长安汽车：2010年第二次股东大会决议公告 2010-12-10

证券简称：长安汽车（长安B）证券代码：000625(200625)公告编号：2010-51

重庆长安汽车股份有限公司

2010年第二次股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。

一、会议召开情况

㈠召开时间：2010年12月9日上午9：30

㈡召开地点：重庆市江北区建新东路260号长安科技大楼多媒体会议室

㈢召开方式：现场投票

㈣召集人：董事会

㈤主持人：张宝林董事

㈥本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人14人,代表股份1,209,214,569股，占总股本的51.99%。其中，内资股股东或股东委托代理人11人，代表股份1,124,173,031股，外资股（B股）股东或股东委托代理人3人，代表股份85,041,538股，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。

四、议案审议和表决情况

本次大会通过记名投票方式对以下议案进行了表决：

1、关于租赁哈飞汽车、昌河汽车公司固定资产的议案

同意股份74,567,274股（其中内资股60,567,640股，外资股13,999,634股），占出席大会非关联股东有效表决股份的51.03%；反对股份70,887,604股（其中内资股517,902股，外资股70,369,702股），占出席大会非关联股东有效表决股份的48.51%；弃权股份672,202股（其中内资股0股，外资股672,202股），占出席大会非关联股东有效表决股份的0.46%。

该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，大股东中国长安汽车集团股份有限公司对该议案回避表决。

2、关于与哈飞汽车、昌河汽车公司签订技术许可、技术服务及生产协作框架协议的议案

同意股份145,471,198股（其中内资股61,085,542股，外资股84,385,656股），占出席大会非关联股东有效表决股份的99.55%；反对股份0股，占出席大会非关联股东有效表决股份的0%；弃权股份655,882股（其中内资股0股，外资股655,882股），占出席大会非关联股东有效表决股份的0.45%。

该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，大股东中国长安汽车集团股份有限公司对该议案回避表决。

3、关于新增2010年度日常关联交易预计金额的议案

同意股份145,471,198股（其中内资股61,085,542股，外资股84,385,656股），占出席大会非关联股东有效表决股份的99.55%；反对股份0股，占出席大会非关联股东有效表决股份的0%；弃权股份655,882股（其中内资股0股，外资股655,882股），占出席大会非关联股东有效表决股份的0.45%。

该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，大股东中国长安汽车集团股份有限公司对该议案回避表决。

4、关于修改《公司章程》的议案

同意股份1,207,034,987股（其中内资股1,124,173,031股，外资股82,861,956股），占出席大会有效表决股份的99.82%；反对股份0股，占出席大会有效表决股份的0%；弃权股份2,179,582股（其中内资股0股，外资股2,179,582股），占出席大会有效表决股份的0.18%。

5、关于调增2010年度日常关联交易预计金额的议案

同意股份145,471,198股（其中内资股61,085,542股，外资股84,385,656股），占出席大会非关联股东有效表决股份的99.55%；反对股份0股，占出席大会非关联股东有效表决股份的0%；弃权股份655,882股（其中内资股0股，外资股655,882股），占出席大会非关联股东有效表决股份的0.45%。

该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，大股东中国长安汽车集团股份有限公司对该议案回避表决。

6、关于北京长安汽车公司乘用车建设项目的议案

同意股份1,208,558,687股（其中内资股1,124,173,031股，外资股84,385,656股），占出席大会有效表决股份的99.95%；反对股份0股，占出席大会有效表决股份的0%；弃权股份655,882股（其中内资股0股，外资股655,882股），占出席大会有效表决股份的0.05%。

五、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师出席了本次大会，认为公司2010年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

备查文件：⒈股东大会决议

⒉法律意见书

重庆长安汽车股份有限公司

2010年12月10日