正为XXX股份有限公司。
此修正旨在适
应公司发展的需要，提升公司形象和品牌价值。
二、公司章程修正：
1. 修正公司章程第X条第X款，将原先规定的XXX修改为XXX。
此修正主要
是为了与相关法律法规保持一致，并更好地保障公司和员工的权益。
2. 修正公司章程第X条第X款，将原先规定的XXX修改为XXX。
此修正主要
是为了更好地明确公司各级管理层的职责和权限，提高公司决策效率和执行力。
3. 修正公司章程第X条第X款，将原先规定的XXX修改为XXX。
此修正主要
是为了更好地规范公司内部各项制度和流程，提升公司运营效率和管理水平。
三、修正生效日期：
修正后的公司章程自本通知发出之日起生效。
请全体员工务必认真学习和遵
守修正后的章程内容，确保公司的正常运营和发展。
四、其他事项：
如对公司章程修正内容有任何疑问或建议，请及时向人力资源部门反馈。
我
们将及时处理并回复您的意见和建议。
特此通知。
公司名称：XXX股份有限公司日期：XXXX年XX月XX日。
董事会 《公司章程》修改建议 的议案 股东变更
董事会《公司章程》修改建议的议案股
东变更
在撰写关于董事会提议修改《公司章程》以反映股东变更的议案时，需要明确指出变更的内容、变更的原因以及变更对公司的影响。
以下是一个简化的议案模板：
公司名称
董事会关于修改《公司章程》的议案
尊敬的各位股东：
鉴于公司近期发生了股东变更，为了确保《公司章程》的准确性和适用性，董事会提出以下议案，建议对《公司章程》进行相应的修改。
一、变更内容
1. 股东信息更新：根据最新的股东名册，更新公司股东名单，包括股东名称、持股比例、出资额等信息。
2. 股东权利和义务：根据股东变更情况，调整股东的权利和义务，确保与实际情况相符。
3. 董事会组成：根据股东变更情况，调整董事会成员构成，包括董事人数、董事资格等。
二、变更原因
本次变更是由于[具体变更原因，例如：“原股东XX因个人原因将其持有的公司股份转让给了新股东YY。
”]
三、变更对公司的影响
1. 确保公司治理结构的合法性：更新《公司章程》中的股东信息，有助于保持公司治理结构的合法性和有效性。
2. 保障股东权益：确保所有股东的合法权益得到尊重和保护，包括知情权、参与决策权等。
3. 促进公司稳定发展：通过合理的股东变更和《公司章程》的相应修改，有助于公司稳定发展，增强股东信心。
四、议案提交
本议案已由董事会审议通过，现提交给各位股东审议。
请各位股东在[具体时间，例如：“下一次股东大会”]上对此议案进行投票表决。
敬请各位股东审慎考虑，并提出宝贵意见。
此致
敬礼
公司名称
董事会
[日期]。
章程出资时间变更模板
一、公告目的为适应公司经营发展需要，确保公司注册资本的及时到位，经公司股东会决议，现对【公司名称】章程中关于出资时间的约定进行变更。
现将有关事项公告如下：二、变更背景【公司名称】自成立以来，一直按照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的要求，严格按照公司章程的规定进行注册资本的缴纳。
然而，随着公司业务的不断拓展和市场竞争的加剧，部分股东因资金周转困难，无法按原章程约定的时间完成出资义务。
为保障公司合法权益，维护公司稳定发展，经公司股东会研究决定，对章程中出资时间进行如下变更。
三、变更内容1. 原章程规定：股东应在【原出资期限】内，按照各自认缴的出资额向公司缴纳出资。
2. 变更后章程规定：股东应在【新出资期限】内，按照各自认缴的出资额向公司缴纳出资。
具体出资时间如下：（1）【股东姓名/名称】应在【新出资期限】内缴纳【出资比例】的出资；（2）【股东姓名/名称】应在【新出资期限】内缴纳【出资比例】的出资；（3）……（n）【股东姓名/名称】应在【新出资期限】内缴纳【出资比例】的出资。
3. 对于未能在新出资期限内完成出资的股东，公司将按照《中华人民共和国公司法》第一百四十八条的规定，追究其违约责任，并要求其在限期内补足出资。
四、变更程序1. 本公告经公司股东会决议通过后，自公告之日起生效。
2. 公司将在变更后的章程中明确出资时间变更的内容，并报工商行政管理部门备案。
3. 公司将在变更后的章程生效之日起，及时通知相关股东。
五、其他事项1. 本公告为公司章程出资时间变更的正式公告，请各位股东予以关注。
2. 如有疑问，请及时与公司联系，我们将竭诚为您解答。
3. 本公告解释权归【公司名称】所有。
特此公告。
