天科股份2007年度股东大会会议资料
航天信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料
航天信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料二O O八年十一月航天信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料目录关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案 1关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案 2关于增补方向明先生为公司董事的议案 3关于增补王云林先生为公司董事的议案 5关于曾文华先生辞去公司监事职务的议案7关于增补阚力强先生为公司监事的议案8股东大会会议规则10航天信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会董事、监事选举表决办法13关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案各位股东、股东代表：公司董事夏国洪先生由于个人年龄原因，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长职务，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过该辞职议案，并于2008年10月25日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。
请各位审议。
附：夏国洪先生辞职申请二○○八年十一月十二日关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案各位股东、股东代表：公司董事赵永海先生由于个人年龄原因，申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长职务，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过该辞职议案，并于2008年10月25日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。
请各位审议。
附：赵永海先生辞职申请二○○八年十一月十二日关于增补方向明先生为公司董事的议案各位股东、股东代表：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过《关于增补方向明先生为公司第三届董事会董事的议案》，并于2008年10月25日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。
请各位审议。
附：方向明先生简历二○○八年十一月十二日方向明先生简历：男，45岁，国防科技大学液体火箭发动机专业，美国威斯康星国际大学工商管理硕士，研究员级高级工程师，国家“511人才工程”高级管理人才，中国企业联合会及中国企业家协会常务理事、中国工业经济联合会常务理事、中国投资协会副理事长、中央企业青联副主席、两弹一星历史研究会副理事长。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD 二〇〇七年年度股东大会会议资料福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二〇〇八年四月一日目录会议须知 (2)会议议程 (4)会议资料一——公司2007年度董事会工作报告 (5)会议资料二——公司2007年度监事会工作报告 (29)会议资料三——公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告 (33)会议资料四——公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案 (41)会议资料五——公司2007年年度报告及其摘要 (42)会议资料六——关于修订《公司章程》的议案 (46)会议资料七——关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 (47)会议资料八——关于福建省永安轴承有限责任公司车用轴承技术改造项目的议案 (53)会议资料九——公司独立董事2007年度述职报告 (54)会议资料十——关于补选独立董事的议案 (58)会议资料十一—关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案 (59)福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二〇〇七年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下：一、公司证券部具体负责股东大会程序安排和会务工作。
二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东要求在股东大会上发言的，应在会议正式召开前1小时内到会议发言登记处登记，会议根据登记情况安排股东发言。
股东临时要求发言的应先举手示意，并经主持人同意后按照会议的安排进行。
2007年半年度报告全文
2007年半年度报告全文浙江天马轴承股份有限公司ZHEJING TIANMA BEARING CO.，LTD2007年半年度报告全文证券代码：002122证券简称：天马股份披露日期：2007年7月第一节、重要提示1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。
4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5、公司负责人马兴法先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人沈吉美女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
