打着“核工业部”的幌子诈骗六百万元被判无期
放射事故案例
放射源射伤三警员巨额赔偿谁来埋单辽宁省灯塔市铧子乡公安分局的两名干警和一名协勤人员，在处理一起谋杀案件中，不慎被犯罪嫌疑人作案用的貌似“银手链”的同位素铱－192放射源所害，不仅基本丧失工作能力，还饱受各种病症折磨和经济方面的困扰。
如今，时间已过了3个年头，但3名警员的赔偿诉讼至今仍未宣判。
神秘的“银手链”2001年4月18日，接到辖区某村发生杀人案的群众举报，灯塔市铧子乡公安分局值班民警高博、赵宏伟和协勤人员李晓福立即赶赴案发现场。
犯罪嫌疑人张某与女青年王某恋爱关系破裂后蓄谋报复，他通过熟人从大连锅炉检验所技术服务公司借出原本专门用于检测锅炉管道焊接是否有裂缝的同位素铱－192放射源，想以此达到伤害王某的目的。
同年4月18日，张某赶到灯塔市铧子乡某村王某新恋人家中持刀行凶，由于出警迅速，未能得逞。
李晓福在案发现场发现一条长约20厘米的银白色金属“手链”，便作为物证将其手捧着带回所里，不到一小时便出现手心溃烂症状。
赵宏伟将其放在办公室值班床下的柜子上，与床面的距离仅10厘米左右。
此时，正值统一行动期间，赵宏伟与高博轮流在办公室值班数日。
之后，3人均出现呕吐、脱发、溃烂等奇怪症状。
他们到省、市的几所大医院就诊，均无结论。
直到2001年5月下旬，他们才在北京307医院（即中国军事医学院）得到专家确诊，是受同位素铱－192放射源辐射所致。
绝症与诉讼据专家介绍，铱－192放射源对人体的辐射能力很强，可使受害者的全身造血机能受到影响，并产生终身效应，极易引发白血病和癌症等，治愈的希望几乎为零。
专家诊断表明：赵宏伟为轻度放射，高博为过度放射，李晓福为放射性损伤。
同时，法院方面又传来令他们惊恐的消息，犯罪嫌疑人张某已因长时间过度辐射病死狱中。
在无治疗良方的情况下，3人只好回到家中向法院提起诉讼，要求“银手链”所有者辽宁省劳动安全无损检测有限公司辽阳分公司和借出“银手链”的大连锅炉检验所技术服务公司赔偿1600余万元。
照本宣科的电信诈骗小弟
照本宣科的电信诈骗小弟作者：文/卫一鸣来源：《检察风云》 2019年第20期文/卫一鸣2019年5月8日，广东省珠海市中级人民法院对外公布一起特殊的电信诈骗案。
作为这个组织严密、分工精细的电信诈骗团伙成员，陈岗因参与诈骗获赃8000元，最终被法院判决对整个诈骗团伙的行为及单次诈骗总金额1650万余元负责。
内外勾结分工精细自2012年起，在台湾老板的幕后组织下，电信诈骗骨干台湾人杨成、何晓明、许军（均另案处理）纠集钟远、杨全、程大明，先后招募了被告人陈岗等多人加入该团伙，分组分次在菲律宾、柬埔寨、埃及、土耳其、印度尼西亚、泰国等境外对我国大陆居民实施电信诈骗活动。
这个犯罪团伙的诈骗方式是在国外联合外籍人员，假借公安局、检察院、法院工作人员的身份，拨打中国境内居民的电话，以他们涉嫌犯罪为借口，套取他们的个人及银行卡信息，进而骗取他们的钱财。
为了便于实施犯罪活动，为首的台湾老板会定期组织十到三十人不等的人员合作诈骗。
在实施诈骗过程中，组织者按照成员的不同身份分别编入不同层级的小组，各成员都有“严格”的分工，且相互默契配合。
第一层至第三层都是中国台湾人，分别负责幕后指挥、现场管理和现场操盘。
第四层及第五层，都是中国大陆人。
第四层为组长，负责日常管理和传递信息。
第五层为员工，职责就是按照分工拨打电话。
到达指定的国家后，第五层团伙成员会被分成一线、二线、三线电话组，一线冒充当地公安机关人员，声称事主涉嫌犯罪；二线冒充当地公安机关办案人员套取事主的身份证、银行卡信息及余额；三线人员冒充公安局领导或检察院工作人员，要求事主将资金转到所谓的安全账号。
当确认对方上钩、资金转入所谓安全账号后，台湾老板就立刻通知“水房老板”（专门提取诈骗款项的公司），水房老板就会组织手下的“车手”（专门去银行提取诈骗款项）去台湾多家银行取款，汇总后交给水房老板，由他们按约定比例分账，再由台湾老板付工资给成员。
脚本操作情景回放这个团伙实施诈骗的流程很“规范”，先是由操盘手给出事主信息和诈骗的脚本。
【贪得无厌】贪污受贿挪用公款 昔日航天功臣厉建中被判无期
贪污受贿挪用公款昔日航天功臣厉建中被判无期昨天，中国运载火箭技术研究院(航天一院)第八任院长、昔日航天功臣——厉建中因犯贪污、受贿、挪用公款罪被市一中院一审判处无期徒刑。
厉建中的属下、分管财务的张玲英因相同罪名被判处有期徒刑20年。