【公司名称】【公告日期】注：以下内容可根据实际情况进行调整和补充：1. 变更后的出资时间如需分阶段缴纳，请在公告中详细列出各阶段缴纳的时间和比例。
2. 如有股东放弃出资或增资扩股，请在公告中说明。
3. 如有股东因特殊情况无法按期出资，请在公告中说明处理办法。
公司修改章程的通知函模板
公司修改章程通知函尊敬的全体股东：根据我国《公司法》及相关法律法规的规定，结合我公司实际情况，经公司董事会研究决定，对本公司章程进行修改。
现将有关事项通知如下：一、修改原因1. 适应公司发展战略需要：随着公司业务的不断拓展和经营模式的创新，原章程部分条款已无法满足公司发展的需要，为更好地适应公司发展战略，有必要对章程进行修改。
2. 完善公司治理结构：为进一步规范公司治理，提高公司决策效率，降低决策风险，有必要对章程中关于董事会、监事会、经理层等治理结构的条款进行修改。
3. 优化股权结构：为优化公司股权结构，明确股东权利义务，有必要对章程中关于股东会、董事会、监事会等职权及议事规则的条款进行修改。
二、修改内容1. 修改公司名称：将公司名称由“原公司名称”修改为“新公司名称”。
2. 修改注册资本：将公司注册资本由原注册资本XX万元人民币修改为XX万元人民币。
3. 修改经营范围：将公司经营范围由原经营范围修改为以下经营范围：（一）销售：电子产品、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、化工产品（不含危险化学品）等；（二）技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；（三）货物及技术进出口；（四）物业管理；（五）企业管理咨询；（六）其他法律法规允许的业务。
4. 修改股东会职权：将股东会职权中的“审议批准公司年度财务预算、决算方案”修改为“审议批准公司年度财务预算、决算报告”。
5. 修改董事会职权：将董事会职权中的“决定公司内部管理机构的设置”修改为“决定公司内部管理机构的设置和调整”。
6. 修改监事会职权：将监事会职权中的“监督公司财务”修改为“监督公司财务状况及财务报告的真实性、准确性、完整性”。
7. 修改经理层职权：将经理层职权中的“负责公司日常经营管理”修改为“负责公司日常经营管理，执行董事会决议”。
三、修改程序1. 公司董事会根据上述修改内容，起草修改后的公司章程。
2. 将修改后的公司章程提交股东会审议。
公司章程修正案
公司章程修正案根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定， XX 有限公司于20XX 年 XX 月 XX 日召开股东会，决议(一致)通过变更公司(登记事项 1)、(登记事项 2)，并决定对公司章程作如下修改：一、第 XX 条原为：“_____ ”。
现修改为：“_____ ”。
二、第 XX 条原为：“_____ ”。
现修改为：“_____ ”。
XX 有限公司(盖章)：法定代表人： XXX (签字)200X 年 XX 月 XX 日注意事项：1、本范本合用于有限公司(不含国有独资公司)的变更登记。
变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或者内容较多，可提交修改后的公司新章程(但应经股东签署)。
2、“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等。
3、应将修改先后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部份内容。
4、股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或者签字章代替，签名应当用黑色或者蓝黑色钢笔、毛笔或者签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。
5、因转让出资变更股东，若提交的是新章程，应由变更后持有股权的股东盖章或者签名。
6、文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为 30 日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足 30 日内，变更股东为股东发生变动 30 日内，减资、合并、分立为 45 日后)提交登记机关。
7、要求用 A4 纸、四号(或者小四号)的宋体(或者仿宋体)打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