目录第一节、重要提示 1 第二节、公司基本情况 3 第三节、股东变动及股东情况5 第四节、董事、监事、高级管理人员情况8 第五节、董事会报告9 第六节、重要事项20 第七节、财务报告（未经审计）23 第八节、备查文件68第二节、上市公司基本情况一、公司基本情况（一）、中文名称：浙江天马轴承股份有限公司英文名称：ZHEJING TIANMA BEARING CO.，LTD中文简称：天马股份英文简称：TianMa Stock（二）公司法定代表人：马兴法（三）公司联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名马全法无联系地址浙江省杭州市石祥路208号无电话 0571-******** 无传真0571-******** 无电子信箱tmzc@/doc/09bee829915f804d2b16c17b. html 无（四）公司注册地址：浙江省杭州市石祥路208号公司办公地址：浙江省杭州市石祥路208号邮政编码：310015网址：/doc/09bee829915f804d2b16c17b.html 电子信箱：tmzc@/doc/09bee829915f804d2b16c17b. html（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》。
2007年第二次临时股东大会会议资料
云南城投置业股份有限公司2007年第二次临时股东大会会 议 资 料2007年12月云南城投置业股份有限公司2007年第二次临时股东大会表决办法说明一、本次股东大会审议的议案有：（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；（2）《关于公司监事会换届选举的议案》；（3）《关于变更公司注册地址和注册资本的议案》；（4）《关于修改<公司章程>的议案》；（5）《关于公司独立董事薪酬的议案》；（6）《关于公司子公司云南南亚汽车商城有限公司向公司控股股东云南省城市建设投资有限公司销售办公楼之关联交易的议案》；二、表决采用记名投票方式进行，其中，第一项、第二项议案采用累积投票制进行表决；对其他议案表决时，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人一名，并由律师现场见证。
监票人的职责：对投票和计票过程进行监督计票人负责以下工作：1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；3、统计表决票。
四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
云南城投置业股份有限公司董事会2007年12月18日议案一：关于公司董事会换届选举的议案各位股东：《关于公司董事会换届选举的预案》已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。
公司第四届董事会任期已满, 按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举。
公司股东云南省城市建设投资有限公司提名徐永光先生为公司第五届董事会独立董事候选人；公司股东杜芳女士推荐贺建亚先生为公司第五届董事会独立董事候选人；公司股东吉会才女士推荐李延喜先生为公司第五届董事会独立董事候选人；公司第四届董事会推荐许雷先生、刘猛先生、马宁辉先生、石渝平女士为公司第五届董事会董事候选人。
公司独立董事就关于提名董事候选人、独立董事候选人发表了独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性已通过了上海证券交易所审核。
某股份公司股东大会资料模板汇总
某股份有限公司创立大会暨2015年度第一次临时股东大会表决票股东或授权代表签名：持股数（单位:股）：会议日期：2015年月日投票说明：1、请按照表决意愿在“同意”、“反对”或“弃权”的意见栏划“√”确认；请勿对同一表决事项同时投出两项或两项以上意见，否则该表决票作废。
2、表决事项不得涂改，否则该表决票作废。
3、请在表决票上签字确认，否则该表决票作废。
授权委托书本单位（本人）作为某股份有限公司股东，兹委托代表本单位（本人）出席某股份有限公司创立大会暨2015年度第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：一、对议案的表决指示：1、审议《关于某股份有限公司变更为股份公司方案的议案》；□同意□反对□弃权2、审议《关于某股份有限公司筹建报告的议案》；□同意□反对□弃权3、审议《关于某股份有限公司设立费用报告的议案》；□同意□反对□弃权4、审议《关于某股份有限公司章程的议案》；□同意□反对□弃权5、审议《关于某股份有限公司股东大会议事规则的议案》；□同意□反对□弃权6、审议《关于某股份有限公司董事会议事规则的议案》；□同意□反对□弃权7、审议《关于某股份有限公司监事会议事规则的议案》；□同意□反对□弃权8、审议《关于选举某股份有限公司第一届董事会董事的议案》：候选人：闵汝贤□同意□反对□弃权候选人：孙永勋□同意□反对□弃权候选人：张伟□同意□反对□弃权候选人：万建华□同意□反对□弃权候选人：钟在娥□同意□反对□弃权候选人：蒋春明□同意□反对□弃权候选人：何继彬□同意□反对□弃权9、审议《关于选举某股份有限公司第一届监事会成员中非职工监事的议案》：候选人：游小丽□同意□反对□弃权候选人：倪平□同意□反对□弃权10、审议《关于某股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》；□同意□反对□弃权11、审议《关于某股份有限公司关联交易管理制度的议案》；□同意□反对□弃权12、审议《关于某股份有限公司对外担保管理制度的议案》；□同意□反对□弃权13、审议《关于某股份有限公司对外投资管理制度的议案》；□同意□反对□弃权14、审议《关于授权董事会办理某股份有限公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；□同意□反对□弃权15、审议《关于某股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；□同意□反对□弃权16、审议《关于授权董事会全权办理某股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；□同意□反对□弃权17、审议《关于公司章程（公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用）的议案》；□同意□反对□弃权18、审议《关于公司信息披露事务管理制度（公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用）的议案》；□同意□反对□弃权19、审议《关于公司投资者关系管理制度（公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用）的议案》；□同意□反对□弃权二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意思表决。