法院审理查明，厉建中的犯罪事实除个别发生于1993年和1997年外，绝大部分集中于厉建中入主火箭股份公司的1999年之后，当时正值他担任中国运载火箭技术研究院第八任院长期间，并担任“琼南洋”和“火箭”两家上市公司的董事长。
而张玲英则任“琼南洋”董事，分管财务工作。
法院认定厉建中贪污350万元，并有受贿行为，并且与张玲英两次共同挪用公款，分别是4000万元和1.2亿元。
此外，张玲英还单独贪污37万元，受贿50余万元。
厉、张二人共同挪用公款的共犯，还包括北京银事达咨询公司总经理沈俊林。
因行贿罪、挪用公款罪，1月27日沈俊林被市一中院判刑20年。
在2005年10月17日至18日开庭时，厉建中承认自己有受贿行为，但对于被指控的部分贪污行为，他认为是受贿。
他同时向法庭提出自己是有专业技术的人，还可以为国家做贡献，希望得到宽大处理。
此外，他还向侦查机关供述了两起挪用公款事实的原因。
厉建中称，当时是沈俊林提出海南公司成立后让他做董事长，他才同意借给沈4000万元，“是上市公司董事长这种名望的诱惑和年薪二三十万元的利益诱惑，使我忽视了道义和法律的界限”。
因此，厉建中决定“借款”，并且“为了不让别人认为他花4000万元买来董事长”，他要求对外宣布钱是沈俊林投资的。
厉建中还称，1996年8月10日，张玲英告诉他，借给沈俊林的4000万元目前还不了，而且沈俊林还想再借一亿多元炒股，赚了钱后可以分一部分给航天一院。
厉建中说，为了让沈俊林补上4000万元的窟窿，他决定再次“借款”。
在后来沈俊林炒股被套住、无法还款时，厉、张二人还想办法帮忙挪钱平账。
建行原老总张恩照受贿获刑:平民出身爱吃葱蘸酱中国建设银行股份有限公司原董事长、党委书记张恩照从1964年12月进入建行到2005年3月被“双规”，工作了整整40年。
灵山警方破获一起特大合同诈骗案
龙源期刊网 灵山警方破获一起特大合同诈骗案作者：来源：《中国防伪报道》2016年第11期近日，灵山警方破获一起涉案金额达600多万的特大合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3名，追回涉案小轿车3辆。
目前，3名犯罪嫌疑人被公安机关依法移送起诉。
4月28日，灵山县公安局经侦大队接到陈先生报案称，其被广西X福实业有限公司虚构土石方工程发包的形式，利用合同诈骗其保证金30万元，另外，还有许多人因此上当受骗。
接报后，经侦大队立即介入侦查。
经民警查实，广西X鑫实业有限公司、广西X福实业有限公司董事长林某业、总经理吴某桓、副总经理黄某进等人在公司没有合法取得土地开发使用权的情况下，虚构土石方工程对外发包项目，诱骗10多名受害人与其公司签约合同，骗取每名受害人缴纳保证金30万元至60万元不等。
民警根据掌握的线索，在南宁将犯罪嫌疑人林某业、吴某桓、黄某进抓获，追回涉案小轿车3辆。
经审讯，林某业、吴某桓、黄某进（三人均是浦北县人）三人均对其合同诈骗的犯罪事实供认在案。
据悉，林某业为了筹集资金，与吴某桓、黄某进等人商量，通过虚构土石方工程发包的形式，利用合同诈骗他人保证金，事成之后给予他们丰厚的报酬。
吴某桓、黄某进等人法律意识十分淡薄，认为这是公司老板授意，他们拿的也只不过是公司的业务提成及工资，就一口答应下来，并没有意识到自己的行为会触犯法律。
后来，吴某桓、黄某进两人在帮助林某业非法骗取他人巨额财产后，看到林某业又是买车，又是出入高档酒店消费时十分眼红，贪欲也开始膨胀。
经密谋后，两人背着林某业，凭借自己是公司总经理、副总经理的身份，利用受害人想顺利拿取工程的心理，指使他人向受害人索取钱财达100多万元。
10月12日，林某业等3名犯罪嫌疑人被公安机关依法移送起诉，案件相关涉案人员正在全力追捕中。
最高人民法院重点打击六类养老诈骗犯罪典型案例
最高人民法院重点打击六类养老诈骗犯罪典型案例文章属性•【公布机关】最高人民法院,最高人民法院,最高人民法院•【公布日期】2022.08.24•【分类】其他正文最高人民法院重点打击六类养老诈骗犯罪典型案例目录1.肖开俊、陈荣集资诈骗案——以提供“养老服务”为名实施非法集资犯罪2.鲁鹏非法吸收公众存款案——以投资“养老项目”为名实施非法集资犯罪3.徐正等人诈骗案——以销售“养老产品”为名实施诈骗犯罪4.沈移平集资诈骗、顾乃祥非法吸收公众存款案——以宣称“以房养老”为名实施非法集资犯罪5.李晓雷诈骗案——以代办“养老保险”为名实施诈骗犯罪6.李建涛诈骗案——以开展“养老帮扶”为名实施诈骗犯罪案例一肖开俊、陈荣集资诈骗案——以提供“养老服务”为名实施非法集资犯罪一、基本案情被告人肖开俊，男，汉族，1981年11月1日出生。