根据本公司 20xx 年 x 月 x 日第 x 次股东会决议，本公司决定变更公司名称、经营范围，增加股东和注册资本，改变法定代表人，特对公司章程作如下修改：一、章程第一章第二条原为：“公司在 xx 工商局登记注册，注册名称为： xx 公司。
修改公司章程议案(3篇)
第1篇一、议案背景随着我国市场经济的发展和公司制度的不断完善，许多企业在经营过程中遇到了一些与公司章程不相适应的问题。
为了更好地适应市场环境，提高公司治理水平，保障公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，经公司董事会研究决定，提出修改公司章程的议案。
现将有关事项报告如下：二、修改公司章程的必要性1. 适应市场环境变化近年来，我国市场经济快速发展，市场竞争日益激烈。
为了适应市场环境的变化，公司需要调整经营策略，优化内部管理，提高公司竞争力。
原公司章程中的一些条款已无法满足公司发展的需要，因此，修改公司章程是必要的。
2. 完善公司治理结构公司治理结构是公司健康发展的基石。
原公司章程在公司治理方面存在一些不足，如董事会的组成、股东大会的召开程序等。
为了完善公司治理结构，保障公司决策的科学性和民主性，有必要对章程进行修改。
3. 保障股东权益公司章程是规范公司组织和行为的基本法律文件，对于保障股东权益具有重要意义。
原公司章程在股东权益保护方面存在一些不足，如股东分红权、股权激励等。
修改公司章程，有利于更好地保障股东权益。
4. 适应法律法规变化随着我国法律法规的不断完善，原公司章程中的一些条款可能已与现行法律法规不相符。
为了使公司章程符合法律法规的要求，有必要对其进行修改。
三、修改公司章程的主要内容1. 股东大会（1）股东大会的召开：将股东大会的召开时间调整为每年一次，且在年度结束后六个月内召开。
（2）股东大会的召开程序：明确股东大会的通知方式、召开时间和地点，确保股东能够充分行使表决权。
（3）股东大会的表决方式：增加电子表决方式，提高表决效率。
2. 董事会（1）董事会的组成：调整董事会成员构成，增加独立董事比例，提高董事会决策的科学性和独立性。
（2）董事会的职权：明确董事会的职权范围，规范董事会决策程序。
（3）董事会的会议制度：规定董事会会议的召开时间、地点和通知方式，确保董事会会议的公开、透明。
3. 监事会（1）监事会的组成：调整监事会成员构成，增加外部监事比例，提高监事会的独立性。
修改公司章程—董事会决议范本新整理版
修改公司章程—董事会决议范本新整理版背景公司章程是公司内部运营的核心文件之一，规定了公司的权力机构、管理结构、经营范围和各方的权益等重要内容。
由于公司经营环境、法律法规的变化以及公司运营需求的调整，需要定期对公司章程进行修订和更新。
本次决议旨在修改公司章程，以适应公司的最新需求，并确保公司的合规运营。
决议内容经董事会成员讨论，一致同意对公司章程进行如下修改，将新章程正式载入生效。
1. 公司名称（1）公司名称由原来的“公司名称”修改为“新公司名称”。
（2）新公司名称将适用于所有公司内外部文件和交流，必须从决议通过之日起立即实施。
2. 公司目的和经营范围（1）公司目的和经营范围由原来的“公司目的和经营范围”修改为：“新公司目的和经营范围”。
（2）新公司目的和经营范围需要经过公司法律顾问的审核，并按照相关法律法规的要求进行修订。
3. 董事会成员的选举和任期（1）增加新的董事会成员选举和任期的安排，具体细节如下：•选举程序：董事会成员由股东大会选举产生，选举程序和要求详细规定在公司章程的相关章节中。
•任期：董事会成员的任期为三年，并可连任一次，但总连任不得超过两届。
（2）公司章程中的相关章节将根据本决议进行更新和修订。
4. 董事会会议和决议的程序（1）董事会会议的召开和决议的程序需要进一步规范，具体细节如下：•召开会议：董事会会议的召集须提前至少七天，会议地点、时间和议程需要提前通知所有董事，未能参加会议的董事可以通过书面或电子方式提前提交意见。
•决议程序：董事会应以大会方式形成决议，一切决议应以出席会议的成员经表决决定。
关键决议需董事会成员过半数以上同意才可生效。
（2）公司章程中的相关章节将根据本决议进行更新和修订。
5. 公司章程的修订和生效程序（1）公司章程的修订程序需要进一步规范，具体细节如下：•修订请求：任何董事或股东可以提出修改公司章程的请求，请求应以书面形式提交给董事会，并附上修订的具体内容和原因。
关于修改公司章程的议案范文