600582 _ 天地科技2012年年度股东大会会议资料
天地科技股份有限公司2012年年度股东大会会议资料二○一三年六月二十六日会议议程时间：2013年6月26日上午9：30地点：天地大厦600会议室主持人：王金华董事长一、介绍与会股东代表及参会人员二、审议议案1、关于审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；2、关于审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；3、关于审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；4、关于审议《公司2012年年度报告及其摘要》的议案；5、关于审议公司2012年度利润分配预案的议案；6、关于审议公司2012年度资本公积金转增股本的议案；7、关于审议公司2013年度日常关联交易预估的议案；8、关于审议续聘公司2013年度财务审计和内控审计机构的议案。
三、听取公司独立董事2012年度履职报告四、回答股东提问五、宣读表决办法六、议案表决七、宣读表决结果八、律师发表见证意见九、会议结束天地科技股份有限公司2012年年度股东大会会场纪律及有关规定为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司2012年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：一、公司设立大会秘书处，负责本次股东大会的议程安排和会务工作。
二、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时，也必须认真履行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。
三、会议审议议案需出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
其中，议案七涉及关联交易事项，关联股东中国煤炭科工集团回避表决，由非关联股东进行表决。
四、出席现场会议的股东发言时，应当说明其股东身份和所持有的股份数额，大会主持人回答或安排相关人员回答。
会议议案以外的问题，请在会后与公司管理层进行交流。
五、主持人宣布现场会议投票表决结果，律师进行现场见证。
六、会议期间，请出席会议的各位代表将通讯工具置于无声状态。
关于执行新企业会计准则2007年期初数调整情况说明的议案
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2008-17天津泰达股份有限公司关于执行新企业会计准则2007年期初数调整情况说明的议案各位股东及股东代表：公司按照规定自2007年1月1日开始执行新的企业会计准则，并在2006年年报中编制了新旧会计准则股东权益差异调节表。
根据2007年度出台的《企业会计准则解释第1号》及企业会计准则实施问题专家工作组意见(三)的有关规定，公司拟对2007年1月1日合并资产负债表中股东权益各项目进一步调整如下：1、根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，调整2007年度合并报表的合并范围，增加合并了原未纳入合并范围的子公司南京大同置业有限公司、天津市泰达盐碱地绿化研究所、天津泰达园艺有限公司，同时调整了公司对子公司的2006年度以前的未入账的权益。
由此增加了2007年1月1日少数股东权益7,829,016.64元，减少2007年1月1日未分配利润150,031.13元，减少2007年1月1日资本公积88,413.27元。
2、按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》中有关对合并报表中已经抵销的子公司提取盈余公积的金额不再转回的规定，相应调减2007年1月1日合并资产负债表中盈余公积11,972,198.54元，调增未分配利润11,972,198.54元。
3、按照《企业会计准则解释第1号》有关规定，公司对首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自初始投资即采用成本法核算，因此公司2007年1月1日的合并资产负债表中盈余公积调减12,337,331.61元，未分配利润调增12,337,331.61元。
4、根据企业会计准则实施问题专家工作组意见(三)的规定, 对于首次执行日之前持有的上市公司限售股权且对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，公司当在首次执行日按公允价值进行追溯调整。
公司子公司南京新城股份有限公司持有国旅联合限售流通股21,600,000股，以国旅联合2006年12月29日的收盘价格4.19元作为基础计算公允价值为74,940,219.86元，由此增加公司2007年1月1日合并资产负债表中股东权益31,851,781.14元，其中资本公积增加16,244,408.38元，少数股东权益增加15,607,372.76元。
证券代码600601 证券简称方正科技编号临2008-005
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2008-006号方正科技集团股份有限公司董事会关于召开公司2007年度股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第八届董事会2008年第四次会议审议决定于2008年6月27日上午9点半召开公司2007年度股东大会。