被告人陈荣，男，汉族，1971年1月6日出生。
2016年6月，被告人肖开俊、陈荣与蔡新（已判刑）共谋以开展养老服务之名实施非法集资，先后成立自贡益寿园养老服务有限公司、四川归然养老服务有限公司，并在自贡市、内江市、攀枝花市等地设立分公司或营业网点。
三人明知公司无融资资质，“养老基地”不可能建成使用，仍安排融资团队以养老服务名义，采取打电话、发传单、推介会、口口相传等方式，辅以发礼品、参观“养老基地”等手段，在自贡市等地公开集资，承诺支付每月1%-3%的固定收益、享有养老基地优先居住权和折扣及期满后返还本金，与集资参与人签订《预存消费协议》《预存合同》等，收取预存消费款，共吸收189名老年人562万余元。
融资团队从集资款中提成45%-50%，其余除用于公司运转外，被肖开俊、陈荣和蔡新等人分赃。
二、裁判结果本案由四川省自贡市自流井区人民法院一审，四川省自贡市中级人民法院二审。
法院认为，被告人肖开俊、陈荣伙同他人以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。
肖开俊、陈荣在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
“土地奶奶”色贪揭秘
“土地奶奶”色贪揭秘作者：张国强来源：《检察风云》2011年第05期一个区的国土局局长，论级别仅是一个科级干部。
但她的能量和胃口却大得惊人，在短短几年时间内。
她把自身资源和手中掌握的权力发挥得“淋漓尽致”：通过私卖他人房产，骗取拆迁补偿款、受贿等并不高明的手段。
疯狂敛财1亿多元。
罗亚平以“级别最低、贪污数额最大、敛财手段最恶劣”，被民众讥之为“三最”女巨贪。
女局长深陷囹圄开价600万逃罪被深查2007年7月中旬的一天，抚顺市顺城区国土资源局局长罗亚平，面对抚顺市纪委的办案人员的审查，态度强硬而恶劣：“你们没有资格审查我，叫你们王书记来，我有话对他说。
”审查陷入僵局，办案人员只好找来了罗亚平“钦点”的纪委书记。
见到这位纪委书记，罗亚平单刀直入地说：“你看这里，连个镜子都没有，是人住的地方吗?这样吧，你把我放了，我给你600万。
”600万?这位纪委书记被狠狠地吓了一跳。
要知道，作为资源枯竭城市，如今的抚顺已经不是昔日那辉煌富裕的“煤都”，正处在转型期的抚顺，经济十分困难，特别是罗亚平所在的顺城区，财政更是捉襟见肘，连正常开支都很难，她竟然一张口就要给他600万。
见纪委书记不出声，罗亚平再次嚣张：“要不你开个价，多少都行。
你今天放了我，我明天就把钱给你送过去。
”正是这句话，让这位纪委书记做出了深挖罗亚平一案的批示。
很快，此案被上报给辽宁省纪委。
辽宁省纪委组织精干力量全力查办此案。
经过初步侦查，发现罗亚平在担任抚顺市顺城区发展计划局副局长、顺城区土地经管中心主任期间，利用顺城区土地征用、审批的职务之便，大肆贪污、收受贿赂，数额巨大。
尽管罗亚平依然强硬，但在人证、物证面前，她只好承认自己有受贿行为，并最终说出了赃款藏匿地——大连市某家银行的保险箱。
当参与侦办此案的警察打开保险箱，发现除多本土地证之外，还有几张存单，警察拿着手里的存单，看着那数字后面的一长串0直发晕，这是多少啊，等他们反反复复地数了几遍，确定那是1亿多元时，门乎所有在场的人都惊呼起来，我的天啊，1个多亿，她怎么弄了这么多钱啊!这是辽宁省迄今为止贪腐犯罪涉案金额最大的一起案件，甚至超过了震惊中外的慕马大案。
众骗子结伙充领导 共诈骗两千多万元
众骗子结伙充领导共诈骗两千多万元来源：中国青年网2014-08-02 04:03:41阅读提示一伙人冒充国资委等中央部委领导，捏造十几亿元的假项目在网上招标，先后骗取2000多万元好处费，一审被以合同诈骗罪，判处其中3名被告人无期徒刑、一名被告人有期徒刑15年，4名被告人随后提起上诉。
8月1日，记者从省高院了解到，二审法院最终做出维持一审判决的裁定。
据了解，该诈骗团伙主犯蔺子彪生于1983年，被捕前住北京市丰台区，无业。
他和同在北京居住的孟春龙、吴惠文等，私刻某煤集团的公章，在网上以该集团驻京办的名义，对一并不存在的电厂建设项目进行11.2亿元的土石方基建工程项目招标。
在行骗过程中，蔺子彪化名陈斌，冒充该集团领导，吴惠文化名王雅文，冒充国资委主任，雷大龙冒充国家安全部主任等身份，骗取被害人信任，签订虚假工程承包合同，索取好处费等。
2010年2月2日、3月16日、6月8日，分别骗取宋某22.5万元、滕兴某100万元、滕强某100万元。
2010年6月3日，骗取李永某200万元。