关于修改公司章程的议案范文
尊敬的股东们：
根据公司运营的需要和发展要求，经公司董事会决定，现拟就修改公司章程的议案向
大家进行讨论和表决。
经过全体董事的多次研究和讨论，我们认为公司章程需要进行以下方面的修改：
1. 公司名称变更：鉴于公司的业务范围扩大和发展方向调整，我们拟将公司名称由原
定的XXX有限公司修改为XXX集团有限公司，以更好地与我们的战略目标相一致。
2. 经营范围调整：鉴于市场需求的不断变化，我们建议将公司经营范围进行适度调整，以更好地适应市场竞争及公司发展的需要。
具体的调整细节将在公司章程中详细列明，以确保公司在经营范围内合法合规运营。
3. 董事会成员任期和选举方式修改：为了更好地适应公司治理的需要，我们建议对董
事会成员的任期和选举方式进行修改。
经过多方讨论，我们拟将董事会成员的任期调
整为3年，并规定根据公司规模和需要，将董事选举改为股东大会选举。
4. 解决纠纷和争议的程序修改：为了更加高效和便捷地解决公司内部纠纷和争议，我
们建议对公司章程中有关解决纠纷和争议的程序进行修改和完善，以确保公司内部的
和谐稳定。
以上仅为本次修改公司章程的主要议案，详细修改内容请参阅附件中的草案。
我们邀
请各位股东对本议案进行充分的讨论和表决，并请在投票前详细阅读相关材料。
股东
大会将于XX年XX月XX日XX时在公司总部召开，届时请准时参加。
请各位股东积极参与议案讨论和表决，为公司发展出谋划策，共同推动公司的发展进程。
谢谢！
此致，
公司董事会。
百合花：关于修订《公司章程》的公告
股票代码：603823 股票简称：百合花公告编号：2020-031
百合花集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据新的法律并结合实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订，并办理工商变更登记，具体修订内容如下：
除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。
上述事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2020年6月24日。
修改公司章程的决议范本
修改公司章程的决议范本《关于修改公司章程的决议》一、会议基本情况会议时间：具体时间会议地点：详细地点会议性质：例如：临时股东会/董事会等出席会议人员：列出参会人员的姓名或名称二、会议议题本次会议的议题是对公司章程进行修改。
三、修改公司章程的原因随着公司的发展和市场环境的变化，原有的公司章程在某些方面已经不能完全适应公司的实际运营需求。
为了进一步规范公司的治理结构，提高公司的运营效率，保障公司和股东的合法权益，经过充分的讨论和研究，决定对公司章程进行修改。
四、具体修改内容1、公司的经营范围原章程中规定的经营范围为：原经营范围描述现修改为：新的经营范围描述修改原因：随着市场的拓展和业务的多元化发展，公司需要调整经营范围以更好地抓住市场机遇，提升竞争力。
2、股东的权利和义务原章程中关于股东权利和义务的规定如下：原规定详情现修改为：新的规定详情修改原因：为了更明确地界定股东的权利和义务，保障股东的合法权益，促进公司的稳定发展。
3、董事会的组成和职权原章程中董事会的组成人数为X人，职权范围为原职权描述现修改为：董事会的组成人数为Y人，职权范围为新职权描述修改原因：根据公司的规模和业务发展需要，优化董事会的结构和职权，提高决策效率和科学性。
4、公司的利润分配政策原章程中公司的利润分配政策为：原政策描述现修改为：新的利润分配政策描述修改原因：为了更好地平衡公司的发展需求和股东的回报，制定更合理的利润分配政策。
5、公司的合并、分立、解散和清算原章程中关于公司合并、分立、解散和清算的规定为：原规定详情现修改为：新的规定详情修改原因：根据相关法律法规的变化和公司实际情况，完善公司的重大事项处理程序和规定。
五、修改章程的程序本次公司章程的修改，严格按照《中华人民共和国公司法》和相关法律法规的规定，以及公司章程中规定的修改程序进行。
1、由董事会提出修改公司章程的议案，并向全体股东进行说明。
2、股东对修改公司章程的议案进行审议和讨论。