本次股东大会将采用现场投票的表决方式，现就有关2007年度股东大会事项公告如下：一、会议议程1、审议公司2007年度董事会工作报告2、审议公司2007年度监事会工作报告3、审议公司2007年度财务决算报告4、审议公司2007年度报告及摘要5、审议公司2007年度利润分配的预案6、审议关于将公司2008年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案（关联股东回避表决）7、审议关于公司与北大方正集团有限公司相互担保的议案（关联股东回避表决）8、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案9、审议关于2008年度本公司对控股子公司担保额度的议案10、审议关于公司独立董事津贴更改为8万/年的议案11、审议关于选举侯郁波先生为公司董事的议案公司将按规定在上海证券交易所网站公布公司2007年度股东大会会议资料。
二、出席会议的对象1、截止2008年6月19日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（即股东大会股权登记日为2008年6月19日）2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
三、会议出席办法1、符合上述出席条件的股东请于2008年6月23日（上午9：00～11：00；下午1：00～5：00）根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。
理委员会制定的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的
证券代码证券代码：：600378 证券简称证券简称：：天科股份 公告编号公告编号：：临2012－004 四川天一科技四川天一科技股份有限公司股份有限公司股份有限公司第四届董事会第三十八四届董事会第三十八次次会议会议决议公告决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2012年2月24日在公司三楼会议室召开。
会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事、总经理等高管人员列席会议，会议由董事长古共伟先生主持，会议合法有效。
会议审议并通过如下决议：一、关于《四川天一科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度（修订稿）》的决议；为了进一步完善公司内幕信息的管理工作，根据中国证券监督管理委员会制定的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及四川监管局的要求，董事会对公司已发布的《四川天一科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订和完善。
9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
内容详见上海证券交易所网站（ ）。
二、关于公司拟报废资产的决议；根据经营班子的报告，同意将2011年固定资产盘点清理出的部分已毁损或技术落后无法使用资产报废，净额共计258,601.37元。
9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
三、关于公司原超临界萃取项目账务核销的决议；原超临界萃取项目已经公司第三届董事会第四十一次（通讯）会议决议及2008年第一次临时股东大会决议而终止，并已计提完减值，净额为0，但现在仍然列在公司资产其他类账上，实际已经不存在，同意进行账务核销。
9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
四、关于公司与西南化工研究设计院签署《建设工程设计合同》及《技术开发费分成合同》的决议。
西南化工研究设计院与山西安泰集团股份有限公司签订的4.5亿Nm/a焦炉煤气甲烷化制液化天然气工程项目合同，其中西南化工研究设计院以委托人（甲方）将该项目工程设计委托我公司作为设计人（乙方）承担项目设计，拟签订一份《建设工程设计合同》，设计合同总额为550万元；另由于项目涉及焦炉煤气化专利使用权的使用，同时双方拟签订一份《技术开发费分成合同》，合同总额为202.5万元。
年第二次临时股东大会会议资料
江苏中天科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会会议资料江苏中天科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会议程时间：2005年11月29日上午9：00地点：江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”、“本公司”或“公司”）股东、董事、监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师会议议程：一、主持人宣布大会开始；二、介绍股东到会情况；三、介绍本次大会见证律师；四、推选监票人；五、宣读会议审议事项1、关于董事会换届的议案；2、关于聘任薛济萍先生为公司第三届董事会董事的议案；3、关于聘任丁铁骑先生为公司第三届董事会董事的议案；4、关于聘任张顺颐先生为公司第三届董事会董事的议案；5、关于聘任朱洪忠先生为公司第三届董事会董事的议案；6、关于聘任唐心一先生为公司第三届董事会董事的议案；7、关于聘任曹汝滨先生为公司第三届董事会董事的议案；8、关于聘任马汉坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案；9、关于聘任吴杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案；10、关于聘任刘民强先生为公司第三届董事会独立董事的议案；11、关于修改《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案；12、关于修改《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；13、关于扩大公司经营范围的议案；14、关于修改《公司章程》的议案；15、关于监事会换届的议案；16、关于聘任罗勇先生为公司第三届监事会监事的议案；17、关于聘任陆如泉先生为公司第三届监事会监事的议案；18、关于聘任陆伟先生为公司第三届监事会监事的议案；六、股东提问和质询；七、进行投票解决；八、统计并宣布议案的表决结果；九、宣读股东大会决议；十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；十一、宣布本次股东大会闭会。