2011年4月20日，骗取573.5万元。
2011年5月27日，骗取梁某阳460万元。
2011年8月25日，骗取王某550万元。
上述所有赃款均被该团伙私分。
2012年3月初，山西一建筑公司经理王某等人也被这一11.2亿元的土石方基建工程所吸引，答应蔺子彪，合同签订后可支付其200万元好处费。
随后，双方约定到永城某煤集团见面。
2012年3月9日，蔺子彪等人在永城与王某签订承包合同时，因形迹可疑，王某报警，民警遂对这伙人进行盘问，其说法破绽百出。
警方当场与其所冒充的某煤集团领导取得联系，证实该单位并无此人。
这一系列诈骗大案最终浮出水面。
经查，在诈骗活动中，蔺子彪参与合同诈骗8次，涉案金额2011万元；吴惠文参与合同诈骗4次，涉案金额1588.5万元；孟春龙参与合同诈骗4次，涉案金额422.5万元；雷大龙参与合同诈骗2次，涉案金额555万元。
新中国第一诈骗案
新中国第一诈骗案（公文诈骗）1960年3月27日深夜，北京中南海西花厅依旧是灯火通明，周恩来总理在他的办公室里不停地来回踱步，他的申请极为严肃。
他刚刚得到报告，说有人拿着他亲笔签署的文件，从中国人民银行领取了二十万人民币。
而此前，周总理并没有做过这样的批示，也没有授权给任何人去银行提取现金，这意味着，这笔二十万元的巨款，被人骗了。
在那个年代，一个普通职工的月工资才三十多块钱。
二十万，那绝对是一个天文数字，不仅如此，案发的1960年，正值三年自然灾害中最严重的一年，在这个骨节眼上，到银行诈骗了二十万，实在让人（周恩来）太生气了。
周总理果断下达了重要指示，限期十天破案。
这个任务交给了时任公安部副部长的杨奇清，曾负责毛泽东在访苏的安保工作，建国前后，反间谍斗争中的几个主要战役也都是由他直接指挥的。
接到周总理限期破案的指示后，杨奇清决定，先把事情的来龙去脉梳理清楚。
1960年3月18日下午5点半，这天是星期五，位于北京西郊民巷的中国人民银行总行，一名中年男子，急匆匆地走到了行长秘书室，这名男子说，自己是国务院的工作人员，来给行长送急件。
我们来看看这封公函的内容：总理，主席办公室来电指示，今晚九时，因西藏活佛第一次进京举行讲经会，有中外记者参加，还要摄制纪录影片，各方面均需招待费。
主席还嘱，拨一些款修缮寺庙用，这样可以表明我们对少数民族和宗教自由的政策。
根据以上情况，拟贰十万元人民币。
可否，请批示。
下面是落款。
3月18日，周恩来。
公函的左侧是周总理的批示，还有签名，看，这里还有周总理的两点。
特别批注：“为了避免资本主义国家记者造谣，一要市场流通旧票，二、十元票每捆要包装好一些，七时以前务必送到民族饭店，交赵全一收。
”最后是西藏工委宗教事务部。
接到总理批示，自然是要特事特办。
但是这么大的一笔款项，总理为什么没有通过财政部来履行手续呢？就在银行的工作人员隐约觉得有些不对劲时，办公室的电话突然响了起来，打来电话的人自称是总理办公室的，询问银行是否收到交办件，如果收到，一定要抓紧办。
浙江公检法发布6起打击电信网络诈骗典型案例
浙江公检法发布6起打击电信网络诈骗典型案例文章属性•【公布机关】浙江省人民检察院•【公布日期】•【分类】其他正文浙江公检法发布6起打击电信网络诈骗典型案例案例一：金华“12·30”特大杀猪盘案件【基本案情】2021年，省公安厅、金华市公安局联合侦办一起特大投资理财类“杀猪盘”电信网络诈骗案件，抓获境外回流诈骗犯罪嫌疑人共452名，查获涉案金额1.57亿元。
【作案手段剖析】犯罪分子通过交友或以某某证券公司名义，以互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，寻找受害人并获取信任，然后引诱受害人前往自己搭建的虚假平台进行投资、赌博，最终骗取钱财。
第一步：取得信任（圈猪）。
犯罪嫌疑人通过网络平台（抖音、珍爱网等交友平台）锁定受害人，并将自己包装成单身的成功人士进行交友，添加好友后，通过嘘寒问暖来博取受害人信任；或者是犯罪嫌疑人利用各类投资类公众号、微博等吸引受害人加入，通过投资直播授课、发布内部消息等方式，将自己装成一个投资导师，获取受害人信任。
第二步：怂恿投资（养猪）。
犯罪嫌疑人拉近与受害人的距离后，开始向受害人介绍某投资（赌博）平台，引导受害人在平台上注册并投钱（充值），犯罪嫌疑人会通过后台操作，让受害人小赚几笔。
当受害人获取小利、信以为真时，犯罪嫌疑人会声称自己掌握了投资（赌博）平台的规律或者漏洞，要求受害人加大投入。
第三步：无法提现（杀猪）。