ST百花：第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600721 证券简称：ST百花编号：2020-070新疆百花村股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“百花村”）第七届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2020年8月29日以传真、邮件等方式发出，会议于2020年9月2日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长郑彩红女士主持，与会董事经审议通过如下议案：一、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（一）发行股票种类和面值本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权关联董事孙建斌、杨青回避表决。
（二）发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后，按中国证监会有关规定择机发行。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权关联董事孙建斌、杨青回避表决。
（三）发行对象及其与公司的关系本次非公开发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括华凌国际医疗，以及符合法律、法规和中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等。
证券投资基金管理公司以其管理的2只及以上基金账户认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除华凌国际医疗外，其他最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。
ST百花：股东权益变动的提示性公告
证券代码：600721 证券简称：ST百花公告编号：2020-064新疆百花村股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次权益变动属于被动增持，未触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况本次权益变动前，公司股东新疆华凌工贸（集团）有限公司（以下简称“华凌工贸”）持有新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）79,525,087股股份，占公司回购股份前总股本400,386,394股的19.86%。
公司于2016年与张孝清签订了《盈利预测补偿协议》，截至2018年末，协议约定的盈利承诺期间已结束。
根据承诺期间累计盈利实现情况及《盈利预测补偿协议》的约定，张孝清优先以股份补偿，补偿股份由公司以1元的价格向张孝清回购并予以注销，回购注销的股份数量为：25,252,039股。
上述股份已于2020年5月6日划转至公司账户。
2020年5月28日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权办理股份注销事宜的议案》。
2020年6月2日，公司披露了《新疆百花村股份有限公司关于注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（2020-038）。
2020年7月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份25,252,039股，公司的总股本由400,386,394股变更为375,134,355股。
本次权益变动后，华凌工贸持有本公司股份79,525,087股，占公司总股本375,134,355股的21.20%。
二、其他相关说明1、本次权益变动属于被动增持，未触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会 2020年7月30日。
关于修改公司章程的公告模板
关于修改公司章程的公告模板背景公司章程作为公司的法定文书，对公司的发展与经营具有重要意义。
随着公司业务的发展和法律法规的变化，有时需要对公司章程进行修改。
本文将提供一份公司修改章程的公告模板供公司参考。
公告正文尊敬的各位股东：我们公司为适应经济发展和法律法规变化，根据公司内部研究和政府相关部门的推动，在公司治理和经营管理方面进行了多项改革和调整。