2005年第二次临时股东大会会议资料之一关于董事会换届的议案尊敬的各位股东：公司第二届董事会自2002年11月26日成立，至2005年11月25日届满三年，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，拟对董事会进行换届选举，新届董事会从股东大会通过之日起开始行使相应的职权。
第二次临时股东大会会议记录
第九项 审议《关于北京科技股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》
第十项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计
第十一项 主持人宣布股东会各项审议事项的表决结果
第十二项 与会股东在《北京科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议》文本和会议记录上签字
第7号议题：审议《关于北京科技股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》
主持人向与会者介绍了公司《关于北京科技股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个议案。
2016年年月日时，主持人宣布大会结束。
记录人签名：
年 月 日
全体股东签字／盖章：
第四项 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的<北京科技股份有限公司章程>的议案》
第五项 审议《关于<北京科技股份有限公司内部控制管理制度>的议案》
第六项 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》
第七项 审议《关于公司2014年度、2015年度及2016年 月至 月审计报告的议案》
第1号议题：审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》
主持人向与会者介绍了公司《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个议案。
第2号议题：审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的<北京科技股份有限公司章程>的议案》
北京科技股份有限公司
股东大会资料
上海贝岭股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料2007年11月12日目录一、股东大会议程 (3)二、股东大会须知 (4)三、公司董事会换届选举的议案 (5)四、公司监事会换届选举的议案 (6)五、附件一：董事候选人简历 (7)六、附件二：监事候选人简历 (9)七、股东发言登记表 (11)大会议程一、宣读本次股东大会须知二、介绍大会主席台就座人员和大会主席三、大会主席宣布到会人数及所代表的股份数符合大会法定人数，宣布大会合法有效，大会开始四、会议逐项审议以下议案1、公司董事会换届选举的议案2、公司监事会换届选举的议案五、股东发言和议案表决宣读表决规定推选股东监票人投票检票六、表决结果及大会决议七、大会主席宣布大会结束上海贝岭股份有限公司股东大会须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据公司股东大会议事规则制定大会须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记，并填写“股东发言申请单”。
股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。
四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。
为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟，发言人数以登记时间排序的前十名为限。
公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
五、大会使用计算机辅助表决系统对每一个议案进行表决，表决期间不安排大会发言。
六、股东表决时，应在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。
第三讲-公司内部治理
第三讲公司内部治理提案权：根据《公司法》第103条规定,“单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。
临时提案内容应当属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项。
"提案权有关案例2011年3月22日，凯诺科技收到由股东代理人苏方远接受委托（共计持有公司股份1975。
4万股,占总股本的3。
06%）股东向公司董事会书面提交的《关于2010年年度利润分配临时提案》,该提案提议向全体股东每10股送红股10股同时派发现金红利1元（含税）。
而实际情况是,凯诺科技2010年度可供全体股东分配的利润约为7.16亿元。
根据上述提议,以公司64660万股总股本为基数，派发利润将达到7。
11亿元,上市公司所剩余未分配利润将仅有数百万元。
劲嘉股份第二大股东太和实业也如法炮制。
太和实业抛出的“10转10派4"的临时提案如一记重磅，将公司股价打上涨停板.而实际情况却是，太和实业与大股东之间的矛盾由来已久，此前两大股东也都不断地减持公司股票,套现离场。
股东大会——累积投票制的实例某公司要选5名董事，公司股份共1000股，股东共10人，其中1名大股东持有510股，即拥有公司51％股份；其他9名股东共计持有490股，合计拥有公司49%的股份。
若按直接投票制度，每一股有一个表决权，则控股51％的大股东就能够使自己推选的5名董事全部当选,其他股东毫无话语权。