当受害人以为自己大量获利并要从平台提款时，嫌疑人则要求受害人继续充值，并称充值能送大额现金，若受害人仍然相信则在该平台里越陷越深直至发现被骗。
【警方提醒】1.网络交友无法确认对方真实身份，需要提高警惕，切勿轻易相信对方说辞，对身份不明的网友不能随意透露自己的个人信息；2.投资需谨慎，要通过合法正规的渠道进行投资；3.保持平常心，高额回报是陷阱；4.你看中的是盈利，诈骗犯罪嫌疑人看中的是你的本金。
案例二：杭州“2·28”冒充公检法电信诈骗案【基本案情】2021年2月，杭州发生一起冒充公检法电信诈骗案件，被骗1000余万元。
中国企业家犯罪报告
2009年度中国企业家犯罪报告2009年12月30日法人杂志文本刊特约研究员王荣利为了持续追踪和研究中国企业家犯罪问题，笔者收集了2009年度广受媒体关注的95例涉嫌刑事犯罪或者与刑事犯罪有关的企业家(包括部分企业主要经营管理人员或者利用企业从事违法犯罪活动的企业负责人在内，以下统称“企业家”)的相关资料，并对2009年度中国企业家涉嫌犯罪状况予以总结和研究，形成2009年度中国企业家犯罪报告。
2009年度涉案落马的企业家概况本年度因涉嫌犯罪落马或者被调查的民营企业家，初步统计影响巨大的约有35人，年龄最大的60岁；年龄最小的31岁，平均年龄46.04岁。
2009年度因涉嫌犯罪落马的国企企业家，影响较大的至少有10人。
包括：中国核工业集团公司原党组书记、总经理康日新；中国华[0.09 -7.14%]陆工程有限公司原董事长、陕西省科协原副主席葛雄；海南省国有资产监督管理委员会原副主任、海南省旅游总公司原总经理、党委书记王俊武；浙江巨化集团原党委书记、董事长叶志翔；浙江巨化集团公司热电厂原厂长、巨化集团公司物资装备分公司原总经理廖为宏；广东省韶关钢铁集团有限公司原董事长、党委书记曾德新；广东韶关钢铁集团有限公司原副总经理黄旭明；深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司原董事长、党委书记邵志和；广州南沙国际物流有限公司原总经理、广州南沙围垦开发公司原党委书记万年保；中国农业银行安徽省阜阳分行腾达支行原副行长李群。
上述落马的10人中，年龄最大者为曾德新和黄旭明，均为63岁；年龄最小者为李群和廖为宏，分别为45岁和46岁。
10人的平均年龄为53.6岁，恰好与笔者所做《中国企业家犯罪报告》统计出的国企企业家落马的平均年龄53.69岁非常接近。
上述10人涉嫌犯罪的罪名，除了康日新尚未明确、李群涉嫌倒买倒卖银行承兑汇票犯罪之外，其余8人均为受贿罪。
8名涉嫌受贿犯罪的人员中，除了叶志翔受贿金额尚未公布之外，其他7人受贿金额合计3631万元，人均518.7万元。
检察机关依法追诉诈骗犯罪典型案例
检察机关依法追诉诈骗犯罪典型案例文章属性•【公布机关】最高人民检察院,最高人民检察院,最高人民检察院•【公布日期】2021.10.26•【分类】其他正文检察机关依法追诉诈骗犯罪典型案例典型案例一：杨某某、黎某等3人诈骗医保基金案【基本案情】2015年1月至2016年7月期间，被告人杨某某担任四川省德阳市什邡H医院院长，主持全面工作，分管财务工作。
被告人黎某担任什邡H医院财务总监，分管医疗保险工作，协助分管财务工作。
被告人郝某某担任什邡H医院出纳、医生。
被告人杨某某在召开全院大会时，向全院医务人员暗示通过医生虚开处方、虚增住院天数等方式骗取医疗保险基金。
随后，H医院医生以虚开处方、虚增住院天数等方式，由护士录入检查及治疗项目，再由药房录入虚开药品数量骗取医疗保险基金。
被告人黎某负责具体骗取医疗保险基金账务整理、报账等事务，被告人郝某某配合支出、使用被骗医疗保险基金。
骗取的资金用于支出什邡H医院的招待费、差旅费、员工工资等。
经司法会计鉴定，什邡H医院2015年1月至2016年6月期间通过上述方式骗取医疗保险基金共计176万余元。
至2017年10月12日，什邡H医院已全额退回上述医疗保险基金。
2017年11月24日，四川省什邡市人民检察院以被告人杨某某、黎某、郝某某涉嫌诈骗犯罪依法提起公诉。
同年12月19日，什邡市人民法院作出一审判决，认定三被告人犯合同诈骗罪，且系单位犯罪，判处被告人杨某某、黎某、郝某某有期徒刑一年八个月至二年不等，缓期执行。
什邡市人民检察院认为一审判决定罪错误、量刑畸轻，于2018年1月3日向德阳市中级人民法院提出抗诉。