为进一步健全公司章程、规范公司行为、保障股东权益，公司决定修改公司章程，现将有关事项公告如下：一、修改原因公司章程是公司的内部规章制度，直接关系到公司的发展和经营。
因此，在制定、修改和执行时必须高度重视。
本次公司章程修改的背景和原因是：1.国家法律法规的变化和政策的调整，要求公司调整章程的某些条款；2.公司发展的需要，要求对章程进行修改以适应新业务和新管理需求；3.公司治理的升级，要求对章程进行修改以提升公司治理水平和股东权益保障。
二、修改范围本次公司章程修改的范围主要包括以下几个方面：1.公司股权结构和股东权益的保障；2.公司治理结构和决策程序的优化；3.公司业务范围和经营管理方式的扩展和完善。
三、修改内容本次公司章程修改的主要内容如下：1.公司股权结构和股东权益的保障：规定公司股权转让和转让价格的标准；2.公司治理结构和决策程序的优化：完善董事会和监事会职权、程序和履职机制；3.公司业务范围和经营管理方式的扩展和完善：对公司业务范围和经营方式进行修订和补充。
四、修改程序根据公司章程的规定和国家相关法律法规，本次公司章程修改的程序如下：1.公告：本次修改章程的公告期为30天。
本公告自发布之日起，向全体股东公告，无其他个人、组织对本公司章程修改提出反对意见，修改即可生效。
2.编制草案：公司章程草案由公司法务部门编制，并在公司内部进行公示，征求内部相关人员、部门和业务团队的意见和建议。
3.听证程序：如有股东对新公司章程草案引起不认同的现象，可以在公告期限内通过书面形式向公司法务部门提出异议，公司将组织听证会，听取股东的意见和建议，如有必要，公司将进行适当的沟通和协商。
章程条款修改通知范文模板
尊敬的全体股东及公司员工：根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及公司实际情况和发展需要，经公司董事会研究决定，对《【公司名称】章程》的部分条款进行修改。
现将有关事项通知如下：一、修改背景1. 随着我国经济形势的发展和市场环境的不断变化，公司为适应新的发展需求，需要对部分章程条款进行修改，以更好地规范公司治理结构，提高公司运营效率。
2. 为了完善公司内部管理制度，提高公司决策的科学性和民主性，对部分章程条款进行必要的调整。
二、修改内容1. 修改《【公司名称】章程》第三条“公司名称”为：“【公司名称】”。
2. 修改《【公司名称】章程》第五条“公司住所”为：“【公司住所】”。
3. 修改《【公司名称】章程》第十七条“董事会的组成、职权和议事规则”中的相关规定，具体如下：（1）董事会成员由【董事会成员人数】名组成，其中【股东代表人数】名，【外部董事人数】名。
（2）董事会职权包括但不限于：制定公司经营战略、审批公司重大投资、决定公司经营范围、任免公司高级管理人员等。
（3）董事会会议每季度至少召开一次，必要时可召开临时会议。
董事会会议应由全体董事出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
4. 修改《【公司名称】章程》第二十三条“监事会的组成、职权和议事规则”中的相关规定，具体如下：（1）监事会由【监事会成员人数】名组成，其中【股东代表人数】名，【外部监事人数】名。
（2）监事会职权包括但不限于：监督公司财务、检查公司财务报告、审查公司董事、高级管理人员的履职情况等。
（3）监事会会议每季度至少召开一次，必要时可召开临时会议。
监事会会议应由全体监事出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。
5. 修改《【公司名称】章程》第三十六条“公司利润的分配”中的相关规定，具体如下：（1）公司利润分配应当遵循合法、公平、公开的原则。
（2）公司年度利润分配方案由董事会提出，经股东会审议通过后执行。
600721新疆百花村股份有限公司关于全资子公司华威医药选举董事长及聘2020-12-16
证券代码：600721 证券简称：ST百花公告编号：2020-103新疆百花村股份有限公司关于全资子公司华威医药选举董事长及聘任总经理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（简称“公司”）对全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（简称“华威医药”）作出股东决定，并经华威医药董事会审议通过，鉴于公司战略规划及经营发展的需要，选举黄辉先生为华威医药董事长，聘任王庆辉先生为华威医药总经理。
特此公告。