但若采取累积投票制，表决权的总数就成为1000×5=5000票，控股股东总计拥有的票数为2550票，其他9名股东合计拥有2450票.案例分析-—只有董事长一人参加的股东会议2000年9月11日，“伊煤B"的上市公司举行股东会议，出席大会的仅有一人。
是国有股股东——伊煤集团——代表人现任董事长，持有上市公司54。
会议须知
股票代码：600401 股票简称：江苏申龙江苏申龙高科集团股份有限公司 2007年第三次临时股东大会会议资料二OO七年四月十六日目录一、会议须知二、会议议程三、表决票填写说明江苏申龙高科集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保江苏申龙2007年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干拢大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处；三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。
股东签到时，应出示以下证件和文件；1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利；六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。
股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。
主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。
议案表决开始后，大会将不再安排股东发言；七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作；九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。
工商银行2007年年报
比上年增减
增减（％） 40.6 60.7 66.4
48,369 7,509,489
467,267 382,271
10.45 15.18
48,239
65.6
7,509,118
15.6
466,896
15.3
396,221
-22.5
增减（百分点）
10.43
4.63
15.16
0.97
10.35
10.33
4.51
15.04
1.40 0.17 0.17 0.17 1.14
15.01
1.40 0.17 0.17 0.17 1.19
0.88 增减（％）
15.0 41.2 41.2 41.2 -21.9
2007 年年度报告摘要
5
3.4 其他财务指标
流动性比率（%）（2）
人民币 外币
贷存款比例（%）（3）
本外币合计
31财务数据200720062005全年经营成果人民币百万元经重述未经重述利息净收入224465163542147993手续费及佣金净收入343841634410546营业收入254157180705162378业务及管理费876316446961293资产减值损失374063218927014营业利润11131857091264652税前利润1151147162162876税后利润819904943637869归属于母公司股东的净利润812564881937405扣除非经常损益后归属于母公司股东的净2利润800824836938591经营活动产生的现金流量净额296129382271367494于报告期末人民币百万元资产总额868428875094896457239客户贷款及垫款总额407322936311713289553贷款减值准备1156879719383692证券投资净额310741428608652307334负债总额814003670376856196255客户存款689841363263905736866同业及其他金融机构存放款项727609367494201550拆入资金775653282431360归属于母公司股东的权益538947467267256947资本净额576741530805311844核心资本净额484085462019255586附属资本946486965056846加权风险资产3440534537791703152206每股计人民币元归属于母公司股东的每股净资产1611401042007年年度报告摘要3基本每股收益2024017不适用稀释每股收益2024017不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益2024017不适用每股经营活动产生的现金流量净额089114148信用评级标准普尔samp
2007年第一次临时股东大会会议资料
天津创业环保股份有限公司 2007年第一次临时股东大会会议资料2007年第一次临时股东大会会议文件天津创业环保股份有限公司2007年第一次临时股东大会关于成立董事会提名委员会的议案（2007年12月27日）各位股东：为规范公司董事和高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，参照本公司实际情况，公司董事会于2007年10月30日召开的四届十二次董事会上讨论通过，拟设立董事会提名委员会，并由董事长马白玉女士、副董事长顾启峰先生、独立董事高宗泽先生、王翔飞先生、高宝明先生等五人为提名委员会成员，王翔飞先生任提名委员会主席，现提请股东大会审议。
以上议案妥否，敬请各位股东审议。
2007年第一次临时股东大会会议文件天津创业环保股份有限公司2007年第一次临时股东大会关于成立董事会战略委员会的议案（2007年12月27日）各位股东：为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会于2007年10月30日召开的四届十二次董事会上讨论通过，拟设立董事会战略委员会，并由董事长马白玉女士、副董事长顾启峰先生、董事安品东先生、董事付亚娜女士、独立董事高宝明先生等五人为战略委员会委员，马白玉女士任战略委员会主席，现提请股东大会审议。
以上议案妥否，敬请各位股东审议。
2007年第一次临时股东大会会议文件天津创业环保股份有限公司2007年第一次临时股东大会 关于制定《董事会提名委员会实施细则》的议案（2007年12月27日）各位股东：为规范公司董事和高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，参照本公司实际情况，公司特设立董事会提名委员会。