2018年12月7日，德阳市中级人民法院作出二审判决，采纳了检察机关抗诉意见，依法撤销什邡市人民法院一审判决，认定三名被告人犯诈骗罪，判处被告人杨某某有期徒刑四年，并处罚金5万元；判处被告人黎某有期徒刑三年，并处罚金3万元；判处被告人郝某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元。
合作意向背后的工程骗局
法治在线案件聚焦两份合作意向书1973年出生于山西省长治市的崔永刚，原为山西省煤炭地质114勘查院地环技术中心职员。
2010年左右，崔永刚从所在单位办理停薪留职手续后，便当起了工程中介，即：通过向他人介绍工程业务赚取中介费用。
因为不用自己具体实施工程，所以崔永刚没有注册企业，名下也没有工程队。
事实上，崔永刚只要在接到工程后，直接联系专业公司分包经营，便可从中赚取中介费。
做工程中介，自然需要了解相关的工程信息。
这些年，崔永刚慢慢积累了一些人脉资源，来自河南的一名消息灵通人士刘坤生就是其中之一。
2018年5月30日，中核坤华能源发展有限公司（以下简称“中核坤华公司”）、中城建第二十一工程局有限公司（以下简称“二十一局”）与河南省禹州市褚河镇政府签订了“地热等清洁能源开发利用合作意向协议”，准备在禹州建设地热项目。
但这只是双方合作的一个框架性协议，有关地热开发项目并未立项，尚未进入实体推进阶段。
时任二十一局副局长的何建强获悉后，就将此信息透露给了与他相熟的另一个工程中介刘坤生，让刘坤生引荐工程商分包相关工程。
2018年底，刘坤生向崔永刚透露了中核坤华公司拟与褚河镇政府进行地热项目（以下简称“褚河地热项目”）合作的意向性信息，崔永刚遂专程赶到河南禹州市褚河镇小刘村进行实地考察。
不久后，崔永刚经刘坤生引荐，前往何建强位于浙江舟山的二十一局办公室，自称是山西某煤层气有限公司纪委书记，表示自己有意向承接褚河地热项目。
2018年11月，崔永刚给长治市光伏公司办公室主任蒋新明打电话聊天时，提到自己参与褚河地热项目的事，表示希望其帮自己物色一些有资质的施工队赚点钱。
蒋新明遂向崔永刚推荐了同样做工程中介的当地人吴国建。
2018年底，蒋新明、吴国建、崔永刚三人相约碰头协商合作事宜。
蒋新明向吴国建介绍说，崔永刚是山西省煤炭地质114勘查院的纪委副书记，手里有一个集中供热管道开发的工程，即褚河地热项目，可以与其一起合作赚钱。
戏精扎堆的诈骗团伙
法治在线·案件聚焦戏精扎堆的诈骗团伙文/卫一鸣毛头小伙建起大宗商品交易平台二十岁出头刚踏上社会的江西小伙柳健，决定涉足大宗商品交易，实现自己快速致富的梦想。
2016年4月，柳健未经登记注册，便非法搭建了云南信华九鼎大宗商品交易中心（以下简称信华九鼎）专做白银、沥青、天然气和铜四种商品交易，但是该平台实际上没有实物交割基础。
此后，不走寻常路的柳健，竟然伪造了公司营业执照和《关于同意信华九鼎商品交易市场正式运营的批复》的文件。
据云南省政府金融办公室、商务厅事后证实，信华九鼎大宗商品交易中心不具有期货经纪业务资格。
搞定假冒的手续文件后，柳健化名“刘建”，以“信华九鼎”名义与长沙华唐电子技术有限公司（以下简称华唐公司）技术人员李峰联系，称信华九鼎有购买平台交易软件的意向。
经李峰引见，柳健花9.65万元从华唐公司购买了UTS通用贵金属外汇交易系统软件。
据华唐公司老总赵进军事后证实，华唐公司从网上购2019年1月，安徽省一起特殊的诈骗案中，99名男青年在短短一年多的投资时间里，被骗1280余万元。
更让他们尴尬的是，那些来自平台的美女竟然大多是男性！法治在线·案件聚焦买了全部现货、期货市场的数据，并将数据接到该软件中，从而实现交易平台与国际现货、期货市场数据的接轨，且只有零点几秒的延迟。
赵进军称，UTS 软件里还有“市商”模式功能，即会员单位或者平台所有者承担客户、投资人的盈利或者亏损。
购买UTS软件的公司虽然没有市商资质，但可以在平台上进行“市商”模式的交易。
UTS软件的这一功能，恰恰迎合了柳健的需求。
原来，UTS软件客户端能够注册模拟客户，已注册的用户可以查看资金入金和出金的功能，还可以查看商品价格和历史价格的图表、K线图，此外，该软件还有下订单及开仓和平仓的功能，可以查看个人过往和交易订单，提示实物交割的申请功能，查看历史交易、资金记录等……为此，柳健又利用他人身份信息，以成都万合财商贸有限责任公司名义与成都摩宝网络科技有限公司（以下简称摩宝公司）签订支付、结算协议，由摩宝公司提供代收代付服务，并按照委托结算指令将资金转入指定账户，从而实现资金第三方托管。
诈骗公司判刑案例
案例一：Enron公司诈骗案背景Enron公司是美国一家能源交易和服务公司，成立于1985年，总部位于德克萨斯州休斯顿。