简历：黄辉，男，汉族，1984年出生，南京大学化学化工学院有机化学专业硕士研究生毕业。
曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人，南京华威医药科技集团有限公司化学总监、技术总监、副总经理、总经理，现任南京华威医药科技集团有限公司董事长。
曾领导医药研发团队完成超过80项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏省、南京市科技项目，承担2项国家新药创制科技重大专项。
现为南京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术协会会员，多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。
王庆辉，男，汉族，1980年出生，中共党员，大连理工大学应用化学专业博士研究生毕业，获工学博士学位，美国佐治亚大学（The University of Georgia）访问学者、联合培养博士生，曾任天津药明康德新药开发有限公司高级研究员，扬子江药业集团药物研究院化药所高级研究员、课题组长、副所长，扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司总经理、企业负责人兼质量受权人；南京华威医药常务副总经理，现任新疆百花村股份有限公司第七届董事会董事、南京华威医药科技集团有限公司总经理。
兼任江苏省国际服务外包协会副会长，江苏省生物医药服务外包联盟副理事长，泰州市青年联合会第三届委员会委员；入选2011年度江苏省“企业创新类博士集聚计划”，泰州市第五期“311工程”高层次人才，获中华全国工商业联合会科技进步奖二等奖1项，江苏省科学技术奖三等奖1项，泰州市科学技术进步奖二等奖2项、三等奖1项，作为负责人承担国家科技重大专项课题1项，泰州市科技成果转化项目1项，发表SCI核心期刊论文5篇，申报专利14项；长期专注于药物研发、生产、质量、工程及运营管理，曾领导团队开展药物研发和生产注册项目数十个，二十几个品种GMP认证，获批生产批件和提升质量标准补充批件十几项，直接经济效益数十亿元；曾先后获“泰州医药高新区最美青年人物”和“泰州市最美青年人物”称号。
企业章程修改通知
企业章程修改通知
尊敬的全体员工：
根据公司发展的需要，经公司董事会讨论决定，现对企业章程进行修改。
具体
修改内容如下：
1. 公司名称变更：将公司名称由原先的XXX有限公司修改为新的名称XXX集团有限公司。
新的名称更符合公司发展战略，并有助于提升公司形象和市场竞争力。
2. 公司股本结构调整：根据公司股东的意见和公司发展需要，决定对公司股本
结构进行调整。
具体调整方案将在后续股东大会上进行讨论和决策。
3. 公司治理结构优化：为了进一步提高公司治理效能和透明度，决定对公司治
理结构进行优化。
将设立独立董事，并加强董事会的监督职能，确保公司决策
的科学性和合规性。
4. 公司章程的其他修改：为了与国家法律法规的要求保持一致，公司章程还对
一些细节进行了调整和完善，具体修改内容请各位员工在公司网站上查阅。
以上修改将于XX年XX月XX日起生效，请各位员工务必遵守新的企业章程，
并配合公司的相关工作安排。
如有任何疑问或建议，请及时与人力资源部联系。
感谢各位员工一直以来对公司的支持和配合，相信通过这次企业章程的修改，
公司将能够更好地适应市场变化，实现更高质量的发展。
谢谢！
人力资源行政专家
XX公司。
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证券代码： 600721 证券简称： ST百花公告编号： 2020-042 新疆百花村股份有限公司关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020年6月8日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体内容如下：
为完善和健全公司分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的指示精神及相关规定，并结合公司实际经营发展情况、未来发展需要等因素，公司拟对公司章程中利润分配的条款进行了修订完善，现将相关事项报告如下：
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2020年6月8日。