长电科技2007年度股东大会法律意见
江苏世纪同仁律师事务所关于江苏长电科技股份有限公司 二○○七年度股东大会的法律意见书致：江苏长电科技股份有限公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2007年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、本次股东大会的召集。
本次会议由公司董事会召集。
2008年3月26日，贵公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议决定于2008年4月18日召开2007年年度股东大会。
2008年3月28日，贵公司在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ ）上刊登了该次董事会决议和召开2007年年度股东大会的公告。
上述公告中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议内容、出席对象等事项外，还包括出席会议登记手续等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。
2、本次股东大会的召开。
贵公司本次股东大会于2008年4月18日上午9：30在公司荷花池会议厅如期召开，会议由公司董事长王新潮先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项,本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四川天一科技股份有限公司 2007年度股东大会会议资料二00八年四月十八日2008年年度股东大会会议议程时间： 2008年4月23日（星期三）上午10：00,会期半天地点： 天科股份主楼二楼报告厅召集人：天科股份董事会召开方式：现场投票主持人： 副董事长李书箱先生会议议程：一、副董事长主持召开会议二、出席本次股东大会股东资格审查报告三、本次股东大会议案1、2007年度董事会工作报告2、2007年度监事会工作报告3、2007年财务决算报告4、2007年度报告及年度报告摘要5、关于公司2007年利润分配和资本公积金转增的议案6、关于支付2007年审计费用和聘请2008年度审计机构的议案7、关于修改《公司章程》部分条款的议案8、关于增补曾加先生为董事的议案9、关于增补林万祥先生为独立董事的议案10、关于公司2007年度董事、监事及高管人员奖励办法的议案四、独立董事2007年述职报告五、宣读并鼓掌通过股东发言办法六、股东发言七、提名并举手表决计票人、监票人八、股东填写表决票、投票九、休会、计票、监票十、会议继续，宣读表决结果 十一、律师出具见证意见十二、宣读大会决议十三、大会闭幕四川天一科技股份有限公司2007年度董事会工作报告各位股东及股东代表：大家好，我代表公司董事会作2007年度董事会工作报告，请予以审议。
一、2007年公司工作回顾2007年是上市公司治理年，在中国证监会的领导和推动下，在公司大股东的支持下和董事会的积极组织安排下，公司的法人治理取得了明显进步。
公司的规范运作跃上新的台阶。
这一年，因为股东的纷争，公司面临了前所未有的困难，而因为中国昊华化工集团的成功入主，公司也迎来了全新的发展契机。
在前期，公司董事会虽有分歧，但能求同存异，始终支持公司经营层的工作，把促进公司经营、生产的持续稳定健康发展始终放在首位。
在昊华集团进入公司后，昊华集团本着维护公司全体股东利益的宗旨，与其他大股东达成了谅解和共识，改变了公司决策层的不和谐状态。
在最短的时间内，董事会协调、沟通、战略管理和决策的功能得以恢复，公司法人治理专项工作得以圆满完成。
公司治理结构得以进一步完善，在强化信息披露和加强投资者关系管理等多方面做了卓有成效的工作，公司规范运作水平有了明显提高。
实现了2007年度公司主营业务突飞猛进的成绩。
（一）全面落实年度工作要求，超额完成年度计划，实现经营业绩快速增长2007年，董事会积极贯彻落实年初确定的经营目标，支持经营班子的工作，克服多种困难，通过各级经营层和全体员工的共同努力，抓住了新能源发展的契机，公司新的利润增长点得到稳固和迅猛发展，使公司主营业务整体保持了稳定、快速发展态势，取得了显著的成绩。
报告期内，公司的主要收入来源除变压吸附和催化剂产业外，以二甲醚为代表技术转让和工程设计、承包等新的利润增长点得到巩固和快速成长。
2007年公司主要产业的对外销售合同额和销售收入连续创历史最好水平，公司2007年全年主营业务收入为49,5160,239.37元，比上年增长33.04% 。
报告期内，在董事会统一部署下，彻底清理了剩余的历史包袱，使公司的资产质量达到历史最好水平。
通过对公司资产的彻底清理，并按会计准则要求，出于会计谨慎性原则，计提坏帐和减值准备，涉及总金额3000万元，减少2006年净利润3000万元 。
2006年净利润2374万元，扣除非经常性损益后的净利润2793万元，仍然取得良好的业绩。
（二）昊华集团顺利控股公司，理顺大股东之间的关系2007年，由于股东之间对公司经营、发展上的分歧，董事会对董事长进行了调整。
由此导致股东矛盾激化，公司的发展受到影响，并引起监管部门的密切关注。
作为公司大股东西南院的实际控制人，昊华集团高度重视公司出现的不和谐，果断介入，积极协调股东之间的关系，为了实现国有资产的良性发展和公司员工及全体股东的利益，正式提出直接受让公司股权。
昊华集团的举措得到了监管部门的欢迎和支持，得到了公司其他股东的全力配合。
公司董事会坚决支持昊华集团股权划转的工作，积极与四川省证监局、上海证券交易所、及各大股东之间的协调、配合，历时6个月，顺利完成了昊华集团对公司的控股。
（三）危机公关能力提升，信息披露进一步规范1、2007年初，由于董事长的调整，激化了股东之间的矛盾，也导致董事会处在不和谐状态。
因为董事长的调整，证监部门给公司发出关注函，西南院正式起诉公司，公司面临前所未有的信誉危机。
董事会积极与监管部门沟通，积极与大股东之间沟通，在昊华有意受让天科股权后，董事会全力给予配合，最终得到了监管部门的认可，西南院也最终撤消了对公司的诉讼；2、由于昊华集团启动受让天科股权程序后，天科公司二级市场出现了连续的异动，被上海证券交易所和证监会关注。