在1990年代末至2001年期间，Enron公司通过虚假会计手段和财务欺诈，制造了一个巨大的经济泡沫。
该公司通过合法和非法手段，在其财务报表中隐藏了巨额债务，夸大了收入和利润，并进行了其他一系列违规操作。
过程Enron公司的高层管理人员与会计师事务所安然（Arthur Andersen）合谋，采取各种手段掩盖债务、虚增收入。
他们通过设立特殊目的实体（Special Purpose Entities，SPEs）将债务转移至其他公司名下，并将这些实体的负债从财务报表中删除。
同时，他们还利用能源市场的不确定性进行投机交易，并通过以夸大预期收入为基础的股票激励计划来激励员工继续推动欺诈行为。
结果2001年10月16日，Enron公司宣布破产。
这一事件震惊了全球金融市场，并引发了美国证券市场的重大变革。
该公司的破产导致超过4,000名员工失业，股东损失惨重，许多退休人士的养老金也被摧毁。
Enron公司的高层管理人员和会计师事务所安然最终被起诉，并在后来被判刑。
Enron公司诈骗案对美国金融监管机构产生了巨大冲击，促使政府采取了一系列改革措施，包括通过《萨班斯-奥克斯利法案》（Sarbanes-Oxley Act）加强了对上市公司的财务报告和内部控制的监管，并成立了新的监管机构——公众公司会计监督委员会（Public Company Accounting Oversight Board，PCAOB）。
案例二：Madoff投资公司诈骗案背景Madoff投资公司由伯纳德·L·马多夫（Bernard L. Madoff）于1960年代创建，总部位于纽约。
该公司声称通过使用复杂的投资策略，为客户提供高额回报。
然而实际上，这是一个庞氏骗局，马多夫并没有进行真正的投资活动，而是通过吸引新投资者的资金来支付旧投资者的回报。
军方工程合同诈骗案例
军方工程合同诈骗案例
据悉，该诈骗团伙以某军工企业的名义，通过伪造合同、印章等手段，诱骗多家供应商提供物资。
这些供应商在签订合同后，按照约定交付了货物，却迟迟未能收到款项。
经过调查，发现所谓的军工企业根本不存在，而那些所谓的合同和印章都是伪造的。
在这起案件中，诈骗团伙的手段堪称高明。
他们精心策划了一个看似合法的工程项目，并以此为诱饵吸引供应商上钩。
他们利用现代科技手段制作了逼真的合同和印章，让人难以辨别真伪。
他们在与供应商签订合同后，采取拖延战术，使供应商陷入被动局面。
这起案件给受害供应商带来了巨大的经济损失。
许多供应商为了履行合同，投入了大量资金购买原材料、支付工人工资等，结果却血本无归。
同时，这也对整个军工行业的信誉造成了一定程度的影响。
针对此类诈骗案件，有关部门已经采取了积极措施进行打击。
一方面，加强了对企业资质的审查力度，严格把关，防止不法分子有机可乘。
另一方面，加大了对诈骗行为的宣传力度，提高民众的防范意识。
作为普通民众，我们也应该提高警惕，防止成为诈骗的受害者。
以下是一些建议：
1. 增强法律意识。
在签订合同前，务必核实对方的身份和资质，确保合同的真实性和合法性。
2. 谨慎对待高额回报。
对于那些承诺高额利润的项目，要保持理性思考，不要轻信对方的花言巧语。
3. 学会拒绝。
当遇到可疑情况时，要敢于拒绝对方的要求，避免陷入诈骗陷阱。
4. 及时报警。
一旦发现自己可能被骗，要立即向公安机关报案，以便尽快挽回损失。
北京400余人冒充国家部委开培训班诈骗被刑拘
北京400余人冒充国家部委开培训班诈骗被刑拘2012年4月17日 21:06来源:中国新闻网作者:于立霄选稿:赵菊玲东方网4月17日消息:北京警方17日通报～打掉了两个特大诈骗犯罪团伙～这两团伙涉嫌利用多家空壳公司～以冒充国家部委机关名义～自立名目开设培训班～收取高额培训费～发放伪造资格证书。
警方称～一年内诈骗金额上千万元～约有422名涉案人员被刑事拘留～犯案数目和人数之多都较为少见。
据北京警方介绍～今年3月22日～警方接到举报称～在北京市丰台区某写字楼内～有个“中国国际贸易促进委员会建设行业北京分会”～以能够为办理国家人力资源与社会保障部颁发的“高级项目管理师”证书为名进行大肆行骗。
鉴于该案涉及范围广、人员众多～北京警方抽调精干警力～并成立专案组展开侦查。
侦查员通过大量调查取证～摸清犯罪团伙内部结构～对团伙所在公司地点、培训现场收集相关证据。
专案组出动多名警力前往河南、河北、江苏、湖北等多个省市查找被骗事主～固定证据。