公司和全体董事，甚至大股东可能被监管部门处罚。
在危机时刻，公司董事会在昊华集团的支持下，积极向监管部门沟通、解释，以最小的代价，最终化解了风险，确保了公司未来的发展不受影响；3、公司董事会经历了上述经验教训后，更注重公司的规范运作和管理，特别是信息披露的规范。
在2007年底，完成了公司信息披露制度的完善，将规范延伸到大股东和公司下属部门和产业实体，特别制定了信息披露的紧急预案和应对机制以及问责机制。
（四）完善法人治理，提升公司治理水平报告期内，根据中国证监会的部署，在四川省证监局的直接指导下，公司进行了卓有成效的公司治理专项活动。
公司董事会高度重视，公司董事长是公司治理专项行动的总负责人，成立了公司治理专项活动领导小组，制订了详细的治理专项工作实施计划，并落实专人负责公司自查、整改工作。
按照公司治理专项领导小组的部署，各部门按要求对公司法人治理结构、内部控制机制、公司与控股股东及实际控制人关系、信息披露管理等环节进行了严格的自查，2007年9月6日，完成了《公司治理专项自查报告和整改计划摘要》，2007年11月26日，完成了《四川天一科技股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。
具体完成工作如下：1、公司按照《进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字〔2006〕92号文）的要求，对公司章程进行了修改，制定了制止大股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，建立了对大股东所持股份"占用即冻结"机制；2、解决了股东矛盾对公司正常经营的影响。
昊华集团高度重视天科股份股东间的矛盾和公司面临的困难。
为了彻底解决天科股份因股东矛盾引发的问题，昊华集团于2007年5月开始探讨直接划转天科股份股权事宜。
2007年8月，昊华集团与西南化工研究设计院签署股权无偿划转协议，2007年10月，股权划转获国家国资委的批准。
2007年10月25日，股权过户顺利完成。
昊华集团成为公司新的控股股东。
2007年11月15日，公司董事会、监事会成员进行了重大调整。
由于公司股东的矛盾得以化解，公司的不正常状况迅速得到改变。
公司董事会、监事会运作步入正常轨道。
公司董事会的决策在公司得到了贯彻执行。
公司原股东西南化工研究设计院也与公司就诉讼问题达成和解，公司的对外形象得以恢复。
3、公司历史上经历了两次信息披露违规的问题。
公司相关人士也受到了中国证监会和上交所的处罚。
公司董事会积极完善公司信息披露工作，于2007年6月，制定了公司信息披露管理办法，2007年12月对信息披露管理办法进行了进一步完善和修订。
4、公司还设立了专门的公司治理评议电话、传真接受投资者评价，同时公布了治理专项邮箱。
5、董事会进一步加强制度建设，在2007年底前，完成了高管持股管理变动制度和投资者关系管理制度，其他包括内部审计制度，关联交易制度、内控制度已经制定完毕，即将提交董事会审议。
（五）恢复和强化董事会的战略管理、决策和监督职能，推动公司整体运作水平再上台阶1、在昊华集团控股公司后，董事会的工作得到迅速恢复，不少悬而未决的问题，得到妥善解决。
充分发挥董事会专门委员会职能，公司薪酬委员会完成了年初应该完成的高管考核和奖励工作。
审计委员会部署了对公司的主要部门、主要投资项目的内部审计，下属的审计部进入工作状态，一系列公司内控制度正在制定、完善中。
2、昊华集团进入后，完成公司董事会人员调整，确保董事会充分体现大股东和全体股东的意志，同时，完成了对经营班子的充实、调整3、在2007年度，公司前次募集资金项目清理工作取得突破性进展，董事会聘请了外部审计机构，协助、指导公司按照中国证监会关于募集资金管理的最新规定，完成了募集资金项目的全面清理，最后的完善工作即将启动。
4、昊华集团控股公司后，董事会制定了董事会工作会议制度，制度规定，会议由董事会成员和公司总经理及相关事项的分管副总经理参加，以确保董事会的决策得以贯彻执行，及时解决经营层的问题，提高决策效率和执行力。
在2007年度，董事会组织召开了三次董事会会议，效果斐然。
（六）独立董事作用进一步增强在报告期，在公司面临困难和危机的时候，独立董事均能恪尽职守，发挥其独立性和客观公正性，为公司化解风险，化解矛盾作出了积极贡献。
同时，为了进一步提高公司信息披露的质量，公司董事会制定了独立董事年报工作规程，独立董事积极与公司审计机构、经营层沟通，献计献策，确保了公司财务信息的真实、准确。
（七）继续突出主业发展，清理非主业投资1、促进主业发展。
支持经营层大力发展主业，对引进人才、改善主业办公条件进行了多次论证。
目前，相关工作还在论证中。
2、加快非主业的清理工作。
董事会审批同意公司持有的四川制动股份有限公司的股权转让。
完成了对逐步退出贡嘎神汤投资的讨论，并对公司剩余的不良资产进行了彻底清理，使公司资产质量达到历史最好水平。
（八）严格执行股东大会的各项决议报告期内，董事会行使股东大会赋予的职权，严格执行股东大会通过的各项决议,包括修改《公司章程》、依法聘请、改聘2007年审计机构、严格按公司章程的要求，合法变更董事等。
（九）董事会的会议情况及决议情况本年度公司董事会严格遵照公司章程和股东大会所赋予的职权，结合公司生产经营的需要，全年共召开了14次会议。
会议的召开、表决及信息披露符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的要求。
1、公司于2007年1月20日召开第三届董事会第十七次通讯会议，审议通过“关于宁夏分公司新建1400吨/年活性炭生产装置建设方案变化的决议”。
2、公司于2007年2月3日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过“1、关于免去陈健先生董事长职务的决议；2、关于选举刘林峰先生为董事长的决议”，决议公告刊登在2007年2月6日的《上海证券报》、《证券日报》。
3、公司于2007年2月12日召开第三届董事会第十九次通讯会议，审议通过“关于董事会三个委员会人员调整方案的决议”。
4、公司于2007年3月16日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过“关于建设泸州分公司污水处理装置的决议”。