经过20余天侦查～专案组查明了以肖某、张某为首的两个犯罪团伙的犯罪事实:他们以他人身份注册多个公司～在丰台区某写字楼内～组织多人打着“国际经济合作协会”的旗号～向被骗人推荐培训项目～承诺交9800元培训费并参加由其组织的考试后～百分之百可获得“高级项目管理师”证书。
肖某原为团伙骨干～见此诈骗方式易于操作、获利丰厚～随即脱离～纠集人员～组织团伙～以他人身份注册多个公司～在某写字楼内～打着“中国国际贸易促进委员会建设行业分会”、“中国医促会亚健康专业委员会”的旗号～以同类手段行骗。
据查～这两个诈骗团伙在网上和多个办公地点随时招揽业务员～专门教授话述词～集中骗术培训～通过在互联网海量搜索建筑、医疗行业人员信息～组织业务员电话在全国范围内～广泛联系～大肆宣传推广～骗取上钩。
经初步查证～此案受害人遍布中国多个省市自治区～涉及事主达千人～遍及多个行业。
4月16日6时许～北京警方出动700余名警力～分为7个抓捕组～在10个单独点位和5个办公区域～对这两个犯罪团伙开展集中抓捕。
中核丁建波判决书
中核丁建波判决书
苏菲安德森法官核丁建波犯罪判决书
本案是苏菲安德森法官对核丁建波（以下简称“被告”）犯罪一案的判决书。
被告涉嫌犯下了以下可罪行：犯罪但未遭查处，伪造公文文件，妨害公证，侵犯商标，非法运营企业，以及其他可罪行。
本案经庭审之后，法官对被告宣判了相应的刑罚：针对未遭查处罪行，罚款金
额为1万元；针对伪造公文文件罪行，拘役期为12个月，并处罚款2万元；针对
妨害公证罪行，拘役期为24个月，并处罚款6万元；针对侵犯商标罪行，拘役期
为18个月，并处罚款4万元；针对非法运营企业罪行，拘役期为36个月，并处罚款10万元。
此外，本案中的被告被宣判受有期徒刑并偿还全部损失，证据的参照应用适用
当地法律，无论当事人认可又或否认本案中的被告，凡在本案中有关命令及判决之外任何视为有效的，法官将本份判决书作为有关事项的终处判决。
苏菲安德森法官相信，只有对犯罪行为实施严格的惩戒，才能使犯罪分子能够
认识到行为的不当，以及其后果的严重性。
只有通过本案的审理便能维护司法公正，建立司法环境的公平正义，才能有效地实现司法正义。
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打着“核工业部”的幌子诈骗六百万元被判无期
43岁的王文岚和张强，打着“核工业部副局长”的幌子，用一张5000万元的假银行存单骗了600万元。
日前，市二中院以合同诈骗判处王文岚无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；判处张强有期徒刑6年，罚金人民币6万元。
经审理查明，20XX年7月21日，被告人王文岚以自己任董事长的“中国华运集团”名义与山东省东阿县农业局、东阿县顾官屯乡政府签订了在东阿县良种场筹建观光农业园的协议。
实际上“中国华运集团”是王文岚托人非法注册的，亿元的注册资金也全是假的。
20XX年3月，被告人张强自称是核工业部副局长，介绍王文岚与北京房修一建筑工程有限公司就东阿观光农业园项目开发事宜进行商谈。
商谈时，张强在场并出示一张伪造的有王文岚签字的北京华运天地经贸有限公司5000万元的银行定期存单，并谎称该笔存款系核工业部为此项目投到王文岚公司的资金。
这纸假存单和“核工业部副局长”的头衔唬住了房修一公司。
20XX年4月1日，王文岚顺利地以自己担任法人代表的东阿华运农业络有限责任公司名义与房修一公司签订了东阿农业观光园建设施工合同。
后来王文岚以工程需要履约保证为由，用虚假担保的办法与房修一公司签订了补充协议及担保协议，骗取房修一公司人民币600万元的银行承兑汇票。
20XX年4月28日，王文岚授权张某用这张汇票作质押，以工程进料为名从银行贷款人民币600万元。
除被告人张强所得人民币20万元（已起获）外，其余都被王文岚及张某伙分。
后来王文岚因为别的案子，于20XX年4月22日被辽宁省沈阳市中级人民法院以合同诈骗罪判处有期徒刑10年，去年4月20日被保外就医。
20XX年10月17日王文岚在家中因这起案件被抓获，20XX年6月9日张强也在北京落。
二中院认为，被告人王文岚曾因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑10年，在刑罚执行完毕以前，发现被告人王文岚犯有本案的合同诈骗罪，依法应将其前罪与本罪所判处的刑罚实行数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。
宣判后，被告人王文岚、张强均表示考虑后再决定是否上诉。
北京青年报。